Ухвала
від 17.05.2019 по справі 757/24825/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24825/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

17.05.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 про накладення арешту.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

17 травня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що в період з 2018 року по теперішній час невстановлені особи, діючи умисно на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської та інших областей, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення/придбання низки суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест» (ЄДРПОУ 42554356), ТОВ "Сайнекат" (ЄДРПОУ 42372057), ТОВ "Моканг" (ЄДРПОУ 42371818), ТОВ "Мутран" (ЄДРПОУ 42370484), ТОВ "Антарктида-Софт ЛТД" (ЄДРПОУ 42366263), ТОВ "Трейд Факторинг ЮА" (ЄДРПОУ 42366200), ТОВ "Фокс Консалтинг" (ЄДРПОУ 42365778), ТОВ "Нолак" (ЄДРПОУ 42354970), ТОВ "Леврос" (ЄДРПОУ 42354918), ТОВ "Громос" (ЄДРПОУ 42304359), ТОВ "Карналь" (ЄДРПОУ 42302420), ТОВ "Колвера" (ЄДРПОУ 42302325), ТОВ "Стафс Груп" (ЄДРПОУ 42300600), ТОВ "Артерс" (ЄДРПОУ 42300108), ТОВ "Старт Борн" (ЄДРПОУ 42295989), ТОВ "Файлед" (ЄДРПОУ 42237581), ТОВ "Чікі-Бамбоні" (ЄДРПОУ 42237031), ТОВ "ТД Аштон" (ЄДРПОУ 42221189), ТОВ "Екосмарт" (ЄДРПОУ 42206836), ТОВ "Бентонс" (ЄДРПОУ 42196336), ТОВ "Майн Трейдінг" (ЄДРПОУ 42165706), ТОВ "Кастерс Груп" (ЄДРПОУ 42152147), ТОВ "Лінкер Груп" (ЄДРПОУ 42152126), ТОВ "Ченсен" (ЄДРПОУ 42151913), ТОВ "Крістен ЛТД" (ЄДРПОУ 42151782), ТОВ "Десента" (ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "Карітан" (ЄДРПОУ 42107120), ТОВ "Кіртен" (ЄДРПОУ 42010868), ТОВ "Мірсейн" (ЄДРПОУ 41797429), ТОВ "Сталь-Тех-Сервіс-Україна" (ЄДРПОУ 41784472), ТОВ "Вудлін" (ЄДРПОУ 41652674), ТОВ "Бернікс" (ЄДРПОУ 41645625), ТОВ "Берлінго ЛТД" (ЄДРПОУ 41205208), ТОВ "Асбім" (ЄДРПОУ 42371378), ТОВ "Депев" (ЄДРПОУ 42355010), ТОВ "Церета" (ЄДРПОУ 41871685), ТОВ "Трюнгес" (ЄДРПОУ 42430087), ТОВ "Крішана" (ЄДРПОУ 42207321), ТОВ "Мансет" (ЄДРПОУ 42435504), ТОВ "Пастнорм" (ЄДРПОУ 42435546), ТОВ "Пластдир" (ЄДРПОУ 42435609), ТОВ "Аморсін" (ЄДРПОУ 42371247), ПП "Служба Доставки" (ЄДРПОУ 35856622), ТОВ «Аштон» (код ЄДРПОУ 41636013), ТОВ «Бісеріка» (ЄДРПОУ 42207300), ТОВ «Укрпром-Буд» (ЄДРПОУ 38333991), ТОВ «Каліпсо Опт Трейд» (ЄДРПОУ 42293625), ТОВ «Антарктида-Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 42366263), ТОВ «Топбудсіті» (ЄДРПОУ 42441235), ТОВ «Джерсі Стандарт» (ЄДРПОУ 42366111), ТОВ «Оксі-Груп» (ЄДРПОУ 41797319), ТОВ «Фарт Лінер Груп» (ЄДРПОУ 42285059), ТОВ «Норд Супра» (ЄДРПОУ 42459881) ТОВ «Енергок» (ЄДРПОУ 42371619) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Крім цього, в період 2018-2019 років з метою прикриття незаконної діяльності невстановлені на даний час особи, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримавши у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства, здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2018-2019 років у ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест», ТОВ "Сайнекат", ТОВ "Моканг", ТОВ "Мутран", ТОВ "Антарктида-Софт ЛТД", ТОВ "Трейд Факторинг ЮА", ТОВ "Фокс Консалтинг", ТОВ "Нолак", ТОВ "Леврос", ТОВ "Громос", ТОВ "Карналь", ТОВ "Колвера", ТОВ "Стафс Груп", ТОВ "Артерс", ТОВ "Старт Борн", ТОВ "Файлед", ТОВ "Чікі-Бамбоні", ТОВ "ТД Аштон", ТОВ "Екосмарт", ТОВ "Бентонс", ТОВ "Майн Трейдінг", ТОВ "Кастерс Груп", ТОВ "Лінкер Груп", ТОВ "Ченсен", ТОВ "Крістен ЛТД", ТОВ "Десента", ТОВ "Карітан", ТОВ "Кіртен", ТОВ "Мірсейн", "Сталь-Тех-Сервіс-Україна", ТОВ "Вудлін", ТОВ "Бернікс", ТОВ "Берлінго ЛТД", ТОВ "Асбім", ТОВ "Депев", ТОВ "Церета", ТОВ "Трюнгес", ТОВ "Крішана", ТОВ "Мансет", ТОВ "Пастнорм", ТОВ "Пластдир", ТОВ "Аморсін", ПП "Служба Доставки", ТОВ «Аштон», ТОВ «Бісеріка», ТОВ «Укрпром-Буд», ТОВ «Каліпсо Опт Трейд», ТОВ «Антарктида-Софт ЛТД», ТОВ «Топбудсіті», ТОВ «Джерсі Стандарт», ТОВ «Оксі-Груп», ТОВ «Фарт Лінер Груп, ТОВ «Норд Супра», ТОВ «Енергок» відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються. На підприємствах в період 2018-2019 років доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Також, встановлено, що розрахункові рахунки відкрито у АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377) та інші встановлено основних користувачів вказаної транзитно-конвертаційної групи.

Використовуючи службових осіб ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест», ТОВ "Сайнекат", ТОВ "Моканг", ТОВ "Мутран", ТОВ "Антарктида-Софт ЛТД", ТОВ "Трейд Факторинг ЮА", ТОВ "Фокс Консалтинг", ТОВ "Нолак", ТОВ "Леврос", ТОВ "Громос", ТОВ "Карналь", ТОВ "Колвера", ТОВ "Стафс Груп", ТОВ "Артерс", ТОВ "Старт Борн", ТОВ "Файлед", ТОВ "Чікі-Бамбоні", ТОВ "ТД Аштон", ТОВ "Екосмарт", ТОВ "Бентонс", ТОВ "Майн Трейдінг", ТОВ "Кастерс Груп", ТОВ "Лінкер Груп", ТОВ "Ченсен", ТОВ "Крістен ЛТД", ТОВ "Десента", ТОВ "Карітан", ТОВ "Кіртен", ТОВ "Мірсейн", "Сталь-Тех-Сервіс-Україна", ТОВ "Вудлін", ТОВ "Бернікс", ТОВ "Берлінго ЛТД", ТОВ "Асбім", ТОВ "Депев", ТОВ "Церета", ТОВ "Трюнгес", ТОВ "Крішана", ТОВ "Мансет", ТОВ "Пастнорм", ТОВ "Пластдир", ТОВ "Аморсін", ПП "Служба Доставки", ТОВ «Аштон», ТОВ «Бісеріка», ТОВ «Укрпром-Буд», ТОВ «Каліпсо Опт Трейд», ТОВ «Антарктида-Софт ЛТД», ТОВ «Топбудсіті», ТОВ «Джерсі Стандарт», ТОВ «Оксі-Груп», ТОВ «Фарт Лінер Груп, ТОВ «Норд Супра», ТОВ «Енергок», які в силу свого соціального, матеріального становища та освітніх знань не здатні здійснювати фактичне керівництво зазначеними суб`єктами господарювання, використовуючи реквізити зазначених підприємств, невстановлені особи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, упродовж 2018-2019 років сприяли умисному ухиленню від сплати податків третім юридичним особам, шляхом мінімізації бази оподаткування податків при переведенні коштів реальних суб`єктів господарювання, в тому числі на підконтрольні рахунки «фіктивних» та «транзитних» підприємств та шляхом незаконного формування реальними суб`єктами господарювання податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до бюджету.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що указані підприємства відкрили наступні розрахункові рахунки, а саме:

