Ухвала

від 13.05.2019 по справі 751/3210/19

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/3210/19

Провадження №1-кс/751/1456/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Церковна, буд. 19,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку складського приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Церковна, буд. 19, що належить на праві власності ТОВ «Т-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41100150), та яке використовує у своїй фінансово-господарській діяльності ПП ВКФ «Платінум» (код ЄДРПОУ 37022077) з метою відшукання та вилучення первинних документів (на паперових, магнітних та електронних носіях) за період 2017-2019, щодо фінансово-господарських операцій від імені наступних юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та підприємств - нерезидентів: ПП ВКФ «Платінум» (код ЄДРПОУ 37022077), ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175), ПП «Орандж-Фрут» (код ЄДРПОУ 41478484), ПП «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517), ПП «Стар Фрут» (код ЄДРПОУ 42029839), ПП «Лідер Фрут» (код ЄДРПОУ 41735729), ТОВ «Автосвіт Торг» (код ЄДРПОУ 42053903), ПП «Опт-Торг 2000» (код ЄДРПОУ 42054048), ТОВ «Профітплюс» (код ЄДРПОУ 40155104), ТОВ «Нордвел Груп» (код ЄДРПОУ 41309749), ТОВ «Лембуд» (код ЄДРПОУ 39780161), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), Zhong Shan Heng Lan Yiyang Lighting Factory (Китай), Long Link Trading LTD (Китай), Qiyihong Lighting Factory (Китай), Izolli Tekstil San. Ve Dis Tic. Ltd. Sti (Туреччина) Rozwiazania Komunikacyjne Sp.zo.o (Польща), документів, що складались та подавалися до митниці для оформлення товарів в режимі імпорт вказаними СГД.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №32019270000000010 від 21.02.2019 року, за ознаками складу злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що освітлювальні прилади торгової марки «SIRIUS» та інші товари, які фактично реалізуються ТОВ «ВКФ «Платінум» через підконтрольних ФОП, імпортуються на територію України тільки ТОВ «Свєтстрой». Вказана імпортована продукція після розмитнення відразу транспортується до складського приміщення ТОВ «ВКФ «Платінум», що розташоване за адресою: м.Чернігів, вул. І.Мазепи, б.66/1, а також з метою продажу частково транспортується до приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Церковна, буд. 19.

Іншим шляхом, ніж проведення обшуку, вилучити вказані речі та документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32019270000000010 від 21.02.2019 року, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукуванні речі та документи можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019270000000010 від 21.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України необхідно вчинити дану слідчу дію. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування і є пропорційним заходом втручанню в життя особи.

Відповідно до інформаційної довідки від 12.04.2019 № 163403768 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлова будівля за адресою: м. Одеса, вул. Церковна, буд. 19, належить на праві власності ТОВ «Т-Девелопмент» (а.п.17-18).

Керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Церковна, буд. 19 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_16 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , заступнику начальника СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_17 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_18 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_25 на проведення обшуку складського приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Церковна, буд. 19, що належить на праві власності ТОВ «Т-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41100150), та яке використовує у своїй фінансово-господарській діяльності ПП ВКФ «Платінум» (код ЄДРПОУ 37022077) з метою виявлення первинних документів (на паперових, магнітних та електронних носіях) за період 2017-2019, щодо фінансово-господарських операцій від імені наступних юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та підприємств - нерезидентів: ПП ВКФ «Платінум» (код ЄДРПОУ 37022077), ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175), ПП «Орандж-Фрут» (код ЄДРПОУ 41478484), ПП «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517), ПП «Стар Фрут» (код ЄДРПОУ 42029839), ПП «Лідер Фрут» (код ЄДРПОУ 41735729), ТОВ «Автосвіт Торг» (код ЄДРПОУ 42053903), ПП «Опт-Торг 2000» (код ЄДРПОУ 42054048), ТОВ «Профітплюс» (код ЄДРПОУ 40155104), ТОВ «Нордвел Груп» (код ЄДРПОУ 41309749), ТОВ «Лембуд» (код ЄДРПОУ 39780161), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), Zhong Shan Heng Lan Yiyang Lighting Factory (Китай), Long Link Trading LTD (Китай), Qiyihong Lighting Factory (Китай), Izolli Tekstil San. Ve Dis Tic. Ltd. Sti (Туреччина) Rozwiazania Komunikacyjne Sp.zo.o (Польща), документів, що складались та подавалися до митниці для оформлення товарів в режимі імпорт вказаними СГД, а саме: ВМД, CMR, рахунків-фактур (інвойсів), договорів, специфікацій, додаткових угод, міжнародних товарно-транспортних накладних, пакувальних листів, актів митного огляду, банківських виписок щодо розрахунків за імпортований товар, документів, які підтверджують реалізацію імпортованої продукції фізичними-особами підприємцями, а саме: податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату, платіжні доручення, журнали (відомості) про в`їзд/виїзд транспортних засобів, бухгалтерські документи на придбання, рух та реалізацію товарно-матеріальних цінностей; договорів з додатками щодо придбання / реалізації товарів, актів прийому-передачі, інших актів, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, реєстраційних, звітних документів суб`єктів господарювання; кліше, штампів, печаток та бланків зазначених СГД та підприємств-нерезидентів; аркушів паперу з відбитками печаток суб`єктів господарювання та підприємств-нерезидентів; документів, щодо відкриття та користування банківськими рахунками, банківськими скриньками, електронних ключів до системи «Клієнт-банк», грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та отриманих злочинним шляхом; чорнових записів, які свідчать про ведення подвійного обліку результатів діяльності суб`єктів господарювання, чорнових записів з фактичними даними щодо обсягів закупівлі ТМЦ та виплачених (отриманих) готівкових коштів, чорнових записів по формуванню завищених сум податкового кредиту з податку на додану вартість, освітлювальні прилади торгової марки «SIRIUS», інші товари, імпортером яких було ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175). Копіювати інформацію, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку якими користується ОСОБА_26 , а якщо доступ до них буде обмежуватись їх власником, володільцем або утримувачем чи буде пов`язаний з подоланням систем логічного захисту на вилучення інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем, їх невід`ємних частин, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку.

Обшук проводити у присутності власника приміщення.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1