Ухвала

від 25.04.2019 по справі 464/2373/19

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/2373/19

пр.№ 1-кс/464/1083/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2019 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32019140000000031 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управліннямфінансових розслідуваньГУ ДФСу Львівськійобласті проводитьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №32019140000000031від 17.04.2019,за попередньоюправовою кваліфікацієюкримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.205КК України.Підставою дляреєстрації вказаногокримінального провадженняслугував рапортпро виявленекримінальне правопорушенняслідчого зОВС другоговідділу РКПСУ ФРГУ ДФСу Львівськійобласті ОСОБА_5 від 17.04.2019,відповідно доякого вході розслідуваннякримінального провадження№32018140000000092від 30.10.2018встановлено факти, зяких вбачається,що невстановлені особипротягом 2018року,використовуючи підставнихосіб,використовували ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з метоюподальшого прикриттянезаконної діяльності.Відповідно доматеріалів кримінальногопровадження №32018140000000092від 30.10.2018,невстановлені особипротягом 2018року,використовуючи підставнихосіб,використовували реквізитисуб`єктів господарськоїдіяльності,в томучислі ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),з метоюподальшого прикриттянезаконної діяльностіпов`язаної знезаконним наданнямподаткової вигодисуб`єктам господарюванняреального секторуекономіки.Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №32018140000000092 від 30.10.2018 у ІНФОРМАЦІЯ_4 отримувалися наступні судові рішення: ухвала суду 05.12.2018 (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ухвала суду від 05.12.2018 (ІНФОРМАЦІЯ_5 )про наданнятимчасового доступудо оригіналівта вилученнязавірених копійдокументів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодовідкриття таобслуговування рахунків№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ,відкритих вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ),Враховуючи наведенета з метою встановлення всіх обставин здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №32018140000000092 від 30.10.2018 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом ознайомлення з ними та вилученням оригіналів, а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), а також вилученням копій: рапорту працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 щодо відпрацювання діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами, інших копій документів, здобутих в рамках кримінального провадження №32018140000000092 від 30.10.2018 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протоколів допитів свідків, інформаційних листів, інше).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з"явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.205 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №32018140000000092 від 30.10.2018, в частині, яка стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх, а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), а також ознайомлення з оригіналами та вилученням їх копій: рапорту працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 щодо відпрацювання діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами, інших копій документів, здобутих в рамках кримінального провадження №32018140000000092 від 30.10.2018 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обов`язок виконання ухвали суду покласти на начальника СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області (адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1