Ухвала

від 13.05.2019 по справі 766/7524/16-к

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/7524/16-к

н/п 1-кс/766/7751/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в кримінальному провадженні №12016230040002409, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в кримінальному провадженні №12016230040002409, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу відповідає вимогам ст. 188 КПК та подане одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження Ns 12016230040002409 від 06.05.2016 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України за фактом привласнення майна посадовими особами ПАТ "Райфайзен Банк Авanь". Проведеним досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , згідно з трудовим договором Ns 11 /34-03/3 85 від 21.07.2014 та на підставі наказу N2684-K від 01.10.2014 перебуваючи на посаді головного економіста відділу супроводження кредитів малого та корпоративного бізнесу управління центрanізованого кредитного адміністрування департаменту операційного сервісу НАТ «Райффайзен Банк Авanь», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на яку відповідно до посадової інструкції, затвердженої 01.10.2014, з якою ОСОБА_5 ознайомлена 01.10.2014, покладені повноваження: «Розділ 2 «Мета посади» Виконання функцій по відображенню в ОДБ Банку операцій по видачі/адмініструванню кредитних операцій корпоративного, SE та мікро бізнесу, в т.ч. виправлення помилок. Розділ 3 «Обов`язки працівника»: 3.1. Супроводження кредитних операцій корпоративного, SE та мікро бізнесу Відкриrгя/закритгя/коригування рахунків для обліку кредитних операцій кліентів. 3.2. Здійснення розрахунку суми відшкодування для кліентів, що отримують компенсацію з бюджету. 3.3. Перевірка коректності нарахування та повноти сплати процентів, комісій та обов`язкових платежів по кредитник операціях кліентів. 3.4. Якісне супроводження баз даних та програмних комплексів Банку (Ісаод, Банкмастер), відповідно до укладених з кліентами договорів, а саме: введення всіеї необхідної інформації про кредитні договори, заведення параметрів анanітичного обліку, контроль відображення кредитних операцій на бanансових/позабалансових рахунках, здійснення прив`язки забезпечення до кредитних договорів, виконання інших функцій відповідно до вимог нормативних документів Банку. 3.5. Проведення операцій по перерахуванню кредитних коштів та договірному списанню коштів в погашення кредитної заборгованості. 3.6. Введення та оплата в ОДБ Ісаод платіжних документів для відображення в ОДБ банку кредитних операцій, в тому числі по позабалансових рахунках. 3.7. Здійснення перевірки цільового використання кредитних коштів за кредитними операціями кліентів після видачі кредиту. 3.11. Виконання вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ, Статуту АТ «Райффайзен Банк Авалы>, Колективного договору, нормативних документів Банку, рішень Правління та інших органів Банку, наказів, розпоряджень Банку в межах положення про Відділ та ціеї посадової інструкції. 3.17. Вжитгя заходів для мінімізації/пом`якшення негативних наслідків інцидентів операційних ризиків, у тому числі шахрайства, збереження доказів інцидентів операційних ризиків, у тому числі шахрайства», за попередньою змовою з головним економістом відділу супроводження кредитів малого та корпоративного бізнесу управління централізованого кредитного адміністрування департаменту операційного сервісу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 27. ] 1.2014 о 16 годині 36 хвилин, знаходячись в приміщенні НАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: Херсонська область, м. Херсон, просп. Ушакова, 53, переслідуючи единий прямий умисел, направлений на порушення права власності, з корисливих мотивів, використовуючи надані їй повноваження на виконання операцій з рахунками у програмному забезпеченні «ІСАОД», скориставшись тим, що зазначене програмне забезпечення дозволяе здійснювати корегування параметрів рахунків, підготувала електронний платіжний документ на здійснення проводки: «Дт 2909618638 (МФО 335076, код 25968458 (УТСЗН Київського району м. Донецька) - Кт 262012759737 (МФО 380805, код 2909304391 ( ОСОБА_7 ) на суму 413079,00 гривень з призначенням платежу: «Зарахування (спільні проекти) Донецька ОД згідно файлу DR35F089.O1P від 27.1 1.2014/ВМ 27.11.2014 (страхова виплата в разі втрати працездатності)», який сформований за унікальним кодом доступу до програмного забезпечення «GІСАОД» - «KFilonenko», який було закріплено за нею, після чого 27.11.2014 о 16 годині 40 хвилин ОСОБА_6 здійснила оплату електронного платіжного документу на рахунок ОСОБА_7 , внаслідок чого незаконно обернула грошові кошти НАТ «Райфайзен Банк Аваль на користь ОСОБА_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби. Своїми умисними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завдали збитків ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» на загальну суму 413079,00 гривень. 30.09.2016 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоенні тяжкого злочину, а місце знаходження підозрюваної ОСОБА_5 не встановлено, відповідно до листа Державної Прикордонної служби України встановлено, що останні перетнули межі України (ії прикордонні пункти), у зв`язку із чим останню було оголошено у розшук та 30.09.2016року кримінальне провадження зупинено на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.

У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюеться: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, уродженка м. Донецьк Донецької області, зареестрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 . раніше не судима.

Факт скоення ОСОБА_5 виявленого кримінального правопорушення підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами: - протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_8 - показами свідка ОСОБА_9 - висновком експерта Ns 12-ек від 29.08.2016року - звітом за результатами службової перевірки підозри на шахрайство Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу е забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків (ризиків), підставою наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що він може порушити, а саме: 1) Переховуватися від органів досудового розслідування та або/суду; 2) Незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 3) Перешкоджати кримінальному іншим чином; 3 огляду на викладене, враховуючи, що ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років, наявність доказів, які підтверджують вчинення нею злочину, покарання, яке загрожуе їй у разі визнання винуватою, е підстави вважати, що у разі не застосування до неї запобіжного закоду, який дійсно зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного, вона переховуеться від органів досудового розслідування й суду, перешкоджатиме розслідуванню кримінального провадження

Враховуючи те, що на теперішній час місце знаходження ОСОБА_5 невідоме. при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу участь підозрюваного є обов`язковою, а для його затримання та доставки до суду необхідний дозвіл суду, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 188,189,190 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала втрачає законну силу: - з моменту приводу підозрюваного/обвинуваченого до слідчого судді; у разі відкликання ухвали прокурором; 13.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: