Ухвала

від 22.05.2019 по справі 641/3692/19

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2171/2019 Справа №641/3692/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2019 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова у ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12017220540002926 від 12.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017220540002926, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення у вказаному кримінальному провадженні внесені до ЄРДР на підставі листа Управління Служби безпеки України в Харківській області про те, що Управлінням в ході проведення оперативно-пошукових заходів отримано інформацію щодо вчинення на території м. Харкова систематичної протиправної діяльності з несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та комп`ютерних мереж, в результаті чого змінено порядок маршрутизації міжнародного телефонного трафіку операторів мобільного зв`язку України.

Так, в серпні 2017 року Управлінням, з використанням можливостей Північно-східної філії ДП «Український державний центр радіочастот», було здійснено вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж ТОВ «Макснет», в ході якого було зафіксовано факт направлення вхідного міжнародного трафіку голосової телефонії, що надходив на номер телефону НОМЕР_1 (відноситься до мережу фіксованого зв`язку оператора місцевого зв`язку ТОВ «Макснет»), і далі на телефонні номери операторів телекомунікаційних мереж рухомого (мобільного) зв`язку України, а саме ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфсел» під виглядом міжміського трафіку голосової телефонії (протокол ДП «УДЦР» № 63-046-МЕ01 від 01.09.2017 року), що є порушенням порядку маршрутизації вхідного міжнародного трафіку голосової телефонії та містить ознаки складу злочину передбаченого ст. 361 КК України.

В подальшому було встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 на підставі договору про надання послуг телефонного зв`язку в форматі ІР-телефонії ТОВ «Макснет» надано в користування ТОВ «Ін фіум» (м. Харків, код ЄДРПОУ 36818860, директор - громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Встановлено ІР-адресу НОМЕР_2 телекомунікаційного обладнання, з якого було здійснено направлення вхідного міжнародного трафіку голосової телефонії на телефонні номери телекомунікаційних операторів зв`язку України. За наявними даними, ІР-адреса НОМЕР_2 офіційно закріплена за ОСОБА_6 (цивільна дружина ОСОБА_5 ) та знаходиться у користуванні ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , в порушення норм «Технічних вимог до порядку організації маршрутизації трафіку в телефонній мережі загального користування України», затверджених наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 17.06.2009 року № 708, «Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій…», затверджених Рішенням НКРЗІ від 10.12.2009 року № 1789, «Порядку маршрутизації трафіку в телекомунікаційній мережі загального користування України», затвердженого Рішенням НКРЗІ № 324 від 05.07.2012 р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.07.2012 р. за № 1252/21564, «Положення про діяльність операторів міжміського, міжнародного зв`язку телефонної мережі загального користування України та їх взаємодію між собою», затвердженого Наказом Державного комітету зв`язку та інформатизації України № 19 від 14.02.2001 р., п.п. 3 та п.п. 5 п. 36 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених Постановою КМУ від 11.04.2012 року № 295, п. 4 ч. 1 ст. 33, п. 1 ст. 63 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. № 1280-ІV розмістив спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та налагодив протиправну схему з несанкціонованого втручання в мережі електрозв`язку вітчизняних операторів зв`язку, у ході якої здійснює термінацію міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутацій з метою отримання грошової винагороди. Тобто, ОСОБА_5 організував схему дешевих телефонних дзвінків на територію України із-за кордону.

Таким чином, на думку начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області вбачаються в діях ОСОБА_5 ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Крім того, співробітниками ВПК в Харківській області Слобожанського Управління кіберполіції ДКП НПУ на підставі розсекречених матеріалів ОРС встановлені факти несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих комп`ютерно технічних систем, шляхом застосування програмних засобів, що призвело до витоку інформації про логіни та паролі від електронних гаманців крипто валюти.

Начальник відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області вважає, що в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою.

