ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

УХВАЛА

Справа № 591/223/19

Провадження № 1-кс/591/2589/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №12018206000000269 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що упродовж 2012-2014 років службові особи переробних підприємств, а саме: ДП Росінка+ ТОВ Укркомпані ; ПАТ Конотопм`ясо ; ТОВ Охтирська промислова компанія Славія ; ПАТ Охтирський м`ясокомбінат ; ТОВ Слобожанський бекон ; ПАТ Бель Шостка Україна ; ТОВ Классік , які розташовані на території Сумської області, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 20 млн. грн., що призначались для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог ЗУ Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників від 22.12.2011.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що переробні підприємства Сумської області здійснили розрахунок наступні суми дотацій: ПАТ Конотопм`ясо - 626 099, 00 грн.,ТОВ Охтирська промислова компанія Славія - 3 876 5454, 00 грн., ПАТ Охтирський м`ясокомбінат - 850 886, 36 грн., ТОВ Слобожанський бекон - 17 687, 00 грн., ПАТ Бель Шостка Україна - 33 703 876, 00 грн.

При цьому після проведення розрахунку суми дотації вказані підприємства, відповідно до постанови КМУ № 246 від 02.03.2011 року здійснили перерахування із свого спеціального рахунку відкритого в казначействі, на рахунки в банківських установах України на рахунки підприємств, установ, організацій грошові кошти у вигляді дотацій. Тому на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів підприємств, які безпосередньо отримати дотації та дослідити їх використання.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів у яких міститься інформація, яка перебуває у володінні ПУАТ Фідобанк , за період часу 01.01.2012 до 31.12.2014, а саме: щодо руху коштів по рахункам наступних підприємств: ТОВ "ЗА МИР" Сумський р-н ЄДРПОУ 30811330, МФО 300175 - № НОМЕР_7, ТОВ Хлiбодар ЄДРПОУ 32647035, МФО 300175 - № НОМЕР_1, ТОВ "Заповіт Леніна" ЄДРПОУ 37834239, МФО 300175 - № НОМЕР_2; ТОВ "ЗА МИР" Сумський р-н ЄДРПОУ 30811330, МФО 380009 - № НОМЕР_3; ТОВ "ХЛІБОДАР" Сумський р-н ЄДРПОУ 32647035, МФО 380009 - № НОМЕР_4, ТОВ АФ Косівщинська ЄДРПОУ 00855807, МФО 380009 - № НОМЕР_5, ДП Агрофiрма Дiамант ЄДРПОУ 32646953, МФО 380009 - № НОМЕР_6.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Машир Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПУАТ Фідобанк , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2014, щодо руху коштів по рахункам наступних підприємств:

ТОВ "ЗА МИР" Сумський р-н ЄДРПОУ 30811330, МФО 300175 - № НОМЕР_7,

ТОВ Хлiбодар ЄДРПОУ 32647035, МФО 300175 - № НОМЕР_1,

ТОВ "Заповіт Леніна" ЄДРПОУ 37834239, МФО 300175 - № НОМЕР_2;

ТОВ "ЗА МИР" Сумський р-н ЄДРПОУ 30811330, МФО 380009 - НОМЕР_3; ТОВ "ХЛІБОДАР" Сумський р-н ЄДРПОУ 32647035, МФО 380009 - № НОМЕР_4,

ТОВ АФ Косівщинська ЄДРПОУ 00855807, МФО 380009 - № НОМЕР_5,

ДП Агрофiрма Дiамант ЄДРПОУ 32646953, МФО 380009 - № НОМЕР_6.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін

Дата ухвалення рішення 03.06.2019
Зареєстровано 04.06.2019
Оприлюднено 04.06.2019

Судовий реєстр по справі 591/223/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.06.2019 Сумський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 03.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 03.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 03.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 03.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 03.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 03.05.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 03.05.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 03.05.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 03.05.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 03.05.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону