Ухвала

від 27.05.2019 по справі 641/4078/19

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2309/2019 Справа №641/4078/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши усудовому засіданнів м.Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 ,погодженого зпроцесуальним керівником прокурором відділу прокуратуриХарківської областімолодшим радникомюстиції ОСОБА_4 про наданнядозволу наобшук за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000000590 від 09.04.2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До судунадійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 ,погодженого зпроцесуальним керівником прокурором відділу прокуратуриХарківської областімолодшим радникомюстиції ОСОБА_4 про наданнядозволу наобшук за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000000590 від 09.04.2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000000590 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017-2019 р.р. службові особи ТОВ «Київспецліфтсервіс» ЄДРПОУ 38921458, ТОВ «Ліфтекспром» ЄДРПОУ 38497177, ТОВ «Керуюча компанія - Добробут» ЄДРПОУ 40166933, ТОВ «Віннер плюс ЛТД» ЄДРПОУ 42493189,ТОВ «Він-Він.Ін», код ЄДРПОУ 38631722, ТОВ «Скай Лайн плюс», код ЄДРПОУ 41016626 діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості товарно-матеріальних цінностей.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2017-2019 років посадові особи ТОВ «Ліфтекспром» ЄДРПОУ 38497177, ТОВ «Київспецліфтсервіс» ЄДРПОУ 38921458, ТОВ «Він-Він.Ін», код ЄДРПОУ 38631722, ТОВ «Скай Лайн плюс», код ЄДРПОУ 41016626, ТОВ «Керуюча компанія - Добробут» ЄДРПОУ 40166933, ТОВ «Віннер плюс ЛТД» ЄДРПОУ 42493189, які фактично підконтрольні директору ТОВ «Ліфтекспром» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із посадовими особами КСП «Харківгорліфт», з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, розпорядником яких є вказане комунальне підприємство, завищували вартість поставлених на адресу КСП «Харківгорліфт» ліфтів, ліфтового обладнання та інших ТМЦ, а після отримання грошових коштів за поставлені ТМЦ на розрахункові рахунки, перераховували їх частину на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, оформлюючи безтоварні фінансово-господарські операції з метою незаконного виведення з обігу (конвертації у готівку) грошових коштів та послідуючого заволодіння ними та передачі заздалегідь обумовленої суми готівкових коштів керівникам КСП «Харківгорліфт» у якості неправомірної вигоди («відкатів»).

В ході моніторингу майданчику Державних закупівель встановлено, що протягом 2017-2019 р.р. КСП «Харківгорліфт» оголошені та проведені тендери на закупівлю ліфтів та ліфтового обладнання на суму більш ніж 70 млн. грн.. При проведенні процедури більшості відкритих конкурсних торгів приймали участь пов`язані між собою підприємства ТОВ «Київспецліфтсервіс» ЄДРПОУ 38921458, ТОВ «Ліфтекспром» ЄДРПОУ 38497177, ТОВ «Керуюча компанія - Добробут» ЄДРПОУ 40166933, ТОВ «Він-Він.Ін», код ЄДРПОУ 38631722, ТОВ «Скай Лайн плюс», код ЄДРПОУ 41016626, що давало змогу учасникам торгів створювати уявну конкуренцію та завищувати вартість предмета закупівлі, з метою визначення переможцем обумовленого учасника та подальшого заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, розпорядником яких є КСП «Харківгорліфт», а також грошовими коштами КСП «Харківгорліфт».

У ході досудового розслідування встановлено, що бухгалтерські та інші документи ТОВ «Київспецліфтсервіс» ЄДРПОУ 38921458, ТОВ «Ліфтекспром» ЄДРПОУ 38497177, ТОВ «Керуюча компанія - Добробут» ЄДРПОУ 40166933, ТОВ «Керуюча компанія - Добробут» ЄДРПОУ 40166933, ТОВ «Він-Він.Ін», код ЄДРПОУ 38631722, ТОВ «Скай Лайн плюс», код ЄДРПОУ 41016626, ТОВ «Віннер плюс ЛТД» ЄДРПОУ 42493189, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, можуть знаходитись за місцем проживання директора ТОВ «Він.Він.Ін» ОСОБА_6 та директора та засновника ТОВ «Скай лайн плюс» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_8 .

На підставінаведеного,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення вищевказаногокримінального правопорушення, бухгалтерських таінших документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносинТОВ «Київспецліфтсервіс»ЄДРПОУ 38921458,ТОВ «Ліфтекспром»ЄДРПОУ 38497177,ТОВ «Керуючакомпанія -Добробут» ЄДРПОУ40166933, ТО«³н-Він.Ін», кодЄДРПОУ 38631722,ТОВ «СкайЛайн плюс», код ЄДРПОУ41016626,ТОВ «Віннерплюс ЛТД»ЄДРПОУ 42493189 із КСП «Харківгорліфт», а такожпідприємствами - постачальниками ТМЦта послуг, документів, щодо участіу проведенівідкритих тендернихторгів, комп`ютерної технікита іншихелектронних носіївінформації та їх частин, наяких складались вказані документи, мобільних телефонів, за допомогоюяких здійснюєтьсязв`язокміж особами,що можутьбути причетнідо злочинноїдіяльності, чорнових записів, грошових коштів, що були отримані від незаконної діяльності,виникла необхідність упроведені обшуку замісцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ужитловому будинкуза адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_8 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, надані слідчим вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, з наданих до суду матеріалів вбачається, що 09.04.2019 року відомості за матеріалами про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000000590 за ч. 3 ст. 191 КК України та досудове розслідування здійснюєтьсяСВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Ч. 3 ст. 234 КПК України передбачає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

За даними інформації з Державного реєстру речових прав на нерухове майно та реєстру прав власноті на нерухоме майно,Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон, відчуження обЄктів нерухомого майна щодо об,єкта нерухомого майна вбачається, що ОСОБА_8 є власником житлового будинку в АДРЕСА_1 .

За даними інформації про юридичну особу ТОВ " СКАЙ ЛАЙН ПЛЮС" вбачається, що її засновником є ОСОБА_7 , його адреса, як засновника вказана саме: АДРЕСА_2 , що підтверджує факт проживання ОСОБА_7 у вищезазначеному домоволодінні. Крім того, згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 є подружжям та мешкають за вишевказаною адресою.

Таким чином, під часрозгляду клопотанняслідчим ОСОБА_3 доведено наявністьдостатніх правовихпідстав вважати,що:було вчиненокримінальне правопорушення,відшукувані речіта документимають значеннядля досудовогорозслідування,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду тазнаходяться ужитловому будинкуза адресою: АДРЕСА_1 ,який належить направі власності ОСОБА_8 , відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухове майно та реєстру прав власноті на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон, відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 ,погодженого зпроцесуальним керівником прокурором відділу прокуратуриХарківської областімолодшим радникомюстиції ОСОБА_4 про наданнядозволу наобшук за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000000590 від 09.04.2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у житловомубудинку заадресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , в якому проживають ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Київспецліфтсервіс» ЄДРПОУ 38921458, ТОВ «Ліфтекспром» ЄДРПОУ 38497177, ТОВ «Керуюча компанія - Добробут» ЄДРПОУ 40166933, ТОВ «Він-Він.Ін», код ЄДРПОУ 38631722, ТОВ «Скай Лайн плюс», код ЄДРПОУ 41016626, ТОВ «Віннер плюс ЛТД» ЄДРПОУ 42493189 із КСП «Харківгорліфт», підприємствами - постачальниками ТМЦ та послуг, документів, щодо участі у проведенні відкритих тендерних торгів, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації та їх частин, на яких складались вказані документи, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється зв`язок між особами, що можуть бути причетні до злочинної діяльності та чорнових записів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1