ШИШАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 551/512/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на проведення обшуку

29 травня 2019 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Барабан Ю.С., з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Петренка П.С., розглянувши клопотання прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Петренка П.С., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях КП Сервіс , (код ЄДРПОУ 41219870), що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вулиця Енгельса, 28, по матеріалах кримінального провадження № 42019171260000043 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Петренко П.С., звернувся до слідчого судді Шишацького районного суду Полтавської області із зазначеним клопотанням, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні вказав, що в провадженні СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019171260000043 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор КП Сервіс Гадяцької районної ради, (код ЄДРПОУ 41219870), Полтавська обл. м. Гадяч, вул. Шевченка, буд. 5, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_17 тел. НОМЕР_1 , спільно із головним бухгалтером КП Сервіс Гадяцької районної ради ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , протягом 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у злочинну змову із раніше визначеними ними суб`єктами підприємницької діяльності, які підконтрольні гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9, тел. НОМЕР_4 та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_16, тел. НОМЕР_5 та, ухиляючись від проведення процедури закупівель, систематично, на протязі 2018-2019 років, завищують вартість товарів, робіт та послуг, які закупляються.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що до підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 належать наступні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме:

- ТОВ "Мобі А", (код ЄДРПОУ 38842440), Гадяцький р-н, с . Петрівка-Роменська, вул . Соборна , 35 , власник: ОСОБА_3 , керівник: ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ТОВ "Аватор-Груп" (код ЄДРПОУ 41663529), Гадяцький р-н, с. Сари , вул. Генерала Ковальова, 6, кв. 2 . до 05.06.2018 , м. Гадяч, вул. Драгоманова, 4), Власники: ОСОБА_3 ., ОСОБА_23 , керівник: ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ТОВ "Інтер А", (код ЄДРПОУ 38601326), Гадяцький р-н, с . Рашівка, вул . Миру , 50 , Власник ОСОБА_3 , керівник: ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ТОВ "Атлант - 7", (код ЄДРПОУ 37937729) м . Гадяч, вул. Драгоманова, 19а , Власник: ОСОБА_3 , керівник: ОСОБА_26;

- ФОП ОСОБА_3 , (код НОМЕР_9 ), АДРЕСА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .;

- ТОВ "Буд-проект-строй", (код ЄДРПОУ 41025681), Гадяцький р-н, с., Книшівка, вул. Ільченка, 6/2, кім. 1 , власники: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_8 керівник: ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ТОВ "Гранд-Строй-Сервіс", (код ЄДРПОУ 41339726), керівник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код НОМЕР_16 ), АДРЕСА_15, в минулому власник ТОВ "Інтер - А", ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

- ТОВ "Євробуд - Строй", (код ЄДРПОУ 40338941), Гадяцький р -н, с. Бобрик, вул. Молодіжна, 14, кім. 5 , власник: ОСОБА_9 , керівник: ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (код НОМЕР_13 ), в минулому власник ТОВ "Інтер - А";

- ТОВ "Максімаркет", (код ЄДРПОУ 40378345), Гадяцький р-н, с. Красна Лука , вул. Миру 26 , власник: ОСОБА_10 , керівник: ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ТОВ Віртус ВР , (код ЄДРПОУ 41339197), м. Гадяч, вул. Драгоманова, 4, засновник та керівник Рудяк В.М.;

- ТОВ Спрінт СВ , (код ЄДРПОУ 39782869), м. Гадяч, вул. Драгоманова, 16, власники ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , керівник ОСОБА_12 ;

- ТОВ АЗ Атлант , (код ЄДРПОУ 41663529), засновник ОСОБА_4 , керівник ОСОБА_13 ;

- ТОВ Фортуна - Т , (код ЄДРПОУ 41485947), зареєстроване за адресою: м. Гадяч, вул. Кіндратенка, 25а, керівник та засновник ОСОБА_3 ;

- ТОВ "КВА", (Код ЄДРПОУ 39720797), зареєстроване за адресою: Гадяцький район, село Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 6, кім. 1, засновник та керівник ОСОБА_28

Таким чином, проведеним аналізом встановлено, що ФОП ОСОБА_3 є власником ТОВ "Мобі А", ТОВ "Аватор-Груп", ТОВ "Інтер А", ТОВ "Атлант - 7", ТОВ Фортуна Т , ТОВ Спрінт СВ , в минулому директор ТОВ АЗ Атлант та ТОВ Максімаркет .

Крім того, ОСОБА_4 є власником ТОВ "Буд-проект-строй" та ТОВ "Гранд-Строй-Сервіс", ТОВ АЗ Атлант , та в минулому директор СОК Ягідний світ та ТОВ КВА .

Також, ОСОБА_9 є власником ТОВ "Євробуд - Строй", СТОВ Фокусагро , ТОВ Віртус - ВР , СОК Ягідний світ .

ОСОБА_8 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Буд-проект-строй", керівник ТОВ Атлант-7 , ТОВ "Гранд-Строй-Сервіс", та СОК Ягідний світ .

Крім того, ОСОБА_15 являється керівником ТОВ Буд - проект - строй (власник ОСОБА_9 ) та ТОВ Максімаркет (власник ОСОБА_10 , чоловіком якої є ОСОБА_16 ., заступник начальника управління - начальник відділу ГУ ДФС в Полтавській області).

Разом з тим, ще в 2018 році директором ТОВ "Максімаркет ", ТОВ "Євробуд - Строй" та ТОВ "Буд-проект-строй" являвся ОСОБА_29.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що КП Сервіс Гадяцької районної ради, замовляє одні й ті ж послуги кілька разів за тиждень за допороговою сумою, тобто до 200 тис. грн., в одного й того ж підприємства з метою уникнення проведення процедури державних закупівель та встановлення завищеної вартості товарів. В подальшому, частина послуг фактично не здійснюється, а гроші перераховані з держбюджету надходять на рахунки підконтрольних підприємств.

Так, 16.02.2018 року, між КП Сервіс та ТОВ Буд - проект - строй укладено договір купівлі - продажу №3 на поставку піску масою 505т на суму 151 500 грн. (місце поставки піску зазначено м. Гадяч). Однак, в подальшому в супереч зазначеного договору 02.03.2018 укладено договір №9 між КП Сервіс та ТОВ Максімаркет на суму 101 000 грн. на перевезення вантажу масою 505 тон. з Полтави до м. Гадяч, чим можливо розтрачено 101 000,00 грн. бюджетних коштів.

Крім того, 29.01.2018 між КП Сервіс та фізичною особою ОСОБА_17 укладено договір 12-01/18 купівлі - продажу автомобіля Chevrolet Niva, номер шасі НОМЕР_14 , 2006 р.в., синього кольору, на допорогову суму 199 000,00 грн. Власником даного автомобіля станом на 12.03.2019 є ОСОБА_18 . Згідно відомостей із територіального сервісного центру № 5341 станом на 12.02.2019 остання операція з даним автомобілем проводилася 13.08.2016. На балансі вказаного комунального підприємства автомобіль не знаходився.

Також, 08.06.2018 між КП Сервіс та фізичною особою ОСОБА_19 укладено договір 118-06/18 купівлі - продажу автомобіля Peugeot Expert, номер шасі НОМЕР_15 , 2005 р.в., жовтого кольору на допорогову суму 199 000,00 грн. Власником даного автомобіля станом на 12.03.2019 є ОСОБА_20 . Згідно відомостей із територіального сервісного центр № 5341 станом на 12.02.2019 остання операція з даним автомобілем проводилася 06.11.2012.

Відомості, що підтверджують вищезазначені факти, містяться у документах в тому числі електронних, щодо фінансово - господарських та бухгалтерських операцій між КП Сервіс , (код ЄДРПОУ 41219870) та ТОВ Аватор-Груп , код ЄДРПОУ 41663529, ТОВ Інтер-А , код ЄДРПОУ 38601326, ТОВ Мобі-А , код ЄДРПОУ 38842440, ТОВ Атлант-7 , код ЄДРПОУ 37937729, ТОВ Буд-проект-строй , код ЄДРПОУ 41025681, ТОВ Гранд-строй-сервіс , код ЄДРПОУ 41339726, ТОВ Фортуна-Т , код ЄДРПОУ 41485947, ТОВ Євробуд-строй , код ЄДРПОУ 40338941, ТОВ Максімаркет , код ЄДРПОУ 40378345, ТОВ Спрінт СВ , код ЄДРПОУ 39782869, ФОП ОСОБА_3 , (код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_4 , (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 , (код НОМЕР_13), ТОВ Віртус ВР , (код ЄДРПОУ 41339197), ТОВ АЗ Атлант , (код ЄДРПОУ 41663529), ТОВ Фортуна - Т , (код ЄДРПОУ 41485947), ТОВ "КВА", (Код ЄДРПОУ 39720797), а саме: в договорах, додаткових угодах, прибуткових та видаткових накладних, актах приймання-передачі товарів і послуг, актах виконання робіт, товарно-транспортних накладних, розрахункових рахунках, та в інших документах, що підтверджують правовідносини між ними за 2018 - 2019 роки, печатки даних підприємств, чорнові записи, журнали обліку, готівкові кошти, службові мобільні телефони, банківські картки, електронні носії інформації та комп`ютерна техніка, якою користуються зазначені суб`єкти, перебувають у володінні Комунального підприємства Сервіс Гадяцької районної ради, (код ЄДРПОУ 41219870), яке розташоване, за адресою: м. Гадяч, вул. Енгельса, 28.

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор Петренко П.С. у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Комунального підприємства Сервіс Гадяцької районної ради, (код ЄДРПОУ 41219870), яке розташоване, за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Енгельса, 28.

Перевіривши надані до клопотання матеріали та дослідивши докази по ним, заслухавши пояснення прокурора Петренка П.С. який наполягав на задоволенні свого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що в приміщеннях Комунального підприємства Сервіс Гадяцької районної ради, (код ЄДРПОУ 41219870), яке розташоване, за адресою: м. Гадяч, вул. Енгельса, 28, можуть зберігатися речі та документи, в тому числі електронні, щодо фінансово - господарських та бухгалтерських операцій між КП Сервіс та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, що мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, що підтверджується доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл прокурору Петренку П.С. на проведення обшуку в приміщеннях КП Сервіс , Гадяцької районної ради, (код ЄДРПОУ 41219870), яке розташоване, за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Енгельса, 28.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.233- 235,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях КП Сервіс Гадяцької районної ради, (код ЄДРПОУ 41219870), що розташований за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Енгельса, 28, з метою відшукання і вилучення речей та документів в тому числі електронних, щодо фінансово - господарських та бухгалтерських операцій між КП Сервіс Гадяцької районної ради, (код ЄДРПОУ 41219870) та ТОВ Аватор-Груп , код ЄДРПОУ 41663529, ТОВ Інтер-А , код ЄДРПОУ 38601326, ТОВ Мобі-А , код ЄДРПОУ 38842440, ТОВ Атлант-7 , код ЄДРПОУ 37937729, ТОВ Буд-проект-строй , код ЄДРПОУ 41025681, ТОВ Гранд-строй-сервіс , код ЄДРПОУ 41339726, ТОВ Фортуна-Т , код ЄДРПОУ 41485947, ТОВ Євробуд-строй , код ЄДРПОУ 40338941, ТОВ Максімаркет , код ЄДРПОУ 40378345, ТОВ Спрінт СВ , код ЄДРПОУ 39782869, ФОП ОСОБА_3 , (код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_4 , (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 , (код НОМЕР_13), ТОВ Віртус ВР , (код ЄДРПОУ 41339197), ТОВ АЗ Атлант , (код ЄДРПОУ 41663529), ТОВ Фортуна - Т , (код ЄДРПОУ 41485947), ТОВ "КВА", (Код ЄДРПОУ 39720797), а саме: договорів, додаткових угод, прибуткових та видаткових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортні накладних, розрахункових рахунків, інших документів, що підтверджують правовідносини між ними за 2018 - 2019 роки, печатки даних підприємств, чорнові записи, журнали обліку, готівкові кошти, службові мобільні телефони, банківські картки, електронні носії інформації, комп`ютерну техніку, якою користуються зазначені суб`єкти та які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Ухвалу для виконання направити в Миргородську місцеву прокуратуру Полтавської області.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 29 червня 2019 року.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор мають право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку, невиконання цих вимог тягне за собою передбачувану законом відповідальність.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Рябченко

Зареєстровано 31.05.2019
Оприлюднено 31.05.2019
Дата набрання законної сили 29.05.2019

Судовий реєстр по справі 551/512/19

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.06.2019 Шишацький районний суд Полтавської області Кримінальне
Ухвала від 10.06.2019 Шишацький районний суд Полтавської області Кримінальне
Ухвала від 10.06.2019 Шишацький районний суд Полтавської області Кримінальне
Ухвала від 07.06.2019 Шишацький районний суд Полтавської області Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Шишацький районний суд Полтавської області Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Шишацький районний суд Полтавської області Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Шишацький районний суд Полтавської області Кримінальне
Ухвала від 29.05.2019 Шишацький районний суд Полтавської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру