Ухвала

від 22.04.2019 по справі 202/2722/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2722/19

Провадження № 1-кс/202/4475/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

22 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро вул. Будівельників, буд. 60, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання наступних документів:

- документів по взаємовідносинам ТОВ «Торгівельно-Виробнича Група Альбатрос» (ЄДРПОУ 39190355) та ТОВ «Альбатрос» (ЄДРПОУ 23943885) з ПП «Фенікс-98» ( ЄДРПОУ 30072755), відділом освіти П`ятихатської райдержадміністрації (ЄДРПОУ 02142520), договорів зберігання з усіма додатками, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі матеріалів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних дефектних актів та інших документів;

- договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, актів приймання-передачі, актів звірки взаєморозрахунків та інших бухгалтерських документів, які складалися щодо зберігання матеріалів;

- документів, що підтверджують виробництво та постачання металоконструкцій, інших матеріалів та обладнання ПП «Фенікс-98» (ЄДРПОУ 30072755) та відділу освіти П`ятихатської райдержадміністрації (ЄДРПОУ 02142520);

- матеріалів, металоконструкцій, які були придбані ПП «Фенікс-98» у ТОВ «Торгівельно-Виробнича Група Альбатрос» (ЄДРПОУ 39190355) та у подальшому переданих на відповідальне зберігання ТОВ «Альбатрос» (ЄДРПОУ 23943885), а також інших предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017040000001125 від 25.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час аналізу документів та відомостей щодо отримання бюджетних коштів підприємствами підрядниками Дніпропетровської області за допомогою офіційного інтернет-ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів, публічних закупівель ProZorro» з питань цільового використання було встановлено, що 07.11.2016 року відділом освіти П`ятихатської райдержадміністрації було проведено відкриті торги за об`єктом «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вулиці Шатровій, м. П`ятихатки». Переможцем вказаних торгів було акцептовано підприємство ПП «Фенікс-98» із сумою 39 млн. грн.

22.11.2016 року між відділом освіти П`ятихатської райдержадміністрації та ПП «Фенікс-98» було укладено договір підряду № 40 по будівництву спортивно-оздоровчого комплексу по вулиці Шатровій, м. П`ятихатки.

19.12.2016 року на підставі актів №1,2 приймання виконаних робіт КБ-2в, підприємство ПП «Фенікс-98» отримало бюджетні кошти у сумі 438 221,51 грн. згідно вищевказаного договору.

22.12.2016 року на підставі акту №3 приймання виконаних робіт КБ-2в підприємство ПП «Фенікс-98» отримало бюджетні кошти у сумі 5 883 361, 13 грн., фактично здійснивши закупівлю матеріалів.

Таким чином, посадові особи відділу освіти П`ятихатської райдержадміністрації, ПП «Фенікс-98» та спеціаліст по здійсненню технічного нагляду порушили вимоги Постанови КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» № 117 від 23.04.2014 року, а саме:

- розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі на строк не більше трьох місяців - робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла;

- розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду.

Також, порушуючи вимоги наказу Мінрегіонбуду України, 04.12.2009 року № 554 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», Постанову КМУ № 466 від 13.04.2011 року «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт» розпорядником та одержувачем бюджетних коштів, було складено акт виконаних робіт № 3 приймання виконаних будівельних робіт (Будівельні роботи - це будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель та споруд).

До кінця 2018 року по вул. Шатровій мають звести першу чергу спорткомплексу, який включатиме футбольно-волейбольно-баскетбольний зал, великий тренажерний і танцювальні зали. У вартість договору входить придбання обладнання та меблів.

Протокол узгоджених цін на матеріальні ресурси не був опублікований, відтак їх неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення.

Заявка ТОВ «Промспецбуд» була на 0,06% дешевшою, але її відхилили через різні претензії до документів, зокрема, відсутність довідки про відсутність заборгованості по ЄСВ, оригіналу відгуку про виконання аналогічних угод та інформації про субпідрядників.

Дорожчий конкурент ТОВ «Укргазспецсервіс» взагалі не завантажив у систему жодного документа пропозиції.

Власником обох фірм ПП «Фенікс-98» та «Укргазспецсервіс» є Володимир Письменний, який будучи допитаним як свідок вказав, що дійсно 22.11.2016 року між відділом освіти П`ятихатської райдержадміністрації та ПП «Фенікс-98» було укладено договір підряду № 40 по будівництву спортивно-оздоровчого комплексу по вулиці Шатровій м. П`ятихатки. Виконання будівельних робіт почали проводити у відповідності до проектно-кошторисної документації, яку їм надав замовник. Контроль за виконання робіт на вказаному об`єкті і підписання актів виконаних робіт з боку замовника здійснювалося начальником відділу освіти П`ятихатської райдержадміністрації ОСОБА_4 19.12.2016 року було підписано акти виконаних робіт №1,2 на суму 438 221,51 грн., згідно вищевказаного договору, 22.12.2016 року на підставі акту №3 приймання виконаних робіт КБ-2в було отримано 5 883 361, 13 грн., однак фактично роботи не проводилися, а фактично було закуплено матеріали для майбутнього виконання робіт. Всі вказані в акті виконаних робіт №3 від 22.12.2016 року на суму 5 883 361, 13 грн., матеріали купувалися ПП «Фенікс-98» на заводі виробника «Альбатрос» в м. Дніпро. Оплата здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок вказаного підприємства. Після оплати за вказані матеріали ПП «Фенікс-98» було укладено договори про відповідальне зберігання між відділом освіти П`ятихатської райдержадміністрації і ПП «Фенікс-98», а також між ПП «Фенікс-98» і заводом виробником «Альбатрос» в м. Дніпро, де на теперішній час знаходяться вказані матеріали.

