Ухвала

від 23.05.2019 по справі 757/8872/19-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/2764/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК України Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря судового засідання ОСОБА_5

за участю:

прокурора ОСОБА_6

представника власників майна ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» та ТОВ «НЕО ЛТД», адвоката ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника власників майна ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» та ТОВ «НЕО ЛТД», адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 лютого 2019 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках наступних банків: АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, та його структурних підрозділах, а саме рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать ТОВ «ОПТІНВЕСТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40699748); № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , що належать ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892); № НОМЕР_9 , що належить TOB «НЕО ЛТД» (код ЄДРПОУ 35034096); АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, та його структурних підрозділах, а саме рахунки: № НОМЕР_10 , що належить ТОВ «ОПТІНВЕСТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40699748), який відкритий у Дніпропетровська філія АТ «ОЩАДБАНК» м. ДНІПРО (МФО 305482); АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме рахунки: № НОМЕР_11 , що належить ТОВ «ОПТІНВЕСТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40699748); ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33695095), юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, а саме рахунки: № НОМЕР_12 , що належить TOB «ОПТІНВЕСТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40699748); АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, а саме рахунки: № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , що належать ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892); № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , що належать TOB «НЕО ЛТД» (код ЄДРПОУ 35034096); Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме рахунки: № НОМЕР_18 , що належить ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892); ПАТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610), юридична адреса: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, а саме рахунки: № НОМЕР_19 , що належить ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892); АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РадаБанк» (код ЄДРПОУ 21322127, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46), а саме рахунок: № НОМЕР_20 , що належить ТОВ «НЕО ЛТД» (код ЄДРПОУ 35034096); АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках ТОВ «ОПТІНВЕСТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40699748), ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892), ТОВ «НЕО ЛТД» (код ЄДРПОУ 35034096).

Приймаючи рішення, слідчий суддя врахував наявність правових підстав для накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Не погоджуючись з таким рішенням суду першої інстанції, представник власників майна ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» та ТОВ «НЕО ЛТД», адвокат ОСОБА_7 , подала апеляційну скаргу та доповнення до неї, в яких просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині, якою накладено арешт на кошти ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» та ТОВ «НЕО ЛТД».

В обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що клопотання про арешт майна не містить посилань на докази, а матеріали провадження не містять доказів на підтвердження того, що банківські рахунки товариств використовували для обігу грошових коштів. Вказує на невідповідність арештованого майна вимогам ст. 98 КПК України. Додає про порушення слідчим суддею вимог ст. 172 КПК України.

Також адвокат зазначає, що грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку не підпадають під визначення речових доказів у кримінальному провадженні. Апелянт стверджує, що жодній особі, в тому числі і власникам майна, про підозру не повідомлено, а посадові особи товариств не перебувають у статусі підозрюваних чи обвинувачених.

Крім того, захисник зазначає, що арешт майна не дає можливості його власникам користуватися майном за його функціональним призначенням. Додає, що судом не надано оцінки правомірності винесення постанов про визнання майна речовими доказами.

У підсумку апелянт вказує на те, що товариства здійснюють законну господарську діяльність та не мають ознак фіктивності.

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обгрунтування причин пропуску цього строку апелянт вказує, що повний тексу ухвали слідчого судді отримано стороною захисту 17.04.2019. Апеляційна скарга подана до суду 18.04.2019.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, прокурора, який не заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали провадження та перевіривши вимоги апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга адвоката ОСОБА_7 , підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що власник майна та його представник участіу судовому засіданні не приймали, копію оскаржуваної ухвали апелянтом отримано 17.04.2019, апеляційна скарга подана до суду 18.04.2019, пятиденний строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді апелянтом не порушено, а тому і не підлягає поновленню.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, в провадженні Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 42018000000001438, відомості про яке 13.06.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках наступних банків: АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, та його структурних підрозділах, а саме рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать ТОВ «ОПТІНВЕСТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40699748); № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , що належать ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892); № НОМЕР_9 , що належить TOB «НЕО ЛТД» (код ЄДРПОУ 35034096); АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, та його структурних підрозділах, а саме рахунки: № НОМЕР_10 , що належить ТОВ «ОПТІНВЕСТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40699748), який відкритий у Дніпропетровська філія АТ «ОЩАДБАНК» м. ДНІПРО (МФО 305482); АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме рахунки: № НОМЕР_11 , що належить ТОВ «ОПТІНВЕСТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40699748); ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33695095), юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, а саме рахунки: № НОМЕР_12 , що належить TOB «ОПТІНВЕСТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40699748); АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, а саме рахунки: № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , що належать ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892); № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , що належать TOB «НЕО ЛТД» (код ЄДРПОУ 35034096); Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме рахунки: № НОМЕР_18 , що належить ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892); ПАТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610), юридична адреса: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, а саме рахунки: № НОМЕР_19 , що належить ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892); АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РадаБанк» (код ЄДРПОУ 21322127, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46), а саме рахунок: № НОМЕР_20 , що належить ТОВ «НЕО ЛТД» (код ЄДРПОУ 35034096); АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках ТОВ «ОПТІНВЕСТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40699748), ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892), ТОВ «НЕО ЛТД» (код ЄДРПОУ 35034096), яке ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 лютого 2019 року, задоволено.

Разом з цим, колегія суддів не може погодитись з висновками слідчого судді про доведеність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, представленими в апеляційний суд матеріалами встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час на території м. Дніпро, Дніпропетровської, Запорізької, Черкаської та інших областей здійснює протиправну діяльність група осіб до складу якої входять наступні учасники, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн. НОМЕР_23 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн. НОМЕР_25 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн. НОМЕР_26 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн. НОМЕР_27 ) та інші, які маючи на меті єдиний умисел у вигляді отримання незаконного прибутку, діючи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, використовуючи власні підприємства ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748), ТОВ «Оптінвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 40697892), ТОВ «Міксоторг» (код ЄДРПОУ 40863480), ТОВ «ОптЮа» код ЄДРПОУ 40863516), ТОВ «Тікнос Україна» (код ЄДРПОУ 42175363), ТОВ «НЕО ЛТД» (код ЄДРПОУ 35034096) та інші підконтрольні підприємства, зловживаючи службовим становищем здійснюють безпідставне формування податкового кредиту від оптових постачальників тютюнової продукції та в подальшому, шляхом надання знарядь та засобів у вигляді незаконно та безпідставно оформлених бухгалтерських та податкових документів про реалізацію товару без фактичного товарообігу, надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Оптінвесттрейд» (код 40699748), ТОВ «Оптінвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 40697892), ТОВ «Тікнос Україна» (код ЄДРПОУ 42175363), ТОВ «НЕО ЛТД» (код ЄДРПОУ 35034096) під керівництвом фактичних співвласників вказаних підприємства ОСОБА_11 та ОСОБА_10 з грудня 2016 року по теперішній час здійснюють придбання тютюнової продукції у ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистрибюшн» (ЄДРПОУ 40699748) та інших оптових виробників.

Так, в обґрунтування підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, прокурором до клопотання додано Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні та доручення здійснення досудового розслідування від 15.06.2018, постанову про призначення групи прокурорів від 19.06.2018, постанову про внесення змін до складу групи прокурорів від 27.11.2018, постанову про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 25.09.2018, рапорт Начальника 3 відділу 1 управління ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_14 , рапорт Начальника департаменту з розслідування особливо вадливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , доручення оперативному підрозділу у порядку ст. 40 КПК України, копію інформації на гр. ОСОБА_16 , витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію інформації на гр. ОСОБА_17 , копію інформації на гр. ОСОБА_12 , копію інформації на гр. ОСОБА_11 , копію інформації на гр. ОСОБА_10 , інформацію по рахункам, протоколи огляду від 19.09.2018, протоколи допиту свідка ОСОБА_14 від 18.08.2018,від 28.01.2019, інформацію про товариствам та рахункам, постанови про визнання речовим доказом від 04.02.2019, від 14.02.2019, від 09.10.2018, від 28.01.2019, інформацію про банківські установи, лист ТОВ «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ-Черкаси», протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 23.10.2018.

Наведені документи, на переконання ініціатора клопотання, містять факти та обставини, які дають підстави для висновку про факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, проте з таким висновком колегія суддів погодитись не може, оскільки долучені до клопотання прокурора матеріали не містять фактів тих обставин, на які послався ініціатор клопотання, а саме в своїй сукупності не доводять причетність ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» та ТОВ «НЕО ЛТД», до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються органом досудового розслідування.

Не надано таких даних і прокурором у судовому засіданні суду апеляційної інстанції.

Крім того, прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення апеляційної скарги сторони захисту.

Необхідним буде відмітити, що визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною підставою для арешту майна, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Інші доводи апеляційної скарги, з урахуванням наведених порушень КПК України, є передчасними.

Таким чином, колегія суддів вважає, що ініціатором клопотання не було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а тому положення п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, не допускають у цьому випадку застосування таких заходів. Проте слідчий суддя на це уваги не звернув та постановив рішення про арешт майна, яке підлягає скасуванню з постановленням нового рішення про відмову у задоволенні клопотання прокурора за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника власників майна ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» та ТОВ «НЕО ЛТД», адвоката ОСОБА_7 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 лютого 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та накладено арешт на кошти товариств, зокрема ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» та ТОВ «НЕО ЛТД», скасувати в частині арешту майна ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» та ТОВ «НЕО ЛТД».

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про арешт грошових коштів на рахунках ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» та ТОВ «НЕО ЛТД», а саме які знаходяться на рахунках наступних банків: АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, та його структурних підрозділах, а саме рахунки: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , що належать ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892); № НОМЕР_9 , що належить TOB «НЕО ЛТД» (код ЄДРПОУ 35034096); АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, а саме рахунки: № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , що належать ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892); № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , що належать TOB «НЕО ЛТД» (код ЄДРПОУ 35034096); Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме рахунки: № НОМЕР_18 , що належить ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892); ПАТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610), юридична адреса: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, а саме рахунки: № НОМЕР_19 , що належить ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892); АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РадаБанк» (код ЄДРПОУ 21322127, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46), а саме рахунок: № НОМЕР_20 , що належить ТОВ «НЕО ЛТД» (код ЄДРПОУ 35034096); АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892).

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4