Ухвала

від 07.05.2019 по справі 405/3366/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3366/19

1-кс/405/1804/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

резолютивна частина

07 травня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000055 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, пов`язаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його резолютивну частину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234-237,309,369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000055 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку складського приміщення ТОВ "Вагонкомплектсервіс", за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Дмитрівська, 84В,де здійснюється зберігання запасних частин(коліснихпар,надресорних балок,бокових рам)до залізничнихвагонів,які належатьТОВ «ТемпТранс»,та яка відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №157262252 від 22.02.2019 року,належить направі приватноїспільної частковоївласності ТОВ"Вагонкомплектсервіс"(ЄДРПОУ38380381)-розмір частки13/50та ТОВ"Марія"(ЄДРПОУ31019425)-розмір частки37/50,з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТЕМП ТРАНС" (ЄДРПОУ 37714210) по взаємовідносинам з ТОВ "ВАГОНКОМПЛЕКТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 38380381), ТОВ "УКРАЇНА-2000"(ЄДРПОУ 31197641), ТОВ "АРВЕЙД"(ЄДРПОУ 39365453), ТОВ "АКВАМАРІН ТРЕЙД"(ЄДРПОУ 39369353), ТОВ "ДЕЙТВУД"(ЄДРПОУ 39424560), ТОВ "УКРТЕС"(ЄДРПОУ 39465660), ТОВ "МЕДИКФАРМ"(ЄДРПОУ 39479337), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП"(ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "СПЕЦАВІАКОНТРАКТ"(ЄДРПОУ 39704670), ТОВ "АТАРІ ПЛЮС"(ЄДРПОУ 39741073), ТОВ "САЙРЕЗ"(ЄДРПОУ 39900182), ТОВ "ОРБІТАЙ"(ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АНІТАС"(ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ФРОНЕТ"(ЄДРПОУ 39916543), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ"(ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "БК "АРТІК"(ЄДРПОУ 40015494), ТОВ "ПРОМ БІЗНЕС ІНВЕСТ"(ЄДРПОУ 40044441), ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ"(ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС"(ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ"(ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ"(ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ЛЕКС БРАНЧ ГРУП"(ЄДРПОУ 40146000), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ"(ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД"(ЄДРПОУ 40528539), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ"(ЄДРПОУ 40530223), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО"(ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "ПАЛМОРІС"(ЄДРПОУ 40562302), ТОВ "ЛАЙФ ДЕЙЗ"(ЄДРПОУ 40562339), ТОВ "ПРОВІД КОРП"(ЄДРПОУ 40579316), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ"(ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ"(ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "АБЕКС ЛТД"(ЄДРПОУ 41020421), ТОВ "ВОРК ТАУН"(ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "МІЛТ"(ЄДРПОУ 41138320), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ"(ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ"(ЄДРПОУ 41195478), ТОВ "АСТА ЮА"(ЄДРПОУ 41198442), ТОВ "ДЕЛЛ КОМ"(ЄДРПОУ 41345661), ТОВ "КАРВЕСТ СІСТЕМЗ"(ЄДРПОУ 41515269), ТОВ "ГАЛИОН-Д"(ЄДРПОУ 41638639), АТ "Укрзалізниця" (ЄДРПОУ 40075815) та його структурними підрозділами, печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2015-2018 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ "Темп Транс",чорнових записів, блокнотів, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 07.06.2019.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 07.05.2019 о 18:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_4