Ухвала

від 04.06.2019 по справі 642/328/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

04.06.2019

Справа №642/328/19

Провадження № 1-кс/642/2092/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12018220510003390 від 27.12.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснити виїмку), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.06.2018 по теперішній час, та всі наявні відомості щодо вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, в тому числі розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, 1-ДФ, декларації з податку на додану вартість з додатком № 5, реєстр податкових накладних, за період з 01.06.2018 по теперішній час.

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, що в провадженні СВ Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220510003390 від 27.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено, що до Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що 25.06.2018 невстановлені особи, знаходячись у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » у сумі 113 299 гривень 10 копійок.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 показав, що між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.06.2018 було укладено договір поставки № СТ 22061801 на поставку екскаватора «Hitachi ZX140 W-3» 2011 року випуску. При цьому оригінал договіру поставки ПП « ОСОБА_6 » отримало через поштову послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується в обумовлений строк передати у власність ПП « ОСОБА_4 », який зобов`язується приняти та оплатити, ексаватор «Hitachi ZX140 W-3» 2011 року випуску. Згідно Договору загальна вартість екскалатора складає 1 132 991, 00 гривень. Оплата за екскаватор здійснюється частинами у наступному порядку: покупець здійснює предоплату у розмірі 10 % від загальної суми договору, яка становить 113 299, 10 гривень, протягом двох банківських днів після підписання договору; остаточний разрахунок, в розмірі 90 % від загальної суми даного Договору, яка становить 1 019 691, 90 гривень, покупець здійснює в момент приймання екскалатора. Постачальник зобовязаний поставити екскаватор покупцеві протягом 15 робочих днів з моменту внесення предоплати. На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав для оплати рахунок № НОМЕР_2 від 25.06.2018, а ПП « ОСОБА_4 » здійснив предоплату у розмірі 10 % від загальної вартості екскалатору, яка становить 113 299,10 гривень. Проте по закінченню 15 денного строку з моменту здійснення предоплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснив поставку екскаватора за вказаною у договороі адресою. На неодноразові звернення та вимоги щодо необхідності належного виконання договору представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обіцяли у найкортший час поставити екскаватор, а в подальшому взагалі не відповідали на телефонні дзвінки. До теперішнього часу оплачений екскаватор не наданий, на неодноразові вимоги гроші не повернуті.

Згідно наданого платіжного доручення № 5334 від 25.06.2018, ПП « ОСОБА_4 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти у сумі 113 299,10 гривень.

Згідно наданого договору поставки № СТ 22061801 від 22.06.2018, продавцем екскалатору являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5 , з відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 .

Згідно вказаного договору поставки та витягу з Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування всьтановлено, що паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Немирів Вінницької області, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , було втрачено.

Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що до заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » за вищеописаних обставин можуть бути причетні особи, які використовують у своїй злочинній діяльності суб`єкт госпадорювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно довідки заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 суб`єкт госпадорювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з 04.05.2017 основне місце обліку.

Враховуючи вищевикладене, оскільки в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що особи, які використовують у своїй злочинній діяльності суб`єкт госпадорювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть бути причетними до вчинення вищеописаного злочину та використовувати розрахунковий рахунок з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити конфедеційну інформацію та податкову інформацію з обмеженим доступом, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та оперативним співробітникам Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області, за її дорученням, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.06.2018 по теперішній час, та всі наявні відомості щодо вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, в тому числі розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, 1-ДФ, декларації з податку на додану вартість з додатком № 5, реєстр податкових накладних, за період з 01.06.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1