Ухвала

від 24.05.2019 по справі 522/1770/19

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа№522/1770/19

Провадження по справі № 1-кс/522/4006/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП м. Одеси ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160500000228 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

15.01.2019 СВ Приморського ВП м. Одеси ГУНП України в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160500000228 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160500006528 від 20.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 191 КК України, було встановлено, що посадовими особами Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеси код ЄДРПОУ 08038284 та ПП «ЛЕНД СВ» код ЄДРПОУ 4206509, було внесено недостовірні відомості до тендерної та кошторисної документації під час укладання договір на надання інженерних послуг із землеустрою та топографо-геодезичного знімання.

Так, було встановлено, що посадовими особами Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеси код ЄДРПОУ 08038284 було укладено 4 договори з ПП «ЛЕНД СВ» код ЄДРПОУ 42065091:

- Договір про закупівлю № 293 від 19.10.2018 року на комплексні інженерні послуги (послуги з топографо-геодезичної зйомки) за адресою: Одеська область, Балтський р-н., Військові містечка №1,№4,№5,№24,№26,№26-а в межах м.Балта на суму 478 500 гривень.

- Договір про закупівлю № 291 від 12.10.2018 року на комплексні інженерні послуги (послуги з топографо-геодезичної зйомки) за адресою: Одеська область, Лиманський район, Чорноморська селищна рада, земельна ділянка загальною площею 38161300 м.кв на суму 3 376 873,00 гривень;

- Договір про закупівлю № 281 від 04.10.2018 року на комплексні інженерні послуги (послуги з топографо-геодезичної зйомки) за адресою: Одеська область, Іванівський район, військові містечка № «Петрівка -1,2,4» на території Петрівської сільської ради, земельна ділянка загальною площею 6351896 м.кв на суму 741 000,00 гривень;

- Договір про закупівлю № 268 від 13.09.2018 року на комплексні інженерні послуги (послуги з топографо-геодезичної зйомки) за адресою: Одеська область, смт. Аванград, м. Дальник -7, земельна ділянка загальною площею 46,4000 га на суму 193 037,69 гривень.

Аналізом договорів та кошторисів було встановлено, що суми кошторисної вартості значно завищені, шляхом застосування помилкових коефіцієнтів та включення до переліку робіт, які фактично не передбачені чинним законодавством України та виконуватись не будуть та не можуть, у зв`язку із зміною законодавства України.

Так наприклад договір про закупівлю № 291 від 12.10.2018 року укладений між ПП «ЛЕНД СВ» код ЄДРПОУ 42065091 та Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеси код ЄДРПОУ 08038284 про закупівлю комплексної інженерної послуги (проведення топографо-геодезичної зйомки) за адресою: Одеська область, Лиманський район, Чорноморська селищна рада, земельна ділянка загальною площею 38161300 м.кв на суму 3 376 873,00 гривень, невід`ємним додатком є кошторис на вказані роботи.

Проведеним аналізом вказаною документації було встановлено, що:

1. У кошторисі зазначено, що земельні ділянки відносно яких будуть проводитись інженерні вишукування відносяться до V категорії складності. Вказана інформації не відповідає дійсності, так як фактично вказана земельна ділянка відноситься до III категорії складності. Внаслідок застосування неправильного коефіцієнту, вартість виконаних робіт фактично завищена.

2. При складанні кошторису було використано у якості нормативно-правової бази Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва від 1982 року, який чинний по теперішній час. Так, у пункті 1 зазначено коефіцієнт 1478 замість 3, п. 2 зазначено коефіцієнт 222 замість 2,2, п. 3 зазначено коефіцієнт 694 замість 5, п. 4 зазначено коефіцієнт 420 замість 4, п. 5 зазначено коефіцієнт 478 замість 1.8, п. 6 зазначено коефіцієнт 4,7 замість 3,7, п. 7 зазначено коефіцієнт 4190 замість 504, п. 8 зазначено коефіцієнт 8.6 замість 0,56. Таким чином у вказаному кошторисі були застосовані коефіцієнти, які не відповідають вказаному Збірнику, внаслідок чого вартість робіт фактично безпідставно завищена.

3. У першому пункті кошторисів, які являються додатками до вищезазначених договір зазначено «Збір та систематизація по об`єкту матеріалів топографічних зйомок у масштабах 1:10 000- 1: 500», у розрахунковій вартості вказані невірні коефіцієнти. Внаслідок вказаного свідомого порушення, вартість виконаних робіт фактично завищена.

4. У пунктах 2 усіх кошторисів, які являються додатками до вищезазначених договір зазначено «Пошук знаків полігонометрії по лінійних прив`язках», виконання вказаного пункту фактично не можливо, у зв`язку із тим, що у місцевості, де пропонується виконання робіт з топографо-геодезичної зйомки, відсутні знаки полігонометрії. Внаслідок вказаного свідомого порушення, вартість виконаних робіт фактично завищена.

5. У вищезазначених кошторисах також дублюються роботи, які передбачені пунктами 4 та 5. Внаслідок вказаного свідомого порушення, вартість виконаних робіт фактично завищена.

6. У вищезазначених кошторисах у п. 4, 5, 6, 7, 8, п. 1, 2 розділу «Створення топографічних планів», невірно зазначені коефіцієнти, які передбачені «Збірником цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва «Москва, 1982 рік). Внаслідок вказаного свідомого порушення, вартість виконаних робіт фактично завищена.

Під час перерахунку кошторисної вартості вказаних робіт була встановлена сума 1 720 000 гривень, що свідчить про завищення кошторисної вартості на суму понад 3 068 000 тис. грн.

Вказано стало можливим внаслідок внесення посадовими особами ПП «ЛЕНД СВ» код ЄДРПОУ 42065091 до тендерної документації та до кошторису, недостовірної інформації.

Крім того, під час досудового розслідування було допитано у якості свідка сертифікованого інженера землевпорядника ОСОБА_4 , який підтвердив вказані виводи під час ознайомлення із кошторисною документацією.

Вищезазначене свідчить про розтрату бюджетних грошових коштів посадовими особами Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеси код ЄДРПОУ 08038284 та неправомірним заволодінням бюджетними грошовими коштами посадовими особами ПП «ЛЕНД СВ» код ЄДРПОУ 42065091, шляхом зловживання службовим становищем та внесенням до офіційних документів недостовірної інформації.

13.03.2019 слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 було проведено обшук у приміщенні офісу №16 за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Хантадзе, 7А, в ході якого було виявлено та вилучено:

Флеш-накопичувач на 32 гб сіро-червоного кольору Kingston 32gb DT50

Накладна №22 від 20.12.2018 на 1 арк

Договір про закупівлю геодезичного обладнання від 18.12.2018 року на 2 арк

Акт приймання-здачі до договору про закупівлю геодезичного обладнання від 18.12.2018 року на 1 арк

Рахунок №1/12 від 18.12.2018 із додатками на 4 арк

Видаткова накладна №8 від 26.12.2018 на 1 арк

Видаткова накладна №7 від 26.12.2018 на 1 арк

Акт надання транспортних послуг №2/12 від 30.12.2018 на 1 арк;

Рахунок №1 від 08.01.2019

Договір від 03.12.2018 на 2 арк

Акт надання транспортних послуг №2/12 від 30.12.2018 на 1 арк;

Накладна №26 від 26.12.2018 на 1 арк

Рахунок фактура №22 від 21.12.2018

Договір поставки товару від 20.12.2018 на 1 арк

Накладна №28 від 22.12.2018 на 1 арк

Рахунок фактура №24 від 22.12.2018

Договір поставки від 20.12.2018 на 1 арк

Накладна №25 від 21.12.2018 на 1 арк

Рахунок фактура №21 від 21.12.2018 на 1 арк

Договір поставки товару від 20.12.2018 на 1 арк

Накладна №19 від 19.12.2018 на 1 арк

Рахунок фактура №14 від 19.12.2018 на 1 арк

Договір поставки товару від 18.12.2018 на 1 арк

Накладна №18 від 19.12.2018 на 1 арк

Рахунок фактура №12від 19.12.2018 на 1 арк

Договір поставки товару від 18.12.2018 на 1 арк

Накладна №15 від 12.12.2018 на 1 арк

Рахунок фактура №7 від 12.12.2018 на 1арк

Договір поставки товарів від 11.12.2018 на 1 арк

Накладна №16 від 12.12.2018 на 1 арк

Рахунок фактура №8 від 12.12.2018 на 1 арк

Договір поставки товарів від 11.12.2018 на 1 арк

Акт здачі-приймання робіт №123 від 29.12.2018 на 1 арк

Рахунок на оплату №123 від 26.12.2018 на 1 арк

Наказ призначення на посаду директора ОСОБА_5 на 1 арк

Рахунок фактура №002 ВІД 26.11.2018 на 1 арк

Накладна №7 від 04.12.2018 на 1 арк

Рахунок фактура №5 від 03.12.2018 на 1 арк

Договір поставки №2 від 03.12.2018 на 1 арк

Оборотно сальдова відомість за період часу 01.11.2018-31.12.2018

Виписка по рахунку № НОМЕР_1 АБ «Південний» за період часу з 01.12.2018-31.12.2018 на 14 арк;

Виписка по рахунку № НОМЕР_1 АБ «Південний» за період часу з 01.11.2018-30.11.2018 на 14 арк;

Виписка по рахунку № НОМЕР_1 АБ «Південний» за період часу з 01.10.2018-31.10.2018 на 14 арк;

Виписка по рахунку № НОМЕР_1 АБ «Південний» за період часу з 01.09.2018-30.09.2018 з додатками на 18 арк;

Виписка по рахунку № НОМЕР_1 АБ «Південний» за період часу з 01.08.2018-31.08.2018 з додатками на 18 арк;

Виписка по рахунку № НОМЕР_1 АБ «Південний» за період часу з 01.07.2018-31.07.2018 з додатками на 10 арк;

Виписка по рахунку № НОМЕР_1 АБ «Південний» за період часу з 01.06.2018-30.06.2018 з додатками на 9 арк;

Виписка по рахунку № НОМЕР_1 АБ «Південний» за період часу з 01.05.2018-31.05.2018 з додатками на 11 арк;

Виписка по рахунку №26006010048811 АБ «Південний» за період часу з 01.04.2018-30.04.2018 на 14 арк;

Чекова книжка на рахук № НОМЕР_2 без чеків

Акт здавання-приймання робіт №К2548 від 16.07.2018 на 1 арк

Супровідний лист №К2548 від 25.07.2018на 1 арк

Акт приймання-здачі робіт №17 від 29.08.2018 на 1 арк

Акт приймання-здачі робіт №5 від 03.10.2018 на 1 арк

Акт приймання-здачі робіт №4 від 03.10.2018 на 1 арк

Акт приймання-здачі робіт №3 від 03.10.2018 на 1 арк

Акт приймання-здачі робіт №2 від 14.09.2018 на 1 арк

Акт приймання-здачі робіт №1 від 19.06.2018 з додатками на 8 арк

Договір про закупівлю №293 від 19.10.2018 з додатками та доповненнями на 10 арк

Договір про закупівлю №291 від 12.10.2018 з додатками та доповненнями на 10 арк

Договір про закупівлю №281 від 04.10.2018 з додатками та доповненнями на 13 арк

Копія договору про закупівлю №268 від 13.09.2018 на 5 арк

Договір №5 про розроблення науково-технічної продукції від 03.10.2018 з додатками та доповненнями на 8 арк

Договір №4 про розроблення науково-технічної продукції від 03.10.2018 з додатками та доповненнями на 8 арк

Договір №3 про розроблення науково-технічної продукції від 03.10.2018 з додатками та доповненнями на 8 арк

Договір №17 від 29.08.2018 на 7 арк

Договір №1 від 19.06.2018 на 8 арк

Зведений інвентаризаційний план земельної ділянки, який є додатком до договору №1

Кадастровий план земельної ділянки, який є додатком до договору №1

Копія державного акту на право користування земельною ділянкою серії Б№031727 з додатками на 16 арк

Акт приймання-передачі №5 від 03.10.2018 на 1 арк

Акт приймання-передачі №17 від 29.08.2018 на 1 арк

Копія договору №2 про розроблення науково-технічної продукції від 14.09.2018 на 4 арк

Копія договору №3 від 03.10.2018 на 8 арк

Копія договору №4 від 03.10.2018 на 8 арк

Копія договору №5 від 03.10.2018 на 8 арк

Копія договору №17 від 29.08.2018 на 7 арк

Договір позики безвідсотковий від 02.05.2018 в 2 примірниках на 4 арк

Заява про надання гарантії до АБ «Південний» на 1 арк

Договір про надання гарантії №2018/502G від 17.10.2018 з додатками на 5 арк

Копія банківської гарантії №16-41195 на 1 арк

Копія виконання зобов`язань №16-48483 на 1 арк

Договір про надання гарантії №2018/484G від 04.10.2018 з додатками на 5 арк

Копія банківської гарантії №16-43616 на 1 арк

Лист АБ «Південний» №4 від 28.08.2018 на 1 арк

Довідка АБ «Південний» №105-43276 від 28.08.2018 на 1 арк

Копія банківської гарантії №16-43145 на 1 арк

Копія банківської гарантії №16-43146 на 1 арк

Договір банківського рахунку №ВА1/1569/0048811 на 4 арк

Лист АБ «Південний №105-4528 від 17.09.2018 на 1 арк

Лист АБ «Південний» №10-45820БТ від 17.09.2018 на 1 арк

Копія банківської гарантії №16-46368 на 1 арк

Додатки до заяви про видачу банківської гарантії на 2 арк

Заява на формування сертифікату відкритого ключа від 08.05.2018 року

Заява на формування сертифікату відкритого ключа від 21.05.2018 року

Заява про підключення користувача до системи «Айфопс» на 1 арк

Договір на номер «Айфопс» /1/1569/0048811 на 1 арк

Копія технічного завдання №12 від 27.08.2018 на 3 арк

Проект договору про закупівлю №11 від 27.08.2018 року із додатками та доповненнями на 12 арк

Відомості врахування площ із зразками почерку ОСОБА_5 на 14 арк

Лист Ленд СВ на ім`я директора НДІГК ОСОБА_6 на 1 арк

Акт здавання-приймання робіт №К3771 від 25.10.2018 на 1 арк

Супровідний лист на КЕВ м. Одеса

Лист на ім`я директора НДІГК ОСОБА_6 на 1 арк

Лист до КЕВ м. Одеса на 1 арк

Супровідний лист до КЕВ м.Одеса на 1 арк

Договір на проведення аерофотознімальних робіт №1-ОФП/09.18 від 14.09.2018 на 3 арк

Додаткова угода до договору на проведення аерофотознімальних робіт №1-ОФП/09.18 від 15.09.2018 на 1 арк

Додаткова угода №2 до договору на проведення аерофотознімальних робіт №1-ОФП/09.18 від 05.10.2018 на 1 арк

Додаткова угода №3 до договору на проведення аерофотознімальних робіт №1-ОФП/09.18 від 15.10.2018 на 1 арк

Акт приймання-передачі до договору оренди геодезичного обладнання на 1 арк

Договір оренди геодезичного обладнання на 3 арк

Договір оренди геодезичного обладнання від 01.06.2018 року із додатками на 4 арк

Акт приймання-здачі науково технічної продукції по договору №268 від 13.09.2018 на 1 арк

Акт приймання-передачі виконаних робіт по договору №291 від 30.11.2018 на 2 арк

Акт приймання передачі виконаних робіт до договору №281 від 04.10.2018 року на 1 арк

