Ухвала

від 08.05.2019 по справі 182/2557/19

НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 182/2557/19

Провадження № 1-кс/0182/1678/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.05.2019 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 42018041490000066 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити,

в с т а н о в и в :

06 травня 2019 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 42018041490000066 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 одноосібно визначили підрядників та без здійснення торгів в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали прямі договори на виконання робіт з капітальних ремонтів доріг в м. Нікополі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму понад 10 млн. грн.

За даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 42018041490000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення перевірки якості виконання робіт встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою привласнення коштів місцевого бюджету, зловживаючи службовим становищем, виконали роботи з капітального ремонту доріг в м. Нікополі з асфальтобетонної суміші, яка не відповідає типу та марки, передбаченими проектами та локальними кошторисами. Вищевказане призвело до руйнування дорожнього покриття.

Крім того, службові особи вищевказаних товариств, з метою привласнення коштів місцевого бюджету складали та підписували акти виконаних робіт з капітальних ремонтів доріг в місті Нікополі із завищеними обсягами та вартістю виконаних робіт, із зазначенням машин та механізмів, які фактично не використовувались та із завищенням фактичної вартості та кількості асфальтобетонної суміші.

Враховуючи не відповідність асфальтобетону вимогам проектів, завищення його кількості та вартості вищевказані дії призвели до завдання збитків місцевому бюджету на суму понад 3 млн. грн., що спричинило тяжкі наслідки.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено запит про надання документів для долучення до матеріалів кримінального провадження. Відповіді на запит отримано не було.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, проведення судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірені копії документів, а саме:

- регламентуючих діяльність комітету з конкурсних торів ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначення на посади службових осіб комітету, документів регламентуючих їх посадові обов`язки (рішення, розпорядження, накази, положення, накази про призначення на посади, посадові інструкції, регламенти);

- по проведенню процедури конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_8 з закупівлі робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за адресою: вул. Межова (від вул. Перемоги до вул. Першотравнева) в м. Нікополь;

- тендерну документацію з додатками;

- проектно-кошторисну документацію на виконання вказаних робіт з додатками;

- технічну специфікацію;

- надані учасниками процедури закупівлі конкурсні пропозиції з додатками відповідно до вимог тендерної документації (надані документи суб`єктами господарювання для участі в процедурі закупівлі (реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарської діяльності (в т.ч. ліцензії, дозволи), тендерні пропозиції, довідки, кошторисну документацію, договори по виконанню робіт);

- журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (стосовно отримання документів по даній процедурі закупівлі);

- протоколи отримання конкурсних пропозицій від учасників процедури закупівлі;

- протоколи засідань (всі без винятку) комітету з конкурсних торгів стосовно даної процедури закупівлі з різних питань;

- протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів;

- повідомлення про акцепт всім без винятку учасникам конкурсних торгів;

- звіт про результати проведення процедури закупівлі відкритих торгів за 2017 рік;

- документи передбачені діючим законодавством складені уповноваженими службовими особами комітету з конкурсних торгів при проведенні процедури закупівлі;

- матеріали переписки з суб`єктами господарювання під час проведення процедури закупівлі;

- оригінали заяв (листів) стосовно відмови від участі в конкурсних торгах від імені учасника процедури закупівлі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_8 по виконанню робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за вищезазначеною адресою за 2017 рік;

- договорів, додатків до них;

- документів наданих керівниками підприємства при укладенні договорів (свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки);

- робочий проект з додатками та висновками, кошторисів (проектно-кошторисної документації) на виконання ремонтно-будівельних робіт;

- дозвіл на виконання будівельних робіт;

- позитивний висновок на робочий проект Державної комплексної експертизи;

- договірної ціни;

- розрахунків загально виробничих витрат, ресурсних відомостей;

- актів виконаних робіт;

- ресурсних відомостей;

- виставлених рахунків;

- платіжних документів;

- банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за виконані роботи;

- матеріли переписки з підрядником під час проведення робіт;

- документи по внесенню змін до проектної документації під час проведення робіт;

- претензії з приводу виконання робіт;

- завірених копій документів по проведенню перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 контролюючими органами законності здійснення процедури закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_9 та її структурними підрозділами, органами Державної антимонопольної служби, органами державної податкової служби.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом привласнення коштів місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 42018041490000066 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, а саме: витяг з ЄРДР кримінального провадженням, рапорт прокурора, Договір № 526/17 про виконання робіт з капітального ремонту проїжджої частини вул. Межова від вул. Перемоги до вул. Першотравнева у м Нікополь Дніпропетровської області, платіжні доручення, клопотання експерта.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_8 ), та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 42018041490000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, або, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчому. Слідчий суддя не вбачає підстав для зазначення в ухвалі оперативних працівників, яким надається дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки повноваження доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, відноситься до компетенції слідчих.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 42018041490000066 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, задовольнити частково.

Надати дозвілстаршому слідчомуслідчого відділуНікопольського ВПГУНП вДніпропетровської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- регламентуючих діяльність комітету з конкурсних торів ІНФОРМАЦІЯ_8 , призначення на посади службових осіб комітету, документів регламентуючих їх посадові обов`язки (рішення, розпорядження, накази, положення, накази про призначення на посади, посадові інструкції, регламенти);

- по проведенню процедури конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_8 з закупівлі робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за адресою: вул. Межова (від вул. Перемоги до вул. Першотравнева) в м. Нікополь, а саме:

- тендерну документацію з додатками;

- проектно-кошторисну документацію на виконання вказаних робіт з додатками;

- технічну специфікацію;

- надані учасниками процедури закупівлі конкурсні пропозиції з додатками відповідно до вимог тендерної документації (надані документи суб`єктами господарювання для участі в процедурі закупівлі (реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарської діяльності (в т.ч. ліцензії, дозволи), тендерні пропозиції, довідки, кошторисна документація, договори по виконанню робіт);

- журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (стосовно отримання документів по даній процедурі закупівлі);

- протоколи отримання конкурсних пропозицій від учасників процедури закупівлі;

- протоколи засідань (всі без винятку) комітету з конкурсних торгів стосовно даної процедури закупівлі з різних питань;

- протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів;

- повідомлення про акцепт всім без винятку учасникам конкурсних торгів;

- звіт про результати проведення процедури закупівлі відкритих торгів за 2017 рік;

- документи передбачені діючим законодавством складені уповноваженими службовими особами комітету з конкурсних торгів при проведенні процедури закупівлі;

- матеріали переписки з суб`єктами господарювання під час проведення процедури закупівлі;

- заяви (листи) стосовно відмови від участі в конкурсних торгах від імені учасника процедури закупівлі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документи ІНФОРМАЦІЯ_8 по виконанню робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за вищезазначеною адресою за 2017 рік;

- договорів, додатків до них;

- документів наданих керівниками підприємства при укладенні договорів (свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки);

- робочий проект з додатками та висновками, кошторисів (проектно-кошторисної документації) на виконання ремонтно-будівельних робіт;

- дозвіл на виконання будівельних робіт;

- позитивний висновок на робочий проект Державної комплексної експертизи;

- договірної ціни;

- розрахунків загально виробничих витрат, ресурсних відомостей;

- актів виконаних робіт;

- ресурсних відомостей;

- виставлених рахунків;

- платіжних документів;

- банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за виконані роботи;

- матеріли переписки з підрядником під час проведення робіт;

- документи по внесенню змін до проектної документації під час проведення робіт;

- претензії з приводу виконання робіт;

- документів по проведенню перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 контролюючими органами законності здійснення процедури закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_9 та її структурними підрозділами, органами Державної антимонопольної служби, органами державної податкової служби,

що перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (раніше- ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 08.06.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1