Ухвала

від 17.05.2019 по справі 757/24822/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24822/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

17.05.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 про накладення арешту.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

17 травня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 2018 року по теперішній час невстановлені особи, діючи умисно на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської та інших областей, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення/придбання низки суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест» (ЄДРПОУ 42554356), ТОВ "Сайнекат" (ЄДРПОУ 42372057), ТОВ "Моканг" (ЄДРПОУ 42371818), ТОВ "Мутран" (ЄДРПОУ 42370484), ТОВ "Антарктида-Софт ЛТД" (ЄДРПОУ 42366263), ТОВ "Трейд Факторинг ЮА" (ЄДРПОУ 42366200), ТОВ "Фокс Консалтинг" (ЄДРПОУ 42365778), ТОВ "Нолак" (ЄДРПОУ 42354970), ТОВ "Леврос" (ЄДРПОУ 42354918), ТОВ "Громос" (ЄДРПОУ 42304359), ТОВ "Карналь" (ЄДРПОУ 42302420), ТОВ "Колвера" (ЄДРПОУ 42302325), ТОВ "Стафс Груп" (ЄДРПОУ 42300600), ТОВ "Артерс" (ЄДРПОУ 42300108), ТОВ "Старт Борн" (ЄДРПОУ 42295989), ТОВ "Файлед" (ЄДРПОУ 42237581), ТОВ "Чікі-Бамбоні" (ЄДРПОУ 42237031), ТОВ "ТД Аштон" (ЄДРПОУ 42221189), ТОВ "Екосмарт" (ЄДРПОУ 42206836), ТОВ "Бентонс" (ЄДРПОУ 42196336), ТОВ "Майн Трейдінг" (ЄДРПОУ 42165706), ТОВ "Кастерс Груп" (ЄДРПОУ 42152147), ТОВ "Лінкер Груп" (ЄДРПОУ 42152126), ТОВ "Ченсен" (ЄДРПОУ 42151913), ТОВ "Крістен ЛТД" (ЄДРПОУ 42151782), ТОВ "Десента" (ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "Карітан" (ЄДРПОУ 42107120), ТОВ "Кіртен" (ЄДРПОУ 42010868), ТОВ "Мірсейн" (ЄДРПОУ 41797429), ТОВ "Сталь-Тех-Сервіс-Україна" (ЄДРПОУ 41784472), ТОВ "Вудлін" (ЄДРПОУ 41652674), ТОВ "Бернікс" (ЄДРПОУ 41645625), ТОВ "Берлінго ЛТД" (ЄДРПОУ 41205208), ТОВ "Асбім" (ЄДРПОУ 42371378), ТОВ "Депев" (ЄДРПОУ 42355010), ТОВ "Церета" (ЄДРПОУ 41871685), ТОВ "Трюнгес" (ЄДРПОУ 42430087), ТОВ "Крішана" (ЄДРПОУ 42207321), ТОВ "Мансет" (ЄДРПОУ 42435504), ТОВ "Пастнорм" (ЄДРПОУ 42435546), ТОВ "Пластдир" (ЄДРПОУ 42435609), ТОВ "Аморсін" (ЄДРПОУ 42371247), ПП "Служба Доставки" (ЄДРПОУ 35856622), ТОВ «Аштон» (код ЄДРПОУ 41636013), ТОВ «Бісеріка» (ЄДРПОУ 42207300), ТОВ «Укрпром-Буд» (ЄДРПОУ 38333991), ТОВ «Каліпсо Опт Трейд» (ЄДРПОУ 42293625), ТОВ «Антарктида-Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 42366263), ТОВ «Топбудсіті» (ЄДРПОУ 42441235), ТОВ «Джерсі Стандарт» (ЄДРПОУ 42366111), ТОВ «Оксі-Груп» (ЄДРПОУ 41797319), ТОВ «Фарт Лінер Груп» (ЄДРПОУ 42285059), ТОВ «Норд Супра» (ЄДРПОУ 42459881), ТОВ «Енергок» (ЄДРПОУ 42371619) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Крім цього, в період 2018-2019 років з метою прикриття незаконної діяльності невстановлені на даний час особи, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримавши у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства, здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2018-2019 років у ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест», ТОВ "Сайнекат", ТОВ "Моканг", ТОВ "Мутран", ТОВ "Антарктида-Софт ЛТД", ТОВ "Трейд Факторинг ЮА", ТОВ "Фокс Консалтинг", ТОВ "Нолак", ТОВ "Леврос", ТОВ "Громос", ТОВ "Карналь", ТОВ "Колвера", ТОВ "Стафс Груп", ТОВ "Артерс", ТОВ "Старт Борн", ТОВ "Файлед", ТОВ "Чікі-Бамбоні", ТОВ "ТД Аштон", ТОВ "Екосмарт", ТОВ "Бентонс", ТОВ "Майн Трейдінг", ТОВ "Кастерс Груп", ТОВ "Лінкер Груп", ТОВ "Ченсен", ТОВ "Крістен ЛТД", ТОВ "Десента", ТОВ "Карітан", ТОВ "Кіртен", ТОВ "Мірсейн", "Сталь-Тех-Сервіс-Україна", ТОВ "Вудлін", ТОВ "Бернікс", ТОВ "Берлінго ЛТД", ТОВ "Асбім", ТОВ "Депев", ТОВ "Церета", ТОВ "Трюнгес", ТОВ "Крішана", ТОВ "Мансет", ТОВ "Пастнорм", ТОВ "Пластдир", ТОВ "Аморсін", ПП "Служба Доставки", ТОВ «Аштон», ТОВ «Бісеріка», ТОВ «Укрпром-Буд», ТОВ «Каліпсо Опт Трейд», ТОВ «Антарктида-Софт ЛТД», ТОВ «Топбудсіті», ТОВ «Джерсі Стандарт», ТОВ «Оксі-Груп», ТОВ «Фарт Лінер Груп, ТОВ «Норд Супра», ТОВ «Енергок» відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються. На підприємствах в період 2018-2019 років доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Також, встановлено, що розрахункові рахунки відкрито у АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377) та інші встановлено основних користувачів вказаної транзитно-конвертаційної групи.

Використовуючи службових осіб ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест», ТОВ "Сайнекат", ТОВ "Моканг", ТОВ "Мутран", ТОВ "Антарктида-Софт ЛТД", ТОВ "Трейд Факторинг ЮА", ТОВ "Фокс Консалтинг", ТОВ "Нолак", ТОВ "Леврос", ТОВ "Громос", ТОВ "Карналь", ТОВ "Колвера", ТОВ "Стафс Груп", ТОВ "Артерс", ТОВ "Старт Борн", ТОВ "Файлед", ТОВ "Чікі-Бамбоні", ТОВ "ТД Аштон", ТОВ "Екосмарт", ТОВ "Бентонс", ТОВ "Майн Трейдінг", ТОВ "Кастерс Груп", ТОВ "Лінкер Груп", ТОВ "Ченсен", ТОВ "Крістен ЛТД", ТОВ "Десента", ТОВ "Карітан", ТОВ "Кіртен", ТОВ "Мірсейн", "Сталь-Тех-Сервіс-Україна", ТОВ "Вудлін", ТОВ "Бернікс", ТОВ "Берлінго ЛТД", ТОВ "Асбім", ТОВ "Депев", ТОВ "Церета", ТОВ "Трюнгес", ТОВ "Крішана", ТОВ "Мансет", ТОВ "Пастнорм", ТОВ "Пластдир", ТОВ "Аморсін", ПП "Служба Доставки", ТОВ «Аштон», ТОВ «Бісеріка», ТОВ «Укрпром-Буд», ТОВ «Каліпсо Опт Трейд», ТОВ «Антарктида-Софт ЛТД», ТОВ «Топбудсіті», ТОВ «Джерсі Стандарт», ТОВ «Оксі-Груп», ТОВ «Фарт Лінер Груп, ТОВ «Норд Супра», ТОВ «Енергок», які в силу свого соціального, матеріального становища та освітніх знань не здатні здійснювати фактичне керівництво зазначеними суб`єктами господарювання, використовуючи реквізити зазначених підприємств, невстановлені особи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, упродовж 2018-2019 років сприяли умисному ухиленню від сплати податків третім юридичним особам, шляхом мінімізації бази оподаткування податків при переведенні коштів реальних суб`єктів господарювання, в тому числі на підконтрольні рахунки «фіктивних» та «транзитних» підприємств та шляхом незаконного формування реальними суб`єктами господарювання податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до бюджету.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів коштів, набутих кримінально-противоправним шляхом, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на кошти, що знаходяться на рахунках у системі електронного адміністрування податку (електронних рахунках), відкритих платникам податків в Казначействі, що адмініструються ДФС - суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ) у: ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест» (ЄДРПОУ 42554356), ТОВ "Сайнекат" (ЄДРПОУ 42372057), ТОВ "Моканг" (ЄДРПОУ 42371818), ТОВ "Мутран" (ЄДРПОУ 42370484), ТОВ "Антарктида-Софт ЛТД" (ЄДРПОУ 42366263), ТОВ "Трейд Факторинг ЮА" (ЄДРПОУ 42366200), ТОВ "Фокс Консалтинг" (ЄДРПОУ 42365778), ТОВ "Нолак" (ЄДРПОУ 42354970), ТОВ "Леврос" (ЄДРПОУ 42354918), ТОВ "Громос" (ЄДРПОУ 42304359), ТОВ "Карналь" (ЄДРПОУ 42302420), ТОВ "Колвера" (ЄДРПОУ 42302325), ТОВ "Стафс Груп" (ЄДРПОУ 42300600), ТОВ "Артерс" (ЄДРПОУ 42300108), ТОВ "Старт Борн" (ЄДРПОУ 42295989), ТОВ "Файлед" (ЄДРПОУ 42237581), ТОВ "Чікі-Бамбоні" (ЄДРПОУ 42237031), ТОВ "ТД Аштон" (ЄДРПОУ 42221189), ТОВ "Екосмарт" (ЄДРПОУ 42206836), ТОВ "Бентонс" (ЄДРПОУ 42196336), ТОВ "Майн Трейдінг" (ЄДРПОУ 42165706), ТОВ "Кастерс Груп" (ЄДРПОУ 42152147), ТОВ "Лінкер Груп" (ЄДРПОУ 42152126), ТОВ "Ченсен" (ЄДРПОУ 42151913), ТОВ "Крістен ЛТД" (ЄДРПОУ 42151782), ТОВ "Десента" (ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "Карітан" (ЄДРПОУ 42107120), ТОВ "Кіртен" (ЄДРПОУ 42010868), ТОВ "Мірсейн" (ЄДРПОУ 41797429), ТОВ "Сталь-Тех-Сервіс-Україна" (ЄДРПОУ 41784472), ТОВ "Вудлін" (ЄДРПОУ 41652674), ТОВ "Бернікс" (ЄДРПОУ 41645625), ТОВ "Берлінго ЛТД" (ЄДРПОУ 41205208), ТОВ "Асбім" (ЄДРПОУ 42371378), ТОВ "Депев" (ЄДРПОУ 42355010), ТОВ "Церета" (ЄДРПОУ 41871685), ТОВ "Трюнгес" (ЄДРПОУ 42430087), ТОВ "Крішана" (ЄДРПОУ 42207321), ТОВ "Мансет" (ЄДРПОУ 42435504), ТОВ "Пастнорм" (ЄДРПОУ 42435546), ТОВ "Пластдир" (ЄДРПОУ 42435609), ТОВ "Аморсін" (ЄДРПОУ 42371247), ПП "Служба Доставки" (ЄДРПОУ 35856622), ТОВ «Аштон» (код ЄДРПОУ 41636013), ТОВ «Бісеріка» (ЄДРПОУ 42207300), ТОВ «Укрпром-Буд» (ЄДРПОУ 38333991), ТОВ «Каліпсо Опт Трейд» (ЄДРПОУ 42293625), ТОВ «Антарктида-Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 42366263), ТОВ «Топбудсіті» (ЄДРПОУ 42441235), ТОВ «Джерсі Стандарт» (ЄДРПОУ 42366111), ТОВ «Оксі-Груп» (ЄДРПОУ 41797319), ТОВ «Фарт Лінер Груп» (ЄДРПОУ 42285059), ТОВ «Норд Супра» (ЄДРПОУ 42459881), ТОВ «Енергок» (ЄДРПОУ 42371619).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що постановою прокурора від 16.05.2019 кошти, що знаходяться на рахунках у системі електронного адміністрування податку (електронних рахунках), відкритих платникам податків в Казначействі, що адмініструються ДФС - суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ): ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест» (ЄДРПОУ 42554356), ТОВ "Сайнекат" (ЄДРПОУ 42372057), ТОВ "Моканг" (ЄДРПОУ 42371818), ТОВ "Мутран" (ЄДРПОУ 42370484), ТОВ "Антарктида-Софт ЛТД" (ЄДРПОУ 42366263), ТОВ "Трейд Факторинг ЮА" (ЄДРПОУ 42366200), ТОВ "Фокс Консалтинг" (ЄДРПОУ 42365778), ТОВ "Нолак" (ЄДРПОУ 42354970), ТОВ "Леврос" (ЄДРПОУ 42354918), ТОВ "Громос" (ЄДРПОУ 42304359), ТОВ "Карналь" (ЄДРПОУ 42302420), ТОВ "Колвера" (ЄДРПОУ 42302325), ТОВ "Стафс Груп" (ЄДРПОУ 42300600), ТОВ "Артерс" (ЄДРПОУ 42300108), ТОВ "Старт Борн" (ЄДРПОУ 42295989), ТОВ "Файлед" (ЄДРПОУ 42237581), ТОВ "Чікі-Бамбоні" (ЄДРПОУ 42237031), ТОВ "ТД Аштон" (ЄДРПОУ 42221189), ТОВ "Екосмарт" (ЄДРПОУ 42206836), ТОВ "Бентонс" (ЄДРПОУ 42196336), ТОВ "Майн Трейдінг" (ЄДРПОУ 42165706), ТОВ "Кастерс Груп" (ЄДРПОУ 42152147), ТОВ "Лінкер Груп" (ЄДРПОУ 42152126), ТОВ "Ченсен" (ЄДРПОУ 42151913), ТОВ "Крістен ЛТД" (ЄДРПОУ 42151782), ТОВ "Десента" (ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "Карітан" (ЄДРПОУ 42107120), ТОВ "Кіртен" (ЄДРПОУ 42010868), ТОВ "Мірсейн" (ЄДРПОУ 41797429), ТОВ "Сталь-Тех-Сервіс-Україна" (ЄДРПОУ 41784472), ТОВ "Вудлін" (ЄДРПОУ 41652674), ТОВ "Бернікс" (ЄДРПОУ 41645625), ТОВ "Берлінго ЛТД" (ЄДРПОУ 41205208), ТОВ "Асбім" (ЄДРПОУ 42371378), ТОВ "Депев" (ЄДРПОУ 42355010), ТОВ "Церета" (ЄДРПОУ 41871685), ТОВ "Трюнгес" (ЄДРПОУ 42430087), ТОВ "Крішана" (ЄДРПОУ 42207321), ТОВ "Мансет" (ЄДРПОУ 42435504), ТОВ "Пастнорм" (ЄДРПОУ 42435546), ТОВ "Пластдир" (ЄДРПОУ 42435609), ТОВ "Аморсін" (ЄДРПОУ 42371247), ПП "Служба Доставки" (ЄДРПОУ 35856622), ТОВ «Аштон» (код ЄДРПОУ 41636013), ТОВ «Бісеріка» (ЄДРПОУ 42207300), ТОВ «Укрпром-Буд» (ЄДРПОУ 38333991), ТОВ «Каліпсо Опт Трейд» (ЄДРПОУ 42293625), ТОВ «Антарктида-Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 42366263), ТОВ «Топбудсіті» (ЄДРПОУ 42441235), ТОВ «Джерсі Стандарт» (ЄДРПОУ 42366111), ТОВ «Оксі-Груп» (ЄДРПОУ 41797319), ТОВ «Фарт Лінер Груп» (ЄДРПОУ 42285059), ТОВ «Норд Супра» (ЄДРПОУ 42459881), ТОВ «Енергок» (ЄДРПОУ 42371619) визнано речовим доказом.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на рахунках у системі електронного адміністрування податку (електронних рахунках), відкритих платникам податків в Казначействі, що адмініструються ДФС - суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ): ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест» (ЄДРПОУ 42554356), ТОВ "Сайнекат" (ЄДРПОУ 42372057), ТОВ "Моканг" (ЄДРПОУ 42371818), ТОВ "Мутран" (ЄДРПОУ 42370484), ТОВ "Антарктида-Софт ЛТД" (ЄДРПОУ 42366263), ТОВ "Трейд Факторинг ЮА" (ЄДРПОУ 42366200), ТОВ "Фокс Консалтинг" (ЄДРПОУ 42365778), ТОВ "Нолак" (ЄДРПОУ 42354970), ТОВ "Леврос" (ЄДРПОУ 42354918), ТОВ "Громос" (ЄДРПОУ 42304359), ТОВ "Карналь" (ЄДРПОУ 42302420), ТОВ "Колвера" (ЄДРПОУ 42302325), ТОВ "Стафс Груп" (ЄДРПОУ 42300600), ТОВ "Артерс" (ЄДРПОУ 42300108), ТОВ "Старт Борн" (ЄДРПОУ 42295989), ТОВ "Файлед" (ЄДРПОУ 42237581), ТОВ "Чікі-Бамбоні" (ЄДРПОУ 42237031), ТОВ "ТД Аштон" (ЄДРПОУ 42221189), ТОВ "Екосмарт" (ЄДРПОУ 42206836), ТОВ "Бентонс" (ЄДРПОУ 42196336), ТОВ "Майн Трейдінг" (ЄДРПОУ 42165706), ТОВ "Кастерс Груп" (ЄДРПОУ 42152147), ТОВ "Лінкер Груп" (ЄДРПОУ 42152126), ТОВ "Ченсен" (ЄДРПОУ 42151913), ТОВ "Крістен ЛТД" (ЄДРПОУ 42151782), ТОВ "Десента" (ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "Карітан" (ЄДРПОУ 42107120), ТОВ "Кіртен" (ЄДРПОУ 42010868), ТОВ "Мірсейн" (ЄДРПОУ 41797429), ТОВ "Сталь-Тех-Сервіс-Україна" (ЄДРПОУ 41784472), ТОВ "Вудлін" (ЄДРПОУ 41652674), ТОВ "Бернікс" (ЄДРПОУ 41645625), ТОВ "Берлінго ЛТД" (ЄДРПОУ 41205208), ТОВ "Асбім" (ЄДРПОУ 42371378), ТОВ "Депев" (ЄДРПОУ 42355010), ТОВ "Церета" (ЄДРПОУ 41871685), ТОВ "Трюнгес" (ЄДРПОУ 42430087), ТОВ "Крішана" (ЄДРПОУ 42207321), ТОВ "Мансет" (ЄДРПОУ 42435504), ТОВ "Пастнорм" (ЄДРПОУ 42435546), ТОВ "Пластдир" (ЄДРПОУ 42435609), ТОВ "Аморсін" (ЄДРПОУ 42371247), ПП "Служба Доставки" (ЄДРПОУ 35856622), ТОВ «Аштон» (код ЄДРПОУ 41636013), ТОВ «Бісеріка» (ЄДРПОУ 42207300), ТОВ «Укрпром-Буд» (ЄДРПОУ 38333991), ТОВ «Каліпсо Опт Трейд» (ЄДРПОУ 42293625), ТОВ «Антарктида-Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 42366263), ТОВ «Топбудсіті» (ЄДРПОУ 42441235), ТОВ «Джерсі Стандарт» (ЄДРПОУ 42366111), ТОВ «Оксі-Груп» (ЄДРПОУ 41797319), ТОВ «Фарт Лінер Груп» (ЄДРПОУ 42285059), ТОВ «Норд Супра» (ЄДРПОУ 42459881), ТОВ «Енергок» (ЄДРПОУ 42371619), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест» (ЄДРПОУ 42554356), ТОВ "Сайнекат" (ЄДРПОУ 42372057), ТОВ "Моканг" (ЄДРПОУ 42371818), ТОВ "Мутран" (ЄДРПОУ 42370484), ТОВ "Антарктида-Софт ЛТД" (ЄДРПОУ 42366263), ТОВ "Трейд Факторинг ЮА" (ЄДРПОУ 42366200), ТОВ "Фокс Консалтинг" (ЄДРПОУ 42365778), ТОВ "Нолак" (ЄДРПОУ 42354970), ТОВ "Леврос" (ЄДРПОУ 42354918), ТОВ "Громос" (ЄДРПОУ 42304359), ТОВ "Карналь" (ЄДРПОУ 42302420), ТОВ "Колвера" (ЄДРПОУ 42302325), ТОВ "Стафс Груп" (ЄДРПОУ 42300600), ТОВ "Артерс" (ЄДРПОУ 42300108), ТОВ "Старт Борн" (ЄДРПОУ 42295989), ТОВ "Файлед" (ЄДРПОУ 42237581), ТОВ "Чікі-Бамбоні" (ЄДРПОУ 42237031), ТОВ "ТД Аштон" (ЄДРПОУ 42221189), ТОВ "Екосмарт" (ЄДРПОУ 42206836), ТОВ "Бентонс" (ЄДРПОУ 42196336), ТОВ "Майн Трейдінг" (ЄДРПОУ 42165706), ТОВ "Кастерс Груп" (ЄДРПОУ 42152147), ТОВ "Лінкер Груп" (ЄДРПОУ 42152126), ТОВ "Ченсен" (ЄДРПОУ 42151913), ТОВ "Крістен ЛТД" (ЄДРПОУ 42151782), ТОВ "Десента" (ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "Карітан" (ЄДРПОУ 42107120), ТОВ "Кіртен" (ЄДРПОУ 42010868), ТОВ "Мірсейн" (ЄДРПОУ 41797429), ТОВ "Сталь-Тех-Сервіс-Україна" (ЄДРПОУ 41784472), ТОВ "Вудлін" (ЄДРПОУ 41652674), ТОВ "Бернікс" (ЄДРПОУ 41645625), ТОВ "Берлінго ЛТД" (ЄДРПОУ 41205208), ТОВ "Асбім" (ЄДРПОУ 42371378), ТОВ "Депев" (ЄДРПОУ 42355010), ТОВ "Церета" (ЄДРПОУ 41871685), ТОВ "Трюнгес" (ЄДРПОУ 42430087), ТОВ "Крішана" (ЄДРПОУ 42207321), ТОВ "Мансет" (ЄДРПОУ 42435504), ТОВ "Пастнорм" (ЄДРПОУ 42435546), ТОВ "Пластдир" (ЄДРПОУ 42435609), ТОВ "Аморсін" (ЄДРПОУ 42371247), ПП "Служба Доставки" (ЄДРПОУ 35856622), ТОВ «Аштон» (код ЄДРПОУ 41636013), ТОВ «Бісеріка» (ЄДРПОУ 42207300), ТОВ «Укрпром-Буд» (ЄДРПОУ 38333991), ТОВ «Каліпсо Опт Трейд» (ЄДРПОУ 42293625), ТОВ «Антарктида-Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 42366263), ТОВ «Топбудсіті» (ЄДРПОУ 42441235), ТОВ «Джерсі Стандарт» (ЄДРПОУ 42366111), ТОВ «Оксі-Груп» (ЄДРПОУ 41797319), ТОВ «Фарт Лінер Груп» (ЄДРПОУ 42285059), ТОВ «Норд Супра» (ЄДРПОУ 42459881), ТОВ «Енергок» (ЄДРПОУ 42371619), їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1