Акт приймання передачі до договору №293 на 1 арк

Проект договору про закупівлю №86 від 18.09.2018 року з додатками та доповненнями на 7 арк

Проект договору про закупівлю №85 від 18.09.2018 року з додатками та доповненнями на 6 арк

Довідка №81 від 18.09.2018 на 1 арк

Довідка №80 від 18.09.2018 на 1 арк

Довідка №79 від 18.09.2018 на 1 арк

Довідка №78 від 18.09.2018 на 1 арк

Довідка №77 від 18.09.2018 на 1 арк

Довідка №76 від 18.09.2018 на 1 арк

Довідка №75 від 18.09.2018 на 1 арк

Довідка №74 від 18.09.2018 на 1 арк

Довідка №73 від 18.09.2018 на 1 арк

Довідка №72 від 18.09.2018 на 1 арк

Довідка №71 від 18.09.2018 на 1 арк

Довідка №70 від 18.09.2018 на 1 арк

Довідка №69 від 18.09.2018 на 1 арк

Довідка №68 від 18.09.2018 на 2 арк

Кошториси на 24 арк

Довідка без номеру та дати на 1 арк

Довідка без номеру та дати на 1 арк

Довідка №82 від 18.09.2018 року на 1 арк

Кошторис на 3 арк

Довідка без номеру на 1 арк

Тендерна пропозиція №9 від 07.08.2018 на 1 арк

Довідка №8 від 07.08.2018 на 1 арк

Технічне завдання №2 від 06.08.2018 на 1 арк

Проект договору №1 від 06.08.2018 на 7 арк

Довідка №3 від 06.08.2018 на 1 арк

Довідка №4 від 06.08.2018 на 1 арк

Довідка №5 від 06.08.2018 на 1 арк

Довідка №6 від 06.08.2018 на 1 арк

Довідка №7 від 06.08.2018 на 1 арк

Технічне завдання без номеру з додатками на 14 арк

Довідка №17 без дати на 1 арк

Заявка на отримання гарантії №13 від 13.08.2018 на 1 арк

Заявка на отримання гарантії №14 від 17.08.2018 на 1 арк

Відомості врахування площ із зразками підписів ОСОБА_7 на 16 арк

Тендерні пропозиції за серпень 2018 на 58 арк

Звідний для відрахувань у фонди за лютий 2019 року на 1 арк

Розрахунково-платіжна відомість №Л000000004 за лютий 2019 на 1 арк

Табель обліку використання робочого часу за лютий 2019 року на 1 арк

Копія паспорта ОСОБА_8 з додатками на 5 арк

Копія паспорта ОСОБА_9 з додатками на 7 арк

Копія паспорта ОСОБА_10 з додатками на 7 арк

Копія паспорта ОСОБА_11 з додатками на 7 арк

Копія диплому ОСОБА_12 на 2 арк

Копія паспорта ОСОБА_13 з додатками на 6 арк

2 системні блоки фірми VINGA.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги ч.2 ст.171 КПК України передбачають вичерпний перелік відомостей, які повинні бути зазначені у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, а саме: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним.

Верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, слідчий не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні щодо накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку13.03.2019 року в приміщенні, розташованому за адресою: Одеська область, м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 7А.

У урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, вважаю, що досягнення цілей і мети досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, не може бути компенсоване таким підходом органу досудового розслідування щодо невмотивованого ініціювання питання про накладення арешту на майно, яке не має відношення до предмету доказування по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна не відповідає вимогам КПК України, оскільки ані слідчим, ані прокурором не вмотивовано належним чином необхідність накладення арешту на зазначене у клопотанні слідчого майно, а тому воно підлягає поверненню особі, в якої було вилучене зазначене майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Приморського ВП м. Одеси ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене під час проведення обшуку у приміщенні офісу №16 за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Зобов`язати с слідчого СВ Приморського ВП м. Одеси ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 повернути майно вилучене під час проведення обшуку у приміщенні офісу №16 за адресою: АДРЕСА_1 , - власнику за належністю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.05.2019