Ухвала

від 13.05.2019 по справі 759/1500/19

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/2632/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25 січня 2019 року,

за участю:

власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25.01.2019 року задоволено клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_9 та накладено арешт наречові докази, а саме: блокнот блакитного кольору з написом на ньому«IdeaBank все починається з ідеї» в якому містяться чорнові записи прийнятих заказів з назвами, кількістю та ціною тютюну для кальяну, номери телефонів клієнтів; чорнові записи на аркушах паперу формату A4 в яких вказані розрахунки прибутку, назви тютюну для кальянів, їх кількість; рахунок № 6983 від 13.08.2018; рахунок № 6940 від 03.08.2018; рахунок № 6908 від 23.07.2018; рахунок № 6657 від 10.05.2018; рахунок № 6787 від 19.06.2018; рахунок № 6746 від 10.06.2018; рахунок № 6882 від 16.07.2018; банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_2 ;банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; планшет білого кольору «NomiCorsaPro», ішеі: НОМЕР_10 , ітеі: НОМЕР_11 ; ноутбук чорного кольору марки «Impression», model: МТ560, s\n: В9944Н01500159, зарядний пристрій «HP» чорного кольору, СТ: WDUVA0BGC6UL9D 0В; ноутбук «HP» сірого кольору, model: 15-Р033СА, s\n: 6C14307F3Z; ноутбук «Acer» сірого кольору, s\n: NXM1MEU00322602A282000, SNID: 22601079220, чорнові записи (записи з назвами тютюну для кальяну, пластикова пуста тара, пластикові кришки; пластикові кришки для закриття тари жовтого кольору; пластикова тара, що містить ймовірну суміш тютюну різних об`ємів в асортименті, вагою 11 кг; чай зелений листовий - 2 упаковки; пластикова тара білого кольору в якій міститься суміш схожа на мед - 6 кілограм; ваги «Aurora» modelAU 316-1шт.; харчові ароматичні добавки в асортименті - 79 шт.; самоклеючі паперові наклейки з назвами смаків; самоклеючі паперові стрічки; візитки з написом «FreshTrack» у кількості 2 шт.; паперові пакети з написом «FreshTrack»; самоклеючі паперові стрічки без надписів; пластикові банки з написом «FreshTrack» у кількості 15 шт.; папка-швидкозшивач синього кольору, в якій поміщені файли із паперовими листками на яких розміщенні самоклеючі паперові стрічки з написами різних видів смаку тютюну для кальяну; тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 20 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; мобільний телефон «SamsungDuos GT-B722 EDGE QuadBand», ІМЕН: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 із картою пам`яті TranscendMicro SD HD 4GB (309921 7753); мобільний телефон «HuaweiAsend G525» чорного кольору, ІМЕН: НОМЕР_14 ; ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; s/n: НОМЕР_16 із картою пам`яті AdataMicro SD HD32GB (G32G120593013A), 2 (дві) картонні коробки коричневого кольору з надписами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові кришки білого кольору у загальній кількості 500 (п`ятсот) штук, 6 (шість) картонних коробок коричневого кольору з написами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові пусті банки білого кольору у загальній кількості 1050 (одна тисяча п`ятдесят) штук; ноутбук сірого кольору марки «DELL», модель №: PP17L, c\n: ONF743-48643-69C-2217; зарядний пристрій чорного кольору марки «DELL», с\n: 0DF263 - 71615 - 69Q-21DB; зошит з надписом на ньому «Бортовой журнал офис» на 96 арк. з чорновими записами; візитки інтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; магніти з логотипом інтернет-магазину кальянів «FreshTrack»; наклейки логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; картки з логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та зазначено «- 10%»; інформаційні листівки інтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; експрес-накладна № 20 4500 5082-9748 від 03.11.2017 «відправник» - ОСОБА_6 , моб.т. НОМЕР_17 , адреса: відділення №169, АДРЕСА_1 , «отримувач» - ОСОБА_10 моб.т. НОМЕР_19 , відділення № 1 вул. Молодіжна, м. Дніпрорудне, опис відправлення «сувеніри»; договір від 10.03.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з ОСОБА_12 ; договір від 22.11.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з ОСОБА_12 ; договір від 18.12.2017 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з ОСОБА_12 ; рахунок № 7016 від 22.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 7008 від 20.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 7014 від 21.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6996 від 15.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6571 від 18.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 4249 від 24.08.2016 на 1 арк.; рахунок № 6565 від 14.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6587 від 22.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6554 від 11.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6584 від 21.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6594 від 24.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6634 від 04.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 6626 від 03.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 6606 від 25.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6629 від 03.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 6588 від 23.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6657 від 10.05.2018 на 3 арк.; рахунок № 6663 від 12.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 6670 від 16.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 7037 від 30.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6763 від 13.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6731 від 05.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6749 від 11.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6760 від 13.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6766 від 14.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6794 від 21.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6809 від 25.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6850 від 06.07.2018 на 1 арк.; рахунок № 6914 від 25.07.2018 на 1 арк.; рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6963 від 09.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6991 від 15.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6984 від 13.08.2018на 1 арк.; аркуші формату A4 з чорновими записами на 22 арк.; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 313 банок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 270 банок, вагою по 0,1 кг кожна; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 17 банок, вагою по 0,25 кг кожна; тютюн для кальяну «Fumari» у кількості 52 банки, вагою по 0,1 кг кожна; тютюн для кальяну «Nirvana» у кількості 18 банок, вагою по 0,1 кг кожна; тютюн для кальяну «SocialSmoke» у кількості 15 банок, вагою по 0,25 кг кожна; тютюн длякальяну «Serbetli» у кількості 315 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Alchemist» у кількості 11 пачок, вагою по 0,1 кг кожна; тютюн для кальяну «Argelini» у кількості 21 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 14 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Starbuzz» у кількості 1 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 35 пакетів, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 14 пакетів, вагою по 0,2 кг кожна; тютюн для кальяну «Vintage» у кількості 5 коробок, вагою по 0,2 кг кожна, які були вилучені 20.09.2018 на підставі ухвал про проведення обшуку.

Не погоджуючись з таким рішенням суду першої інстанції, власники майна ОСОБА_6 та ОСОБА_13 подали апеляційну скаргу, в якій просять поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25.01.2019 року та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту відмовити, зобов`язати слідчих восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві, зазначених в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 18.01.2019 повернути тимчасово вилучене майно.

Апелянти зазначають, що про розгляд клопотання слідчого про накладення арешту на майно їх повідомлено не було, а копію оскаржуваного рішення було отримано лише 05.03.2019 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянти посилаються на те, що подане слідчим клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно не відповідає вимогам ч. 5 ст. 171 КПК України, а тому слідчий судді мав повернути зазначене клопотання відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України.

Проведені обшуки за адресою АДРЕСА_2 , як стверджують власники майна проводилися слідчими СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві без відповідного дозволу суду, у зв`язку із чим майно було вилучене в результаті проведення обшуків з грубими порушеннями процесуального законодавства, а тому, згідно з вимогами ст. ст. 84, 86 КПК України, не є допустимими доказами і не єдоказами взагалі, оскільки отримане з порушенням вимог КПК України, і не може використовуватись при прийнятті процесуальних рішень, у зв`язку із чим апелянти вважають, що тимчасово вилучене майно не відповідає ознакам майна, зазначеним у ч. 1 ст. 170 і п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на яке може бути накладений арешт.

Крім того, власники майна посилаються на приписи статей 217 і 219 КПК України у зміненій редакції діяли на момент відкриття кримінального провадження №32018100080000055 (10.08.2018 р.) і на момент об`єднання цього провадження з провадженням №32018100080000047 (18.10.2018 p.), таким чином, з 19.01.2018 р. дванадцять місяців вже минуло, а строк досудового розслідування закінчився до подання клопотання про накладення арешту і накладення арешту.

В судове засідання прокурор не з`явилася, причини своєї неявки суду не повідомила, хоча належним чином була повідомлена про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дане провадження за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, поясненнявласників майна, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до положень ч. 1. ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Оскільки з матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею без повідомлення та участі власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_15 . Копію оскаржуваної ухвали отримано лише 05.03.2019 року, тобто строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді пропущено з поважних причин, у зв`язку з чим такий строк підлягає поновленню.

Також з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції вбачається, восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018100080000047 від 20.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно матеріалів ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у м. Києві зазначено, що гр. ОСОБА_6 протягом 2018 року незаконно придбала у невстановлених осіб, з метою збуту, зберігала з цією метою незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюн для кальяну) без марок акцизного податку.

20.09.2018 року на підставі ухвали Святошинського районного суду міста Києва від 13.09.2018 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігалися незаконно виготовлені підакцизні товари (кальян ний тютюн) без марок акцизного податку, виявлено та вилучено: блокнот блакитного кольору з написом на ньому«IdeaBank все починається з ідеї» в якому містяться чорнові записи прийнятих заказів з назвами, кількістю та ціною тютюну для кальяну, номери телефонів клієнтів; чорнові записи на аркушах паперу формату A4 в яких вказані розрахунки прибутку, назви тютюну для кальянів, їх кількість; рахунок № 6983 від 13.08.2018; рахунок № 6940 від 03.08.2018; рахунок № 6908 від 23.07.2018; рахунок № 6657 від 10.05.2018; рахунок № 6787 від 19.06.2018; рахунок № 6746 від 10.06.2018; рахунок № 6882 від 16.07.2018; банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_2 ;банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; планшет білого кольору «NomiCorsaPro», ішеі: НОМЕР_10 , ітеі: НОМЕР_11 ; ноутбук чорного кольору марки «Impression», model: МТ560, s\n: В9944Н01500159, зарядний пристрій «HP» чорного кольору, СТ: WDUVA0BGC6UL9D 0В; ноутбук «HP» сірого кольору, model: 15-Р033СА, s\n: 6C14307F3Z; ноутбук «Acer» сірого кольору, s\n: NXM1MEU00322602A282000, SNID: 22601079220, чорнові записи (записи з назвами тютюну для кальяну, пластикова пуста тара, пластикові кришки; пластикові кришки для закриття тари жовтого кольору; пластикова тара, що містить ймовірну суміш тютюну різних об`ємів в асортименті, вагою 11 кг; чай зелений листовий - 2 упаковки; пластикова тара білого кольору в якій міститься суміш схожа на мед - 6 кілограм; ваги «Aurora» modelAU 316-1шт.; харчові ароматичні добавки в асортименті - 79 шт.; самоклеючі паперові наклейки з назвами смаків; самоклеючі паперові стрічки; візитки з написом «FreshTrack» у кількості 2 шт.; паперові пакети з написом «FreshTrack»; самоклеючі паперові стрічки без надписів; пластикові банки з написом «FreshTrack» у кількості 15 шт.; папка-швидкозшивач синього кольору, в якій поміщені файли із паперовими листками на яких розміщенні самоклеючі паперові стрічки з написами різних видів смаку тютюну для кальяну; тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 20 пачок, вагою по 0,05 кг кожна.

