Ухвала

від 08.05.2019 по справі 639/2926/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/2926/19

Провадження №1-кс/639/1428/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42019221080000040 від 31.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42019221080000040 від 31.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст. 362 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Новобаварським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №42019221080000040 від 31.01.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.362 КК України.

Відомості в ЄРДР внесені за зверненням ОСОБА_4 про те, що ряд осіб шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами останнього у вигляді 50 відсотків ТОВ «Гірка-2» (ЄДРПОУ 36370900), а також в подальшому з залученням працівників КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області незаконно отримали та утримують контроль над цим товариством.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в приватній власності ТОВ «Гірка-2» з 2009 року перебувають нежитлові приміщення підвалу №№34-1-:-34-10, 1-го поверху №№ І, 32-1-:-32-5, 32-7-:-32-9 загальною площею 339,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-4», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Багалія (колишня Фрунзе), 1.

Вказані нежитлові приміщення перебували в оренді у ТОВ «СПАС», співвласником та директором якого є ОСОБА_5 , іншим співвласником є ОСОБА_6 .

У 2012 році ОСОБА_4 , якому належали 100% статутного фонду ТОВ «Гірка-2», вирішив продати вказані нежитлові приміщення, ринкова вартість яких складала приблизно 1 500 000 доларів США.

В зв`язку з тим, що у ОСОБА_5 відповідно до договору оренди було переважне право на купівлю цих приміщень, останній запропонував купити їх. При цьому ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_4 , що продаж приміщень відбудеться шляхом входження ОСОБА_5 в учасники ТОВ «Гірка-2».

З урахуванням того, що у ОСОБА_5 на той час не було всієї суми грошових коштів для купівлі приміщень, він домовився з ОСОБА_4 , що він стане власником 50% статутного капіталу ТОВ «Гірка-2», а після виплати всієї суми за приміщення, тобто 1 500 000 доларів США, він стане власником ще 50% статутного капіталу.

На виконання цих домовленостей між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 05.10.2012 укладено договір купівлі-продажу 50% статутного капіталу ТОВ «Гірка-2».

Однак, ОСОБА_5 свої зобов`язання не виконав, обумовлену суму грошових коштів ОСОБА_4 не передав, передавши лише незначну частину.

В подальшому, з метою захоплення контролю над ТОВ «Гірка-2», ОСОБА_5 спільно з своїм бізнес-партнером ОСОБА_6 у змові з працівниками КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області вчинили ряд незаконних дій щодо зміни керівника ТОВ «Гірка-2».

Так, 30.03.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 складено протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2», відповідно до якого прийнято рішення про призначення керівником цього товариства ОСОБА_6 замість ОСОБА_4 . При цьому вказані збори не були повноважними, з урахуванням того, що відповідно до ст. 16 Статуту ТОВ «Гірка-2», повноважними зборами учасників є такі, на яких присутні учасники, які володіють у сукупності більш ніж 60% статутного капіталу.

В подальшому, ОСОБА_6 було подано цей протокол загальних зборів реєстраторам КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області, які 19.06.2018 на підставі нього внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо керівника та підписанта ТОВ «Гірка-2», змінивши ОСОБА_4 на ОСОБА_6 .

При цьому реєстратори вчинили вказані дії неправомірно, всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», в тому числі внесли запис на підставі протокольного рішення, прийнятого неповноважними зборами учасників та поданого не уповноваженою особою ( ОСОБА_6 , який на той час ще не був підписантом та керівником товариства).

За позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та ТОВ «Гірка-2» рішенням Господарського суду Харківської області від 18.10.2018 по справі №922/1816/18 вищевказаний протокол загальних зборів визнано недійсним та скасовано запис про внесення змін до відомостей про юридичну особу, внесений реєстраторами вищевказаного КП.

Разом з тим, на даний час виконати вказане рішення суду можливість відсутня через те, що державним реєстратором КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області 26.10.2018 розпочато реєстраційну дію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».

До закінчення вказаної реєстраційної дії, внести зміни у відповідний реєстр про те, що керівником та підписантом ТОВ «Гірка-2» є ОСОБА_4 технічно не має можливості, про що зазначено у листі Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

При тому, що державний реєстратор КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області повинен був відповідно до чинного законодавства протягом 10 днів після початку реєстраційної дії, її завершити, тобто до 06.11.2018, станом на теперішній час він навмисно цього не робить з метою блокування внесення змін до відповідного реєстру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та реєстратори КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області фактично заволоділи корпоративними правами ОСОБА_4 щодо ТОВ «Гірка-2», а також неправомірно отримали контроль за товариством та блокують можливість повернення такого контролю.

В ході процесуального керівництва, мною надано доручення в порядку ст. 36 КПК України до УСБУ в Харківській області щодо встановлення всіх обставин вчинення злочину.

Відповідно до відповіді на доручення УСБУ в Харківській області від 02.05.2019 №70/8-3414 в ході виконання доручення встановлено наступне.

Так, працівників КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області організували свою діяльність в центрі м. Харкова з метою отримання неправомірної вигоди за несанкціоновану зміну відомостей, які знаходяться в державних реєстрах, в тому числі Державному реєстрі прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій.

Вказані особи, використовуючи ключі доступу до вказаних реєстрів, як державні реєстратори, вносять недостовірні відомості до вказаних реєстрів та/або відомості на підставі підроблених або неналежних документів, внаслідок чого незаконно змінюються учасники юридичних осіб, призначаються керівники та арбітражні керуючі юридичних осіб, змінюються власники нерухомого майна, легалізуються об`єкти самочинного будівництва (реконструкції), реєструється власність місць загального користування у багатоквартирних будинках за окремою особою.

Крім того, зазначені особи запровадили протиправну схему, що полягає у фактичному блокуванні доступу до роботи з інформацією, яка обробляється на комп`ютерах (неможливість проведення будь-яких реєстраційних дій з майном та корпоративними правами фізичних та юридичних осіб) з боку інших реєстраторів, шляхом незаконно не закінчених реєстраційних дій щодо окремих об`єктів майна та юридичних осіб.

Такими діями, фізичним та юридичним особам спричиняється значна матеріальна шкода.

За даним фактом місцевою прокуратурою 03.05.2019 внесені відомості в ЄРДР під №42019221080000137 з попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 362 КК України.

На підставі ч. 1 ст. 217 КПК України 03.05.2019 матеріали кримінального провадження №42019221080000137 приєднані до матеріалів кримінального провадження №42019221080000040 під єдиним номером 42019221080000040.

В ході виконання доручення УСБУ в Харківській області встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які фактично здійснюють свою діяльність в офісі, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 96, 2 поверх, який належить ПП «МЕГА-РЕНТ В» (ЄДРПОУ 41979136).

Відповідно до Державного реєстру прав на нерухоме майно ПП «МЕГА-РЕНТ В» належать на праві приватної власності нежитлові приміщення 2-го поверху №3-1-:-3-24 в літ. «А-3», загальною площею 366,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаному офісі може зберігатись документація, яка може бути використана як речовий доказ у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи, на підставі яких вносились відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій, реєстраційні справи щодо об`єктів нерухомого майна та юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, а також громадських організацій, статутних документів КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області, наказів на призначення, посадових інструкцій, табелів обліку робочого часу щодо працівників КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області, документів щодо оформлення ключів доступу державних реєстраторів, документів щодо навчання та підвищення кваліфікації державних реєстраторів.

Така документація в тому числі може зберігатись на електронних носіях інформації, а саме комп`ютерах, ноутбуках, жорстких дисках, лазерних дисках, USB-флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, тощо.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування зібрано достатньо даних, які свідчать про необхідність у проведенні обшуку у вказаному офісі, де можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення, забезпечення позову.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та клопотання задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими матеріалами доведено вищенаведені обставини та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації слідів скоєння кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук у нежитлових приміщеннях 2-го поверху №3-1-:-3-24 в будівлі літ. «А-3», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 96, які належать на праві приватної власності ПП «МЕГА-РЕНТ В».

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42019221080000040 від 31.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст. 362 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях 2-го поверху №3-1-:-3-24 в будівлі літ. «А-3», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 96, які належать на праві приватної власності ПП «МЕГА-РЕНТ В» (ЄДРПОУ 41979136), з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення, майна для подальшої конфіскації, а саме: документів, на підставі яких вносились відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій, реєстраційних справ щодо об`єктів нерухомого майна та юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, а також громадських організацій, статутних документів КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області, наказів на призначення, посадових інструкцій, табелів обліку робочого часу щодо працівників КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області, документів щодо оформлення ключів доступу державних реєстраторів, документів щодо навчання та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, чорнових записів, журналів реєстрації кореспонденції, наказів по КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» та іншої документації, а також електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів).

Дозвіл на проведення обшуку надати групі прокурорів, а саме: прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням.

Строк дії ухвали встановити до: 08.06.2019 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1