Ухвала

від 03.05.2019 по справі 405/3272/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3272/19

1-кс/405/1761/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 03 травня 2019 року

Слідчий суддяЛенінськогорайонногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,присекретарі ОСОБА_2 ,заучастюслідчого ОСОБА_3 розглянувши увідкритомусудовомузасіданні клопотаннястаршогослідчого зОВС слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальномупровадженнівнесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань25.10.2018 №32018120010000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля Toyota RAV 4, 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який відповідно доданих Регіонального сервісного центру в Кіровоградській області належить на праві приватної власності дружині ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТЕМП ТРАНС" (ЄДРПОУ 37714210) по взаємовідносинам з ТОВ "ВАГОНКОМПЛЕКТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 38380381), ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "АЗОТ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 41140339), ТОВ "ЮЗІ ГРУП" (ЄДРПОУ 41360234), ТОВ "ВІДІАНТ" (ЄДРПОУ 41428245), ТОВ "КРОТЕКС ПЛЮС" (ТОВ "РЕАЛ ЮА)" (ЄДРПОУ 41570780), ТОВ "ЛІВЕЙР" (стара назва ТОВ «ФІРМА ОРДОС») (ЄДРПОУ 41616149), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (ЄДРПОУ 41638639), ТОВ "МАСТЕРС-К" (ЄДРПОУ 41651764), ТОВ "ЕМІЛІЯ ГРУП" (ЄДРПОУ 41695896), ТОВ "МИЛАВИЦА" (ЄДРПОУ 41706750), ТОВ "АРКВЕСТ" (ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС") (ЄДРПОУ 41780216), ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ" (ЄДРПОУ 41928668), ТОВ "АЙРОНКЕМ" (ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "БРУТЕКС" (ЄДРПОУ 42101569), ТОВ "ТЕЛАЙН БУД" (ЄДРПОУ 42154961), ТОВ "ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК" (ЄДРПОУ 42209674), ТОВ "БРІКМАП" (ЄДРПОУ 42098200), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "УКРАЇНА-2000" (ЄДРПОУ 31197641), ТОВ "ГРАНТ СТРІМ" (ЄДРПОУ 41111707), ТОВ "ВОРК ТАУН" (ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "ТРЕЙДІНГ ПОРТАЛ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 41054691), ТОВ "АЙС-ДЕН" (ЄДРПОУ 40673722), ТОВ "АБСОЛЮТНИЙ БАЛАНС" (ЄДРПОУ 41256912), ТОВ "АЗИМУТ ЛІМІТЕД" (ЄДРПОУ 41051732), ТОВ "ПРЕМІУМ ПРОДЖЕКТ" (ЄДРПОУ 40411544), ТОВ "БОУДЛЕР" (ЄДРПОУ 40474850), ТОВ "ВІЛІНС ГРУП" (ЄДРПОУ 41342697), ТОВ "ЛОНГ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 39876252), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "АНІТАС" (ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ (ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО" (ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ" (ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "ОБЛПРИЛАД90" (ЄДРПОУ 40057927), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "ПРАЙД ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39933375), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ" (ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ОРБІТАЙ" (ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40528539), АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) та його структурними підрозділами, а саме:

- Регіональна філії "Одеської залізниці": виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Знам`янка", виробничий підрозділ "Ремонтне вагонне депо Знам`янка", "Вагонне депо Одеса-Застава-1", виробничий підрозділ служби вагонного господарства "Ремонтне вагонне депо ім. Т. Шевченка", "Експлуатаційне-ремонтне вагонне депо Херсон", "Експлуатаційне Вагонне депо Подільськ", Відокремлений структурний підрозділ "Вагонне депо Котовськ", Відокремлений структурний підрозділ "Ремонтне вагонне депо Помічна";

- Державне територіально-галузеве об`єднання "Львівська залізниця": виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Коломия", Виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Тернопіль", "Експлуатаційне вагонне депо Ковель", Виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Клепарів", Виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Ужгород";

- Регіональна філія" "Південна залізниця": виробничий підрозділ "Вагонне депо "Кременчук", Виробничий підрозділ "Вагонне депо Основа", Виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Куп`янськ";

- Регіональна філія "Південно-Західна залізниця": Виробничий підрозділ "Експлуатаційно-ремонтне вагонне депо Конотоп, виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Дарниця", Відокремлений підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Жмеринка, відокремленний підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Козятин", Відокремлений підрозділ "Ремонтне вагонне депо Шепетівка";

- Регіональна філія "Придніпровська залізниця": структурний підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол", Структурний підрозділ "Вагонне депо Кам`янське", структурний підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Батуринська", Структурний підрозділ "Вагонне депо Запоріжжя-Ліве";

- Регіональна філія "Донецька залізниця": "Вагонне депо Красний Лиман", а також по взаємовідносинам з контрагентами-замовниками послуг по ремонту вагонів, а саме: ТОВ "РТК УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 38651801), ТОВ "АТ КАРГІЛЛ" (ЄДРПОУ 20010397), ТОВ "БЛС ГРУП" (стара назва ТОВ "САУС ТРАСТ") (ЄДРПОУ 37060840) (ЄДРПОУ 37060840), ТОВ "СІДРЕЙЛ" (ЄДРПОУ 28450144), ТОВ "ІНТЕР ЛОГІСТИКА УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 38346686), ТОВ "РЕАЙЛТРАНС" (стара назва ТОВ "ФЕРМАТС ТРЕЙД") (ЄДРПОУ 38874314), ТОВ "КПК-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35481824), ПАТ "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 05749336">05749336), ТОВ "КОМБІНАТ КАРГІЛЛ" (ЄДРПОУ 25606399), ПП "ВЕСТБІЛД" (стара назва ПП "ПРИВАТНА ФІРМА "ДІКОМ") (ЄДРПОУ 31002212), ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ" (ЄДРПОУ 00951770), ДП "САНТРЕЙД" (ЄДРПОУ 25394566), ПП "ВЕСТБІЛД" (стара назва ПП "ПРИВАТНА ФІРМА "ДІКОМ") (ЄДРПОУ 31002212), ПАТ "АЗОТ" (ЄДРПОУ 00203826), ТОВ "ЄВПАТОРІУМ" (ЄДРПОУ 37480288), ТОВ "ЄВРОВАГОНСЕРВІС"(ЄДРПОУ 41558040), ТОВ "ТЕУС ТЕРМІНАЛ" (ЄДРПОУ 39166914), ТОВ "ТРАНСЕКСПРЕС" (ЄДРПОУ 30522310), ТОВ "АМАДЕУС МАРИН" (ЄДРПОУ 36554196), а також документи фінансово-господарської діяльності, печатки, штампи, факсиміле, сейфи, телефони, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності ТОВ «ВАГОНКОМПЛЕКТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38380381) по взаємовідносинам з ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "АЗОТ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 41140339), ТОВ "ЮЗІ ГРУП" (ЄДРПОУ 41360234), ТОВ "ВІДІАНТ" (ЄДРПОУ 41428245), ТОВ "КРОТЕКС ПЛЮС" (ТОВ "РЕАЛ ЮА)" (ЄДРПОУ 41570780), ТОВ "ЛІВЕЙР" (ТОВ «ФІРМА ОРДОС») (ЄДРПОУ 41616149), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (ЄДРПОУ 41638639), ТОВ "МАСТЕРС-К" (ЄДРПОУ 41651764), ТОВ "ЕМІЛІЯ ГРУП" (ЄДРПОУ 41695896), ТОВ "МИЛАВИЦА" (ЄДРПОУ 41706750), ТОВ "АРКВЕСТ" (ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС") (ЄДРПОУ 41780216), ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ" (ЄДРПОУ 41928668), ТОВ "АЙРОНКЕМ" (ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "БРУТЕКС" (ЄДРПОУ 42101569), ТОВ "ТЕЛАЙН БУД" (ЄДРПОУ 42154961), ТОВ "ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК" (ЄДРПОУ 42209674), ТОВ "БРІКМАП" (ЄДРПОУ 42098200), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "УКРАЇНА-2000" (ЄДРПОУ 31197641), ТОВ "ГРАНТ СТРІМ" (ЄДРПОУ 41111707), ТОВ "ВОРК ТАУН" (ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "ТРЕЙДІНГ ПОРТАЛ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 41054691), ТОВ "АЙС-ДЕН" (ЄДРПОУ 40673722), ТОВ "АБСОЛЮТНИЙ БАЛАНС" (ЄДРПОУ 41256912), ТОВ "АЗИМУТ ЛІМІТЕД" (ЄДРПОУ 41051732), ТОВ "ПРЕМІУМ ПРОДЖЕКТ" (ЄДРПОУ 40411544), ТОВ "БОУДЛЕР" (ЄДРПОУ 40474850), ТОВ "ВІЛІНС ГРУП" (ЄДРПОУ 41342697), ТОВ "ЛОНГ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 39876252), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "АНІТАС" (ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ (ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО" (ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ" (ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "ОБЛПРИЛАД90" (ЄДРПОУ 40057927), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "ПРАЙД ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39933375), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ" (ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ОРБІТАЙ" (ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40528539), АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) та його структурними підрозділами, а саме:

- Регіональна філії "Одеської залізниці": виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Знам`янка", виробничий підрозділ "Ремонтне вагонне депо Знам`янка", виробничий підрозділ служби вагонного господарства "Ремонтне вагонне депо ім. Т. Шевченка", "Експлуатаційне-ремонтне вагонне депо Херсон", Відокремлений структурний підрозділ "Ремонтне вагонне депо Помічна";

- Регіональна філія" "Південна залізниця": виробничий підрозділ "Вагонне депо "Кременчук";

- Регіональна філія "Південно-Західна залізниця": виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Дарниця";

- Регіональна філія "Придніпровська залізниця": структурний підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол", Структурний підрозділ "Вагонне депо Кам`янське", Структурний підрозділ "Вагонне депо Запоріжжя-Ліве", а також по взаємовідносинам з контрагентами-замовниками послуг по ремонту вагонів ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" (ЄДРПОУ 00191224), ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00373758), ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 00373907), ПРАТ "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 5749336), ФГ "БУТЕНКО" (ЄДРПОУ 14249482), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ЦЕНТР ЛТД" (ЄДРПОУ 21074215), ПП "ЛІО" (ЄДРПОУ 22536876), ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 23393195), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮТАЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 24370262), ТОВ "АГРОІНТЕР" (ЄДРПОУ 24903304), ТОВ "ЄВРОТРАНС-НАФТА" (ЄДРПОУ 24996530), ДП "САНТРЕЙД" (ЄДРПОУ 25394566), ТОВ "МЕТАЛПРОМЕКСПОРТ" (ЄДРПОУ 25515001), ТОВ "УКРРОС-ТРАНС" (ЄДРПОУ 30056859), ТОВ "ПРИКОЛОТНЯНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 30142319), ТОВ "ЕУ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 30264140), ТОВ "ЕНЕРГОТРАНСФЕРТ" (ЄДРПОУ 30551121), ТОВ "БГС РЕЙЛ" (ЄДРПОУ 30944148), ТОВ "ПРОДСІЛЬПРОМ" (ЄДРПОУ 31412956), ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 31454383), ПП "ХЕМОСІЛ" (ЄДРПОУ 31532026), ПП «"БУДРЕКС-2002" (ЄДРПОУ 31862449), ТОВ "ПСЬОЛ ЛТД" (ЄДРПОУ 31913519), ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 32062314), ТОВ "ПРАВДА», ТОВ "ЛЕГІОН-ТРАНС" (ЄДРПОУ 32262234), ДП "ТРАНСГАРАНТ-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 32667198), ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС" (ЄДРПОУ 32821419), ТОВ "СХІДНИЙ ПОРТАЛ" (ЄДРПОУ 33370583), ТОВ "КАПІТАЛ СТРАТЕГІЯ ЛІДЕРСТВО" (ЄДРПОУ 33442301), ТОВ "НОВОТРАНС-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 33629074), ТОВ "РУТЕНІУМ" (ЄДРПОУ 33703966), ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" (ЄДРПОУ 33776336), ТОВ "УКРТРАНСДИЗЕЛЬ" (ЄДРПОУ 33819678), ТОВ "МАРТОРГСЕРВІС" (ЄДРПОУ 33950285), ТОВ "ТК-ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 34846461), ТОВ "ЕЛЬ ГРУП" (ЄДРПОУ 34915283), ТОВ "БІТ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 35371023), ТОВ "ОПТ ПРОМ СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 35744201), ТОВ "КАРГО-ЕКСПРЕС" (ЄДРПОУ 36050407), ТОВ "СПЕЦВАГОН ТРАНСЛІЗИНГ" (ЄДРПОУ 36147637), ТОВ "УКРАЇНСЬКА НОВА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 36160239), ТОВ "ІНФО КАР" (ЄДРПОУ 36584168), ТОВ "СОЮЗТРАНС" (ЄДРПОУ 36800240), ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), ТОВ "ВАГОНОРЕМОНТНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ХОЛД" (ЄДРПОУ 37849549), ТОВ "ТРАНС ЕНЕРДЖИ" (ЄДРПОУ 38217449), ТОВ "КЕРРІЛАЙН" (ЄДРПОУ 38327642), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ВАГОНРЕМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 38441234), ТОВ "ТРЕЙД ТРАНС ГРУП" (ЄДРПОУ 38519216), ТОВ "УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2" (ЄДРПОУ 38844756), ТОВ "РЕЙЛТРАНС" (ЄДРПОУ 38874314), ТОВ"УКРСПЕЦХЕМ" (ЄДРПОУ 39223720), ТОВ "РЕЙЛ-ТРАНС УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39368243), ТОВ "РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК" (ЄДРПОУ 39778889), ТОВ "ТРАНСІНВЕСТКОМ" (ЄДРПОУ 39935168), ТОВ "ТЕП "ВЕРТИКАЛЬ" (ЄДРПОУ 40001366), ПП "СИНЕРГІЯ АТ" (ЄДРПОУ 40001649), ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "ПРОМДРІМЛАЙТ" (ЄДРПОУ 40165704), ТОВ "ІСТВЕСТ-ВТК" (ЄДРПОУ 40204203), ТОВ "УКРАІЛТРАНС В УКРАЇНІ" (ЄДРПОУ 40341378), ТОВ "РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС" (ЄДРПОУ 40637393), ТОВ "ІНТЕРРЕЙЛ ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 40898030), ТОВ "НІКА ТРАНС ЛОГІСТИКА" (ЄДРПОУ 40960674), ТОВ "ЄВРО РЕЙЛ ТРАНС" (ЄДРПОУ 40983031), ТОВ "МПС КАРГО" (ЄДРПОУ 40999319), ТОВ "УКРРЕМ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 41003914), ТОВ "РЕЙЛ ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 41018433), ТОВ "ТК ЛІБРЕЙЛ" (ЄДРПОУ 41068112), ТОВ "КАРГОТРАНСІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41108301), ТОВ "РЕЙЛВАГОНТРАНС" (ЄДРПОУ 41231814), ТОВ "КАРГОРЕМТРАНС" (ЄДРПОУ 41308071), ТОВ "УКРВАГОНРЕМОНТ" (ЄДРПОУ 41393427), ТОВ "ТРАНСВАГОНРЕМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 42244117), печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою, сейфів, телефонів, цінностей здобутих злочинним шляхом, в т.ч. грошових коштів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2015-2018 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ "Темп Транс" та ТОВ "Вагонкомплектсервіс" чорнових записів, блокнотів, коштів, цінностей здобутих злочинним шляхом, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, а також з метою виявлення та вилучення інших предметів та документів, що мають значення по кримінальному провадженню.

Слідчий в клопотанні вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, інших предметів та документів, в тому числі на магнітних носіях, якими зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку автомобіля Toyota RAV 4, 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32018120010000055 від 25.10.2018, відносно службових осіб ТОВ «Темп Транс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З поданого слідчим клопотання видно, що службові особи ТОВ «Темп Транс» а саме, директор ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_6 , за допомогою менеджера товариства ОСОБА_7 , працівників ТОВ «Вагонкомплектсервіс» (код ЄДРПОУ 38380381), а саме директора ОСОБА_8 , бухгалтера ОСОБА_9 , водія ОСОБА_10 , та співробітника «Ремонтного вагонного депо Знам`янка» ОСОБА_11 в період з 01.01.2015 по 31.03.2018 відобразили у складі податкового кредиту на валових витратах підприємства операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності внаслідок чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 5252908 грн., податку на прибуток в сумі 5894588 грн., а всього в загальній сумі 11147496 грн.

Наданий в судовому засіданні акт документальної планової виїзної перевірки №35/11-28-14-11/37714210 від 22.06.2017 свідчить, що службові особи ТОВ «Темп Транс» в період з січня 2015 по 31.03.2018 ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 5252908 грн., податку на прибуток в сумі 5894588 грн., а всього в загальній сумі 11147496 грн.

Також, з вищевказаного акту видно, що ТОВ «Темп Транс» в період з лютого 2015 по лютий 2018 мало господарські взаємовідносини з ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ"(ЄДРПОУ40109304),ТОВ "ГАЛИОН-Д"(ЄДРПОУ41638639),ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ"(ЄДРПОУ41183279),ТОВ "ВОРКТАУН"(ЄДРПОУ41135162),ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ"(ЄДРПОУ40453034),ТОВ "ФАЙЛЕКОМП"(ЄДРПОУ39528017),ТОВ "АНІТАС"(ЄДРПОУ39913359),ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ(ЄДРПОУ40625388),ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО"(ЄДРПОУ40561974),ТОВ "АРТЛАЙНКОМ"(ЄДРПОУ40722766),ТОВ "ДЕЛОРАІНВЕСТ"(ЄДРПОУ39976597),ТОВ "ЛЮКСТАЙМ"(ЄДРПОУ40385216),ТОВ "СТАНДАРТЕВОЛЮШН ПЛЮС"(ЄДРПОУ40336085),ТОВ "ІНФОАГРО СТРОЙ"(ЄДРПОУ40404008),ТОВ "ОРБІТАЙ"(ЄДРПОУ39913191),ТОВ "АЛЬФАХОТ-ТРЕЙД"(ЄДРПОУ40528539),проте товари,які згіднодоговорів придбавало ТОВ «Темп Транс» від вказаних вище підприємств до ТОВ «Темп Транс» не надходили, тобто вчинялись дії пов`язані із штучним наданням податкової вигоди, тобто формування податкового кредиту ТОВ «Темп Транс».

Вказані обставини свідчать, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Також з клопотання та доданих до нього матеріалів видно, що за директором ТОВ «Темп Транс» ОСОБА_4 зареєстровано автомобіль Toyota RAV 4, 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а тому, на думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатись в тому, що речі та документи, які планується відшукати можуть перебувати в автомобілі, який слідчий просить піддати обшуку.

З приводу наявності документально-підтверджених взаємовідносин з іншими підприємствами, крім ти, які зазначені вище, дозвіл на відшукання яких просить надати слідчий у своєму клопотанні жодним чином не підтверджено, крім цього, слідчим в судовому засіданні вказано, що ці підприємства є контрагентами ТОВ "ВАГОНКОМПЛЕКТСЕРВІС», досудове слідство відносно якого в цьому кримінальному провадженні не здійснюється, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 212 КК України, яке передбачає ухилення від сплати податку, при цьому, в судовому засіданні слідчим не надано належного обґрунтування того, яким чином печатки, штампи, факсиміле підприємств, які не зареєстровані за адресою проведення обшуку, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках можуть бути речовими доказами та значення їх у даному кримінальному провадженні, а тому відсутні підстави для надання дозволу на їх відшукання.

Кримінальне правопорушення,яке передбаченеч.3ст.212КК України,за своїмскладом неє таким,вчиненням якогоможливе здобуттякоштів абоцінностей,тому клопотанняв частинівідшукання цінностейздобутих злочиннимшляхом, грошовихкоштів - задоволенню не підлягає.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу виявлення та інших предметів та документів, що мають значення по кримінальному провадженню,оскільки слідчимне конкретизовано, які саме речі планується відшукати, як того вимагає п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

Згідно з інформацією наданою Регіональним сервісним центром від 12.03.2019 №31/11983 право власності на автомобіль автомобіля Toyota RAV 4, 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстровано за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, крім виключених за наведеної вище мотивації, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язкуз чим,слід визнатинаявність передбаченихзаконом підставдля наданнядозволу напроведення обшукуу зазначеному автомобілі, та часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку автомобіля Toyota RAV 4, 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТЕМП ТРАНС" (ЄДРПОУ 37714210) по взаємовідносинам з ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (ЄДРПОУ 41638639), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "ВОРК ТАУН" (ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "АНІТАС" (ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ (ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО" (ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ" (ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ" (ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ОРБІТАЙ" (ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40528539), печаток, штампів, факсиміле вказаних вище підприємств, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2015-2018 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ "Темп Транс" та чорнових записів, блокнотів, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.06.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12