В ході досудового розслідування в порядку статті 40 КПК України надано доручення співробітникам Слобожанського Управління кіберполіції ДКП НПУ.

В ході виконання вказаного доручення встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний директор Хостинг компанії ТОВ «ІН ФІУМ» (ЄДРПОУ 36818860), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідно врахувати, що в ході аналізу мережі Інтернет встановлено, що на Хостинг компанію ТОВ «ІН ФІУМ» (ЄДРПОУ 36818860) користувачами мережі були залишені неодноразові відгуки про розповсюдження з боку компанії різноманітного спаму, шахрайського контенту, також зазначено з боку серверів Хостинг компанії ТОВ «ІН ФІУМ» (ЄДРПОУ 36818860) здійснюються дос атаки.

17.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем здійснення діяльності Хостинг компанії ТОВ «ІН ФІУМ» (ЄДРПОУ 36818860) в офісному приміщенні, площею 69,17 квадратних метрів, розташованому на 5 (п`ятому) поверсі в нежитловій будівлі літ. «Щ 5», за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 117, в ході обшуку виявлено та вилучено наступне:

Жорсткі диски:

TOSHIBA Z2A66HAPSWK7

HITACHI HE1X2P8T

HITACHI HF321M2P

HITACHI HE1WENAT

HITACHI 5H04NJ9G

SEAGATE Z1D0FDAL

WD WCAZAD066957

SEAGATE Z2A90KD6

HITACHI HE1Y7N4T

HITACHI HK28YVTG

SEAGATE Z1DODTC8

SEAGATE 9QM7F53J

WD WCAV9H681908

HITACHI 5H049G0G

SAMSUNG S17HJ9CQ813348

WD WCA9C812264

TOSHIBA Y2122S7F

HITACHI HF31YEXP

WD WCC1S0291775

SAMSUNG S20BJA0ZA37402

WD WCC0T0228374

WD WCAV9H673718

HITACHI ML0YRDUP

HITACHI MT16XX6B

WD WCATR0506305

WD WMAZA6805139

SEAGATE Z1E24E44

HITACHI MT236LPS

WD WCASY5832490

HITACHI 5V0BR5LE

HITACHI 5H001GDWG

WD WCAZAD286611

HITACHI JQ1RMV5H

WD WCAV9H677342

HITACHI MT164P0B

WD WCAU4C586052

TOSHIBA Y2128R3F

SEAGATE S1D021KR

HITACHI HE31T4KK

HITACHI HE3GZNRK

SEAGATE Z1D0FEBR

SEAGATE 5VPBA01L

SEAGATE W1D0YX3C

WD WCAYUDH22017

HITACHI RBTEBWVA

HITACHI RS1SN2ZA

SEAGATE 6RYJMERQ

TOSHIBA Z2KN2RWPSWK7

HITACHI J821LAZV

WD WCAYUL008277

WD WCAV9H674810

WD WCAV5J384760

HITACHI F32PXZHD

SEAGATE 9VPFWTQV

HITACHI HE2M1A1K

SEAGATE Z1E24FBR

SEAGATE S1D73GJ2

SEAGATE Z1D0F3BX

ZALMAN 20294D7002321

SEAGATE W1D02NX3

HITACHI RT1L2P2A

MAXTOR 9VM2MW86

HITACHI RBTD7M6A

SEAGATE 5VPD6ER6

HITACHI HK28YURG

HITACHI RS1Y2V4A

KINGSTON 50026B7245045035

OCZ A19D3011313002628

SILICON POWER 14011514-05-240-GS70

WD WCAVY6771931

SILICON POWER 14011515-05-240-GV70

SAMSUNG S2RSJ9AC392915

WD WCASY8670647

OCZ 027501205001888

TOSHIBA Z2A308WRSWK7

WD WMART1080107

WD WCAYUDH81007

HITACHI MT24X44S

SEAGATE S1D76B1Y

HITACHI J821ATJV

MAXTOR 9VM2T6GT

OCZ A19D1011246002741

WD WCATR2977762

HITACHI 5H2AVLMG

KINGSTON 50026B7234012FDC

Ноутбук чорного кольору, модель PCG-71211V, SN: 275398635001798

Системний блок чорного кольору, з етікеткою «S93-46.148.17.170»

