Ухвала

від 14.06.2019 по справі 752/20369/16-к

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/20369/16-к

Провадження № 1-кс/752/5673/19

У Х В А Л А

Іменем України

14.06.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1

заучастю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, внесене в рамках кримінального провадження № 42016101010000225, від 09.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, слідчий суддя,-

Встановив

В клопотанні слідчий просить винести ухвалу про арешт майна, а саме, грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках в ряді банківських установ та належать ряду підприємств, які входять до складу однієї транзитно-конвертаційної групи.

В обґрунтування зазначає, що в ході досудового розслідування відповідно до отриманої оперативної інформації з ГУ ДФС у м. Києві, група осіб створила та контролює незаконну діяльність транзитно-конвертаційної групи, яка надає послуги з мінімізації податкових зобов`язань та обготівкування грошових коштів в готівку через банківські рахунки підконтрольних СГД.

Так, у 2017 році невстановлені особи зламали ключі доступу до реєстрації податкових накладних ТОВ «КАРМЕН-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 21621746) та використовуючи реквізити даного СГД зареєстрували податкові накладні (сформувавши незаконний податковий кредит) для підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «ДЖЕТ СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39377432) на загальну суму 43 млн.грн., з них 7 млн. грн. ПДВ.

Після цього, ТОВ «ЄВРОВІЖЕН КОРПОРЕЙТ», ТОВ «РІДЖ ВЕЙ ТРЕЙД», ТОВ «СЕЙЛ ЕДЖЕНСІ» (код ЄДРПОУ 40456763) сформувало податковий кредит, з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань та обготівкування грошових коштів підприємствам реального сектору економіки та мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Торгова ліга соняшник» (код ЄДРПОУ 41520614), ТОВ «ТД САНЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39288437) та ПРАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» (код ЄДРПОУ 5418365).

Свідок ОСОБА_5 , який являвся засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «ЄВРОВІЖЕН КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40949006) показав, що не має жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на вказаному підприємстві.

Свідок ОСОБА_6 , який являвся засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Торгова ліга соняшник» (код ЄДРПОУ 41520614), повідомив, що не має жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на вказаному підприємстві.

Свідок ОСОБА_7 , яка являлась засновником, директором та головним бухгалтером на ТОВ «Інком Юніон» (код ЄДРПОУ 41569073), ТОВ «Макробізнес» (код ЄДРПОУ 41544242), ТОВ «Торонто стайл» (код ЄДРПОУ 41537057), повідомила, що не має жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на усіх цих підприємствах.

Також свідок ОСОБА_8 , яка являлась засновником, директором та головним бухгалтером на ТОВ «Марвел Універс» (код ЄДРПОУ 41615433), ТОВ «Вайт Еволюшн» (код ЄДРПОУ 41537041), ТОВ «Авалон ефект» (код ЄДРПОУ 41562523), повідомила, що не має жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на усіх цих підприємства.

В ході аналізу бази ІР ДФС України «Податковий блок» та ІАС ДПC України «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що основними клієнтами ТОВ «Торгова ліга соняшник» (41520614) являються ТОВ «ТД САНЛАЙТ» (код 39288437) та ПРАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» (код 5418365). Також, виявлено ряд підприємств для яких сформовано податковий кредит від ТОВ «Торгова ліга соняшник» (код ЄДРПОУ 41520614)», дані підприємства входять до складу однієї транзитно-конвертаційної групи, а саме:

41651204 ТОВ "ТЮТЮН ДЕКТА";

38751410 ТОВ "КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ";

41915224 ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС";

42393758 ТОВ "МЕДІА СТАРЛАЙФ";

42417967 ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС";

42393983 ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ";

41856164 ТОВ "ШЕДКОМ";

42031062 ТОВ "МАЙНІНГ ЕКСПРЕС";

42396942 ТОВ "ДОЛЬЧЕ ПРОМ";

42393522 ТОВ "РАНГ ГРУП";

41853729 ТОВ "ТРІУМФ ЛЮКС";

40292373 ТОВ "СЦ ДІАПАЗОН";

