справа №176/803/19
провадження №1-кс/176/299/19
УХВАЛА
Іменем України
24 квітня 2019 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , судового розпорядника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВПГУНП вДніпропетровській областілейтенанта поліції ОСОБА_4 ,погоджене зпрокурором Жовтоводськоїмісцевої прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_5 ,по кримінальному провадженню №12019040220000132, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, про проведення обшуку,-
ВСТАНОВИВ:
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВПГУНП вДніпропетровській областілейтенанта поліції ОСОБА_4 ,погоджене зпрокурором Жовтоводськоїмісцевої прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_5 ,по кримінальному провадженню №12019040220000132, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, про проведення обшуку.
Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019040220000079 від 04 лютого 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжка), було встановлено, що співробітники Філії «Шістнадцята філія ПО «Ломбард «Гроші в строк», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Козацької Слави, 23/57, достовірно знаючи, що майно являється викраденим купили його за 200 гривень та тримають його у себе, згідно заставного білету №Т00015863/01 від 04 лютого 2019 року, отже в діях останніх містяться ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, за фактом придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом.
У кримінальному провадженні №12019040220000079 від 04 лютого 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав що 04 лютого 2019 року близько 11 год. 30 хв. він зайшов до магазину «Брусничка», що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Гагаріна, для того, щоб купити пляшку води, при цьому в нього при собі, в лівій зовнішній кишені куртки, яка була одягнена на ньому лежав належний йому мобільний телефон «Lenovo А706» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , білого кольору, в якому знаходилась сім-карта оператора МТС НОМЕР_3 . Вказаний мобільний телефон ОСОБА_6 купував у 2015 році в магазині ОСОБА_7 за 3000 гривень. В цей час, знаходився на відділі з продажу води в магазині «Брусничка» до нього підійшов невідомий чоловік, зовні схожий на особу, яка вживає наркотичні речовини, який підійшовши до нього впритул та нібито зіштовхнувся із ним, після чого швидко направився на вихід з магазину, однак ОСОБА_6 цьому не придав значення та продовжив здійснювати покупки у вказаному магазині. Після чого, потерпілий підійшов до касової зони для того, щоб розрахуватись за товар та поклавши руки в кишені своєї куртки виявив, що в лівій зовнішній кишені куртки, яка була одягнена на ньому відсутній належний йому мобільний телефон «Lenovo А706» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , білого кольору, в якому знаходилась сім-карта оператора МТС НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_6 зрозумів, що його телефон міг викрасти саме той чоловік, який в магазині зіштовхнувся з ним.
Крім цього, під час досудового слідства кримінальному провадженні №12019040220000079 від 04 лютого 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України був опитаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 04 лютого 2019 року близько 11 год. 30 хв. він зайшов до магазину «Брусничка», що розташований по вул. Гагаріна в м. Жовті Води, щоб купити пляшку води. В цей час він в магазині побачив раніше не відомого йому чоловіка, який поклав свій мобільний телефон до кишені і в цей час у нього виник умисел на таємне заволодіння даним телефоном. Після чого коли вказаний невідомий чоловік потягнувся за пляшкою з водою ОСОБА_8 витягнув з його кишені куртки мобільний телефон, який цього ж дня за 200 гривень заклав до ломбарду філії «Шістнадцята філія ПО «Ломбард «Гроші в строк», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Козацької Слави, 23/57.
В ході проведення слідчих (розшуковик) заходів, спрямованих на розкриття вищевказаного кримінального правопорушення Жовтоводською місцевою прокуратурою був наданий запит до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 лютого 2019 року №01/101-273 вих. 19 щодо надання інформації стосовно Повного Товариства «Ломбард гроші в строк» ТОВ «Лемі+» і Компанія» (код ЄДРПОУ 39414018) на що було отримано відповідь, а саме те, що згідно з даними Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) Повне товариство «Ломбард Гроші в строк» ТОВ «Лемі+» і Компанія» набуло статусу фінансової установи шляхом внесення інформації про неї до Реєстру та отримало свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД №613 від 02 липня 2015 року, місцезнаходження: 61050, Харківська обл., м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 14 (код ЄДРПОУ 39414018) на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 02.07.2015 № 2883.
Ліцензія Товариству на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг Нацкомфінпослуг не видавалась.
Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 27 червня 2017 року №2883 Товариство виключено з Реєстру.
Інформацію про відокремлений підрозділ №16 Товариства за місцезнаходженням: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 50-річчя Комсомолу, 23/57, було внесено до Реєстру 18 листопада 2015 року.
27 червня 2017 року відокремлений підрозділ № 16 Товариства виключено з Реєстру.
Станом на 06 березня 2019 року Товариство не є фінансовою установою.
Зазначена інформація міститься у Державному реєстрі фінансових установ.
Крім того було встановлено, що вказаний ломбард приймає товари сумнівного походження без належної комплектації та документації щодо власності, чи приналежності. У вказаному ломбарді неодноразово проводились слідчі дії у вигляді обшуків в ході яких вилучались предмети та речі що проходили як речові докази в кримінальних провадженнях.
Магазин «Червона Калина», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, Козацької Слави, 23/57, належить на праві власності ОСОБА_9 , яка 01 лютого 2016 року уклала договір оренди нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 площею 5 квадратних метрів з філією «Відокремлений підрозділ №16 Повного Товариства «Ломбард гроші в строк» ТОВ «Лемі+» і Компанія» в особі директора ОСОБА_10 , який являється фактичним володільцем вказаного нежитлового приміщення.
Також в ході розслідування встановлено, що діяльність ломбардів в Україні регулюється розпорядженням №3981 від 26.04.2005 Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» та встановлено, що для надання фінансових послуг ломбарди повинні мати наступні реєстри та документи, а саме: облікову систему - автоматизований реєстр даних про споживачів послуг ломбарду; реєструючу систему ломбарду - автоматизований реєстр даних про операції споживачів послуг ломбарду; інформацію з Державного реєстру фінансових установ щодо діяльності ломбарду, ліцензію на надання певних видів фінансових послуг, установчі та статутні документи щодо діяльності ломбарду та надання фінансових послуг та супутніх послуг, які надає ломбард, інформацію про Фізичну особу-підприємця який надає фінансові послуги та має відповідну ліцензію, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; положення, що регламентує діяльність ломбарду.
Для досягнення ефективності досудового розслідування, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження маються об`єктивні дані, що надають достатні підстави вважати, що в приміщенні філії «Відокремлений підрозділ №16 Повного Товариства «Ломбард гроші в строк» ТОВ «Лемі+» і Компанія», який розташований по вул. Козацької Слави, 23/57 в м. Жовті Води, може зберігатися майно, яке було здобуто злочинним шляхом, документи, пов`язані з придбанням та реалізацією вказаного майна, тощо, інші предмети, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування у кримінальному провадженні №12019040220000132 від 26 лютого 2019 року та інші предмети здобуті злочинним шляхом за період з 27 червня 2017 року по теперішній час, у клопотанні ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні філії «Відокремлений підрозділ №16 Повного Товариства «Ломбард гроші в строк» ТОВ «Лемі+» і Компанія», що розташоване по вул. Козацької Слави, 23/57 в м. Жовті Води, тобто нежитлове приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Козацької Слави (50 річчя комсомолу) 23/57, площею 5 квадратних метрів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав за обставин, викладених в ньому і просив задовольнити, надавши відповідний дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши докази надані в обґрунтування клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Так, статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.
Згідно із ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук слід враховувати правові позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), сформульовані ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчук проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії».
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, за наявності підстав для його проведення, та обґрунтуванням доводів клопотання оригіналами або копіями документів та іншими матеріалами.
Частиною 3 вказаної статті передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
Згідно частини п`ятої цієї ж статті КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Із матеріалів клопотання вбачається, що філія «Відокремлений підрозділ №16 Повного Товариства «Ломбард гроші в строк» ТОВ «Лемі+» і Компанія», що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Козацької Слави, 23/57, протягом 2019 року здійснювала ломбардні операції, тобто господарську діяльність шляхом надання фінансових послуг.
В розумінні пп. 14.1.100 Податкового кодексу України, ломбардна операція операція, що здійснюється фізичною чи юридичною особою, з отримання коштів від юридичної особи, що є фінансовою установою, згідно із законодавством України, під заставу товарів або валютних цінностей. Ломбардні операції є різновидом кредиту під заставу.
Із копії листа Нацкомфінпослуг вбачається, що Повне товариство «Ломбард Гроші в строк» ТОВ «Лемі+» і Компанія» набуло статусу фінансової установи шляхом внесення інформації про неї до Реєстру та отримало свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД №613 від 02 липня 2015 року, місцезнаходження: 61050, Харківська обл., м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 14 (код ЄДРПОУ 39414018) на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 02.07.2015 №2883.
Разом з тим, ліцензія Товариству на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг Нацкомфінпослуг не видавалась.
Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 27 червня 2017 року №2883 Товариство виключено з Реєстру.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні і, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей.
З урахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих доказів, приходжу до переконання, що клопотання слідчого слід задовольнити та надати дозвіл на обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , площею 5 кв.м., що належить на праві власності ОСОБА_9 та знаходиться у володінні філії «Відокремлений підрозділ №16 Повного Товариства «Ломбард гроші в строк « ТОВ «Лемі+» і Компанія».
Керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВПГУНП вДніпропетровській областілейтенанта поліції ОСОБА_4 ,погоджене зпрокурором Жовтоводськоїмісцевої прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_5 ,по кримінальному провадженню №12019040220000132, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, про проведення обшуку задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , площею 5 кв.м., що належить на праві власності ОСОБА_9 та знаходиться у володінні філії «Відокремлений підрозділ №16 Повного Товариства «Ломбард гроші в строк « ТОВ «Лемі+» і Компанія», з метою встановлення наявності документів, що регулюють діяльність ломбардів на території України, а саме: облікової системи - автоматизованого реєстр даних про споживачів послуг ломбарду; реєструючої системи - автоматизованого реєстру даних про операції споживачів послуг ломбарду; інформацію з Державного реєстру фінансових установ щодо діяльності ломбарду, ліцензію на надання певних видів фінансових послуг, установчі та статутні документи щодо діяльності ломбарду та надання фінансових послуг та супутніх послуг, які надає ломбард, інформацію про Фізичну особу-підприємця який надає фінансові послуги та має відповідну ліцензію, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; положення, що регламентує діяльність ломбарду інші предмети здобуті злочинним шляхом за період з 27 червня 2017 року по теперішній час, а також відшукання та вилучення майна здобутого завідомо злочинним шляхом, документів, пов`язаних з придбанням та реалізацією вказаного майна, відеозапису з приміщення, предметів здобутих злочинним шляхом, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування, а також дозвіл на перевірку предметів сумнівного походження (без документів) з метою надання правової оцінки діям працівників вищевказаної установи на предмет притягнення до відповідальності за придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом.
Ухвала про дозвіл на обшук діє протягом десяти днів з дня її постановлення. Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз протягом зазначеного періоду.
Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії, та вручити їх слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1
Суд | Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області |
Дата ухвалення рішення | 24.04.2019 |
Оприлюднено | 17.02.2023 |
Номер документу | 81440465 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи |
Кримінальне
Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області
Павловська І. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні