Дата документу 03.06.2019 Справа № 554/6067/17
Провадження № 1кс/554/7828/2019
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
03 червня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000282 від 29.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42017170000000282, відкритого за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій посадовими особами ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в у особливо великому розмірі.
У ходідосудового розслідуваннявстановлено,що протягом2013-2017років директор,засновник тавласник ВТП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_2 ) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,і.п.н. НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб, діючи із єдиним умислом, вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах на загальну суму 17134 198,05 грн., тобто, скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, за наступних обставин.
Так, 05.04.2013 року між ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № K020POL-F.
У відповідності до договору, ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як постачальник зобов`язався поставити 3000 тон кукурудзи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(адреса: АДРЕСА_2 ). На виконання умов договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало кошти в сумі 2100 000,00 грн. Одночасно, з метою забезпечення виконання договору поставки, 05.04.2013 між сторонами укладено договір № 221 застави майбутнього урожаю 2013 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на полях загальною площею 1668,3 га в кількості 3000 тонн, вартістю 4500 000 грн.
Попри це, директор, засновник та власник ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття без законних на те підстав права власності на та грошові кошти, не виконав договірних зобов`язань, а заставним майном урожаєм 2013 року розпорядився на власний розсуд, унаслідок чого грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 2100 000 грн., чим заподіяв матеріальних збитків на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є особливо великим розміром.
У подальшому, на виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 23.04.2014 та наказу № 917/386/14 від 20.05.2014 органами державної виконавчої служби примусово частково стягнуто кошти із ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим забезпечено відшкодування завданим збитків. Залишок невідшкодованих збитків на даний час складає 866021, 85 грн.
Продовжуючи злочинну діяльність, директор, засновник та власник ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_3 у період березня-травня 2017 року, користуючись довірливими стосунками із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Полтава), домовився та уклав Договір поставки добрив за № 11/04.2017-1 від 21.04.2017 та Договір поставки засобів захисту ,рослин,мікродобрив,посівного матеріалуза №21/04/2017-2від 21.04.2017.На виконанняумов договоруТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснилопоставку посівногоматеріалу (насіннясої,соняшника,кукурудзи),мінеральних добрив,гербіцидів,засобів захистурослин насуму 9421869грн.
Також, у березні 2017 року ОСОБА_3 запропонував представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укласти договір поставки сільськогосподарської продукції: залишків зернових сої, кукурудзи, соняшника урожаю 2016 року. У якості передплати за договором купівлі-продажу від 24.03.2017 № 3.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало кошти в сумі 3566791 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно договору, продавець повинен був поставити на умовах ЕХW(склад продавця) сою в кількості 40,800 тон., по ціні 8 571,43 грн., та кукурудзу в кількості 14 тон., по ціні 3 591,84 грн. за тонну.
Проте, ОСОБА_3 , зловживаючи довірою представників добросовісного постачальника, з метою особистого збагачення, не виконав свої зобов`язання та відмовився поставити сільськогосподарську продукцію; заволодів посівним матеріалом, мінеральними добривами, гербіцидами, засобами захисту рослин без його оплати.
Таким чином, директор, засновник та власник ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття без законних на те підстав права власності на поставлений товар та грошові кошти, зловживаючи довірою, заволодів майном та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 13602294,78 грн., чим заподіяв матеріальних збитків на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є особливо великим розміром.
Продовжуючи злочинну діяльність, директор, засновник та власник ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_3 , 24.04.2017 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) з проханням «прокредитувати» (поставити посівний матеріал, засоби захисту рослин та мікродобрива в кредит з відстроченням кінцевої дати оплати) його підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальними цінностями на посівну кампанію 2017 року.
Того ж дня між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір купівлі-продажу № 24-04-17/1 ПК від 24.04.2017 на поставку засобів захисту рослин, насіння, мікродобрив, тощо на загальну суму 1678503,27 грн. Постачальником у повному обсязі виконано свої зобов`язання.
23.05.2017, з метою створення видимості наміру подальшого виконання договору, ОСОБА_3 із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено часткову оплату вартості товару в сумі 246600, 00 грн., хоча при обговоренні співпраці, сторонами була погоджена схема оплати 20/80, де 20% - передоплата за товар, 80%- післяплата. Проте, ОСОБА_3 не оплатив повних 20 % від суми всього поставленого йому товару, та, зловживаючи довірою, продовжував отримувати товар.
Господарську діяльність на підприємствах ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 декілька років приховує від оподаткування, а сільськогосподарську продукцію вирощену на полях підприємства на території Лохвицького району Полтавської області та Новгород-Сіверського району Чернігівської області, реалізовує за готівку, умисно ухиляючись від сплати податків податків. До вказаної злочинної діяльності ОСОБА_3 залучено співучасників: ОСОБА_4 (колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який виконує вказівки організатора та координує діяльністю підлеглих працівників сільськогосподарських підприємств, у тому числі із збору не облікованого урожаю та його збуту за готівкові кошти; ОСОБА_5 , яка здійснює бухгалтерський та податковий облік, у тому числі ведення «чорнової» бухгалтерії, незаконно одержаних прибутків; готує від імені ОСОБА_3 завідомо підроблені первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, звітності.
Враховуючи викладене,з метоюдодержання загальнихзасад кримінальногопровадження щодовсебічного,повного інеупередженого дослідженняйого обставин,доведення причетностіслужбових осібВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчиненнятяжкого злочину,з метоюзаволодіння чужиммайном такоштами,виникла необхідністьу отриманнітимчасового доступудо фінансовоїта статистичноїзвітності ВТП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),яка зберігаєтьсяу ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 ,з метоюотримання відомостейщодо зібранняпідприємством ВТП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) врожаю кукурудзи 3 класу в 2013 році в обсягах достатніх для виконання ними умов договору поставки №К020РОL-F, укладеного 05.04.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження для проведення слідчих дій та експертних досліджень потрібні документи та відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , а також те, що іншим способом без наявності вказаних документів, неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати старшомуслідчому СУГУ НПв Полтавськійобласті ОСОБА_2 дозвіл натимчасовий доступдо відомостейдоступних лишеголовному ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_3 ,а самедо статистичноїта фінансовоїзвітності ВТП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2013-2014р.р., у тому числі:
?№37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур»,
?№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур»,
?№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»,
?№9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів»,
?21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції»,
?50-сг (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»,
?1-Б (річна, квартальна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами»,
?1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот»,
?фінансова звітність за фф. №№1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності», 1 «Баланс» та 2 «Звіт про фінансові результати»,
з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1
Суд | Октябрський районний суд м.Полтави |
Дата ухвалення рішення | 03.06.2019 |
Оприлюднено | 16.02.2023 |
Номер документу | 82138605 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Октябрський районний суд м.Полтави
Андрієнко Г. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні