Ухвала

від 19.04.2019 по справі 752/8019/19

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/8019/19

Провадження №1-кс/752/4119/19

У Х В А Л А

про проведення обшуку

19.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 42019100000000149 від 28.02.2019 року прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 11а.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42019100000000149, внесене 28.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які будучи засновники та керівниками ТОВ «Альтсол» (код ЄДРПОУ 41253543), ТОВ «Технолайн трейд» (код ЄДРПОУ 41962630), ТОВ «Нью Техно Трейд» (код ЄДРПОУ 41961642), ТОВ «Тек Трейд Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40074696), ТОВ «Бал Інветс» (код ЄДРПОУ 41273131), ТОВ «Мамона Трейд» (код ЄДРПОУ 40838495), ТОВ «Тавруст» (код ЄДРПОУ 40425337) здійснюють протиправну діяльність пов`язану з безпідставним формуванням ПДВ та незаконним обготівковуванням для підприємств транзитно-конвертаційних груп, та підприємств реального сектору економіки.

А також встановлено, що до вказаної протиправної схеми причетний ОСОБА_6 , який використовує підконтрольні йому підприємства ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙЛ» (код 42431426), ТОВ «УКРСНАБ ГРУП» (код 39238297), ТОВ «УКРСНАБМАРКЕТИНГ» (код 40196465) та ТОВ «УКРСНАБТРЕЙД» (код 39064009), який імпортує товари із-за кордону і реалізує їх на території України за готівку, документи на вказані товари в подальшому він реалізує на фіктивні підприємства, які мають за мету сформувати податковий кредит підприємства реального сектору економіки, цим самим вчиняючи пособництво в умисному ухиленні від сплати податків. По ланцюгу постачання товарів від підприємств підконтрольних ОСОБА_7 до підприємств вигодоотримувачів вказаної схеми наявні ознаками маніпулювання податковою звітністю шляхом підміни товарної номенклатури.

В ході протиправної діяльності вищевказані громадяни у період 2017-2019 сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах, на суму більше 8 млн.грн.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначає, що ТОВ "Альтсол" (ЄДРПОУ 41253543), ТОВ "Технолайн трейд" (ЄДРПОУ 41962630), ТОВ "Нью Техно Трейд" (ЄДРПОУ 41961642), ТОВ "Тек Трейд Юкрейн" (ЄДРПОУ 40074696), тОВ "Бал Інвест" (ЄДРПОУ 41273131), ТОВ "Мамона Трейд" (ЄДРПОУ 40838495), ТОВ "Тавруст" (ЄДРПОУ 40425337), мають офісне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 11а.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зареєстровано за ТОВ Фірма «Планета» ЛТД.

Приймаючи до уваги, що за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 11а, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 11а, з метою відшукання та виявлення документів ТОВ «Альтсол» (код ЄДРПОУ 41253543), ТОВ «Технолайн трейд» (код ЄДРПОУ 41962630), ТОВ «Нью Техно Трейд» (код ЄДРПОУ 41961642), ТОВ «Тек Трейд Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40074696), ТОВ «Бал Інветс» (код ЄДРПОУ 41273131), ТОВ «Мамона Трейд» (код ЄДРПОУ 40838495), ТОВ «Тавруст» (код ЄДРПОУ 40425337), які мали взаємовідношення між ТОВ «Тавруст» (код ЄДРПОУ 40425337), ТОВ "Равел" (код ЄДРПОУ 41260159), ТОВ "Торгове Товариство "Аграрій" (код ЄДРПОУ 40985421), ТОВ "Хартленд" (код ЄДРПОУ 41203405), ТОВ "Пром Сервіс Хаус" (код ЄДРПОУ 41353599 ), ТОВ "Феррете" (код ЄДРПОУ 40952883, ТОВ "Меларс" (код ЄДРПОУ 41385222), ТОВ "Дик Трейд Сервіс" (код ЄДРПОУ 41261786), ТОВ "Оптима-Центр" (код ЄДРПОУ 41207320), ТОВ "Спринт ЮГ" (код ЄДРПОУ 41271113), ТОВ "Ювел Ник Сервіс" (код ЄДРПОУ 41353431), ТОВ "Омега Тор" (код ЄДРПОУ 40890513), ТОВ "Євроком-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41207289), ТОВ "Лайт ЮГ Трейд" (код ЄДРПОУ 41353541), ТОВ "Торговий Дім"Тагус" (код ЄДРПОУ 40088824), ТОВ "Лига ЛТД" (код ЄДРПОУ 41385568), ТОВ "Лібертад" (код ЄДРПОУ 41134017), ТОВ "Альянс Мега" (код ЄДРПОУ 40890487), ТОВ "Комтехцентр" (код ЄДРПОУ 41207048), ТОВ "Віта Некст Груп" (код ЄДРПОУ 41353274), ТОВ "Ліон-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41261456), ТОВ "Антей Трейд" (код ЄДРПОУ 41207383), ТОВ "Інтелбуд Миколаїв" (код ЄДРПОУ 41353173), ТОВ "Лайм Імфо ЮГ" (код ЄДРПОУ 41361678), ТОВ "Зенит-Трейд" (код ЄДРПОУ 41020279), ТОВ "Ювел Мик МарС»(код ЄДРПОУ 41353410), ТОВ "Вестернс" (код ЄДРПОУ 41137966), ТОВ "Трейд Альт Укр" (код ЄДРПОУ 41353913), ТОВ "ЮГ Крайсінг" (код ЄДРПОУ 41353379), ТОВ "Авіант Південь" (код ЄДРПОУ 40096327), ТОВ "Лик Аур Пром" (код ЄДРПОУ 41353358), ТОВ "Сабріз Пром" (код ЄДРПОУ 41050943) ТОВ "Брайтон Пром" (код ЄДРПОУ 41535603), ТОВ "Віні Віді Віці Трейд" (код ЄДРПОУ 40185705), ТОВ «СМЛ Фрут» (код ЄДРПОУ 41401275), ПП «Оранж Фрут» (код ЄДРПОУ 41478484), ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙЛ» (код 42431426), ТОВ «УКРСНАБ ГРУП» (код 39238297), ТОВ «УКРСНАБМАРКЕТИНГ» (код 40196465) та ТОВ «УКРСНАБТРЕЙД» (код 39064009), та іншими, договорів (поставки, купівлі-продажу та інших), специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, печаток, штампів, копій статутних документів, печаток фіктивних підприємств, штампів, бланки, чорнових записів, схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших предметів та документів, що свідчать про причетність вищевказаних осіб до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень, а також грошові кошти, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані для подальшої злочинної діяльності.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя