Ухвала

від 23.04.2019 по справі 759/6826/18

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1077/19

ун. № 759/6826/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101080000039 від 16.03.2017 року за ознаками складу злочину, передбачених ч. 1, 2ст. 200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 в якому посилався на те, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018101080000039 від 16.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2ст. 200 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва повторно вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ "АЛЬТЕРА ЛТД", ТОВ "САМСОНН", ТОВ "БУД ВЕСТ КОМПАНІ", ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ", ТОВ "КРЕДЕЙДЖ", ТОВ "СІНЕРІН", ТОВ "ПЕТКОМ ПАУЕР", ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ", ТОВ "ФАКТОР ПРАЙМ", ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП", ТОВ "СМАРТ ОІЛ", ТОВ "ГРАДІЄНТ ДКФ", ТОВ "СТАРЛАДЕР", ТОВ "ЛЕРОН ІНВЕСТ", ТОВ "МЕДСНАБ 2017", ТОВ "Сайпл", ТОВ "КАРДИС ПЛЮС", ТОВ "Чоколівські м`ясні ряди", ТОВ "ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС", ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ", ТОВ "Агросегмент", ТОВ "КОМЕР ПРО", ТОВ "Рейзен", ТОВ "КВАЗАР СОЛО", ТОВ"МЕГАПОЛІС БІЗ", ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП", ТОВ «Сайданс», ТОВ «Інжиніринг Програмс ТІМ», ТОВ «Біткойнінг», ТОВ «Горизонт-Холдинг», ТОВ «Київ-Житлобуд», ТОВ «Дата Технолоджіс», ТОВ «Меліс Груп», ТОВ «Укрдімбуд ЛТД», ТОВ «Паладіум Груп», ТОВ "БІАТРА СОЛЮШН", ТОВ "АСТІКОМ", ТОВ "ХЕЛС АКТИВ", ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ", ТОВ «АДЬЮТОРГ», ТОВ "ПРІНЦЕС", ТОВ «УКРАЇНСЬКІ М`ЯСНІ ПРОДУКТИ», ТОВ «ІНТЕР СОФТ ГРУП», ТОВ "КАРДИС ПЛЮС", ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН", ТОВ "ДІДЖИТАЛ ТІМ", ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД", ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", ТОВ "ЛОТТРЕЙД КОМПАНІ", ТОВ "ТЕЛІОН ГРУП", ТОВ "ЕВЕЛОН ТРЕЙД".

Прокурор зазначив, що допитаний як свідок засновник ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН", ТОВ "ДІДЖИТАЛ ТІМ", ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД", ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", ТОВ "ЛОТТРЕЙД КОМПАНІ", ТОВ "ТЕЛІОН ГРУП", ТОВ "ЕВЕЛОН ТРЕЙД" ОСОБА_4 , 21.07.1976 року вказав, що не має відношення до реєстрації та господарської діяльності даного СГД. Банківські рахунки товариства не відкривав та не розпоряджався.

Прокурор зазначив, що з метою доведення злочинного плану до кінця невстановлені особи відкрили банківські рахунки ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД", ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" у ПАT "ПУМБ"(МФО 334851) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) -№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за для незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.

Прокурор зазначив, що під час досудового розслідування достовірно встановлено, що вказані вище дії здійснюються невстановленими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Представник «Укрхімопт ЛТД» в судове засідання не з`явився повідомлений належним чином про місце, день та час розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 05.05.2018р. задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 /а.с. 45/.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 04.07.2018р. вищевказану ухвалу суду скасовано та постановлено нову ухвалу, якою призначити новий розгляд в цьому ж суді першої інстанціїклопотанняпрокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про накладення арешту нагрошові кошти, що знаходяться на рахунках:

-ТОВ «ТРАНС БІЗНЕС ТІМ»(код 41576651), ТОВ «СВІФТ ПРОДАКШН» (код 41633143) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851);

-ТОВ «УКРДІМБУД ЛТД» (код 41814243), ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (код 41832761), ТОВ «СВІФТ ПРОДАКШН» (код 41633143) - № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658)/а.с.98-102/.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.07.2018р. клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 задоволено частково/а.с.113-116/.

21.01.2019р. ухвалою Київського апеляційного суду від 21.09.2019р. ухвалу слідчого судді скасовано та призначено новий судовий розгляд за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42018101080000039 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку, зокрема ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) № НОМЕР_4 , відкритому в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) по суті цієї скарги слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва.

Відповідно до ч.1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Укрхімопт ЛТД» в АТ «Піреус Банк МКБ», оскільки відповідно до Витягу з ЄРДР від 16.03.2018р. невстановлені особи діючи на території Святошинскього району м. Києва вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнання для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи підконтрольних їм підприємств зокрема ТОВ «Укрхімопт ЛТД», а тому надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згаданий рахунок на даному етапі кримінального провадження, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника, з метою забезпечення кримінального провадження

Керуючись ст. ст.36,131,132,170,171 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42018101080000039 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (код 41832761) № НОМЕР_4 відкритому а АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658).

Ухвала слідчого суддіпро арешт майна може бути оскаржена через суд, який ухвалив судове рішення протягом п`ятиднівз дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1