Системний блок чорного кольору, з етікеткою S4-46.148.17.58

Системний блок чорного кольору, з етікеткою S140-46.148.18.34

Системний блок чорного кольору, з етікеткою S153-46.148.17.154

Системний блок чорного кольору, з етікеткою S29-185.110.132.11

Системний блок чорного кольору, з етікеткою S130-46.148.18.50

Системний блок чорного кольору, з етікеткою S203-185.110.132.216

Сервер з етікеткою Colo 3549-46.148.18.66

Сервер з етікеткою Colo GOOD HOSTER 46.148.17.66

Сервер з етікеткою BackupLitva 46.148.22.250, серійний номер: TS00989

Сервер DELL Power EDGE 2950, 8T4873J

Сервер з етікеткою Colo Dima 46.148.22.158

Мережевий комутатор JUNIPER EX3200,

Сервер з етікеткою Radeon Colo

Сервер з етікеткою Colo 3840 Stas dogovor - 46.148.22.2

Упаковка з під sim-карти: НОМЕР_3

sim-карта МТС з цифрами « НОМЕР_4 »

17.05.2019 року зазначене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Начальник відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, вказує, що вилучені під час обшуків жорсткі диски, системні блоки, серверне обладнання, ноутбук, сім-карти, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а отже є достатні підстави вважати, що на вищевказаному обладнання міститься інформація про вчинення інших злочинів.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене під час обшуків має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та може бути використано в якості доказів, тому з метою проведення судових експертиз та інших слідчих дій, які потребують значного часу є необхідним накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку за місцем здійснення діяльності Хостинг компанії ТОВ «ІН ФІУМ» (ЄДРПОУ 36818860) в офісному приміщенні, площею 69,17 квадратних метрів, розташованому на 5 (п`ятому) поверсі в нежитловій будівлі літ. «Щ 5», за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 117.

Слідчий та інші учасники кримінального провадження до суду не з`явились, повідомлялися про місце та час слухання справи у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки суду не повідомили.У відповідності до ч. 1 ст. 172 КІІК України, їх неприбуття до суду, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Знаряддями вчинення злочину виступають ті предмети, використовуючи які особа вчиняє злочин, в тому числі комп`ютерна техніка чи інші технічні засоби. Засобами вчинення злочину називаються ті предмети, речі, за допомогою яких злочин було вчинено, які використовувались для полегшення вчинення злочину. Для прискорення, полегшення та більшої ефективності вчинення злочину суб`єкт використовує багато різних знарядь та засобів.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що начальником відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області доведено, що тимчасове вилучено майно, має силу речових доказів по даному кримінальному провадженню, у зв`яку з чим приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів та проведення відповідних експертних досліджень.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12017220540002926 від 12.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку 17.05.2019 року за місцем здійснення діяльності Хостинг компанії ТОВ «ІН ФІУМ» (ЄДРПОУ 36818860) в офісному приміщенні, площею 69,17 квадратних метрів, розташованому на 5 (п`ятому) поверсі в нежитловій будівлі літ. «Щ 5», за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 117 майно, яке має значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення в якості доказів, а саме:

Жорсткі диски:

