Ухвала

від 04.07.2019 по справі 464/2373/19

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/2373/19

пр.№ 1-кс/464/1604/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 липня 2019 року слідчийсуддя Сихівськогорайонного судум.Львова ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В обгрунтування клопотання покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000031 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами протягом 2018р. використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого прикриття незаконної діяльності. Згідно відомостей реєстру податкових накладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), службова особа якого засуджена 17.05.2019 р. вироком Мостиського районного суду Львівської області за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, 20.08.2018 року здійснило реалізацію «Коробки роздавальної БТР 3 Е. 18.700» в кількості 2 штуки підприємству із ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яким ніби-то реалізовано їх же ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а останнім одну «Коробку роздавальну БТР 3 Е. 18.700» реалізовано Державному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З огляду на те, що вироком суду встановлено фіктивність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вважає, що господарські операції із контрагентами реально не відбувались. З метою з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні документального оформлення вказаних операцій. Враховуючи те, що документи (договори, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, акти приймання-передачітоварів таінші наявнідокументи) знаходяться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих експертиз та проведення позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що іншим способом отримати вищевказані документи не можливо просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить задоволити.

На підставі ч. 2 ст.163КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене та враховуючи те, що фактичними даними матеріалів, долучених до клопотання, обгрунтовано необхідність у дослідженні відомостей щодо господарських операцій з придбання-продажу «Коробки роздавальноїБТР 3Е.18.700»,зокрема,щодо фінансово-господарськихоперацій ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )із ДП" ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),зважаючи нате,такі що перебуваютьу володінніостаннього, а також враховуючи те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшим слідчим другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, тобто, можливість ознайомлення з ними та їх копіювання, а саме: договорів, товаро-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, платіжних доручень, актів прийманняпередачі товарівта інших наявнихдокументів по фінансово-господарських операціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018 року щодо купівлі-продажу «Коробки роздавальної БТР 3 Е. 18.700», які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1