Ухвала

від 20.05.2019 по справі 640/9527/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/9527/18

н/п 1-кс/640/6284/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №2018220000000120 від 21.05.2018 р. за ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до двох місяців, тобто до 21 липня 2019 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018220000000120 від 21.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно з відомостями, внесеними до ЄРДР, невстановлені особи здійснюють незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв в гаражному приміщенні (кадастровий номер земельної ділянки 6310137200:04:036:0011), який розташований напроти житлової будівлі за адресою: м. Харків, вул. П. Болбачана, 67-Б.

Згідно з рапортом заступника начальника відділу ОВЕЗ ОУ Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 встановлено, громадянин на ім`я « ОСОБА_5 », використовує гараж (кадастровий номер земельної ділянки 6310137200:04:036:0011) право власності не нерухоме майно не зареєстроване, який розташований напроти житлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, 13.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.06.2018 було проведено обшук у вищезазначеному гаражі, в ході якого було виявлено та вилучено картонні коробки із целофановими пакетами всередині об`ємом 10 л кожен із рідиною коричневого кольору невідомого походження з характерним запахом спирту у кількості 997 (дев`ятсот дев`яносто сім) шт.

Вилучене майно передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Свіфт-2016» (код ЄДРПОУ 40156836) ОСОБА_6 , згідно складеного акту приймання-передачі ТМЦ.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.06.2018 на зазначене майно накладено арешт.

Постановою старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 від 21.06.2018 картонні коробки із целофановими пакетами всередині об`ємом 10 л кожен із рідиною коричневого кольору невідомого походження з характерним запахом спирту у кількості 997 (дев`ятсот дев`яносто сім) штук визнано речовими доказами.

Згідно з висновком експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №28-П від 02.08.2018, рідини у ємностях є спиртовмісними та не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» по органолептичним показникам, міцності та відсутності фурфуролу.

Згідно з отриманою інформацією від КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації Харківської міської ради» право власності на земельну ділянку (кадастровий номер 6310137200:04:036:0011) не зареєстроване.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що за земельною ділянкою (кадастровий номер 6310137200:04:036:0011) право власності на нерухоме майно не зареєстроване.

В ході слідства здійснено виїзди за адресою місцезнаходження гаражного приміщення та допитано мешканців прилеглих будинків, які повідомили, що вищевказаним гаражним приміщенням користувалися ОСОБА_7 та його син - ОСОБА_8 .

Одночасно з цим, отримано відомості від жителів прилеглих будівель, які бачили, як невідомі їм особи неодноразово потрапляли до гаражного приміщення, що підтверджується протоколами допитів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Під час досудового розслідування ОСОБА_7 неодноразово викликався для допиту, однак уникав отримання повісток. Так, 10.05.2019 встановлено та допитано в якості свідка сина ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , який пояснив, що його батько ОСОБА_7 вже понад 10 років проживає за кордоном, а сам він після від`їзду батька, проживає за іншою адресою і не користувався вищевказаним гаражним приміщенням.

В ході проведення досудового розслідування були здійснені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: направлено доручення до ОУ Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області щодо проведення огляду адрес, які використовує громадянин ОСОБА_11 у своїй злочинній діяльності та отримано відповідь на нього; проведено обшуки на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова; ухвалами слідчого судді накладено арешти на вилучене під час проведених обшуків майно; направлено запит до управління обслуговування платників ГУ ДФС у Харківській області з метою встановлення джерел походження та сум отриманих доходів ОСОБА_11 ; винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених картонних коробок із целофановими пакетами всередині об`ємом 10 л кожен із рідиною коричневого кольору невідомого походження з характерним запахом спирту; направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській області щодо проведення оглядів місць реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв; допитаний в якості свідка ОСОБА_11 ; направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській області щодо допиту осіб, яким реалізовував ОСОБА_11 незаконно виготовлені алкогольні напої; призначено судово-хімічні експертизи, отримано висновки експертів Харківського НДЕКЦ МВС України; 21.09.2018 ОСОБА_11 повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 204 КК України, після чого 21.09.2018 матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_11 виділені в окреме провадження; неодноразово направлялось доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській області з метою встановлення власника гаражу з синіми воротами (кадастровий номер земельної ділянки 6310137200:04:036:0011), який розташований напроти житлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з отриманої відповіді власника гаражу не встановлено. Крім того, додано відповідь з КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, згідно якої право власності на зазначену земельну ділянку не зареєстроване; підготовлене та направлене до суду клопотання про знищення речових доказів у кримінальному провадженні, отримано ухвалу про дозвіл на знищення речових доказів у кримінальному провадженні; проведено огляд прилеглої території до гаражу з синіми воротами (кадастровий номер земельної ділянки 6310137200:04:036:0011), який розташований напроти житлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що невстановлені особи проникали до вказаного гаражного приміщення після проведеного обшуку, оскільки відсутня опечатка, якою опечатано вхід до гаражу; допитані в якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 ; направлено запити з метою встановлення складу сім`ї ОСОБА_7 , їх місця перебування тощо; направлено запит до Східного регіонального управління ДПС про надання інформації про перетин кордону; направлено запит до відділу обліку та моніторингу інформації з метою отримання інформації про можливе місце перебування ОСОБА_7 та його членів сім`ї; встановлено та допитано в якості свідка сина ОСОБА_7 - ОСОБА_8 .

На теперішній час, як зазначено слідчим, в ході досудового розслідування є необхідність у встановленні та перевірці даних щодо причетності ОСОБА_8 до зберігання з метою збуту відшуканої під час обшуку у гаражному приміщенні спиртовмісної рідини, встановлення повного кола осіб, причетних до незаконної діяльності, встановлення фактів збуту вказаної рідини або мети збуту, свідків злочину тощо.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, тобто до 21.05.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Сторона обвинувачення зазначає, що у даному кримінальному провадженні встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки виконання всіх процесуальних дій в провадженні потребує додаткового часу строком не менш ніж 2 місяці.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2018 р. за ч. 1 ст. 204 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину середньої тяжкості становить 12 місяців та закінчується 21.05.2019. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для встановлення та перевірки даних щодо причетності ОСОБА_8 до зберігання з метою збуту відшуканої під час обшуку у гаражному приміщенні спиртовмісної рідини, встановлення повного кола осіб, причетних до незаконної діяльності, встановлення фактів збуту вказаної рідини або мети збуту, свідків злочину, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Керуючись ст.ст. 294, 219, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018220000000120 від 21.05.2018 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на два місяці, тобто до 21 липня 2019 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1