Ухвала

від 15.02.2019 по справі 752/20369/16-к

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/20369/16-к

Провадження по справі № 1-кс/752/1622/19

У Х В А Л А

15.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 про здійснення приводу свідка в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101010000225,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор відділу прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання про здійснення приводу свідка в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101010000225 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгругнтування клопотання послався на те, що першим слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101010000225 від 09.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України. Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили та контролюють незаконну діяльність транзитно-конвертаційної групи, яка надає послуги з мінімізації податкових зобов`язань та переведення грошових коштів в готівку через банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання. Крім того, встановлено, що у протиправний спосіб заволоділи ключами доступу до реєстрації податкових накладних ТОВ «Кармен-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 21621746) та, використовуючи реквізити даного товариства, зареєстрували податкові накладні, сформувавши незаконний податковий кредит, для підприємства з окремими ознаками фіктивності ТОВ «ДЖЕТ СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39377432) на загальну суму 43 млн. грн., з них 7 млн. грн. ПДВ. Стверджує, що до складу транзитно-конвертаційної групи входять товариства, які мають окремі ознаки транзитності, фіктивності та використовуються вказаними вище особами у зазначеній протиправній діяльності: ТОВ «ДЖЕТ СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39377432), ТОВ «АНТІЛЕНСІС» (код ЄДРПОУ 40472717), ТОВ «ЄВРОВІЖЕН КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40949006), ТОВ «РІДЖ ВЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40883291), ТОВ «СЕЙЛ ЕДЖЕНСІ» (код ЄДРПОУ 40456763), ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623), ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41799850), ТОВ «КАСТАНА» (код ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «КОЛЕТТ» (код ЄДРПОУ 41727901), ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код ЄДРПОУ 41498233), ТОВ «ПУЛЬС АР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640903), ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640796), ТОВ «АРКАНДО» (код ЄДРПОУ 41378629), ТОВ «АЛІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41444460), ТОВ «ОТАРІО» (код ЄДРПОУ 41707267), ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (код ЄДРПОУ 41520614), ТОВ «ФРІКОМ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41578973), ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), ТОВ «БРЕДБЕРН» (код ЄДРПОУ 41719052), ТОВ «КИЇВ-ЄВРО БІЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41552562), ТОВ «ЛАФТ» (код ЄДРПОУ 41803128), ТОВ «МІРСЕЙН» (код ЄДРПОУ 41797429), ТОВ «ВУДЛІН» (код ЄДРПОУ 41652674), ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41570639), ТОВ «АШТОН» (код ЄДРПОУ 41636013), ТОВ «ПОЛГАРД» (код ЄДРПОУ 42056752), ТОВ «МАТЕС» (код ЄДРПОУ 42056878), ТОВ «ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 41570670), ТОВ «БАНИНГ» (код ЄДРПОУ 41646429).та інші.

Вході проведеннядосудового розслідуваннявиникла необхідністьдопитати вякості свідка ОСОБА_4 ,(проживаючуза адресою: АДРЕСА_1 ).

Прокурор відділу прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про привід свідка ОСОБА_4 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1ст. 135 КПК Україниособа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

З доданих до клопотання додатків вбачається, що ОСОБА_4 неодноразово викликалася до прокуратури міста Києва за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, 45/9, кабінет № 109, що підтверджується копіями повісток з відміткою про її вручення ОСОБА_4 для допиту в якості свідка, проте, остання на виклики не з`явилася, про причини неприбуття не повідомила. У зв`язку з чим слідчим в ОВС прокуратури міста Києва ОСОБА_3 було складено рапорти про неприбуття ОСОБА_4 на виклики.

Так, ст.139 КПК Україничітко передбачає наслідки неприбуття на виклик у випадку, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленомуКПК Українипорядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення або може бути застосовано привід (ч.2ст. 139 КПК України).

Прокурор звернувся з клопотанням, яке відповідає вимогам ст. 141 КПК України.

За правилами ч. 3ст. 142 КПК Українислідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленомуКПК Українипорядку, зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Отже, зважаючи на те, що ОСОБА_4 на неодноразові виклики слідчого не з`явилася, про причини неявки не повідомила, приходжу до висновку, що клопотання про здійснення приводу свідка підлягає задоволенню, як обґрунтоване.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, ст.ст.133,134,135,136,139,140,141,142 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 42016101010000225від 10.03.2017року про привід свідка ОСОБА_4 , задовольнити.

Здійснити привід ОСОБА_4 (проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , до приміщення прокуратури міста Києва за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, 45/9, кабінет № 109

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити слідчим у кримінальному провадженні № 42016101010000225, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, оперуповноваженим ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1