Допитано в якості свідка директора ТОВ «ТГ Альбатрос» ОСОБА_5 , який вказав, що ТОВ «ТГ Альбатрос» здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 60. У 2016 року ТОВ «ТГ Альбатрос» почав співробітництво з ПП «Фенікс-98». Вказаним підприємством було закуплено металопродукцію, однак яку саме та де знаходиться на теперішній час металоконструкція, останній вказати не зміг.

Допитано в якості свідка начальника відділу освіти П`ятихатської райдержадміністрації ОСОБА_4 , яка вказала, що 22.11.2017 між відділом освіти П`ятихтської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та ПП Фенікс-98 в особі директора Письменного ОСОБА_6 було укладено договір підряду № 40 на виконання робіт по Будівництву спортивно-оздоровчого комплексу по вулиці Шатровій м. П`ятихатки (І черга будівництва). Сума договору склала 39 000 000 гривень. Строк виконання робіт 2016-2018 рік. Строк дії договору до 31.12.2018 року.

Фактично виконувались роботи відповідно до відображених в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 22.12.2016 року на суму 5 883 361,13 гривень, а саме було проведено закупівлю матеріалів. Відповідно до вказаного акту роботи не проводились, а було фактично оплачено придбання матеріалів ПП Фенікс-98 (ЄДРПОУ 30072755). 22.12.2016 року між відділом освіти П`ятихатської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та ПП Фенікс-98 в особі директора Письменного ОСОБА_6 було укладено договір матеріального зберігання та акт приймання-передачі матеріалів, відповідно до якого відділом освіти П`ятихатської РДА передає, а ПП Фенікс-98 приймає матеріали на суму 5 883 361,13 гривень.

Точну адресу зберігання матеріалів ОСОБА_4 назвати не змогла.

Також у ході проведення досудового розслідування директору ТОВ «ТГ Альбатрос» ОСОБА_5 було запропоновано показати місце зберігання отриманих матеріалів та надати доступ на їх огляд. Однак останній не підтвердив інформацію щодо наявності вказаних матеріалів на підприємстві та не надав дозвіл на проведення огляду.

У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «Альбатрос» за адресою: м. Дніпро вул. Будівельників, буд. 60, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання документів по взаємовідносинам ТОВ «ТГ Альбатрос» з ПП Фенікс-98, відділом освіти П`ятихатської райдержадміністрації та матеріалів, які були придбані ПП «Фенікс-98» у ТОВ «ТГ Альбатрос» та у подальшому переданих на відповідальне зберігання ТОВ «Альбатрос», а також інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Інформація, яка міститься у вищевказаних документах, має значення для досудового розслідування та може бути доказами під час судового розгляду. Крім того, попередньо з`ясовано, що відшукувані документи та матеріали, які були придбані ПП «Фенікс-98» у ТОВ «ТГ Альбатрос», повинні знаходитись за місцем ведення діяльності ТОВ «Альбатрос» за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 60

Згідно інформаційної довідки № 163746171 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 60 на праві приватної власності належить ТОВ «Альбатрос» (ЄДРПОУ 23943885).

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання прокурора задоволенню не підлягає з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12017040000001125 від 25.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами органів місцевого самоврядування та службовими особами підприємств підрядників, у тому числі ПП "Фенікс-98".

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з частиною третьою статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, зокрема, обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)буловчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В своєму клопотанні прокурор ставить питання про проведення обшуку за місцем ведення діяльності ТОВ «Альбатрос» за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 60 з метою відшукання документів по взаємовідносинам ТОВ «Торгівельно-Виробнича Група Альбатрос» (ЄДРПОУ 39190355) та ТОВ «Альбатрос» (ЄДРПОУ 23943885) з ПП «Фенікс-98» (ЄДРПОУ 30072755), відділом освіти П`ятихатської райдержадміністрації (ЄДРПОУ 02142520), документів, що підтверджують виробництво та постачання металоконструкцій, інших матеріалів та обладнання ПП «Фенікс-98» та відділу освіти П`ятихатської райдержадміністрації, матеріалів, металоконструкцій, які були придбані ПП «Фенікс-98» у ТОВ «Торгівельно-Виробнича Група Альбатрос» та у подальшому переданих на відповідальне зберігання ТОВ «Альбатрос» тощо.

Проте матеріалами клопотання прокурора не доведено неможливість отримання вищевказаних документів та речей у інший спосіб, зокрема шляхом тимчасового доступу до речей і документів, а також шляхом проведення слідчих дій.

Слідчий суддя враховує, що кримінальне провадження відносно посадових осіб ТОВ "Альбатрос" не здійснюється.

Більш того, згідно з протоколом допиту як свідка директора ТОВ "Альбатрос" ОСОБА_5 останній не відмовлявся надавати органу досудового розслідування доступ до речей і документів, які мають відношення до кримінального провадження (а.с. 26-29).

Отже, прокурором не доведено, що в даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів.

Виходячи з наведеного, законні підстави для проведення обшуку за адресою: м. Дніпро вул. Будівельників, буд. 60 за місцем ведення діяльності ТОВ «Альбатрос» відсутні, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем ведення діяльності ТОВ «Альбатрос» за адресою: м. Дніпро вул. Будівельників, буд. 60 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України о 17-00 годині 24 квітня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1