Ухвала

від 18.04.2019 по справі 753/7974/19

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙРАЙОННИЙ СУДМ.КИЄВА

справа № 753/7974/19

провадження № 1-кс/753/3035/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2019 р.слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 за погодження з процесуальним керівником прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019100020001467 від 26 лютого 2019 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 за погодження з процесуальним керівником прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019100020001467 від 26 лютого 2019 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Своє клопотання мотивувавши тим, що невстановлена особа, у період часу з вересня 2018 року по березень 2019 року, використовуючи реквізити ПП « Лакі - Тур» ( код ЄДРПОУ 35873077 ), що зареєстроване за адресою: місто Київ проспект Лісовий, № 39 - А та перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Декабристів, 3 у м. Києві, під виглядом надання туристичних послуг, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 , у сумі 108570 гривень ; ОСОБА_6 , у сумі 546570 гривень; ОСОБА_7 , у сумі 111762 гривень; ОСОБА_8 , у сумі 172209 гривень; ОСОБА_9 , у сумі 109232 гривень; ОСОБА_10 , у сумі 19388 гривень; ОСОБА_11 , у сумі 132804 гривень, а всього на загальну суму 1200535 гривень.

Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетним директор ПП « Лакі - Тур » ( код ЄДРПОУ 35873077 ) ОСОБА_12 .

Крім того, встановлено, що 16 січня 2019 року , невстановлена особа, використовуючи картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ПриватБанк » на ім`я ОСОБА_12 , під виглядом надання туристичних послуг ПП « Лакі - Тур » ( код ЄДРПОУ 35873077 ), шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_13 у сумі 77802 гривень.

05 квітня 2019 року до Дарницького УП ГУНП у місті Києві надійшов цивільний позов ОСОБА_9 до ПП « Лакі - Тур » та клопотання про накладення арешту на майно та рахунки вказаного підприємства в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12019100020001467.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав пославшись на викладені у ньому обставини.

Слідчий суддя розглянув клопотання про накладення арешту на майно без участі власників майна з метою попередження факту можливого відчуження вищевказаного майна.

Заслухавши прокурора дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Клопотання розглядається за відсутності особи, у якої знаходяться речі та документи, оскільки існують ризики їх знищення чи зміни, за обгрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

05 квітня 2019 року до Дарницького УП ГУНП у місті Києві надійшов цивільний позов ОСОБА_9 до ПП « Лакі - Тур » та клопотання про накладення арешту на майно та рахунки вказаного підприємства в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12019100020001467.

З метою забезпечення цивільного позову, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на:

- рахунок № НОМЕР_1 , що належить ПП « Лакі - Тур » ( код ЄДРПОУ 35873077 ), відкритий в ПАТ КБ « ПриватБанк » ( МФО 320649 );

- рахунок банківської картки № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_12 , відкритий в ПАТ КБ « ПриватБанк » ( МФО 305299 ), у зв`язку з тим, що на вищевказаних рахунках знаходяться грошові кошти, що мають незаконне походження та до яких мають доступ невстановлені особи.

В ході досудового розслідування отримано достатні дані, які вказують на те, що грошові кошти які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належать ПП « Лакі - Тур » ( код ЄДРПОУ 35873077 ) , відкритому в ПАТ КБ « ПриватБанк » ( МФО 320649 ) та рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_12 , відкритому в ПАТ КБ « ПриватБанк » ( МФО 305299) , отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Тобто в розумінні кримінального закону дані кошти є предметом кримінального правопорушення, а тому в силу приписів частини 1 статті 170 КПК України осіб, у яких воно в даний час перебуває, слід у встановленому цим Кодексом порядку, позбавити права на відчуження, розпорядження та/або користування ним, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є предметом злочину, в зв`язку з чим його слід арештувати.

Згідно з частиною першоюстатті 131 КПКзаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 частини другоїстатті 131 КПКвизначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь - яким чином таким майном та використовувати його.

Окрім цього, згідно ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Керуючись статтями 170, 172, 173, 176, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 за погодження з процесуальним керівником прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019100020001467 від 26 лютого 2019 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на:

-рахунок № НОМЕР_1 , що належать ПП « Лакі - Тур » ( код ЄДРПОУ 35873077 ), відкритий в ПАТ КБ « ПриватБанк » ( МФО 320649 );

-рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_12 , відкритий в ПАТ КБ « ПриватБанк » ( МФО 305299 ).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів дня проголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом того ж строку, з дня отримання її копії.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя: