Ухвала

від 14.06.2019 по справі 761/23386/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/23386/19

Провадження № 1-кс/761/16300/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільців майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , представника осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100110000106 від 17.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, оголошується резолютивна частина ухвали.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Поновити прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 процесуальний строк для подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на речі/предмети, які були вилучені у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва №761/22507/19 від 05.06.2019 за адресою: м. Одеса, вул. Балківська буд. 185, а саме:

- печатка ТОВ «Донбасхолод-1» (код 39145571) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Логістичний центр «Авангард» (код 39311460) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Брокер Прайм» (код 39459389) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Укрлогіст» (код 39311764) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Фемеліфрукт» (код 42414620) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Мегара ЮА» (код 41428061) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Дельта-Фрукт» (код 41439576) 1 шт.;

- печатка ТОВ «БігБан» (код 41461465) 1 шт.;

- штамп ТОВ «МТК-1» - 1 шт.;

- факсиміле невстановлених осіб 2 шт.

Накласти арешт на речі/предмети, які були вилучені у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/21158/19 від 24.05.2019 за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Ангарська, буд. 18, а саме: системний блок сірого кольору з металу s/n: C82500B33M1040Z, в якому знаходиться 8 (вісім) системних дисків:

- марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3600057SS)на 600 Gb з s/n: 6S63636U 1шт.;

- марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3600057SS)на 600 Gb з s/n: 6SL3FJ21 1шт.;

- марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3600057SS) на 600 Gb з s/n: 6SL3FCBJ 1шт.;

- марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3600057SS) на 600 Gb з s/n: 6SL3C45L 1шт.;

- марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3600057CC) на 600 Gb з s/n: 6SL3FD5T 1шт.;

- марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3606057CC) на 600 Gb з s/n: 6SL3C4C9 1шт.;

- марки «SEAGATE PULSARE» з s/n: Z12127S1 1шт.;

- марки «SEAGATE PULSARE» з s/n: Z1212792 1шт.

Накласти арешт на ноутбук чорного кольору марки «ASUS» s/n: 3016 із зарядним пристроєм (1 шт), який був вилучений у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва №761/21144/19 від 24.05.2019 за адресою: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 6А, кв. 28.

Накласти арешт на речі, предмети документи, які були вилучені у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва №761/21124/19 від 24.05.2019 за адресою: м. Київ, вул.Круглоуніверситетська, буд. 3-5, офіси 72, 73, а саме:

- печатка ТОВ «Дельта Фрукт» (код 41439576) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Укрлогіст» (код 39311764) 1 шт.;

- печатка ТОВ «БігБан» (код 41461465) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Логістичний центр «Авангард» (код 39311460) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Мегара ЮА» (код 41428061) 1 шт.;

- печатка «Фруталіна» (код 40836147) 1 шт.;

- печатка «Сіторс» (код 40836147) 1 шт.;

- печатка «Торінт» (код 402410173) 1 шт.;

- печатка «Екзотік-Фрукт» (код 40390781) 1 шт.;

- печатка «Красттон» (код 40240175) 1 шт.;

- печатка «Прокаріс» (код 40240063) 1 шт.;

- печатка «Брокер Прайм» (код 39459389) 1 шт.;

- паперова папка швидкозшивач з документами ДП «Рітейл Центр» з ТОВ «БігБан» загальною кількістю 102 документи;

- паперова папка швидкозшивач з підписом «Фуршет май 2019» з документами ТОВ «БігБан» на 91 арк.;

- паперова папка швидкозшивач з підписом «Фуршет июнь 2019» з документами ТОВ «БігБан» на 29 арк.;

- файл з документами ТОВ «Ліндора», договорами поставки «ТОВ «БігБан» всього на 57 арк.;

- папка бірюзового кольору з написом «ТОВ «БігБан» договора поставки папка 2» з договорами ТОВ «БігБан» з додатками на 385 арк.;

- папка бірюзового кольору з написом «ТОВ «БігБан» договора поставки папка 1» з договорами ТОВ «БігБан» з додатками на 558 арк.;

- ноутбук чорного кольору «LENOVO» TYPE 3259-KOG S/N: MP-1FBE612/09 з зарядним пристроєм 1 шт.;

- флеш-накопичувач чорно-білого кольору «GoodRam» на 16 Gb 1 шт.;

- MacBook сірого кольору A 1466 EMC2925 SERIAL C02T96 SWH3QD 1 шт.;

- папка паперова білого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «МТК-1» 2018-2019 роки; ТОВ «БігБан», роздруківки руху коштів всього 481 документ;

- папка швидкозшивач червоного кольору з виписками по рахункам, накладними, видатковими накладними ТОВ «БігБан» всього на 105 арк.;

- папка швидкозшивач бірюзового кольору з надписом «С4 6851 2019» з угодами, актами здачі-приймання робіт, чорновими записами ТОВ «БігБан» всього на 242 арк.;

- папка швидкозшивач бірюзового кольору з надписом «Фуршет апрель 2019» з документами ТОВ «БігБан», товарно-транспортними накладними, видатковими, податковими накладними всього на 452 арк.;

- MacBook A1466 Serial C1MHCXXH3QD 1 шт.;

- коробка з документами ТОВ «МТК-1», ТОВ «БігБан»: видаткові, податкові накладні, товарно-транспортні накладні всього на 1712 арк.;

- листи «ТОВ «БігБан» в файлі на 4 арк.;

- коробка паперова з документами ТОВ «БігБан»: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні всього на 1181 арк.;

- коробка паперова коричневого кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «БігБан» всього на 2469 арк.;

- папка швидкозшивач бірюзового кольору з видатковими, податковими, товарно-транспортними накладними ТОВ «БігБан» всього на 757 арк.;

- коробка паперова з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «БігБан»: видатковими, податковими, товарно-транспортними накладними всього на 1373 арк.;

- папка швидкозшивач бірюзового кольору з документами ТОВ «БігБан»: видатковими, товарно-транспортними накладними всього на 283 арк.;

- папка швидкозшивач бірюзового кольору з документами ТОВ «БігБан» з надписом «Фуршет март 2019 01-15.03» з видатковими, товарно-транспортними накладними всього на 463 арк.;

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Антизвірки 2019» з актами звірки ТОВ «БігБан» на 62 арк.;

- файл з актами звірки, актами надання послуг, чорновими записами «ТОВ «БігБан» всього на 106 арк.;

- папка паперова з надписом «Фуршет С2401-31.01.2019» з товарно-транспортними, видатковими накладними ТОВ «БігБан» всього на 259 арк.;

- файл з видатковими накладними, товарно-транспортними накладними «ТОВ «БігБан» всього на 120 арк.;

- папка швидкозшивач синього кольору з чорновими записами, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «БігБан» всього на 169 арк.;

- транспортні замовлення, заявки, договори ТОВ «МТК-1» всього на 80 арк.;

- мобільний телефон Iphone НОМЕР_1 з сім-картою , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон «Meizu» Imei 1: НОМЕР_2 ; Imei 2: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 .

Накласти арешт на речі, предмети документи, які були вилучені у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва №761/21150/19 від 24.05.2019 за адресою: м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд. 30, а саме:

-флеш-накопичувач «Ringston» 16 Gb MicroSD, на якому записані банківські виписки по особовим рахункам ТОВ «Дельфа-Фрукт», ТОВ «Екзотік-Фрукт», ТОВ «Фемеліфрукт», ТОВ «Фруккола» та ТОВ «Сіторс» за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

-юридична справа ТОВ «Дельфа-Фрукт» (код 41439576), яка містить: копію електронного повідомлення-відповіді, заяву про відкриття рахунку, картку із зразками підписів, копії паспорта та ІПН ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , довіреність, договір БР та КНП, заяви, виписка з ЄДР, опитувальник фінансового моніторингу, копію наказу, копію протоколу, копію статуту, листи та опис документів (згідно опису від 07.06.2019 на 1 арк.) всього на 121 арк.;

-юридична справа ТОВ «Екзотік Фрукт» (код 40390781), яка містить: копія електронного повідомлення-відповіді на 4 арк., заява про відкриття рахунку на 4 арк., картка із зразками підписів і відтиском печатки на 12 арк., копія паспорта та ІПН ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 на 35 арк., довіреність 6, договір БР та КНП на 1 арк., заява на приєднання на 2 арк., виписка з ЄДР на 19 арк., опитувальник фін. мон. на 23 арк., копія наказу на 3 арк., копія протоколу на 5 арк., витяг з реєстру ПДВ на 1 арк., довідка про відкриття рахунків на 13 арк., які описано згідно опису від 07.06.2019 всього на 171 арк.;

-юридична справа ТОВ «Фруталіна» (код 40836147), яка містить наступні документи: копія електронного повідомлення-відповіді на 5 арк., заява про відкриття поточного рахунку на 4 арк., картка із зразками підписів і відтиском печатки на 17 арк., копія паспорту та ІПН ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на 20 арк., довіреність на 4 арк., заяви на 6 арк., виписка з ЄДР на 25 арк., опитувальник фін. мон. на 22 арк.,копія наказу на 3 арк., копія протоколу на 4 арк., копія статуту на 39 арк., схема власності на 2 арк., фін. звіт на 4 арк.,витяг з реєстру ПДВ на 1 арк., анкета ЮО-контрагента на 4 арк., довідка на 1 арк., лист на 1 арк., чекова книжка на 1 арк., всього на 209 арк.;

-юридична справа ТОВ «Фемеліфрукт» (код 42414620), яка містить наступні документи: копія електронного повідомлення-відповіді на 4 арк., заява про відкриття рахунку на 4 арк., картка із зразками підписів на 4 арк., копії паспортів та ІПН на 44 арк., довіреність на 16 арк., договір БР на 2 арк., заява на 3 арк., виписка з ЄДР на 12 арк., опитувальник фін. мон. на 6 арк., копія наказу на 1 арк., копія протоколу на 2 арк., копія статуту на 29 арк., опис документів на 3 арк., листи на 3 арк., договір оренди на 4 арк., договір поставки на 6 арк.,фінансовий звіт на 3 арк., всього на 146 арк.;

-юридична справа ТОВ «Прокаріс» (код 40240063), яка містить наступні документи: копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття/зняття на/з обліку рахунку платника податків на 9 арк., заява про відкриття/закриття поточного рахунку на 8 арк., картка із зразками підписів і відбитка печатки про КЗП на 10 арк., копії паспортів на 44 арк, довіреність на 14 арк., договір БН та КНП на 2 арк., заява на приєднання на 5 арк., виписка з ЄДР на 30 арк., опитувальник фін. моніторингу на 26 арк., копія наказу/витягу на 3 арк., копія протоколу/рішення на 5 арк., копія статуту на 40 арк., схема власності та лист про КБВ на 3 арк., лист на 2 арк., витяг з реєстру платників ПДВ на 1 арк., фін. звіт на 2 арк., чекова книжка 2 шт., всього на 204 арк., згідно опису, який додається на 1 арк.;

-юридична справа ТОВ «Мегара ЮА» (код 41428061), яка містить наступні документи: копія електронного повідомлення-відповіді на 5 арк., заява про відкриття/ закриття поточного рахунку на 4 арк., картка із зразками підписів та відбитком печатки/заяви про КЗП на 7 арк., копія паспорта та ІПН громадян на 23 арк., довіреність на 3 арк., договір БН та КНП на 2 арк., заява на приєднання на 5 арк., виписка з ЄДР на 22 арк., опитувальник фін. моніторингу на 20 арк., копія наказу/витягу на 2 арк., копія протоколу/рішення на 4 арк., копія статуту на 40 арк., лист щодо контракту на 1 арк., квитанції на 4 арк., повідомлення на 5 арк., лист на 1 арк., всього на 148 арк. згідно опису, який додається на 1 арк.;

-юридична справа ТОВ «Торінт» (код 402440173), яка містить наступні документи: копія електронного повідомлення-відповіді на 8 арк., заява про відкриття/ закриття поточного рахунку на 8 арк., картка із зразками підписів та відбитком печатки/заяви про КЗП на 18 арк., копія паспорта та ІПН осіб на 84 арк., довіреність на 28 арк., договір БН та КНП на 2 арк., заява на приєднання на 6 арк., виписка з ЄДР на 29 арк., опитувальник фін. моніторингу на 30 арк., копія наказу/витягу на 3 арк., копія протоколу/рішення на 8 арк., копія статуту на 59 арк., схема власності та лист про КБВ на 2 арк., фінансовий звіт на 1 арк., всього на 286 арк. згідно опису, який додається на1 арк.;

-флеш-накопичувач «KINGSTON» micro SD 16 Gb SDC1062116GB 31625-005.A002F, який містить виписки по банківським рахункам ТОВ «Торінт» (код 402440173), ТОВ «Прокаріс» (код 40240063), ТОВ «Мегара ЮА» (код 41428061), ТОВ «Фемеліфрукт» (код 42414620).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали буде проголошений 18.06.2019 року о 08 год. 05 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1