Ухвала

від 14.05.2019 по справі 235/3259/19

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/235/1095/19

Єдиний унікальний номер № 235/3259/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 травня 2019 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в рамках кримінального провадження № 42018051670000163 від 27.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України -

ВСТАНОВИЛА:

13.05.2019 року до Красноармійського міського суду Донецької області звернувся прокурор Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають в ПП « ОСОБА_4 ».

Прокурор до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в якій просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані речі і документи, представник ПП « ОСОБА_4 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що 27.11.2018 року до Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області з прокуратури Донецької області надійшов лист Рахункової палати про те, що під час проведення аудиту ефективності використання коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлені численні порушення, з ознаками привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП " ОСОБА_4 " в особливо великих розмірах, а саме на загальну суму близько 2200000грн. під час виконання договору №89 від 20.09.2017 року на «Будівництво прибудови до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на АДРЕСА_1 ».

Відповідно до п.1.1. вказаного договору Виконавець зобов`язується виконати, а Замовник в порядку та на умовах, визначених договором, прийняти та оплатити виконавцю виконану роботу (код ДК 021-2015: 45210000-2 Будівництво будівель) по об`єкту будівництва за робочим проектом «Прибудова до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на АДРЕСА_1 .»

Згідно п.3.1 вказаного договору, договірна ціна за цим договором складає 33687097,71грн., у тому числі ПДВ 5614516,29грн.

Відповідно п. 3.3 договору, обсяг фінансування на 2017 рік визначений згідно з виділеними бюджетними коштами складає 24 021 951,00грн. (з них кошти місцевого бюджету 1722143,00грн., кошти державного бюджету 22299808,00грн.) у тому числі ПДВ 4003658,50грн.

Обсяг фінансування на 2018 рік визначений в сумі 9665146,71грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 1533830,71грн. коштів державного бюджету 8131316,00грн.

Згідно п. 3.4. вказаного договору, Розрахунки за цим договором проводяться шляхом здійснення попередньої оплати у розмірі 30% від вартості робіт у 2017 році, що складає 7206585,30грн. у тому числі ПДВ 1201097,55грн. Попередня оплата надається на 3 місяці згідно пп.3 п.1 Постанови КМУ від 23.04.2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

У разі не виконання підрядником своїх зобов`язань до кінця бюджетного періоду кошти повертаються на рахунок замовника.

Пунктом 3.7 договору передбачено, що роботи за рахунок коштів попередньої оплати підтверджуються актами приймання виконаних послуг (форма КБ-2в) та довідками про їх вартість (форма КБ-3), підписаними уповноваженими представниками Замовника та Підрядника. Пунктом 5.1 договору передбачено, що строк виконання робіт ПП " ОСОБА_4 " не пізніше 31 грудня 2018 року. ПП " ОСОБА_4 " розпочне виконання робіт після підписання договору.

Аналогічне твердження передбачене у п. 11.1 вказаного договору.

Відповідно до п.7.1 договору встановлено, що ПП " ОСОБА_4 " може залучати до виконання робіт інших осіб (Субпідрядників). При цьому Договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог визначених Загальними умовами. ПП " ОСОБА_4 " відповідає за результати роботи Субпідрядників і виступає перед ІНФОРМАЦІЯ_4 як Генеральний підрядник, а перед Субпідрядником - як Замовник.

ПП " ОСОБА_4 " у складі тендерної пропозиції надало до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 довідку №7 від 28 серпня 2017 року про те, що ПП " ОСОБА_4 " планує залучати до робіт в якості субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахунковий рахунок ПП " ОСОБА_4 " у період з 01.08.2018 року по 06.12.2018 рік здійснила 4 транзакції на загальну суму 5492276,77грн., а у період з 01.08.2017 року по 29.12.2017 рік - 8 транзакцій на загальну суму 12851481,00грн.

Також, згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що при проведенні аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку, в рамках якого 21.11.2018 року було проведено огляд придбаних будівельних матеріалів та обладнання в межах реалізації проекту «Прибудова до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на АДРЕСА_1 ». Під час проведення аудиту було встановлено, що будівельні матеріали і обладнання (товарно-матеріальні цінності) загальною вартістю 12167,7тис. грн. на підставі договорів відповідального зберігання від 21.12.2017 року без номеру та від 29.10.2018 року №2, актів приймання-передачі до них, передані ІНФОРМАЦІЯ_4 на зберігання ПП « ОСОБА_4 ». Згідно договорів місце зберігання не визначено.

Під час огляду встановлено, що товарно-матеріальні цінності частково розташовані в складських приміщеннях та на відкритому майданчику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (субпідрядна організація, залучена ПП « ОСОБА_4 » до виконання робіт на об`єкті будівництва). За результатами огляду зафіксована відсутність на об`єкті 42 найменувань товарно-матеріальних цінностей загальною вартістю 2989,5 тис. грн.

Факт відсутності товарно-матеріальних цінностей, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 »(в усному порядку без надання підтвердних документів) пояснили передачею їх на зберігання іншим суб`єктам господарювання, зокрема ФОП ОСОБА_5 . Присутній на огляді заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (голова тендерного комітету) ОСОБА_6 та спеціаліст І категорії фінансово- ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , пояснень не надали.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадський формувань, місцезнаходженням юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » є АДРЕСА_2 .

Так, у слідства є достатні підстави вважати, що договір №89 від 20.09.2017 року з додатками до нього, додаткові угоди до вказаного договору, акти виконаних робіт до вказаного договору, проектна-кошторисна документація на підставі якої проведено закупівлю, а також документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 », договори відповідального зберігання Товарно-матеріальних цінностей з додатками до нього перебувають у приміщенні ПП « ОСОБА_4 » .

Стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ із подальшим вилученням оригіналів до зазначених документів, оскільки вивчення вказаних документів та подальше їх використання буде мати безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні. Здійснення такого доступу, згідно ст. 159 КПК України, можливе лише на підставі ухвали суду, оскільки вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, про що прокурор просить суд.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, а саме: договір №89 від 20.09.2017 року з додатками до нього, додаткові угоди до вказаного договору, акти виконаних робіт до вказаного договору, проектна-кошторисна документація на підставі якої проведено закупівлю, а також документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 », договори відповідального зберігання Товарно-матеріальних цінностей з додатками до нього; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами отримати дану інформацію, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, у формі, що передбачена ч.1 ст.159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості тимчасово вилучити їх оригінали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати прокурорам Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Покровського ВП ГУНП ОСОБА_9 , слідчим СВ Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- договору №89 від 20.09.2017 року з додатками до нього;

- додаткових угод до вказаного договору;

- актів виконаних робіт до вказаного договору;

- проектно-кошторисної документації, на підставі якої проведено закупівлю;

- документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договорів відповідального зберігання товарно-матеріальних цінностей з додатками до них укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та вказаними підприємствами, тощо.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення, тобто до 14 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1