Ухвала

від 24.04.2019 по справі 202/656/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/656/19

Провадження № 1-кс/202/4621/2019

УХВАЛА

Іменем України

24 квітня 2019 року слідчий суддяІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,за участю:секретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, в рамках кримінального провадження № 12017040630002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12017040630002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

22квітня 2019року доІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що у кримінальному провадженні №12017040630002800 виникла необхідність в застосуванні спеціальних знань для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а тому просить призначити судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 242 КПК Україниекспертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК Українипередбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Відповідно до ч. 6ст. 244 КПК Українислідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до ч. 7ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Керуючись ст. ст. 1, 7 Закону України "Про судову експертизу",ст.ст.84,91,98,101,110,242-244,309КПК України,слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, в рамкахкримінального провадження№ 12017040630002800від 03.11.2017року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1,2,3,4ст.190,ч.1ст.209КК України задовольнити.

Проведення судово економічної експертизи по кримінальному провадженню №12017040630002800 доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертизи поставити питання:

1) Яка загальна сума платежів («авансовий платiжзгiднодоговору»)надійшло нарозрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671) відкритого в ПАТ«РВС БАНК» (МФО 339072 ЄДРПОУ 39849797) за період часу з 21.02.2018 по 13.03.2019?

2) Яка загальна сума грошових коштів перераховано з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671) відкритого в ПАТ«РВС БАНК» (МФО 339072 ЄДРПОУ 39849797) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 закріпленого за ТОВ «СКАЙ-ФЛАЙ» (ЄДРПОУ 41434060) відкритого в ПАТ"БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281) за період часу з 21.02.2018 по 13.03.2019?

3) Яка загальна сума грошових коштів перераховано з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671) відкритого в ПАТ«РВС БАНК» (МФО 339072 ЄДРПОУ 39849797) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 закріпленого за ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за період часу з 21.02.2018 по 13.03.2019?

4) Яка загальна сума грошових коштів перераховано з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671) відкритого в ПАТ«РВС БАНК» (МФО 339072 ЄДРПОУ 39849797) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 закріпленого за ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за період часу з 21.02.2018 по 13.03.2019?

5) Яка загальна сума грошових коштів перераховано з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671) відкритого в ПАТ«РВС БАНК» (МФО 339072 ЄДРПОУ 39849797) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 закріпленого за ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за період часу з 21.02.2018 по 13.03.2019?

6) Яка загальна сума грошових коштів перераховано з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671) відкритого в ПАТ«РВС БАНК» (МФО 339072 ЄДРПОУ 39849797) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 закріпленого за ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за період часу з 21.02.2018 по 13.03.2019

7) Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «МаксусЛізинг» (ЄДРПОУ41597671) від наступних осіб та в якій сумі кожен окремо?

1. ОСОБА_8 31.03.2018 авансовий платіж згідно договору №01755?

Доручити слідчомуу кримінальномупровадженні,для проведенняекспертизи надати:копії вищевказанихдоговорів фінансового лізингу; копії чеків про підтвердження оплати за вищевказанимидоговорамифінансового лізингу;цифровий носій,з інформацієюбанківської випискиза розрахунковимрахунком № НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671) відкритого в ПАТ«РВС БАНК» (МФО 339072 ЄДРПОУ 39849797) за період часу з 21.02.2018 по 13.03.2019 та у роздрукованому вигляді.

Попередити експертапро кримінальнувідповідальність заст.ст.384,385КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1