42485995 ТОВ "ДИПЛОМАТ УНІВЕРС";

42393758 ТОВ "МЕДІА СТАРЛАЙФ";

42417967 ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС";

42393983 ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ";

42555014 ТОВ " СПЕЦОПТСТРОЙ ";

42422029 ТОВ "АПСЕЛЬ КАПІТАЛ";

42608935 ТОВ "МЕТСТАР ЛТД";

42417752 ТОВ "БАРСА ІНТЕРПРАЙМ";

42417600 ТОВ "КАРАТ ТРЕНД";

42485969 ТОВ "БІНОМ КОРПОРЕЙТ";

42340004 ТОВ "ГАРД СЕКЬЮРІТІ";

42485953 ТОВ "БАЙКАЛ СЕРВІС";

42486009 ТОВ "ДЕБЮТ ІМПУЛЬС";

42399629 ТОВ "ЕМІРАТ ТОРГ";

42496792 ТОВ "СЕЛЬТА ТРЕЙД";

42404057 ТОВ "ПРІОРА СЕРВІС";

42545226 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП";

42399959 ТОВ "АКРО ІНВЕСТГРУП".

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до не надходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Так, встановлено, що у наступних банківських установах вказаних товариств відкрито банківські рахунки, а саме:

1.АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849 - ТОВ "СПЕЦОПСТРОЙ" (код 42555014), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС" (код 41915224), рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ "РАНГ ГРУП" (код 42393522), рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ "СПЕЦОПТСТРОЙ" (код 42555014), рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ "АПСЕЛЬ КАПІТАЛ" (код 42422029), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ "БАРСА ІНТЕРПРАЙМ" (код 42417752), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ "КАРАТ ТРЕНД" (код 42417600), рахунок № НОМЕР_7 .

2.Печерська Філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ, МФО 300711 - ТОВ "СПЕЦОПТСТРОЙ" (код 4255014), рахунок № НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 .

3.АТ АКБ «КОНКОРД», МФО 307350 - ТОВ "КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (код 38751410), рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС" (код 41915224), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ "МЕДІА СТАРЛАЙФ" (код 42393758), рахунок № НОМЕР_12 ; ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС" (код 42417967), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ" (код 42393983), рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ "ДОЛЬЧЕ ПРОМ" (код 42396942), рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ "РАНГ ГРУП" (код 42393522), рахунок № НОМЕР_16 ; ТОВ "ДИПЛОМАТ УНІВЕРС" (код 42485995), рахунок № НОМЕР_12 ; ТОВ "СПЕЦОПТСТРОЙ" (код 42555014), рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ "АПСЕЛЬ КАПІТАЛ" (код 42422029), рахунок № НОМЕР_18 ; ТОВ "БАРСА ІНТЕРПРАЙМ" (код 42417752), рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ "КАРАТ ТРЕНД" (код 42417600), рахунок № НОМЕР_20 ; ТОВ "БІНОМ КОРПОРЕЙТ" (код 42485969), рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ "ГАРД СЕКЬЮРІТІ" (код 42340004), рахунок № НОМЕР_22 ; ТОВ "БАЙКАЛ СЕРВІС" (код 42485953), рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ "ДЕБЮТ ІМПУЛЬС" (код 42486009), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ "ЕМІРАТ ТОРГ" (код 42399629), рахунок № НОМЕР_25 ; ТОВ "СЕЛЬТА ТРЕЙД" (код 42496792), рахунок № НОМЕР_26 ; ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП" (код 42545226), рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ "АКРО ІНВЕСТГРУП" (код 42399959), рахунок № НОМЕР_28 .

