КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 520/12071/19

Провадження № 1-кс/520/6829/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Іванової І.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, до СУ ГУНП в Одеській області надійшло звернення народного депутата України Гончаренко О.О., про те, що посадові особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ Одесаміскбуд , ТОВ Ексклюзив-Буд та ТОВ Береж Буд , шляхом зловживання службовим становищем, з метою незаконного одержання грошових коштів для себе та інших осіб уклали ряд сумнівних договорів, чим спричинили тяжкі наслідки.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за №12018160000000835, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 2016 по 2017 рік Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради проводились конкурсні торги за предметом закупівлі ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація . Під час проведення аукціону системою ProZorro переможцями визначено ТОВ Ексклюзив-Буд (ЄРДПОУ 40171739), ТОВ Одесаміскбуд (ЄДРПОУ 34674689), ТОВ Береж Буд (ЄДРПОУ 40518049), так як цінова пропозиція надана вищезазначеними підприємствами виявилась найбільш економічно вигідною.

Відповідно до протокольних рішень з вищезазначеними підприємствами укладено договори за предметом закупівлі ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація , з визнанням найменшою ціновою пропозицією та визнанням повної відповідності тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям і іншими умовами тендерної документації.

У зв`язку із чим, на офіційному сайті державних закупівель ProZorro були викладені повідомлення про намір укласти договір з вищезазначеними підприємствами.

Разом з тим, в ході досудового слідства, встановлено, що засновником ТОВ Ексклюзив-Буд (ЄРДПОУ 40171739), ТОВ Одесаміскбуд (ЄДРПОУ 34674689), ТОВ Береж Буд (ЄДРПОУ 40518049) є ОСОБА_1 , яка зареєстрована у м. Луганськ.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Комфорт Універсал Буд входить до групи підприємств, які створені з метою розкрадання бюджетних коштів під час виконання ремонтних робіт.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що в період часу з 06.08.2018 по 22.06.2018 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та ТОВ Комфорт Універсал Буд були укладені наступні договори на закупівлю підрядних робіт за державні кошти.

Так, 06.08.2018 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та ТОВ Комфорт Універсал Буд був укладен договір № 122-18/П на виконання робіт по капітальному ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ОДНЗ Ясла-садок № 278 комбінованого типу, розташованого за адресою: м. Одеса, просп. Небесної сотні,16а (Маршала Жукова), 22.06.2018 укладено договір № 61-18/П на виконання робіт по капітальному ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеської загальноосвітньої школи № 89, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова,45 та 11.06.2018 укладено договір № 49-18/П на виконання робіт по капітальному ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеської загальноосвітньої школи №65, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 90.

Так, на підставі письмового дозволу директора Одеського дошкільного навчального закладу Ясла-садок №278 комбінованого типу було проведено огляд вищезазначеного закладу та прилеглої до нього території, в ході якого було встановлено, що роботи здійснюються не в повному обсязі та за завищеною вартістю.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового слідства, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ Комфорт Універсал Буд (ЄДРПОУ 41181397), а саме: договорів № 122-18/П від 06.08.2018, № 61-18/П від 22.06.2018, № 49-18/П від 11.06.2018 укладених між ТОВ Комфорт Універсал Буд з Управлінням капітального будівництва з усіма додатками, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2, акти прихованих робіт, кошторисну документацію, дефектні акти, документи, що підтверджують взаєморозрахунки, інформацію про технічний нагляд за вказаними роботами, дозвільні документи на проведення вказаних робіт); документів щодо витрат ТОВ Комфорт Універсал Буд (ЄРДПОУ 41181397) на закупівлю будівельних матеріалів, які використовувались при виконанні зобов`язань по укладеним договорам (накладні, сертифікати якості); підсумкових відомостей ресурсів; календарного графіка виконання робіт; дефектних актів, локальних кошторисів; декларацій про початок виконання будівельних робіт; розрахунків загальновиробничих затрат до локального кошторису; договірної ціни; переліку осіб (із зазначенням повних анкетних даних), які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність на підприємстві в період часу з 01.01.2018 теперішній час та наказів про їх призначення на посаду (переведення), звільнення ; перелік осіб, із зазначенням повних анкетних даних, які безпосередньо здавали роботи та складали акти форми КБ-2 по укладеним договорам; документів щодо залучення субпідрядних організацій (договори, акти форми КБ-2, форми КБ-3, акти прихованих робіт; документи що підтверджують оплату за виконані роботи); статуту ТОВ Комфорт Універсал Буд (ЄРДПОУ 41181397) з усіма доповненнями та змінами, накази про призначення на посаду директора (генерального директора), бухгалтера (головного бухгалтера) ТОВ Комфорт Універсал Буд (ЄРДПОУ 41181397) та їх посадові інструкції; усієї наявної проектної документації робіт, які виконувались на підставі договору, укладених між управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та ТОВ Ексклюзив-Буд (ЄРДПОУ 40171739), за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018, останній акт перевірки органами Державної фіскальної служби України, роздруківку руху грошових коштів по розрахунковим рахунками ТОВ Комфорт Універсал Буд (ЄДРПОУ 41181397) за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ Ексклюзив-Буд (ЄРДПОУ 40171739).

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Іванової І.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів: договорів № 122-18/П від 06.08.2018, № 61-18/П від 22.06.2018, № 49-18/П від 11.06.2018 укладених між ТОВ Комфорт Універсал Буд та Управлінням капітального будівництва з усіма додатками, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2, акти прихованих робіт, кошторисну документацію, дефектні акти, документи, що підтверджують взаєморозрахунки, інформацію про технічний нагляд за вказаними роботами, дозвільні документи на проведення вказаних робіт); документів щодо витрат ТОВ Комфорт Універсал Буд (ЄРДПОУ 41181397) на закупівлю будівельних матеріалів, які використовувались при виконанні зобов`язань по укладеним договорам (накладні, сертифікати якості); підсумкових відомостей ресурсів; календарного графіка виконання робіт; дефектних актів, локальних кошторисів; декларацій про початок виконання будівельних робіт; розрахунків загальновиробничих затрат до локального кошторису; договірної ціни; переліку осіб (із зазначенням повних анкетних даних), які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність на підприємстві в період часу з 01.01.2018 теперішній час та наказів про їх призначення на посаду (переведення), звільнення ; перелік осіб, із зазначенням повних анкетних даних, які безпосередньо здавали роботи та складали акти форми КБ-2 по укладеним договорам; документів щодо залучення субпідрядних організацій (договори, акти форми КБ-2, форми КБ-3, акти прихованих робіт; документи що підтверджують оплату за виконані роботи); статуту ТОВ Комфорт Універсал Буд (ЄРДПОУ 41181397) з усіма доповненнями та змінами, накази про призначення на посаду директора (генерального директора), бухгалтера (головного бухгалтера) ТОВ Комфорт Універсал Буд (ЄРДПОУ 41181397) та їх посадові інструкції; усієї наявної проектної документації робіт, які виконувались на підставі договору, укладених між управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та ТОВ Ексклюзив-Буд (ЄРДПОУ 40171739), за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018, останній акт перевірки органами Державної фіскальної служби України, роздруківку руху грошових коштів по розрахунковим рахунками ТОВ Комфорт Універсал Буд (ЄДРПОУ 41181397) за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ Ексклюзив-Буд (ЄРДПОУ 40171739).

Надати дозвіл на виконання ухвали тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Івановій Інні Юріївні або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України капітану поліції Іоргачову Ігорю Вікторовичу на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.

Зареєстровано 09.06.2019
Оприлюднено 09.06.2019
Дата набрання законної сили 07.06.2019

Судовий реєстр по справі 520/12071/19

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.06.2019 Київський районний суд м. Одеси Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Київський районний суд м. Одеси Кримінальне
Ухвала від 31.05.2019 Київський районний суд м. Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру