Ухвала

від 14.05.2019 по справі 235/3259/19

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/235/1096/19

Єдиний унікальний номер № 235/3259/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 травня 2019 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників Покровської міської ради Донецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в рамках кримінального провадження № 42018051670000163 від 27.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України -

ВСТАНОВИЛА:

13.05.2019 року до Красноармійського міського суду Донецької області звернувся прокурор Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_6 з клопотанням,в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення заявленого клопотання з тих підстав, що оригінали зазначених документів вже досліджувались під час проведення аудиту і тому відсутні підстави для їх повторного дослідження та вилучення.

Заслухавши думку учасників судового провадження, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що 27.11.2018 року до Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області з прокуратури Донецької області надійшов лист Рахункової палати про те, що під час проведення аудиту ефективності використання коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлені численні порушення, з ознаками привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПП " ОСОБА_7 " в особливо великих розмірах, а саме на загальну суму близько 2200000грн. під час виконання договору №89 від 20.09.2017 року на «Будівництво прибудови до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на АДРЕСА_1 ».

Відповідно до п.1.1. вказаного договору Виконавець зобов`язується виконати, а Замовник в порядку та на умовах, визначених договором, прийняти та оплатити виконавцю виконану роботу (код ДК 021-2015: 45210000-2 Будівництво будівель) по об`єкту будівництва за робочим проектом «Прибудова до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на АДРЕСА_1 .»

Згідно п.3.1 вказаного договору, договірна ціна за цим договором складає 33687097,71грн., у тому числі ПДВ 5614516,29грн.

Відповідно п. 3.3 договору, обсяг фінансування на 2017 рік визначений згідно з виділеними бюджетними коштами складає 24 021 951,00грн. (з них кошти місцевого бюджету 1722143,00грн., кошти державного бюджету 22299808,00грн.) у тому числі ПДВ 4003658,50грн.

Обсяг фінансування на 2018 рік визначений в сумі 9665146,71грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 1533830,71грн. коштів державного бюджету 8131316,00грн.

Згідно п.3.4 вказаного договору, Розрахунки за цим договором проводяться шляхом здійснення попередньої оплати у розмірі 30% від вартості робіт у 2017 році, що складає 7206585,30грн. у тому числі ПДВ 1201097,55грн. Попередня оплата надається на 3 місяці згідно пп.3 п.1 Постанови КМУ від 23.04.2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

У разі не виконання підрядником своїх зобов`язань до кінця бюджетного періоду кошти повертаються на рахунок замовника.

Пунктом 3.7 договору передбачено, що роботи за рахунок коштів попередньої оплати підтверджуються актами приймання виконаних послуг (форма КБ-2в) та довідками про їх вартість (форма КБ-3), підписаними уповноваженими представниками Замовника та Підрядника. Пунктом 5.1 договору передбачено, що строк виконання робіт ПП " ОСОБА_7 " не пізніше 31 грудня 2018 року. ПП " ОСОБА_7 " розпочне виконання робіт після підписання договору.

Аналогічне твердження передбачене у п. 11.1 вказаного договору.

Відповідно до п.7.1 договору встановлено, що ПП " ОСОБА_7 " може залучати до виконання робіт інших осіб (Субпідрядників). При цьому Договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог визначених Загальними умовами. ПП " ОСОБА_7 " відповідає за результати роботи Субпідрядників і виступає перед ІНФОРМАЦІЯ_6 як Генеральний підрядник, а перед Субпідрядником - як Замовник.

ПП " ОСОБА_7 " у складі тендерної пропозиції надало до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 довідку №7 від 28 серпня 2017 року про те, що ПП " ОСОБА_7 " планує залучати до робіт в якості субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на розрахунковий рахунок ПП " ОСОБА_7 " у період з 01.08.2018 року по 06.12.2018 рік здійснила 4 транзакції на загальну суму 5492276,77грн., а у період з 01.08.2017 року по 29.12.2017 рік - 8 транзакцій на загальну суму 12851481,00грн.

Також, згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що при проведенні аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку, в рамках якого 21.11.2018 року було проведено огляд придбаних будівельних матеріалів та обладнання в межах реалізації проекту «Прибудова до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на АДРЕСА_1 ». Під час проведення аудиту було встановлено, що будівельні матеріали і обладнання (товарно-матеріальні цінності) загальною вартістю 12167,7тис. грн. на підставі договорів відповідального зберігання від 21.12.2017 року без номеру та від 29.10.2018 року №2, актів приймання-передачі до них, передані ІНФОРМАЦІЯ_6 на зберігання ПП « ОСОБА_7 ». Згідно договорів місце зберігання не визначено.

Під час огляду встановлено, що товарно-матеріальні цінності частково розташовані в складських приміщеннях та на відкритому майданчику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (субпідрядна організація, залучена ПП « ОСОБА_7 » до виконання робіт на об`єкті будівництва). За результатами огляду зафіксована відсутність на об`єкті 42 найменувань товарно-матеріальних цінностей загальною вартістю 2989,5 тис. грн.

Факт відсутності товарно-матеріальних цінностей, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_7 »(в усному порядку без надання підтвердних документів) пояснили передачею їх на зберігання іншим суб`єктам господарювання, зокрема ФОП ОСОБА_8 . Присутній на огляді заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_4 (голова тендерного комітету) ОСОБА_9 та спеціаліст І категорії фінансово- ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , пояснень не надали.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадський формувань, місцезнаходженням юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 є: АДРЕСА_1 .

Так, у слідства є достатні підстави вважати, що договір №89 від 20.09.2017 року з додатками до нього, додаткові угоди до вказаного договору, акти виконаних робіт до вказаного договору, проектна-кошторисна документація на підставі якої проведено закупівлю, а також документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_7 », договори відповідального зберігання Товарно-матеріальних цінностей з додатками до нього перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ із подальшим вилученням оригіналів до зазначених документів, оскільки вивчення вказаних документів та подальше їх використання буде мати безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні. Здійснення такого доступу, згідно ст. 159 КПК України, можливе лише на підставі ухвали суду, оскільки вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, про що прокурор просить суд.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договір №89 від 20.09.2017 року з додатками до нього, додаткові угоди до вказаного договору, акти виконаних робіт до вказаного договору, проектна-кошторисна документація на підставі якої проведено закупівлю, а також документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_7 », договори відповідального зберігання Товарно-матеріальних цінностей з додатками до нього; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами отримати дану інформацію, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, у формі, що передбачена ч.1 ст.159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості тимчасово вилучити їх оригінали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати прокурорам Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Покровського ВП ГУНП ОСОБА_11 , слідчим СВ Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (їївиконавчого комітету) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору №89 від 20.09.2017 року з додатками до нього;

- додаткових угод до вказаного договору;

- актів виконаних робіт до вказаного договору;

- проектно-кошторисної документації, на підставі якої проведено закупівлю;

- документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- договорів відповідального зберігання товарно-матеріальних цінностей з додатками до них укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та вказаними підприємствами, тощо.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення, тобто до 14 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1