Ухвала

від 29.05.2019 по справі 551/512/19

ШИШАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 551/512/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на проведення обшуку

29 травня 2019 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Віртус - ВР», (код ЄДРПОУ 41339197), що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вулиця Драгоманова, 4, по матеріалах кримінального провадження № 42019171260000043 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шишацького районного суду Полтавської області із зазначеним клопотанням, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні вказав, що в провадженні СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019171260000043 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор КП «Сервіс» Гадяцької районної ради, (код ЄДРПОУ 41219870), Полтавська обл. м. Гадяч, вул. Шевченка, буд. 5, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 тел. НОМЕР_2 , спільно із головним бухгалтером КП «Сервіс» Гадяцької районної ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , протягом 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у злочинну змову із раніше визначеними ними суб`єктами підприємницької діяльності, які підконтрольні гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 та, ухиляючись від проведення процедури закупівель, систематично, на протязі 2018-2019 років, завищують вартість товарів, робіт та послуг, які закупляються.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що до підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 належать наступні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме:

- ТОВ "Мобі А", (код ЄДРПОУ 38842440), Гадяцький р-н, с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 35, власник: ОСОБА_6 , керівник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ТОВ "Аватор-Груп" (код ЄДРПОУ 41663529), Гадяцький р-н, с. Сари , вул. Генерала Ковальова, 6, кв. 2. до 05.06.2018 , м. Гадяч, вул. Драгоманова, 4), Власники: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , керівник: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ТОВ "Інтер А", (код ЄДРПОУ 38601326), Гадяцький р-н, с. Рашівка, вул. Миру, 50, Власник ОСОБА_6 , керівник: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ТОВ "Атлант - 7", (код ЄДРПОУ 37937729) м. Гадяч, вул. Драгоманова, 19а, Власник: ОСОБА_6 , керівник: ОСОБА_12 ;

- ФОП ОСОБА_6 , (код НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ТОВ "Буд-проект-строй", (код ЄДРПОУ 41025681), Гадяцький р-н, с., Книшівка, вул. Ільченка, 6/2, кім. 1, власники: ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_14 керівник: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ТОВ "Гранд-Строй-Сервіс", (код ЄДРПОУ 41339726), керівник: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 , в минулому власник ТОВ "Інтер - А", ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ТОВ "Євробуд - Строй", (код ЄДРПОУ 40338941), Гадяцький р-н, с. Бобрик, вул. Молодіжна, 14, кім. 5, власник: ОСОБА_16 , керівник: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_14 ;

- ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (код НОМЕР_15 ), в минулому власник ТОВ "Інтер - А";

- ТОВ "Максімаркет", (код ЄДРПОУ 40378345), Гадяцький р-н, с. Красна Лука, вул. Миру 26, власник: ОСОБА_18 , керівник: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_14 ;

- ТОВ «Віртус ВР», (код ЄДРПОУ 41339197), м. Гадяч, вул. Драгоманова, 4, засновник та керівник ОСОБА_16 ;

- ТОВ «Спрінт СВ», (код ЄДРПОУ 39782869), м. Гадяч, вул. Драгоманова, 16, власники ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , керівник ОСОБА_20 ;

- ТОВ АЗ «Атлант», (код ЄДРПОУ 41663529), засновник ОСОБА_7 , керівник ОСОБА_21 ;

- ТОВ «Фортуна Т», (код ЄДРПОУ 41485947), зареєстроване за адресою: м. Гадяч, вул. Кіндратенка, 25а, керівник та засновник ОСОБА_6 ;

- ТОВ "КВА", (Код ЄДРПОУ 39720797), зареєстроване за адресою: Гадяцький район, село Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 6, кім. 1, засновник та керівник ОСОБА_7 .

Таким чином, проведеним аналізом встановлено, що ФОП ОСОБА_6 є власником ТОВ "Мобі А", ТОВ "Аватор-Груп", ТОВ "Інтер А", ТОВ "Атлант - 7", ТОВ «Фортуна Т», ТОВ «Спрінт СВ», в минулому директор ТОВ «АЗ Атлант» та ТОВ «Максімаркет».

Крім того, ОСОБА_7 є власником ТОВ "Буд-проект-строй" та ТОВ "Гранд-Строй-Сервіс", ТОВ «АЗ Атлант», та в минулому директор СОК «Ягідний світ» та ТОВ «КВА».

Також, ОСОБА_16 є власником ТОВ "Євробуд - Строй", СТОВ «Фокусагро», ТОВ «Віртус - ВР», СОК «Ягідний світ».

ОСОБА_14 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Буд-проект-строй", керівник ТОВ «Атлант-7», ТОВ "Гранд-Строй-Сервіс", та СОК «Ягідний світ».

Крім того, ОСОБА_17 являється керівником ТОВ «Буд проект строй» (власник ОСОБА_16 ) та ТОВ «Максімаркет» (власник ОСОБА_18 , чоловіком якої є ОСОБА_22 , заступник начальника управління - начальник відділу ГУ ДФС в Полтавській області).

Разом з тим, ще в 2018 році директором ТОВ "Максімаркет ", ТОВ "Євробуд - Строй" та ТОВ "Буд-проект-строй" являвся ОСОБА_23 ..

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що КП «Сервіс» Гадяцької районної ради, замовляє одні й ті ж послуги кілька разів за тиждень за «допороговою» сумою, тобто до 200 тис. грн., в одного й того ж підприємства з метою уникнення проведення процедури державних закупівель та встановлення завищеної вартості товарів. В подальшому, частина послуг фактично не здійснюється, а гроші перераховані з держбюджету надходять на рахунки підконтрольних підприємств.

Так, 16.02.2018 між КП «Сервіс» та ТОВ «Буд проект строй» укладено договір купівлі продажу №3 на поставку піску масою 505т на суму 151 500 грн. (місце поставки піску зазначено м. Гадяч). Однак, в подальшому в супереч зазначеного договору 02.03.2018 укладено договір №9 між КП «Сервіс» та ТОВ «Максімаркет» на суму 101 000 грн. на перевезення вантажу масою 505 тон. з Полтави до м. Гадяч, чим можливо розтрачено 101 000,00 грн. бюджетних коштів.

Крім того, 29.01.2018 між КП «Сервіс» та фізичною особою ОСОБА_24 укладено договір 12-01/18 купівлі продажу автомобіля Chevrolet Niva, номер шасі НОМЕР_16 , 2006 р.в., синього кольору, на «допорогову» суму 199 000,00 грн. Власником даного автомобіля станом на 12.03.2019 є ОСОБА_25 . Згідно відомостей із територіального сервісного центру № 5341 станом на 12.02.2019 остання операція з даним автомобілем проводилася 13.08.2016. На балансі вказаного комунального підприємства автомобіль не знаходився.

Також, 08.06.2018 між КП «Сервіс» та фізичною особою ОСОБА_26 укладено договір 118-06/18 купівлі продажу автомобіля Peugeot Expert, номер шасі НОМЕР_17 , 2005 р.в., жовтого кольору на «допорогову» суму 199 000,00 грн. Власником даного автомобіля станом на 12.03.2019 є ОСОБА_27 . Згідно відомостей із територіального сервісного центр № 5341 станом на 12.02.2019 остання операція з даним автомобілем проводилася 06.11.2012.

Відомості, що підтверджують вищезазначені факти, містяться у документах в тому числі електронних, щодо фінансово господарських та бухгалтерських операцій між ТОВ «Віртус ВР», (код ЄДРПОУ 41339197) та КП «Сервіс», (код ЄДРПОУ 41219870), ТОВ «Аватор-Груп», код ЄДРПОУ 41663529, ТОВ «Інтер-А», код ЄДРПОУ 38601326, ТОВ «Мобі-А», код ЄДРПОУ 38842440, ТОВ «Атлант-7», код ЄДРПОУ 37937729, ТОВ «Буд-проект-строй», код ЄДРПОУ 41025681, ТОВ «Гранд-строй-сервіс», код ЄДРПОУ 41339726, ТОВ «Фортуна-Т», код ЄДРПОУ 41485947, ТОВ «Євробуд-строй», код ЄДРПОУ 40338941, ТОВ «Максімаркет», код ЄДРПОУ 40378345, ТОВ «Спрінт СВ», код ЄДРПОУ 39782869, ФОП ОСОБА_6 , (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 , (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_16 , (код НОМЕР_15 ), ТОВ АЗ «Атлант», (код ЄДРПОУ 41663529), ТОВ «Фортуна Т», (код ЄДРПОУ 41485947), ТОВ "КВА", (Код ЄДРПОУ 39720797), а саме: в договорах, додаткових угодах, прибуткових та видаткових накладних, актах приймання-передачі товарів і послуг, актах виконання робіт, товарно-транспортних накладних, розрахункових рахунках, та в інших документах, що підтверджують правовідносини між ними за 2018 2019 роки, печатки даних підприємств, чорнові записи, журнали обліку, готівкові кошти, службові мобільні телефони, банківські картки, електронні носії інформації та комп`ютерна техніка, якою користуються зазначені суб`єкти, перебувають у володінні ТОВ «Віртус ВР», (код ЄДРПОУ 41339197), яке розташоване, за адресою: м. Гадяч, вулиця Драгоманова, 4.

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор ОСОБА_3 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Віртус ВР», (код ЄДРПОУ 41339197), яке розташоване, за адресою: м. Гадяч, вул. Драгоманова, 4.

Перевіривши надані до клопотання матеріали та дослідивши докази по ним, заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 який наполягав на задоволенні свого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що в приміщеннях ТОВ «Віртус ВР», (код ЄДРПОУ 41339197), яке розташоване, за адресою: м. Гадяч, вул. Драгоманова, 4, можуть зберігатися речі та документи, в тому числі електронні, щодо фінансово господарських та бухгалтерських операцій між ТОВ «Віртус ВР`та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, що мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, що підтверджується доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл прокурору ОСОБА_3 на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Віртус ВР», (код ЄДРПОУ 41339197), яке розташоване, за адресою: м. Гадяч, вул. Драгоманова, 4.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.233- 235,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Віртус ВР», (код ЄДРПОУ 41339197), що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Драгоманова, 4, з метою відшукання і вилучення речей та документів в тому числі електронних, щодо фінансово господарських та бухгалтерських операцій між ТОВ «Віртус ВР», (код ЄДРПОУ 41339197) та КП «Сервіс», (код ЄДРПОУ 41219870) ТОВ «Аватор-Груп», (код ЄДРПОУ 41663529), ТОВ «Інтер-А», (код ЄДРПОУ 38601326), ТОВ «Мобі-А», (код ЄДРПОУ 38842440), ТОВ «Атлант-7», (код ЄДРПОУ 37937729), ТОВ «Буд-проект-строй», (код ЄДРПОУ 41025681), ТОВ «Гранд-строй-сервіс», (код ЄДРПОУ 41339726), ТОВ «Фортуна-Т», (код ЄДРПОУ 41485947), ТОВ «Євробуд-строй», (код ЄДРПОУ 40338941), ТОВ «Максімаркет», (код ЄДРПОУ 40378345), ТОВ «Спрінт СВ», (код ЄДРПОУ 39782869), ФОП ОСОБА_6 , (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 , (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_16 , (код НОМЕР_15 ), ТОВ АЗ «Атлант», (код ЄДРПОУ 41663529), ТОВ «Фортуна Т», (код ЄДРПОУ 41485947), ТОВ "КВА", (Код ЄДРПОУ 39720797), а саме: договорів, додаткових угод, прибуткових та видаткових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, розрахункових рахунків, інших документів, що підтверджують правовідносини між ними за 2018 2019 роки, печатки даних підприємств, чорнові записи, журнали обліку, готівкові кошти, службові мобільні телефони, банківські картки, електронні носії інформації, комп`ютерну техніку, якою користуються зазначені суб`єкти та які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Ухвалу для виконання направити в Миргородську місцеву прокуратуру Полтавської області.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 29 червня 2019 року.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор мають право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку, невиконання цих вимог тягне за собою передбачувану законом відповідальність.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1