Також, 20.09.2018 року на підставі ухвали Святошинського районного суду міста Києва було проведено обшук за адресою: м. Київ від 14.09.2018 року проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме: мобільний телефон «SamsungDuos GT-B722 EDGE QuadBand», ІМЕН: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 із картою пам`яті TranscendMicro SD HD 4GB (309921 7753); мобільний телефон «HuaweiAsend G525» чорного кольору, ІМЕН: НОМЕР_14 ; ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; s/n: НОМЕР_16 із картою пам`яті AdataMicro SD HD32GB (G32G120593013A), 2 (дві) картонні коробки коричневого кольору з надписами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові кришки білого кольору у загальній кількості 500 (п`ятсот) штук, 6 (шість) картонних коробок коричневого кольору з написами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові пусті банки білого кольору у загальній кількості 1050 (одна тисяча п`ятдесят) штук; ноутбук сірого кольору марки «DELL», модель №: PP17L, c\n: ONF743-48643-69C-2217; зарядний пристрій чорного кольору марки «DELL», с\n: 0DF263 - 71615 - 69Q-21DB; зошит з надписом на ньому «Бортовой журнал офис» на 96 арк. з чорновими записами; візитки інтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; магніти з логотипом інтернет-магазину кальянів «FreshTrack»; наклейки логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; картки з логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та зазначено «- 10%»; інформаційні листівки інтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; експрес-накладна № 20 4500 5082-9748 від 03.11.2017 «відправник» - ОСОБА_6 , моб.т. НОМЕР_17 , адреса: відділення №169, АДРЕСА_1 , «отримувач» - ОСОБА_10 моб.т. НОМЕР_19 , відділення № 1 вул. Молодіжна, м. Дніпрорудне, опис відправлення «сувеніри»; договір від 10.03.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з ОСОБА_12 ; договір від 22.11.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з ОСОБА_12 ; договір від 18.12.2017 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з ОСОБА_12 ; рахунок № 7016 від 22.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 7008 від 20.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 7014 від 21.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6996 від 15.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6571 від 18.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 4249 від 24.08.2016 на 1 арк.; рахунок № 6565 від 14.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6587 від 22.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6554 від 11.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6584 від 21.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6594 від 24.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6634 від 04.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 6626 від 03.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 6606 від 25.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6629 від 03.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 6588 від 23.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6657 від 10.05.2018 на 3 арк.; рахунок № 6663 від 12.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 6670 від 16.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 7037 від 30.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6763 від 13.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6731 від 05.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6749 від 11.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6760 від 13.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6766 від 14.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6794 від 21.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6809 від 25.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6850 від 06.07.2018 на 1 арк.; рахунок № 6914 від 25.07.2018 на 1 арк.; рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6963 від 09.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6991 від 15.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6984 від 13.08.2018на 1 арк.; аркуші формату A4 з чорновими записами на 22 арк.; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 313 банок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 270 банок, вагою по 0,1 кг кожна; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 17 банок, вагою по 0,25 кг кожна; тютюн для кальяну «Fumari» у кількості 52 банки, вагою по 0,1 кг кожна; тютюн для кальяну «Nirvana» у кількості 18 банок, вагою по 0,1 кг кожна; тютюн для кальяну «SocialSmoke» у кількості 15 банок, вагою по 0,25 кг кожна; тютюн длякальяну «Serbetli» у кількості 315 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Alchemist» у кількості 11 пачок, вагою по 0,1 кг кожна; тютюн для кальяну «Argelini» у кількості 21 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 14 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Starbuzz» у кількості 1 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 35 пакетів, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 14 пакетів, вагою по 0,2 кг кожна; тютюн для кальяну «Vintage» у кількості 5 коробок, вагою по 0,2 кг кожна.

24.09.2018 року постановою слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 вилучене майно 20.09.2018 року на підставі ухвали Святошинського районного суду міста Києва від 13.09.2018 року визнано речовими доказами.

18.01.2019 року постановою слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 вилучене майно 20.09.2018 року на підставі ухвали Святошинського районного суду міста Києва від 14.09.2018 року визнано також речовими доказами.

25.01.2019 року слідчий СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_8 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_9 звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту наречові докази, а саме: блокнот блакитного кольору з написом на ньому«IdeaBank все починається з ідеї» в якому містяться чорнові записи прийнятих заказів з назвами, кількістю та ціною тютюну для кальяну, номери телефонів клієнтів; чорнові записи на аркушах паперу формату A4 в яких вказані розрахунки прибутку, назви тютюну для кальянів, їх кількість; рахунок № 6983 від 13.08.2018; рахунок № 6940 від 03.08.2018; рахунок № 6908 від 23.07.2018; рахунок № 6657 від 10.05.2018; рахунок № 6787 від 19.06.2018; рахунок № 6746 від 10.06.2018; рахунок № 6882 від 16.07.2018; банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_2 ;банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; планшет білого кольору «NomiCorsaPro», ішеі: 353378080001384, ітеі: НОМЕР_11 ; ноутбук чорного кольору марки «Impression», model: МТ560, s\n: В9944Н01500159, зарядний пристрій «HP» чорного кольору, СТ: WDUVA0BGC6UL9D 0В; ноутбук «HP» сірого кольору, model: 15-Р033СА, s\n: 6C14307F3Z; ноутбук «Acer» сірого кольору, s\n: NXM1MEU00322602A282000, SNID: 22601079220, чорнові записи (записи з назвами тютюну для кальяну, пластикова пуста тара, пластикові кришки; пластикові кришки для закриття тари жовтого кольору; пластикова тара, що містить ймовірну суміш тютюну різних об`ємів в асортименті, вагою 11 кг; чай зелений листовий - 2 упаковки; пластикова тара білого кольору в якій міститься суміш схожа на мед - 6 кілограм; ваги «Aurora» modelAU 316-1шт.; харчові ароматичні добавки в асортименті - 79 шт.; самоклеючі паперові наклейки з назвами смаків; самоклеючі паперові стрічки; візитки з написом «FreshTrack» у кількості 2 шт.; паперові пакети з написом «FreshTrack»; самоклеючі паперові стрічки без надписів; пластикові банки з написом «FreshTrack» у кількості 15 шт.; папка-швидкозшивач синього кольору, в якій поміщені файли із паперовими листками на яких розміщенні самоклеючі паперові стрічки з написами різних видів смаку тютюну для кальяну; тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 20 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; мобільний телефон «SamsungDuos GT-B722 EDGE QuadBand», ІМЕН: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 із картою пам`яті TranscendMicro SD HD 4GB (309921 7753); мобільний телефон «HuaweiAsend G525» чорного кольору, ІМЕН: НОМЕР_14 ; ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; s/n: НОМЕР_16 із картою пам`яті AdataMicro SD HD32GB (G32G120593013A), 2 (дві) картонні коробки коричневого кольору з надписами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові кришки білого кольору у загальній кількості 500 (п`ятсот) штук, 6 (шість) картонних коробок коричневого кольору з написами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові пусті банки білого кольору у загальній кількості 1050 (одна тисяча п`ятдесят) штук; ноутбук сірого кольору марки «DELL», модель №: PP17L, c\n: ONF743-48643-69C-2217; зарядний пристрій чорного кольору марки «DELL», с\n: 0DF263 - 71615 - 69Q-21DB; зошит з надписом на ньому «Бортовой журнал офис» на 96 арк. з чорновими записами; візитки інтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; магніти з логотипом інтернет-магазину кальянів «FreshTrack»; наклейки логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; картки з логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та зазначено «- 10%»; інформаційні листівки інтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; експрес-накладна № 20 4500 5082-9748 від 03.11.2017 «відправник» - ОСОБА_6 , моб.т. НОМЕР_17 , адреса: відділення №169, АДРЕСА_1 , «отримувач» - ОСОБА_10 моб.т. НОМЕР_19 , відділення № 1 вул. Молодіжна, м. Дніпрорудне, опис відправлення «сувеніри»; договір від 10.03.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з ОСОБА_12 ; договір від 22.11.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з ОСОБА_12 ; договір від 18.12.2017 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з ОСОБА_12 ; рахунок № 7016 від 22.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 7008 від 20.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 7014 від 21.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6996 від 15.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6571 від 18.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 4249 від 24.08.2016 на 1 арк.; рахунок № 6565 від 14.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6587 від 22.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6554 від 11.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6584 від 21.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6594 від 24.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6634 від 04.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 6626 від 03.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 6606 від 25.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6629 від 03.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 6588 від 23.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6657 від 10.05.2018 на 3 арк.; рахунок № 6663 від 12.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 6670 від 16.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 7037 від 30.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6763 від 13.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6731 від 05.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6749 від 11.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6760 від 13.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6766 від 14.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6794 від 21.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6809 від 25.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6850 від 06.07.2018 на 1 арк.; рахунок № 6914 від 25.07.2018 на 1 арк.; рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6963 від 09.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6991 від 15.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6984 від 13.08.2018на 1 арк.; аркуші формату A4 з чорновими записами на 22 арк.; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 313 банок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 270 банок, вагою по 0,1 кг кожна; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 17 банок, вагою по 0,25 кг кожна; тютюн для кальяну «Fumari» у кількості 52 банки, вагою по 0,1 кг кожна; тютюн для кальяну «Nirvana» у кількості 18 банок, вагою по 0,1 кг кожна; тютюн для кальяну «SocialSmoke» у кількості 15 банок, вагою по 0,25 кг кожна; тютюн длякальяну «Serbetli» у кількості 315 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Alchemist» у кількості 11 пачок, вагою по 0,1 кг кожна; тютюн для кальяну «Argelini» у кількості 21 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 14 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Starbuzz» у кількості 1 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 35 пакетів, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 14 пакетів, вагою по 0,2 кг кожна; тютюн для кальяну «Vintage» у кількості 5 коробок, вагою по 0,2 кг кожна, які були вилучені 20.09.2018 на підставі ухвал про проведення обшуку.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25.01.2019 року клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на вищезазначене майно.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 32018100080000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018 року, слідчий суддя дослідивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність однак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, наявність даних про належність майна, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на вилучене майно 20.09.2018 року під час обшуку за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , перелік якого зазначений у клопотанні, оскільки наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч викладеним у апеляційній скарзі доводів власників майна, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вищезазначене майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України з врахуванням постанов слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 та ОСОБА_8 від 24.09.2018 року, 18.01.2019 року про визнання майна речовими доказами.

В матеріалах провадження містяться ухвали слідчих суддів Святошинського районного суду міста Києва від 13.09.2018 року та 14.09.2018 року, якими надано слідчим восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень

слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві

ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на проведення обшуку в

нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою:

АДРЕСА_4 , які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №120068717 належить на праві власності Малому виробничо-комерційному ПП «Серпантин»( код ЄДРПОУ 21597982), та за адресою: АДРЕСА_3 з метою відшукання і вилучення:

- тютюнових виробів (кальяного тютюну), без марок акцизного податку, підакцизних товарів;

- документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування, тютюнових виробів (кальянного тютюну), підакцизних товарів,, без марок акцизного податку;

- обладнання за допомогою якого здійснюється незаконне виготовлення тютюнових виробів (кальянного тютюну), підакцизних товарів, без марок акцизного податку;

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

- печаток та штампів підприємств;

- реєстраційних документів;

- документів складського обліку на паперових та електронних носіях;

- відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

- чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

- комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

- платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, грошових коштів, кредитних карток, чекових книжок.

Зважаючи на вищевикладене, доводи власників майна, що проведені обшуки за адресою АДРЕСА_4 та за адресою АДРЕСА_5 , проводилися слідчими СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві без відповідного дозволу суду, у зв`язку із чим майно було вилучене в результаті проведення обшуків з грубими порушеннями процесуального законодавства, не приймаються колегією суддів до уваги.

Недотримання органом досудового розслідування строків звернення з клопотанням про накладення арешту на майно не визначені КПК України як підстава для скасування ухвали слідчого судді про арешт майна.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінюватидокази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на зазначене в клопотанні слідчого майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 217 КПК Україниу разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Згідно ст. 219 КПК Українистрок досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Доводи власників майна, що строк досудового розслідування закінчився 19.01.2018 року до подання клопотання про накладення арешту і накладення арешту, не заслуговують на увагу, колегія суддів виходить з того, що матеріали кримінального провадження № 32018100080000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, яке є тяжким злочином об`єднані в одне провадження із матеріалами кримінального провадження № 32018100080000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, тобто строк досудового розслідування складає вісімнадцять місяців та не є закінченим.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно у даному кримінальному провадженні, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності. При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом, у зв`язку з чим, апеляційна скарга власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити власникам майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25 січня 2019 року.

Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25 січня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_9 та накладено арешт наречові докази, а саме: блокнот блакитного кольору з написом на ньому«IdeaBank все починається з ідеї» в якому містяться чорнові записи прийнятих заказів з назвами, кількістю та ціною тютюну для кальяну, номери телефонів клієнтів; чорнові записи на аркушах паперу формату A4 в яких вказані розрахунки прибутку, назви тютюну для кальянів, їх кількість; рахунок № 6983 від 13.08.2018; рахунок № 6940 від 03.08.2018; рахунок № 6908 від 23.07.2018; рахунок № 6657 від 10.05.2018; рахунок № 6787 від 19.06.2018; рахунок № 6746 від 10.06.2018; рахунок № 6882 від 16.07.2018; банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_2 ;банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; планшет білого кольору «NomiCorsaPro», ішеі: НОМЕР_10 , ітеі: НОМЕР_11 ; ноутбук чорного кольору марки «Impression», model: МТ560, s\n: В9944Н01500159, зарядний пристрій «HP» чорного кольору, СТ: WDUVA0BGC6UL9D 0В; ноутбук «HP» сірого кольору, model: 15-Р033СА, s\n: 6C14307F3Z; ноутбук «Acer» сірого кольору, s\n: NXM1MEU00322602A282000, SNID: 22601079220, чорнові записи (записи з назвами тютюну для кальяну, пластикова пуста тара, пластикові кришки; пластикові кришки для закриття тари жовтого кольору; пластикова тара, що містить ймовірну суміш тютюну різних об`ємів в асортименті, вагою 11 кг; чай зелений листовий - 2 упаковки; пластикова тара білого кольору в якій міститься суміш схожа на мед - 6 кілограм; ваги «Aurora» modelAU 316-1шт.; харчові ароматичні добавки в асортименті - 79 шт.; самоклеючі паперові наклейки з назвами смаків; самоклеючі паперові стрічки; візитки з написом «FreshTrack» у кількості 2 шт.; паперові пакети з написом «FreshTrack»; самоклеючі паперові стрічки без надписів; пластикові банки з написом «FreshTrack» у кількості 15 шт.; папка-швидкозшивач синього кольору, в якій поміщені файли із паперовими листками на яких розміщенні самоклеючі паперові стрічки з написами різних видів смаку тютюну для кальяну; тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 20 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; мобільний телефон «SamsungDuos GT-B722 EDGE QuadBand», ІМЕН: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 із картою пам`яті TranscendMicro SD HD 4GB (309921 7753); мобільний телефон «HuaweiAsend G525» чорного кольору, ІМЕН: НОМЕР_14 ; ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; s/n: НОМЕР_16 із картою пам`яті AdataMicro SD HD32GB (G32G120593013A), 2 (дві) картонні коробки коричневого кольору з надписами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові кришки білого кольору у загальній кількості 500 (п`ятсот) штук, 6 (шість) картонних коробок коричневого кольору з написами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові пусті банки білого кольору у загальній кількості 1050 (одна тисяча п`ятдесят) штук; ноутбук сірого кольору марки «DELL», модель №: PP17L, c\n: ONF743-48643-69C-2217; зарядний пристрій чорного кольору марки «DELL», с\n: 0DF263 - 71615 - 69Q-21DB; зошит з надписом на ньому «Бортовой журнал офис» на 96 арк. з чорновими записами; візитки інтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; магніти з логотипом інтернет-магазину кальянів «FreshTrack»; наклейки логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; картки з логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та зазначено «- 10%»; інформаційні листівки інтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; експрес-накладна № 20 4500 5082-9748 від 03.11.2017 «відправник» - ОСОБА_6 , моб.т. НОМЕР_17 , адреса: відділення №169, АДРЕСА_1 , «отримувач» - ОСОБА_10 моб.т. НОМЕР_19 , відділення № 1 вул. Молодіжна, м. Дніпрорудне, опис відправлення «сувеніри»; договір від 10.03.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з ОСОБА_12 ; договір від 22.11.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з ОСОБА_12 ; договір від 18.12.2017 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з ОСОБА_12 ; рахунок № 7016 від 22.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 7008 від 20.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 7014 від 21.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6996 від 15.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6571 від 18.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 4249 від 24.08.2016 на 1 арк.; рахунок № 6565 від 14.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6587 від 22.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6554 від 11.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6584 від 21.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6594 від 24.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6634 від 04.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 6626 від 03.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 6606 від 25.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6629 від 03.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 6588 від 23.04.2018 на 1 арк.; рахунок № 6657 від 10.05.2018 на 3 арк.; рахунок № 6663 від 12.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 6670 від 16.05.2018 на 1 арк.; рахунок № 7037 від 30.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6763 від 13.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6731 від 05.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6749 від 11.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6760 від 13.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6766 від 14.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6794 від 21.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6809 від 25.06.2018 на 1 арк.; рахунок № 6850 від 06.07.2018 на 1 арк.; рахунок № 6914 від 25.07.2018 на 1 арк.; рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6963 від 09.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6991 від 15.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.; рахунок № 6984 від 13.08.2018на 1 арк.; аркуші формату A4 з чорновими записами на 22 арк.; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 313 банок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 270 банок, вагою по 0,1 кг кожна; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 17 банок, вагою по 0,25 кг кожна; тютюн для кальяну «Fumari» у кількості 52 банки, вагою по 0,1 кг кожна; тютюн для кальяну «Nirvana» у кількості 18 банок, вагою по 0,1 кг кожна; тютюн для кальяну «SocialSmoke» у кількості 15 банок, вагою по 0,25 кг кожна; тютюн длякальяну «Serbetli» у кількості 315 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Alchemist» у кількості 11 пачок, вагою по 0,1 кг кожна; тютюн для кальяну «Argelini» у кількості 21 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 14 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Starbuzz» у кількості 1 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 35 пакетів, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 14 пакетів, вагою по 0,2 кг кожна; тютюн для кальяну «Vintage» у кількості 5 коробок, вагою по 0,2 кг кожна, які були вилучені 20.09.2018 на підставі ухвал про проведення обшуку, - залишити без змін, а апеляційну скаргу апеляційну скаргу власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3