Ухвала

від 23.04.2019 по справі 202/656/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/656/19

Провадження № 1-кс/202/4579/2019

УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2019 року слідчий суддяІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,за участю:секретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, в рамках кримінального провадження № 12017040630002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12017040630002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

19квітня 2019року доІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження № 12017040630002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що у кримінальному провадженні №12017040630002800 виникла необхідність в застосуванні спеціальних знань для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а тому просить призначити судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про призначення судово-економічноїекспертизи,підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 242 КПК Україниекспертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК Українипередбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Відповідно до ч. 6ст. 244 КПК Українислідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до ч. 7ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Керуючись ст. ст. 1, 7 Закону України "Про судову експертизу",ст.ст.84,91,98,101,110,242-244,309КПК України,слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, в рамкахкримінального провадження№ 12017040630002800від 03.11.2017року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1,2,3,4ст.190,ч.1ст.209КК України задовольнити.

Проведення судово економічної експертизи по кримінальному провадженню №12017040630002800 доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертизи поставити наступне питання:

1) Яка загальна сума платежів («Комісія заорганізацію подоговору фінансовоголізингу»)надійшла нарозрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «Єврокар Україна» (ЄДРПОУ 40481805) відкритого в АТ«Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805 за період часу з 07.09.2016 по 21.03.2018?

2) Яка загальна сума грошових коштів за період часу з 07.09.2016 по 21.03.2018 перерахована з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ«Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) закріпленого за ТОВ «Єврокар Україна» (ЄДРПОУ 40481805) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий юридичною особою ТОВ «Фідем+» (ЄДРПОУ 40807645) в АТ«Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805)?

3) Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 закріплений заТОВ «ЄврокарУкраїна» (ЄДРПОУ40481805) від наступних осіб та в якій сумі кожен окремо?

1.ОСОБА_4 20.12.2016 відповідно договору фінансового лізингу №225?

2.ОСОБА_5 06.03.2017 відповідно договору фінансового лізингу №526?

3.ОСОБА_6 13.03.2017 відповідно договору фінансового лізингу №530?

4.ОСОБА_7 17.03.2017 відповідно договору фінансового лізингу №591?

5.ОСОБА_8 29.03.2017 відповідно договору фінансового лізингу №710?

6.ОСОБА_9 31.07.2017 року відповідно договору фінансового лізингу №3099?

7.ОСОБА_10 31.07.2017 відповідно договору фінансового лізингу №3233?

8.ОСОБА_11 23.09.2017 відповідно договору фінансового лізингу №3607?

9.ОСОБА_12 26.09.2017 відповідно договору фінансового лізингу №3605 в чеку про оплату зазначено №3606?

10.ОСОБА_13 11.10.2017 відповідно договору фінансового лізингу № 3503?

11.ОСОБА_14 12.10.2017 відповідно договору фінансового лізингу №3504?

12.ОСОБА_15 24.10.2017 відповідно договору фінансового лізингу № 3881?

13.ОСОБА_16 26.10.2017 відповідно договору фінансового лізингу № 3518?

14.ОСОБА_17 26.10.2017 відповідно договору фінансового лізингу № 3520?

15.ОСОБА_18 26.10.2017 відповідно договору фінансового лізингу №3519?

16.ОСОБА_19 27.10.2017 відповідно договору фінансового лізингу №4343?

17.ОСОБА_20 27.10.2017 відповідно договору фінансового лізингу №4344?

18.ОСОБА_21 28.10.2017 відповідно договору фінансового лізингу №4341?

19.ОСОБА_22 28.10.2017 відповідно договору фінансового лізингу №4347?

20.ОСОБА_23 30.10.2017 відповідно договору фінансового лізингу №4174?

21.ОСОБА_24 30.10.2017 відповідно договору фінансового лізингу №4178?

22.ОСОБА_25 30.10.2017 відповідно договору фінансового лізингу №4346?

Для проведення експертизи надати:

-копії вищевказанихдоговорів фінансового лізингу;

- копії чеків про підтвердження оплати за вищевказанимидоговорами фінансового лізингу;

- цифровий носій, з інформацією банківської виписки за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритий в АТ«Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805 за період часу з 07.09.2016 по 21.03.2018 та у роздрукованому вигляді;

- провести судово економічну експертизу в об`ємі наданих матеріалів.

Попередити експертапро кримінальнувідповідальність заст.ст.384,385КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1