Постанова

від 24.05.2019 по справі 487/2796/19

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/2796/19

Провадження № 1-кс/487/4072/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42019000000000638, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України про призначення судово-почеркознавчої експертизи

ВСТАНОВИВ:

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019000000000638 від 22.03.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що що службові особи ГУ ДФС у Миколаївській області упродовж 2018-2019 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та вказаним особам, усупереч інтересам служби, створили умови для безперешкодного функціонування на території Миколаївської області низки підприємств з ознаками фіктивності. Вивченням статутних документів зазначених суб`єктів господарювання встановлено, що підписи їх засновників засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

Допитана 15.05.2019 як свідок приватний нотаріус ОСОБА_4 у ході ознайомлення з оригіналами статутних документів надала покази, що засвідчувальні підписи у них виконані не нею, а також, що службові особи таких підприємств будь-коли не звертались до неї для отримання нотаріальних послуг.

На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність у встановленні ким виконані підписи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_4 для чого потрібні спеціальні знання у галузі криміналістики, а саме необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019000000000638 від 22.03.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що що службові особи ГУ ДФС у Миколаївській області упродовж 2018-2019 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та вказаним особам, усупереч інтересам служби, створили умови для безперешкодного функціонування на території Миколаївської області низки підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «АБУД» (код ЄДРПОУ: 42391401), ТОВ «АЗАЗ» (код ЄДРПОУ: 42391415), ТОВ «АМХАР» (код ЄДРПОУ: 42391457), ТОВ «АФАР» (код ЄДРПОУ: 42391462), ТОВ «БАМАД» (код ЄДРПОУ: 42410689), ТОВ «БАУЧИН» (код ЄДРПОУ: 42391478), ТОВ «БІЗНЕС-ТОРГС» (код ЄДРПОУ: 42406363), ТОВ «ВАЦЕР» (код ЄДРПОУ: 42418185), ТОВ «ВІТЧИЗНЯНІ ТОВАРИ» (код ЄДРПОУ: 42418431), ТОВ «ВОКАН» (код ЄДРПОУ: 42391724), ТОВ «ВУКАР» (код ЄДРПОУ: 42418316), ТОВ «ГЕНРА» (код ЄДРПОУ: 42407058), ТОВ «ГУЗЕМ» (код ЄДРПОУ: 42421596), ТОВ «ДАРКЕ» (код ЄДРПОУ: 42406756), ТОВ «ЗАМФАР» (код ЄДРПОУ: 42391750), ТОВ «ІГРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 42391813), ТОВ «ІНАРО» (код ЄДРПОУ: 42420833), ТОВ «КВАРА» (код ЄДРПОУ: 42391829), ТОВ «КЕДАН» (код ЄДРПОУ: 42391834), ТОВ «КІЕРО» (код ЄДРПОУ: 42391950), ТОВ «КУМБА» (код ЄДРПОУ: 42421711), ТОВ «ЛЕДИК» (код ЄДРПОУ: 42406269), ТОВ «МУЧО» (код ЄДРПОУ: 42391965), ТОВ «МЮЛІН» (код ЄДРПОУ: 42421135), ТОВ «НІГЕМ» (код ЄДРПОУ: 42418908), ТОВ «ПРАК-ТОРГ» (код ЄДРПОУ: 42456519), ТОВ «РЕЙКА» (код ЄДРПОУ: 42408360), ТОВ «СОБРІН» (код ЄДРПОУ: 42421450), ТОВ «ТОЛАК» (код ЄДРПОУ: 42408659), ТОВ «ТОРГ-БАЗА» (код ЄДРПОУ: 42391771), ТОВ «ТОРГОВЕ МІСЦЕ» (код ЄДРПОУ: 42456770), ТОВ «УБАН» (код ЄДРПОУ: 42408769), ТОВ «УНОС» (код ЄДРПОУ: 42409605), ТОВ «ФІЛЮР» (код ЄДРПОУ: 42421989), ТОВ «ЦИКО» (код ЄДРПОУ: 42391389), ТОВ «ЧОРІНК» (код ЄДРПОУ: 42422165), ТОВ «ШВИДКО-ОПТ» (код ЄДРПОУ: 42370217), ТОВ «ШЕРГО» (код ЄДРПОУ: 42410029), ТОВ «ЮНІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 42409799), що призвело до настання тяжких наслідків.

Вивченням статутних документів перелічених суб`єктів господарювання встановлено, що підписи їх засновників засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

Допитана 15.05.2019 як свідок приватний нотаріус ОСОБА_4 у ході ознайомлення з оригіналами статутних документів надала покази, що засвідчувальні підписи у них виконані не нею, а також, що службові особи таких підприємств будь-коли не звертались до неї для отримання нотаріальних послуг.

На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність у встановленні ким виконані підписи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_4 для чого потрібні спеціальні знання у галузі криміналістики, а саме необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта (ч. 6 ст. 244 КПК України).

Таким чином, враховуючи що, для вирішення питань зазначених у клопотанні слідчого необхідні спеціальні знання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 84, 93, 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №42019000000000638 від 22.03.2019 судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

На виконання експертів поставити наступні питання:

«Чи виконані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою, підписи від імені ОСОБА_4 в графах: «Приватний нотаріус

- Статуті ТОВ «СОБРІН» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «СОБРІН» від 21.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «АЗАЗ» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗАЗ» від 08.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «АМХАР» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «АМХАР» від 08.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «УНОС» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «УНОС» від 15.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «ТОРГОВЕ МІСЦЕ» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВЕ МІСЦЕ» від 20.08.2018 року на 5 арк.;

- Рішенні №24/10-1 учасника ТОВ «ТОРГОВЕ МІСЦЕ» (ЄДРПОУ 42456770) від 24.10.2018 на 1 арк.;

- Рішенні №22/11-18 учасника ТОВ «ТОРГОВЕ МІСЦЕ» (ЄДРПОУ 42456770) від 22.11.2018 на 1 арк.;

- Статуті ТОВ «ШЕРГО» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ШЕРГО» від 15.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «ВАЦЕР» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ШЕРГО» від 23.08.2018 року на 5 арк.;

- Рішенні №24/10-1 учасника ТОВ «ВАЦЕР» (ЄДРПОУ 42418185) від 24.10.2018 на 1 арк.;

- Рішенні №17/12-1 учасника ТОВ «ВАЦЕР» (ЄДРПОУ 42418185) від 17.12.2018 на 1 арк.;

- Рішенні №07/03-1 учасника ТОВ «ВАЦЕР» (ЄДРПОУ 42418185) від 07.03.2019 на 1 арк.;

- Статуті ТОВ «ІГРО ПЛЮС» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІГРО ПЛЮС» від 08.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «БАМАД» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «БАМАД» від 15.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «ТОРГ-БАЗА» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГ-БАЗА» від 24.10.2018 року на 5 арк.;

- Рішенні №07/03-1 учасника ТОВ «ТОРГ-БАЗА» (ЄДРПОУ 42391771) від 07.03.2019 на 1 арк.;

- Статуті ТОВ «ЗУЗУ» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗУЗУ» від 08.08.2018 року на 5 арк.;

- Рішенні №24/10-1 учасника ТОВ «ЗУЗУ» (ЄДРПОУ 42391771) від 24.10.2018 на 1 арк.;

- Статуті ТОВ «ХОНТА» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОНТА» від 15.08.2018 року на 5 арк.;

- Рішенні №24/10-1 учасника ТОВ «ХОНТА» (ЄДРПОУ 42409799) від 21.11.2018 на 1 арк.;

- Статуті ТОВ «ЮНІОН ІНВЕСТС» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН ІНВЕСТС» від 21.11.2018 року на 5 арк.;

- Рішенні №08/02-1 учасника ТОВ «ЮНІОН ІНВЕСТС» (ЄДРПОУ 42409799) від 08.02.2019 на 1 арк.;

- Рішенні №26/02-1 учасника ТОВ «ЮНІОН ІНВЕСТС» (ЄДРПОУ 42409799) від 26.02.2019 на 1 арк.;

- Статуті ТОВ «РЕЙКА» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕЙКА» від 15.08.2018 року на 5 арк.;

- Рішенні №09/01-1 учасника ТОВ «РЕЙКА» (ЄДРПОУ 42408360) від 09.01.2019 на 1 арк.;

- Рішенні №06/03-1 учасника ТОВ «РЕЙКА» (ЄДРПОУ 42408360) від 06.03.2019 на 1 арк.;

- Рішенні №13/03-1 учасника ТОВ «РЕЙКА» (ЄДРПОУ 42408360) від 13.03.2019 на 1 арк.;

- Статуті ТОВ «УБАН» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «УБАН» від 15.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «ЗАМФАР» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «УБАН» від 08.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «ВОКАН» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОКАН» від 08.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «БАУЧИН» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «БАУЧИН» від 08.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «АФАР» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «АФАР» від 08.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «АБУД» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «АБУД» від 08.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «ЛЕДИК» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕДИК» від 15.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «КУМБА» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «КУМБА» від 21.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «ДАРКЕ» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАРКЕ» від 15.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «ГЕНРА» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕНРА» від 15.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «КВАРА» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «КВАРА» від 08.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «ВУКАР» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВУКАР» від 22.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «ГУЗЕМ» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУЗЕМ» від 21.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «ІНАРО» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНАРО» від 21.08.2018 року на 5 арк.;

- Рішенні №24/10-1 учасника ТОВ «ЛАХНЕТ» (ЄДРПОУ 42418431) від 24.10.2018 на 1 арк.;

- Статуті ТОВ «ВІТЧИЗНЯНІ ТОВАРИ» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТЧИЗНЯНІ ТОВАРИ» від 24.10.2018 року на 5 арк.;

- Рішенні №01/02 учасника ТОВ «ВІТЧИЗНЯНІ ТОВАРИ» (ЄДРПОУ 42418431) від 01.02.2019 на 1 арк.;

- Статуті ТОВ «ЛАХНЕТ» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАХНЕТ» від 23.08.2018 року на 5 арк.;

- Рішенні №25/10-1 учасника ТОВ «НІГЕМ» (ЄДРПОУ 42418908) від 25.10.2018 на 1 арк.;

- Рішенні №07/03-1 учасника ТОВ «НІГЕМ» (ЄДРПОУ 42418908) від 07.03.2019 на 1 арк.;

- Статуті ТОВ «ТОЛАК» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОЛАК» від 15.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «ФІЛЮР» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІЛЮР» від 21.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «ЧОРІНК» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧОРІНК» від 23.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «МЮЛІН» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «МЮЛІН» від 21.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «КЕДАН» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕДАН» від 08.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «КІЕРО» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «КІЕРО» від 08.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «МУЧО» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «МУЧО» від 08.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «ЦИКО» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦИКО» від 08.08.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «ЗІБОН» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗІБОН» від 15.08.2018 року на 5 арк.;

- Рішенні №27/11-1 учасника ТОВ «ЗІБОН» (ЄДРПОУ 42406363) від 27.11.2018 на 1 арк.;

- Статуті ТОВ «БІЗНЕС-ТОРГС» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ТОРГС» від 27.11.2018 року на 5 арк.;

- Статуті ТОВ «ШВИДКО-ОПТ» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ШВИДКО-ОПТ» від 01.08.2018 року на 5 арк.;

- Рішенні №04/09-1 учасника ТОВ «ШВИДКО-ОПТ» (ЄДРПОУ 42370217) від 04.09.2018 на 1 арк.;

- Рішенні №03/12-1 учасника ТОВ «ШВИДКО-ОПТ» (ЄДРПОУ 42370217) від 03.12.2018 на 1 арк.;

- Рішенні №07/03-1 учасника ТОВ «ШВИДКО-ОПТ» (ЄДРПОУ 42370217) від 07.03.2019 на 1 арк.;

Для дослідження експерту направити:

-оригінали документів для дослідження, а саме: статут ТОВ «СОБРІН» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «СОБРІН» від 21.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «АЗАЗ» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗАЗ» від 08.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «АМХАР» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «АМХАР» від 08.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «УНОС» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «УНОС» від 15.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «ТОРГОВЕ МІСЦЕ» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВЕ МІСЦЕ» від 20.08.2018 року на 5 арк., рішення №24/10-1 учасника ТОВ «ТОРГОВЕ МІСЦЕ» (ЄДРПОУ 42456770) від 24.10.2018 на 1 арк., рішення №22/11-18 учасника ТОВ «ТОРГОВЕ МІСЦЕ» (ЄДРПОУ 42456770) від 22.11.2018 на 1 арк., статут ТОВ «ШЕРГО» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ШЕРГО» від 15.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «ВАЦЕР» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ШЕРГО» від 23.08.2018 року на 5 арк., рішення №24/10-1 учасника ТОВ «ВАЦЕР» (ЄДРПОУ 42418185) від 24.10.2018 на 1 арк., рішення №17/12-1 учасника ТОВ «ВАЦЕР» (ЄДРПОУ 42418185) від 17.12.2018 на 1 арк., рішення №07/03-1 учасника ТОВ «ВАЦЕР» (ЄДРПОУ 42418185) від 07.03.2019 на 1 арк., статут ТОВ «ІГРО ПЛЮС» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІГРО ПЛЮС» від 08.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «БАМАД» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «БАМАД» від 15.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «ТОРГ-БАЗА» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГ-БАЗА» від 24.10.2018 року на 5 арк., рішення №07/03-1 учасника ТОВ «ТОРГ-БАЗА» (ЄДРПОУ 42391771) від 07.03.2019 на 1 арк., статут ТОВ «ЗУЗУ» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗУЗУ» від 08.08.2018 року на 5 арк., рішення №24/10-1 учасника ТОВ «ЗУЗУ» (ЄДРПОУ 42391771) від 24.10.2018 на 1 арк., статут ТОВ «ХОНТА» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОНТА» від 15.08.2018 року на 5 арк., рішення №24/10-1 учасника ТОВ «ХОНТА» (ЄДРПОУ 42409799) від 21.11.2018 на 1 арк., статут ТОВ «ЮНІОН ІНВЕСТС» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН ІНВЕСТС» від 21.11.2018 року на 5 арк., рішення №08/02-1 учасника ТОВ «ЮНІОН ІНВЕСТС» (ЄДРПОУ 42409799) від 08.02.2019 на 1 арк., рішення №26/02-1 учасника ТОВ «ЮНІОН ІНВЕСТС» (ЄДРПОУ 42409799) від 26.02.2019 на 1 арк., статут ТОВ «РЕЙКА» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕЙКА» від 15.08.2018 року на 5 арк., рішення №09/01-1 учасника ТОВ «РЕЙКА» (ЄДРПОУ 42408360) від 09.01.2019 на 1 арк.; рішення №06/03-1 учасника ТОВ «РЕЙКА» (ЄДРПОУ 42408360) від 06.03.2019 на 1 арк., рішення №13/03-1 учасника ТОВ «РЕЙКА» (ЄДРПОУ 42408360) від 13.03.2019 на 1 арк., статут ТОВ «УБАН» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «УБАН» від 15.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «ЗАМФАР» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «УБАН» від 08.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «ВОКАН» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОКАН» від 08.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «БАУЧИН» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «БАУЧИН» від 08.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «АФАР» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «АФАР» від 08.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «АБУД» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «АБУД» від 08.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «ЛЕДИК» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕДИК» від 15.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «КУМБА» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «КУМБА» від 21.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «ДАРКЕ» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАРКЕ» від 15.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «ГЕНРА» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕНРА» від 15.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «КВАРА» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «КВАРА» від 08.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «ВУКАР» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВУКАР» від 22.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «ГУЗЕМ» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУЗЕМ» від 21.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «ІНАРО» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНАРО» від 21.08.2018 року на 5 арк., рішення №24/10-1 учасника ТОВ «ЛАХНЕТ» (ЄДРПОУ 42418431) від 24.10.2018 на 1 арк., статут ТОВ «ВІТЧИЗНЯНІ ТОВАРИ» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТЧИЗНЯНІ ТОВАРИ» від 24.10.2018 року на 5 арк., рішення №01/02 учасника ТОВ «ВІТЧИЗНЯНІ ТОВАРИ» (ЄДРПОУ 42418431) від 01.02.2019 на 1 арк., статут ТОВ «ЛАХНЕТ» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАХНЕТ» від 23.08.2018 року на 5 арк., рішення №25/10-1 учасника ТОВ «НІГЕМ» (ЄДРПОУ 42418908) від 25.10.2018 на 1 арк., рішення №07/03-1 учасника ТОВ «НІГЕМ» (ЄДРПОУ 42418908) від 07.03.2019 на 1 арк., статут ТОВ «ТОЛАК» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОЛАК» від 15.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «ФІЛЮР» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІЛЮР» від 21.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «ЧОРІНК» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧОРІНК» від 23.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «МЮЛІН» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «МЮЛІН» від 21.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «КЕДАН» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕДАН» від 08.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «КІЕРО» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «КІЕРО» від 08.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «МУЧО» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «МУЧО» від 08.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «ЦИКО» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦИКО» від 08.08.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «ЗІБОН» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗІБОН» від 15.08.2018 року на 5 арк., рішення №27/11-1 учасника ТОВ «ЗІБОН» (ЄДРПОУ 42406363) від 27.11.2018 на 1 арк., статут ТОВ «БІЗНЕС-ТОРГС» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ТОРГС» від 27.11.2018 року на 5 арк., статут ТОВ «ШВИДКО-ОПТ» затверджений Рішенням №1 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ШВИДКО-ОПТ» від 01.08.2018 року на 5 арк., рішення №04/09-1 учасника ТОВ «ШВИДКО-ОПТ» (ЄДРПОУ 42370217) від 04.09.2018 на 1 арк., рішення №03/12-1 учасника ТОВ «ШВИДКО-ОПТ» (ЄДРПОУ 42370217) від 03.12.2018 на 1 арк., рішення №07/03-1 учасника ТОВ «ШВИДКО-ОПТ» (ЄДРПОУ 42370217) від 07.03.2019 на 1 арк.

-Вільні зразки підпису ОСОБА_4 , які містяться у платіжках: «призначення платежу: №КІ74546/13 за видачу Витягу» на 1 арк., платіжка «призначення платежу: КІ74546/54, за інформаційні довідки» на 1 арк., квитанції №2312621685 за адмін. збір на 1 арк., платіжки «призначення платежу: адміністративний збір…» на 2 арк.; квитанція за адмін. збір на 1 арк., платіжка платник ОСОБА_5 на 1 арк., повідомлення від 31.07.2018 №86/01-16 на 1 арк., повідомлення від 20.12.2018 №125/01-16 на 1 арк., повідомлення від 18.04.2019 №17/01-16 на 1 арк., Акт №3 знищення спеціальних бланків нотаріальних документів від 26.03.2019 на 1 арк., Акт №6 знищення спеціальних бланків нотаріальних документів від 24.04.2019 на 1 арк.

-Умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_4 у протоколі допиту як свідка ОСОБА_4 від 15.05.2019 на 5 арк., копії паспорту № НОМЕР_1 , картки платника податків ОСОБА_4 , всього на 12 арк., постанові про відібрання зразків підпису та почерку від 15.05.2019 на 2 арк., протоколі отримання зразків для експертизи від 15.05.2019 на 1 арк., вимозі в порядку ст. 93 КПК України від 14.05.2019 №15/4/3-31659-19 на 2 арк., листі-відповіді на вимогу в порядку ст. 93 КПК України від 15.05.2019 №18/01-16 на 1 арк.

-Експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 всього на 15арк.

Всі клопотання експерта покласти на прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1