4.Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ "КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (код 38751410), рахунок № НОМЕР_29 ; ТОВ "МЕДІА СТАРЛАЙФ" (код 42393758), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ" (код 42393983), рахунок № НОМЕР_31 ; ТОВ "ДОЛЬЧЕ ПРОМ" (код 42396942), рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ "ДИПЛОМАТ УНІВЕРС" (код 42485995), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ "СПЕЦОПТСТРОЙ" (код 42555014), рахунок № НОМЕР_33 ; ТОВ "АПСЕЛЬ КАПІТАЛ" (код 42422029), рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ "КАРАТ ТРЕНД" (код 42417600), рахунок № НОМЕР_35 , рахунок № НОМЕР_36 ; ТОВ "БІНОМ КОРПОРЕЙТ" (код 42485969), рахунок № НОМЕР_37 , рахунок № НОМЕР_38 ; ТОВ "ДЕБЮТ ІМПУЛЬС" (код 42486009), рахунок № НОМЕР_39 ; ТОВ "ЕМІРАТ ТОРГ" (код 42399629), рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ "РІОРА СЕРВІС" (код 42404057), рахунок № НОМЕР_41 , рахунок № НОМЕР_42 ; ТОВ "АКРО ІНВЕСТГРУП" (код 42399959), рахунок № НОМЕР_43 .

5.АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526 - ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС" (код 41915224), рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ "АГРО-ОІЛ-ТРЕЙД" (код 39354703), рахунок № НОМЕР_45 .

6.АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 - ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС" (код 41915224), рахунок № НОМЕР_46 , рахунок № НОМЕР_47 , рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ "ДОЛЬЧЕ ПРОМ" (код 42396942), рахунок № НОМЕР_49 , рахунок № НОМЕР_50 , рахунок № НОМЕР_51 ; ТОВ "СПГД ТРЕЙД" (код 42461010), рахунок № НОМЕР_52 , рахунок № НОМЕР_53 , рахунок № НОМЕР_54 ; ТОВ "МЕТСТАР ЛТД" (код 42608935), рахунок № НОМЕР_55 , рахунок № НОМЕР_56 , рахунок № НОМЕР_57 ; ТОВ "БАРСА ІНТЕРПРАЙМ" (код 42417752), рахунок № НОМЕР_58 , рахунок № НОМЕР_59 , рахунок № НОМЕР_60 ; ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП" (код 42545226), рахунок № НОМЕР_61 , рахунок № НОМЕР_62 , рахунок № НОМЕР_63 .

7.ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123 - ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС" (код 41915224), рахунок № НОМЕР_64 ; ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС" (код 42417967), рахунок № НОМЕР_65 ; ТОВ ВАГО-РЕВ (код 36623607), рахунок № НОМЕР_66 .

8.АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 - ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС" (код 41915224), рахунок № НОМЕР_67 ; ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС" (код 42417967), рахунок № НОМЕР_68 , рахунок № НОМЕР_69 .

9.АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805 - ТОВ «ШЕДКОМ» (код 41856164), рахунок № НОМЕР_70 , рахунок № НОМЕР_71 , рахунок № НОМЕР_72 .

10.АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, МФО 300346 - ТОВ «ШЕДКОМ» (код 41856164), рахунок № НОМЕР_73 ; ТОВ ВАГО-РЕВ (код 36623607), рахунок № НОМЕР_74 , рахунок № НОМЕР_75 .

11.АТ «РВС БАНК», МФО 339072 - ТОВ «ШЕДКОМ» (код 41856164), рахунок № НОМЕР_76 .

12.АТ «ПУМБ», МФО 334851 - ТОВ «МАЙНІНГ ЕКСПРЕС» (код 42031062), рахунок № НОМЕР_77 ; ТОВ ВАГО-РЕВ (код 36623607), рахунок № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 .

13.АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478 - ТОВ «ТРІУМФ ЛЮКС» (код 41853729), рахунок № НОМЕР_81 ; ТОВ «ТД «АГРО-ОІЛ-ТРЕЙД» (код 39354703), рахунок № НОМЕР_82 ; ТОВ Системи прогресивної очистки (код 37365048), рахунок № НОМЕР_83 , рахунок № НОМЕР_84 ; ТОВ Спеціалізований Проектно будівельний монтажний поїзд-753 (код 36000108), рахунок № НОМЕР_85 .

14.Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТ ОЩАД м. Дніпро, МФО 305482 - ТОВ "МЕДІА СТАРЛАЙФ" (код 42393758), рахунок № НОМЕР_86 .

