Ухвала

від 24.05.2019 по справі 591/2888/19

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/2888/19

Провадження № 1-кс/591/2461/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №22019200000000010 від 15 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, та під час досудового розслідування було проведено на підставі ухвали слідчого судді обшук у приміщеннях ТОВ "Ретус" і ТОВ "Ретус-опт" за адресою: м.Суми, вул. Шишкарівська, буд. 12. Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено документи та предмети, які є речовими доказами у кримінальному провадженні. За таких обставин, просив накласти на них арешт з метою збереження.

В судове засідання слідчий та володілець майна не з`явились, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи. Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі. У зв`язку з цим та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №22019200000000010 від 15 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про яке йдеться у клопотанні.

Крім того, додані до клопотання матеріали свідчать про те, що 21.05.2019 року у приміщеннях, які використовують ТОВ "Ретус" і ТОВ "Ретус-опт", на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено документи та предмети, які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на них потрібно накласти арешт з метою збереження.

Тобто, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на документи та предмети вилучені 21.05.2019 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді у приміщеннях за адресою: м.Суми, вул. Шишкарівська, буд. 12, які належать на праві власності ОСОБА_4 , і які використовуються ТОВ "Ретус" і ТОВ "Ретус-опт", а саме:

1.) швидкозшивач чорного кольору з написом «ТОВ «Ретус» первинні документи, друге півріччя 2018 року» з документами на 296 арк.;

2.) швидкозшивач зеленого кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні документи, січень-квітень 2017 року» з документами на 596 арк.;

3.) швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» договори поставки (продажу товарів 2015, 16, 17» з документами на 417 арк.;

4.) швидкозшивач темно-зеленого кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні документи, четвертий квартал 2017 року» на 485 арк.;

5.) швидкозшивач зеленого кольору без написів з первинними документами ТОВ «Ретус-опт» на 507 арк.;

6.) швидкозшивач червоного кольору без напису з документами ТОВ «Ретус-опт» на 18 арк.;

7.) швидкозшивач червоного кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні документи, третій квартал 2017 року» з документами на 352 арк.;

8.) швидкозшивач темно-синього кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» 1 квартал 2018 року» з документами на 459 арк.;

9.) швидкозшивач чорного кольору без напису, з документами про якість продукції на 159 арк.;

10.) швидкозшивач салатовий кольору з написом «ТОВ «Ретус» первинні документи, 2017» з документами на 586 арк.;

11.) швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні IV квартал 2018 року» з документами 411 арк.;

12.) швидкозшивач зеленого кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні документи ІІ квартал 2018 року» з документами на 440 арк.;

13.) 13) швидкозшивач чорного кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» І півріччя 2016 р.» з документами на 413 арк.;

14.) швидкозшивач червоного кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» ІІІ квартал 2018 року» з документами на 289 арк.;

15.) швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ «Ретус» первинні документи І півріччя 2018 р.» з документами на 300 арк.;

16.) поліетиленову прозору папку з блакитною обкладинкою, з написом «ТОВ «Ретус-опт» 2018 р. з документами на 354 арк.;

17.) поліетиленову прозору папку з чорною обкладинкою, з написом «Зарплата ТОВ «Ретус» з документами на 222 арк.;

18.) поліетиленову прозору папку з чорною обкладинкою, з написом «Зарплата ТОВ «Ретус-опт» з документами на 189 арк.;

19.) швидкозшивач зеленого кольору без написів з документами на 172 арк.;

20.) поліетиленову папку зеленого кольору з написом «Ретус-опт» з документами на 328 арк.;

21.) поліетиленову прозору папку з червоною обкладинкою без написів з документами на 225 арк.;

22.) прозорий файл з написом «Банківські виписки за 2019 рік ТОВ «Ретус-опт» з документами на 35 арк.;

23.) прозорий файл з написом «ТОВ «Ретус-опт» банківські виписки 2018 рік з документами на 98 арк.;

24.) прозорий файл з написом «ТОВ «Ретус» Банківські виписки 2018 рік» з документами на 58 арк.;

25.) блокнот з обкладинкою темно-пісочного кольору з написами від руки;

26.) поліетиленову папку сірого кольору без написів з документами ТОВ «Ретус» на 90 арк.;

27.) поліетиленову папку сірого кольору з написом «Ретус» з документами на 324 арк.;

28.) поліетиленову різнокольорову папку без написів з установчими документами ТОВ «Ретус-опт» на 98 арк.;

29.) поліетиленову папку зеленого кольору з написом «2015-2016 2017 Договора Сторонние ТОВ «Ретус-опт» з документами на 189 арк.;

30.) прозорий файл з написом «Банківські виписки 2017 р. ТОВ «Ретус» з документами на 51 акр.;

31.) поліетиленову папку червоного кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні документ І півріччя 2017 рік» з документами на 219 арк.;

32.) поліетиленову прозору папку з жовтою обкладинкою з написом «ТОВ «Ретус» 2018 р.» з документами на 247 акр.;

33.) прозорий файл з написом «Банківські виписки 2017 р. ТОВ «Ретус-опт 2017 р.» з документами на 81 акр.;

34.) поліетиленову папку зеленого кольору без написів з документами про якість продукції на 121 арк.;

35.) поліетиленову папку зеленого кольору без написів з установчими документами ТОВ «Ретус» на 52 арк.;

36.) поліетиленову папку сірого кольору з написом «ТОВ «Ретус» Договори Купівлі 2014 2015 2016 Товарів, Робіт, Послуг» з документами на 95 арк.;

37.) паперову папку без написів з документами на 23 арк.;

38.) поліетиленову папку синього кольору з відбитком печатки «Пакко» з документами на 43 арк.;

39.) поліетиленову папку червоного кольору без написів з документами про контрагентів на 196 арк.;

40.) поліетиленову прозору папка червоного кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» Авансові звіти» з документами на 112 арк.;

41.) поліетиленову папку червоного кольору з написом «ТОВ Ретус-опт» Накази кадрові 2015-2016 рік 201 2018» з документами на 109 акр.;

42.) паперову папку з написом «Свідоцтва єдників» з документами на 114 акр.;

43.) прозорий файл з написом «Сплата єдиного податку і єдиного соціального внеску 2017 ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 » з документами на 15 акр.;

44.) поліетиленову прозору папку з чорною обкладинкою без написів з документами фінансової звітності ТОВ «Ретус» на 83 арк.;

45.) прозорий файл з написом «2018 рік» з документами на 68 арк.;

46.) поліетиленову папку чорного кольору без написів з кадровими документами ТОВ «Ретус» та «Ретус-опт» на 112 акр., трудова книжка ОСОБА_9 , трудова книжка ОСОБА_10 »;

47.) книгу обліку доходів з написом « ОСОБА_11 » на 30 акр.;

48.) прозору поліетиленову папка з помаранчевою обкладинкою з первинною документацію та звітністю ФОП ОСОБА_11 на 223 акр.;

49.) прозору поліетиленову папка з зеленою обкладинкою з написом «ФОП ОСОБА_12 », з первинними документами на 124 акр.;

50.) прозорий файл без написів з документами (банківські виписки) ФОП ОСОБА_13 на 25 акр.;

51.) поліетиленову папку світло-блакитного кольору з написом «Основні засоби» з документами на 133 акр.;

52.) прозору поліетиленову папку з рожевою обкладинкою з написом «ФОП ОСОБА_14 », з документами на 124 акр.;

53.) прозору поліетиленову папку з зеленою обкладинкою з документами про нарахування заробітної плати ТОВ «Ретус» на 28 акр.;

54.) прозору поліетиленову папку з зеленою обкладинкою з документами про фінансову звітність ТОВ «Ретус-опт» на 101 акр.;

55.) прозору поліетиленову папку з фіолетовою вставкою з написом «ФОП ОСОБА_15 » з документами на 218 акр.;

56.) прозору поліетиленову папку з блакитною обкладинкою з документами про нарахування заробітної плати ТОВ «Ретус-опт» на 25 акр.;

57.) прозорий файл без написів з документами на 59 акр.;

58.) прозору поліетиленову папку з помаранчевою обкладинкою з написом « ОСОБА_16 » з документами на 49 акр.;

59.) прозору поліетиленову папку з червоною обкладинкою з написом «Оплата податків фопами» з документами на 83 акр.;

60.) прозору поліетиленову папку з помаранчевою обкладинкою з написом «ФОП ОСОБА_17 » з документами на 185 акр.;

61.) поліетиленову папку чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_18 » з документами на 293 акр.;

62.) прозорий файл з написом «Сплата Єдиного податку і єдиного соціального внеску 2017 рік ФОП ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_6 ФОП ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_8 » з документами на 15 арк., прозорий файл з документами які були вилучені з робочого столу та стіни поряд з робочим столом на 21 арк.;

63.) мастичну печатку круглої форми ТОВ «Ретус-опт» код 39558221, мастичну печатку круглої форми ТОВ «Ретус» код 38867820, мастичну печатку круглої форми ФОП ОСОБА_18 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

64.) iPhone 7 ІМЕІ НОМЕР_2 , з абонентським номером НОМЕР_3 , з помаранчевим чохлом;

65.) Samsung Galaxy S9+ SM-G965F ІМЕІ НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 , абонентським номером НОМЕР_6 ;

66.) банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_13 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_14 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_15 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ;

67.) флеш накопичувач з пластиковим корпусом №D33193 та флеш накопичувач Good Ram з пластиковим корпусом та металевою кришкою;

68.) ноутбук ASUS, модельX51L, номер 89N0AS459474384, інв.№100000336 з зарядним пристроєм;

69.) системний блок чорного кольору з написом «Frime Com»;

70.) системний блок з металу сірого кольору.

71.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі КР 30 -111 шт.;

72.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Пристрій 367- 1шт.;

73.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 254-3 шт.;

74.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 114-14 шт.;

75.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 4301 31 шт.;

76.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 195-17 шт.;

77.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Головна частина 483 1 шт. та Головна частина 270 -1 шт.;

78.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста 1 шт.;

79.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста -1 шт.;

80.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 15 шт.;

81.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 372 19 шт.;

82.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 3ПК 30 шт.;

83.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 155 6 шт.;

84.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 4327 15 шт.;

85.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 150 1 шт.1;

86.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Масловідокремлювач 1 шт.;

87.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 100 шт.;

88.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 195 -15 шт.;

89.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 -11 шт.;

90.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 383 30 шт.;

91.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 195 24 шт.;

92.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 383 35 шт.;

93.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі пристрій блокування гальм 367 1шт.;

94.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 367 11 шт.;

95.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі фільтр 114 48 шт.;

96.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Масловідокремлювач 1 шт.;

97.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 4360 83 шт.;

98.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан ЕПК 150 1 шт.;

99.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Реле 404 2 шт.;

100.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 216 22 шт.;

101.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 75 1 шт.;

102.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Масловідокремлювач -1 шт.;

103.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Коран машиніста 194 2 шт.;

104.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 190 11 шт.;

105.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Регулятор 3РД 5 шт.;

106.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 8 шт.;

107.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 3ПК 28 шт.;

108.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 10 шт.;

109.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 8 шт.;

110.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 8 шт.;

111.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 155 7 шт.;

112.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 190 9 шт.;

113.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 372 17 шт.;

114.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 3МД -1 7 шт.;

115.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 3МД 18 шт.;

116.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Редуктор 9 шт.;

117.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста 254 3 шт.;

118.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Поршень 9 шт., Золотник 4 шт., Клапан 33 шт. та Кільце 61 шт.;

119.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Склоочистники 16 шт.; Склоочистники 10 шт.;

120.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 1050 2 шт., Кран 1/8 25 шт.;

121.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран КР30 150 шт. та Регулятор тиску АК 11Б - 1 шт.;

122.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран КР30 150 шт. та Регулятор тиску АК 11Б 1 шт.;

123.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран КР 30 154 шт. та Редуктор 394 3 шт.;

124.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 20 шт.;

125.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 4 ВК 19 шт.;

126.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 4 ВК 9 шт.;

127.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 190 8 шт.;

128.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 305 2 шт.;

129.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 195 22 шт.;

130.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 190 11 шт.;

131.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Редуктор 348 -9 шт.;

132.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 305 2 шт.;

133.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 190 10 шт.;

134.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста 1 шт.;

135.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Штуцер 259 39 шт.;

136.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 242 1 шт.;

137.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста 1 шт.;

138.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 150 -1 шт.;

139.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Масловідокремлювач 1 шт.;

140.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Реле 404 2 шт.;

141.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Реле 404 2шт.;

142.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 367 1 шт.;

143.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Регулятор 3РД 2 шт., Клапан 526 -2 шт. т Клапан 527 -1 шт.;

144.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі 31СБ -10, Кран 2/20 2 шт., Клапан 37/00 4 шт., Кран 195 4 шт. Кран 4301 4 шт. та Кран 3700 1 шт.;

145.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Пристрій 367 1 шт.;

146.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста - 1шт.;

147.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 30ФА 18 шт.;

148.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 150 1шт.;

149.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 19 шт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1