TOSHIBA Z2A66HAPSWK7

HITACHI HE1X2P8T

HITACHI HF321M2P

HITACHI HE1WENAT

HITACHI 5H04NJ9G

SEAGATE Z1D0FDAL

WD WCAZAD066957

SEAGATE Z2A90KD6

HITACHI HE1Y7N4T

HITACHI HK28YVTG

SEAGATE Z1DODTC8

SEAGATE 9QM7F53J

WD WCAV9H681908

HITACHI 5H049G0G

SAMSUNG S17HJ9CQ813348

WD WCA9C812264

TOSHIBA Y2122S7F

HITACHI HF31YEXP

WD WCC1S0291775

SAMSUNG S20BJA0ZA37402

WD WCC0T0228374

WD WCAV9H673718

HITACHI ML0YRDUP

HITACHI MT16XX6B

WD WCATR0506305

WD WMAZA6805139

SEAGATE Z1E24E44

HITACHI MT236LPS

WD WCASY5832490

HITACHI 5V0BR5LE

HITACHI 5H001GDWG

WD WCAZAD286611

HITACHI JQ1RMV5H

WD WCAV9H677342

HITACHI MT164P0B

WD WCAU4C586052

TOSHIBA Y2128R3F

SEAGATE S1D021KR

HITACHI HE31T4KK

HITACHI HE3GZNRK

SEAGATE Z1D0FEBR

SEAGATE 5VPBA01L

SEAGATE W1D0YX3C

WD WCAYUDH22017

HITACHI RBTEBWVA

HITACHI RS1SN2ZA

SEAGATE 6RYJMERQ

TOSHIBA Z2KN2RWPSWK7

HITACHI J821LAZV

WD WCAYUL008277

WD WCAV9H674810

WD WCAV5J384760

HITACHI F32PXZHD

SEAGATE 9VPFWTQV

HITACHI HE2M1A1K

SEAGATE Z1E24FBR

SEAGATE S1D73GJ2

SEAGATE Z1D0F3BX

ZALMAN 20294D7002321

SEAGATE W1D02NX3

HITACHI RT1L2P2A

MAXTOR 9VM2MW86

HITACHI RBTD7M6A

SEAGATE 5VPD6ER6

HITACHI HK28YURG

HITACHI RS1Y2V4A

KINGSTON 50026B7245045035

OCZ A19D3011313002628

SILICON POWER 14011514-05-240-GS70

WD WCAVY6771931

SILICON POWER 14011515-05-240-GV70

SAMSUNG S2RSJ9AC392915

WD WCASY8670647

OCZ 027501205001888

TOSHIBA Z2A308WRSWK7

WD WMART1080107

WD WCAYUDH81007

HITACHI MT24X44S

SEAGATE S1D76B1Y

HITACHI J821ATJV

MAXTOR 9VM2T6GT

OCZ A19D1011246002741

WD WCATR2977762

HITACHI 5H2AVLMG

KINGSTON 50026B7234012FDC

Ноутбук чорного кольору, модель PCG-71211V, SN: 275398635001798

Системний блок чорного кольору, з етікеткою «S93-46.148.17.170»

Системний блок чорного кольору, з етікеткою S4-46.148.17.58

Системний блок чорного кольору, з етікеткою S140-46.148.18.34

Системний блок чорного кольору, з етікеткою S153-46.148.17.154

Системний блок чорного кольору, з етікеткою S29-185.110.132.11

Системний блок чорного кольору, з етікеткою S130-46.148.18.50

Системний блок чорного кольору, з етікеткою S203-185.110.132.216

Сервер з етікеткою Colo 3549-46.148.18.66

Сервер з етікеткою Colo GOOD HOSTER 46.148.17.66

Сервер з етікеткою BackupLitva 46.148.22.250, серійний номер: TS00989

Сервер DELL Power EDGE 2950, 8T4873J

Сервер з етікеткою Colo Dima 46.148.22.158

Мережевий комутатор JUNIPER EX3200,

Сервер з етікеткою Radeon Colo

Сервер з етікеткою Colo 3840 Stas dogovor - 46.148.22.2

Упаковка з під sim-карти: 067-950-12-34

sim-карта МТС з цифрами « НОМЕР_4 »

Визначити місце зберігання речових доказів - Слобідський ВП ГУ НП в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, провулок Балашовський, 12.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1