15.СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», МФО 337922 - ТОВ "МЕДІА СТАРЛАЙФ" (код 42393758), рахунок № НОМЕР_87 .

16.АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 - ТОВ «ТД «АГРО-ОІЛ-ТРЕЙД» (код 39354703), рахунок № НОМЕР_88 .

17.ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. ХАРКІВ, МФО 351533 ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код 36623607), рахунок № НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , рахунок № НОМЕР_91 , рахунок № НОМЕР_92 , рахунок № НОМЕР_93 , рахунок № НОМЕР_94 , рахунок № НОМЕР_95 , рахунок № НОМЕР_96 .

18.АТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код 36623607), рахунок № НОМЕР_97 , рахунок № НОМЕР_98 .

19.ПАТ «МЕГАБАНК», м. ХАРКІВ, МФО 351629 ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код 36623607), рахунок № НОМЕР_99 , рахунок № НОМЕР_100 .

10 АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500 ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код 36623607), рахунок № НОМЕР_101 .

Слідчий зазначає про наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, які розміщені на рахунках товариств, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто, здобуті злочинним шляхом.

Як на правовому підставу для накладення врешту на майно грошові кошти, посилається на ч. 3 ст. 170 КПК України, відповідно до якої у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вказує, що не застосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву про розгляд клопотанні у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено без повідомлення власників майна на підставі ч.2 ст. 172 КК України.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши доводи клопотання та залучені матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, що визначено положеннями ч.3 ст.170 КПК Ураїни.

З наданих матеріалів вбачається, що дане кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ще 09.09.2016 року, тобто, майже 3 роки тому. Разом з тим, зазначаючи в клопотанні про злочинну схему, яка забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, слідчий посилається в клопотанні на отриману оперативну інформацію з ГУ ДФС у м. Києві та аналіз бази ІР ДФС України «Податковий блок» та ІАС ДПC України «Єдиний реєстр податкових накладних».

Слідчим також наведені показання 4-х свідків: ОСОБА_5 , який являвся засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «ЄВРОВІЖЕН КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40949006); ОСОБА_6 , який являвся засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Торгова ліга соняшник» (код ЄДРПОУ 41520614); ОСОБА_7 , яка являлась засновником, директором та головним бухгалтером на ТОВ «Інком Юніон» (код ЄДРПОУ 41569073), ТОВ «Макробізнес» (код ЄДРПОУ 41544242), ТОВ «Торонто стайл» (код ЄДРПОУ 41537057): ОСОБА_8 , яка являлась засновником, директором та головним бухгалтером на ТОВ «Марвел Універс» (код ЄДРПОУ 41615433), ТОВ «Вайт Еволюшн» (код ЄДРПОУ 41537041), ТОВ «Авалон ефект» (код ЄДРПОУ 41562523)

Зазначені свідки пояснили, що не мають відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на підприємствав, у яких вони відповідно являлись засновником, директором та головним бухгалтером. При цьому, йдеться про 8 підприємств. Слідчий просить накласти арешт на грошові кошти на баньківських рахунках у 20-ти банківських установах щодо 30-ти підприємств. Зазначає, що вони входять до складу однієї транзитно-конвертаційної групи. Вважає про наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, які розміщені на рахунках товариств, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто, здобуті злочинним шляхом.

Проте, згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин щодо діяльности 30-ти підприємств, на які послався в клопотанні.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

За матеріалами, які додані до клопотання слідчого, відсутні докази того, що грошові кошти на банківських рахунках підприємств, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають визначеним у ст.98КПК України критеріям. Крім того, в цих матеріалах відсутня постанова про визнання грошових коштів речовими доказами.

Вказане свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, на які посилається орган досудового розслідування, оскільки слідчим не надано доказів на підтвердження зазначених у клопотанні обставин вчинення кримінальних правопорушень, а за наявних матеріалів дане твердження є передчасним та таким, що ґрунтується на припущеннях.

За такого, на даній стадії кримінального провадження, з урахуванням обставин, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя-

Ухвалив

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, внесеного в рамках кримінального провадження № 42016101010000225 від 09.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя