Ухвала

від 28.05.2019 по справі 641/4078/19

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2311/2019 Справа №641/4078/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши усудовому засіданнів м.Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 ,погодженого зпроцесуальним керівником прокурором відділу прокуратуриХарківської областімолодшим радникомюстиції ОСОБА_4 про наданнядозволу наобшук за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000000590 від 09.04.2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До судунадійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 ,погодженого зпроцесуальним керівником прокурором відділу прокуратуриХарківської областімолодшим радникомюстиції ОСОБА_4 про наданнядозволу наобшук за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000000590 від 09.04.2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000000590 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017-2019 р.р. службові особи ТОВ «Київспецліфтсервіс» ЄДРПОУ 38921458, ТОВ «Ліфтекспром» ЄДРПОУ 38497177, ТОВ «Керуюча компанія - Добробут» ЄДРПОУ 40166933, ТОВ «Віннер плюс ЛТД» ЄДРПОУ 42493189, ТОВ «Він-Він.Ін», код ЄДРПОУ 38631722, ТОВ «Скай Лайн плюс», код ЄДРПОУ 41016626 діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості товарно-матеріальних цінностей.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2017-2019 років посадові особи ТОВ «Ліфтекспром» ЄДРПОУ 38497177, ТОВ «Київспецліфтсервіс» ЄДРПОУ 38921458, ТОВ «Він-Він.Ін», код ЄДРПОУ 38631722, ТОВ «Скай Лайн плюс», код ЄДРПОУ 41016626, ТОВ «Керуюча компанія - Добробут» ЄДРПОУ 40166933, ТОВ «Віннер плюс ЛТД» ЄДРПОУ 42493189, які фактично підконтрольні директору ТОВ «Ліфтекспром» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із посадовими особами КСП «Харківгорліфт», з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, розпорядником яких є вказане комунальне підприємство, завищували вартість поставлених на адресу КСП «Харківгорліфт» ліфтів, ліфтового обладнання та інших ТМЦ, а після отримання грошових коштів за поставлені ТМЦ на розрахункові рахунки, перераховували їх частину на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, оформлюючи безтоварні фінансово-господарські операції з метою незаконного виведення з обігу (конвертації у готівку) грошових коштів та послідуючого заволодіння ними та передачі заздалегідь обумовленої суми готівкових коштів керівникам КСП «Харківгорліфт» у якості неправомірної вигоди («відкатів»).

В ході моніторингу майданчику Державних закупівель встановлено, що протягом 2017-2019 р.р. КСП «Харківгорліфт» оголошені та проведені тендери на закупівлю ліфтів та ліфтового обладнання на суму більш ніж 70 млн. грн.. При проведенні процедури більшості відкритих конкурсних торгів приймали участь пов`язані між собою підприємства ТОВ «Київспецліфтсервіс» ЄДРПОУ 38921458, ТОВ «Ліфтекспром» ЄДРПОУ 38497177, ТОВ «Керуюча компанія - Добробут» ЄДРПОУ 40166933, ТОВ «Він-Він.Ін», код ЄДРПОУ 38631722, ТОВ «Скай Лайн плюс», код ЄДРПОУ 41016626, що давало змогу учасникам торгів створювати уявну конкуренцію та завищувати вартість предмета закупівлі, з метою визначення переможцем обумовленого учасника та подальшого заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, розпорядником яких є КСП «Харківгорліфт», а також грошовими коштами КСП «Харківгорліфт».

Так, за результатами НСРД встановлено, що ОСОБА_6 , після виведення коштів, передає керівникам КСП «Харківгорліфт» неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів «відкатів», в обумовлених учасниками злочинної групи розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що бухгалтерські та інші документи ТОВ «Київспецліфтсервіс» ЄДРПОУ 38921458, ТОВ «Ліфтекспром» ЄДРПОУ 38497177, ТОВ «Керуюча компанія - Добробут» ЄДРПОУ 40166933, ТОВ «Керуюча компанія - Добробут» ЄДРПОУ 40166933, ТОВ «Він-Він.Ін», код ЄДРПОУ 38631722, ТОВ «Скай Лайн плюс», код ЄДРПОУ 41016626, ТОВ «Віннер плюс ЛТД» ЄДРПОУ 42493189, чорнові записи, грошові кошти, що були отримані від незаконної діяльності, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, можуть знаходитись у автомобілі ОСОБА_7 TOYOTA RAV4 державний номерний знак НОМЕР_1 , яка безпосередньо приймає участь у передачі неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів керівникам КСП «Харківгорліфт».

На підставінаведеного,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення вищевказаногокримінального правопорушення, бухгалтерських таінших документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносинТОВ «Київспецліфтсервіс»ЄДРПОУ 38921458,ТОВ «Ліфтекспром»ЄДРПОУ 38497177,ТОВ «Керуючакомпанія -Добробут» ЄДРПОУ40166933, ТО«³н-Він.Ін», кодЄДРПОУ 38631722,ТОВ «СкайЛайн плюс», код ЄДРПОУ41016626,ТОВ «Віннерплюс ЛТД»ЄДРПОУ 42493189 із КСП «Харківгорліфт», а такожпідприємствами - постачальниками ТМЦта послуг, документів, щодо участіу проведенівідкритих тендернихторгів, комп`ютерної технікита іншихелектронних носіївінформації та їх частин, наяких складались вказані документи, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється зв`язок між особами, що можуть бути причетні до злочинної діяльності, чорнових записів, грошових коштів, що були отримані від незаконної діяльності, виникла необхідність у проведені обшуку у автомобілі ОСОБА_7 TOYOTA RAV4 державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить їй на праві власності.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, надані слідчим вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, з наданих до суду матеріалів вбачається, що 09.04.2019 року відомості за матеріалами про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000000590 за ч. 3 ст. 191 КК України та досудове розслідування здійснюється СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Ч. 3 ст. 234 КПК України передбачає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Як встановлено рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_8 , під час проведення НСРД встановлено, що передача конвертованих коштів проводиться через посередника, визначеного КСП «Харківгорліфт», службовим особам цього КСП. Даною особою є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає у власній квартирі за адресою: АДРЕСА_2 . Остання постійно зустрічається з представником фірм, афільованих з ОСОБА_5 з метою отримання раніше визначеної незаконної грошової винагороди (відкату) для подальшої передачі службовим особам КСП «Харківгорліфт».

Заслуговує на увагу вказівка слідчого, що оскільки ОСОБА_7 є довіреною особою, яка передає конвертовані грошові кошти, отримані злочинним шляхом, посадовим особам КСП «Харківгорліфт», а тому є необхідність у проведенні обшуку також із метою відшукання вказаних грошових коштів.

Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 доведено наявність достатніх правових підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі, документи та грошові кошти мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у автомобіліTOYOTARAV4державний номернийзнак НОМЕР_1 , що належить направі власності ОСОБА_7 відповідно інформації з реєстраційної картки транспортного засобу.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 ,погодженого зпроцесуальним керівником прокурором відділу прокуратуриХарківської областімолодшим радникомюстиції ОСОБА_4 про наданнядозволу наобшук за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000000590 від 09.04.2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку у автомобілі TOYOTA RAV4 державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Київспецліфтсервіс» ЄДРПОУ 38921458, ТОВ «Ліфтекспром» ЄДРПОУ 38497177, ТОВ «Керуюча компанія - Добробут» ЄДРПОУ 40166933, ТОВ «Він-Він.Ін», код ЄДРПОУ 38631722, ТОВ «Скай Лайн плюс», код ЄДРПОУ 41016626, ТОВ «Віннер плюс ЛТД» ЄДРПОУ 42493189 із КСП «Харківгорліфт», підприємствами - постачальниками ТМЦ та послуг, документів, щодо участі у проведені відкритих тендерних торгів, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації та їх частин, на яких складались вказані документи, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється зв`язок між особами, що можуть бути причетні до злочинної діяльності, чорнових записів, грошових коштів, що були отримані від незаконої діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1