ТОВ «Крістен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42151782) № НОМЕР_1 , ТОВ «Кастерс Груп» (код ЄДРПОУ 42152147) № НОМЕР_2 , ТОВ «Громос» (код ЄДРПОУ 42304359) № НОМЕР_3 , відкритих в Філія Дніпропетровське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 115; ПП «Служба Доставки» (код ЄДРПОУ 35856622) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27;

ПП «Служба Доставки» (код ЄДРПОУ 35856622) № НОМЕР_6 , відкритих в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7;

ПП «Служба Доставки» (код ЄДРПОУ 35856622) № НОМЕР_7 , ТОВ "Вудлін" (ЄДРПОУ 41652674) № НОМЕР_8 , ТОВ "Мірсейн" (ЄДРПОУ 41797429) № НОМЕР_9 , ТОВ "Церета" (ЄДРПОУ 41871685) № НОМЕР_10 , ТОВ «Карітан» (ЄДРПОУ 42107120) № НОМЕР_11 , ТОВ «Ченсен» (ЄДРПОУ 42151913) № НОМЕР_12 , ТОВ "Лінкер Груп" (ЄДРПОУ 42152126) № НОМЕР_13 , ТОВ "Крішана" (ЄДРПОУ 42207321) № НОМЕР_14 , ТОВ «Чікі-Бамбоні» (ЄДРПОУ 42237031) № НОМЕР_15 , ТОВ "Артерс" (ЄДРПОУ 42300108) № НОМЕР_16 , ТОВ "Колвера" (ЄДРПОУ 42302325) № НОМЕР_17 , ТОВ "Карналь" (ЄДРПОУ 42302420) № НОМЕР_18 , ТОВ "Леврос" (ЄДРПОУ 42354918) № НОМЕР_19 , ТОВ "Нолак" (ЄДРПОУ 42354970) № НОМЕР_20 , ТОВ "Фокс Консалтинг" (ЄДРПОУ 42365778) № НОМЕР_21 , ТОВ "Трейд Факторинг ЮА" (ЄДРПОУ 42366200) № НОМЕР_22 , ТОВ "Антарктида-Софт ЛТД" (ЄДРПОУ 42366263) № НОМЕР_23 , ТОВ "Мутран" (ЄДРПОУ 42370484) № НОМЕР_24 , ТОВ "Аморсін" (ЄДРПОУ 42371247) № НОМЕР_25 , ТОВ "Асбім" (ЄДРПОУ 42371378) № НОМЕР_26 , ТОВ "Сайнекат" (ЄДРПОУ 42372057) № НОМЕР_27 , ТОВ "Моканг" (ЄДРПОУ 42371818) № НОМЕР_28 , ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест» (ЄДРПОУ 42554356) № НОМЕР_29 , ТОВ «Антарктида-Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 42366263) № НОМЕР_23 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

ТОВ "Берлінго ЛТД" (ЄДРПОУ 41205208) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32;

ТОВ "Берлінго ЛТД" (ЄДРПОУ 41205208) № НОМЕР_32 ; ТОВ «АГРО АС» (код ЄДРПОУ 41641196) № НОМЕР_33 відкритих в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «АШТОН» (код ЄДРПОУ 41636013) № НОМЕР_34 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «Екосмарт» (ЄДРПОУ 42206836) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399) юридична адреса: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «Укрпром-Буд» (ЄДРПОУ 38333991) № НОМЕР_38 відкритих в КРИВОРІЗЬКІЙ філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305750), що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «Укрпром-Буд» (ЄДРПОУ 38333991) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 відкритих в Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 315405), що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «Норд Супра» (ЄДРПОУ 42459881) № НОМЕР_41 відкриті в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

ТОВ «Бернікс» (код ЄДРПОУ 41645625) № НОМЕР_42 , ТОВ "Сталь-Тех-Сервіс-Україна" (ЄДРПОУ 41784472) № НОМЕР_43 , ТОВ "Депев" (ЄДРПОУ 42355010) № НОМЕР_44 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

ТОВ "Вудлін" (ЄДРПОУ 41652674) № НОМЕР_45 , ТОВ "Мірсейн" (ЄДРПОУ 41797429) № НОМЕР_46 , ТОВ «Кіртен» (ЄДРПОУ 42010868) № НОМЕР_47 , ТОВ «Майн Трейдінг» (ЄДРПОУ 42165706) № НОМЕР_48 , ТОВ «Бентос» (ЄДРПОУ 42196336) № НОМЕР_49 , ТОВ «ТД Аштон» (ЄДРПОУ 42221189) № НОМЕР_50 , ТОВ «Старт Борн» (ЄДРПОУ 42295989) № НОМЕР_51 ; ТОВ «Бісеріка» (ЄДРПОУ 42207300) № НОМЕР_52 ; ТОВ «Каліпсо Опт Трейд» (ЄДРПОУ 42293625) № НОМЕР_53 ; ТОВ «Топбудсіті» (ЄДРПОУ 42441235) № НОМЕР_54 відкритих в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

ТОВ "Церета" (ЄДРПОУ 41871685) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 відкритих в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;

ТОВ «Кіртен» (код ЄДРПОУ 42010868) № НОМЕР_57 , ТОВ «Файлед» (ЄДРПОУ 42237581) № НОМЕР_58 відкритих в АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2;

ТОВ "Крішана" (ЄДРПОУ 42207321) № НОМЕР_59 , ТОВ "Антарктида-Софт ЛТД" (ЄДРПОУ 42366263) № НОМЕР_60 , ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест» (ЄДРПОУ 42554356) № НОМЕР_61 ; ТОВ «Антарктида-Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 42366263) № НОМЕР_60 ; ТОВ «Джерсі Стандарт» (ЄДРПОУ 42366111) № НОМЕР_62 ; ТОВ «Фарт Лінер Груп» (ЄДРПОУ 42285059) № НОМЕР_63 ; ТОВ «Енергок» (ЄДРПОУ 42371619) № НОМЕР_64 відкритих в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

ТОВ «Норд Супра» (ЄДРПОУ 42459881) № НОМЕР_65 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12;

ТОВ «Стафс Груп» (ЄДРПОУ 42300600) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках, що належать зазначених вище підприємствам, відкритих у відповідних банківських установах.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що постановою прокурора від 16.05.2019, кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Крістен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42151782) № НОМЕР_1 , ТОВ «Кастерс Груп» (код ЄДРПОУ 42152147) № НОМЕР_2 , ТОВ «Громос» (код ЄДРПОУ 42304359) № НОМЕР_3 , відкритих в Філія Дніпропетровське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 115; ПП «Служба Доставки» (код ЄДРПОУ 35856622) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27; ПП «Служба Доставки» (код ЄДРПОУ 35856622) № НОМЕР_6 , відкритих в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7; ПП «Служба Доставки» (код ЄДРПОУ 35856622) № НОМЕР_7 , ТОВ "Вудлін" (ЄДРПОУ 41652674) № НОМЕР_8 , ТОВ "Мірсейн" (ЄДРПОУ 41797429) № НОМЕР_9 , ТОВ "Церета" (ЄДРПОУ 41871685) № НОМЕР_10 , ТОВ «Карітан» (ЄДРПОУ 42107120) № НОМЕР_11 , ТОВ «Ченсен» (ЄДРПОУ 42151913) № НОМЕР_12 , ТОВ "Лінкер Груп" (ЄДРПОУ 42152126) № НОМЕР_13 , ТОВ "Крішана" (ЄДРПОУ 42207321) № НОМЕР_14 , ТОВ «Чікі-Бамбоні» (ЄДРПОУ 42237031) № НОМЕР_15 , ТОВ "Артерс" (ЄДРПОУ 42300108) № НОМЕР_16 , ТОВ "Колвера" (ЄДРПОУ 42302325) № НОМЕР_17 , ТОВ "Карналь" (ЄДРПОУ 42302420) № НОМЕР_18 , ТОВ "Леврос" (ЄДРПОУ 42354918) № НОМЕР_19 , ТОВ "Нолак" (ЄДРПОУ 42354970) № НОМЕР_20 , ТОВ "Фокс Консалтинг" (ЄДРПОУ 42365778) № НОМЕР_21 , ТОВ "Трейд Факторинг ЮА" (ЄДРПОУ 42366200) № НОМЕР_22 , ТОВ "Антарктида-Софт ЛТД" (ЄДРПОУ 42366263) № НОМЕР_23 , ТОВ "Мутран" (ЄДРПОУ 42370484) № НОМЕР_24 , ТОВ "Аморсін" (ЄДРПОУ 42371247) № НОМЕР_25 , ТОВ "Асбім" (ЄДРПОУ 42371378) № НОМЕР_26 , ТОВ "Сайнекат" (ЄДРПОУ 42372057) № НОМЕР_27 , ТОВ "Моканг" (ЄДРПОУ 42371818) № НОМЕР_28 , ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест» (ЄДРПОУ 42554356) № НОМЕР_29 , ТОВ «Антарктида-Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 42366263) № НОМЕР_23 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; ТОВ "Берлінго ЛТД" (ЄДРПОУ 41205208) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32; ТОВ "Берлінго ЛТД" (ЄДРПОУ 41205208) № НОМЕР_32 ; ТОВ «АГРО АС» (код ЄДРПОУ 41641196) № НОМЕР_33 відкритих в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «АШТОН» (код ЄДРПОУ 41636013) № НОМЕР_34 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «Екосмарт» (ЄДРПОУ 42206836) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399) юридична адреса: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «Укрпром-Буд» (ЄДРПОУ 38333991) № НОМЕР_38 відкритих в КРИВОРІЗЬКІЙ філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305750), що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «Укрпром-Буд» (ЄДРПОУ 38333991) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 відкритих в Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 315405), що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «Норд Супра» (ЄДРПОУ 42459881) № НОМЕР_41 відкриті в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «Бернікс» (код ЄДРПОУ 41645625) № НОМЕР_42 , ТОВ "Сталь-Тех-Сервіс-Україна" (ЄДРПОУ 41784472) № НОМЕР_43 , ТОВ "Депев" (ЄДРПОУ 42355010) № НОМЕР_44 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43; ТОВ "Вудлін" (ЄДРПОУ 41652674) № НОМЕР_45 , ТОВ "Мірсейн" (ЄДРПОУ 41797429) № НОМЕР_46 , ТОВ «Кіртен» (ЄДРПОУ 42010868) № НОМЕР_47 , ТОВ «Майн Трейдінг» (ЄДРПОУ 42165706) № НОМЕР_48 , ТОВ «Бентос» (ЄДРПОУ 42196336) № НОМЕР_49 , ТОВ «ТД Аштон» (ЄДРПОУ 42221189) № НОМЕР_50 , ТОВ «Старт Борн» (ЄДРПОУ 42295989) № НОМЕР_51 ; ТОВ «Бісеріка» (ЄДРПОУ 42207300) № НОМЕР_52 ; ТОВ «Каліпсо Опт Трейд» (ЄДРПОУ 42293625) № НОМЕР_53 ; ТОВ «Топбудсіті» (ЄДРПОУ 42441235) № НОМЕР_54 відкритих в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15; ТОВ "Церета" (ЄДРПОУ 41871685) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 відкритих в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2; ТОВ «Кіртен» (код ЄДРПОУ 42010868) № НОМЕР_57 , ТОВ «Файлед» (ЄДРПОУ 42237581) № НОМЕР_58 відкритих в АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2; ТОВ "Крішана" (ЄДРПОУ 42207321) № НОМЕР_59 , ТОВ "Антарктида-Софт ЛТД" (ЄДРПОУ 42366263) № НОМЕР_60 , ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест» (ЄДРПОУ 42554356) № НОМЕР_61 ; ТОВ «Антарктида-Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 42366263) № НОМЕР_60 ; ТОВ «Джерсі Стандарт» (ЄДРПОУ 42366111) № НОМЕР_62 ; ТОВ «Фарт Лінер Груп» (ЄДРПОУ 42285059) № НОМЕР_63 ; ТОВ «Енергок» (ЄДРПОУ 42371619) № НОМЕР_64 відкритих в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6; ТОВ «Норд Супра» (ЄДРПОУ 42459881) № НОМЕР_65 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12; ТОВ «Стафс Груп» (ЄДРПОУ 42300600) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46 визнано речовим доказом.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 про накладення арешту задовольнити.

Накласти на кошти, які знаходяться на рахунках: