Ухвала

від 03.05.2019 по справі 405/3272/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3272/19

1-кс/405/1761/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

резолютивна частина

м. Кропивницький 03 травня 2019 року

Слідчий суддяЛенінськогорайонногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,присекретарі ОСОБА_2 ,заучастюслідчого ОСОБА_3 розглянувши увідкритомусудовомузасіданні клопотаннястаршогослідчого зОВС слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальномупровадженнівнесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань25.10.2018 №32018120010000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку автомобіля Toyota RAV 4, 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТЕМП ТРАНС" (ЄДРПОУ 37714210) по взаємовідносинам з ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (ЄДРПОУ 41638639), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "ВОРК ТАУН" (ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "АНІТАС" (ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ (ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО" (ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ" (ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ" (ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ОРБІТАЙ" (ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40528539), печаток, штампів, факсиміле вказаних вище підприємств, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2015-2018 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ "Темп Транс" та чорнових записів, блокнотів, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.06.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали та виготовлення копій відбудеться 03.05.2019 о 15 год.50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_4