Ухвала

від 14.06.2019 по справі 761/23386/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/23386/19

Провадження № 1-кс/761/16300/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільців майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , представника осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100110000106 від 17.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м.Києва 11.06.2019 року надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100110000106 від 17.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: на речі/предмети, які були вилучені у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва №761/22507/19 від 05.06.2019 за адресою: м. Одеса, вул. Балківська буд. 185, а саме:- печатка ТОВ «Донбасхолод-1» (код 39145571) 1 шт.; - печатка ТОВ «Логістичний центр «Авангард» (код 39311460) 1 шт.; - печатка ТОВ «Брокер Прайм» (код 39459389) 1 шт.; - печатка ТОВ «Укрлогіст» (код 39311764) 1 шт.; - печатка ТОВ «Фемеліфрукт» (код 42414620) 1 шт.; - печатка ТОВ «Мегара ЮА» (код 41428061) 1 шт.; - печатка ТОВ «Дельта-Фрукт» (код 41439576) 1 шт.; - печатка ТОВ «БігБан» (код 41461465) 1 шт.; - штамп ТОВ «МТК-1» - 1 шт.; - факсиміле невстановлених осіб 2 шт.

Крім того, на речі/предмети, які були вилучені у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/21158/19 від 24.05.2019 за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Ангарська, буд. 18, а саме: системний блок сірого кольору з металу s/n: C82500B33M1040Z, в якому знаходиться 8 (вісім) системних дисків: - марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3600057SS)на 600 Gb з s/n: 6S63636U 1шт.; - марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3600057SS)на 600 Gb з s/n: 6SL3FJ21 1шт.; - марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3600057SS) на 600 Gb з s/n: 6SL3FCBJ 1шт.; - марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3600057SS) на 600 Gb з s/n: 6SL3C45L 1шт.; - марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3600057CC) на 600 Gb з s/n: 6SL3FD5T 1шт.; - марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3606057CC) на 600 Gb з s/n: 6SL3C4C9 1шт.; - марки «SEAGATE PULSARE» з s/n: Z12127S1 1шт.; - марки «SEAGATE PULSARE» з s/n: Z1212792 1шт.

Крім того, на ноутбук чорного кольору марки «ASUS» s/n: 3016 із зарядним пристроєм (1 шт), який був вилучений у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва №761/21144/19 від 24.05.2019 за адресою: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 6А, кв. 28.

Крім того, на речі, предмети документи, які були вилучені у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва №761/21124/19 від 24.05.2019 за адресою: м. Київ, вул.Круглоуніверситетська, буд. 3-5, офіси 72, 73, а саме: - печатка ТОВ «Дельта Фрукт» (код 41439576) 1 шт.; - печатка ТОВ «Укрлогіст» (код 39311764) 1 шт.; - печатка ТОВ «БігБан» (код 41461465) 1 шт.; - печатка ТОВ «Логістичний центр «Авангард» (код 39311460) 1 шт.; - печатка ТОВ «Мегара ЮА» (код 41428061) 1 шт.; - печатка «Фруталіна» (код 40836147) 1 шт.; - печатка «Сіторс» (код 40836147) 1 шт.; - печатка «Торінт» (код 402410173) 1 шт.; - печатка «Екзотік-Фрукт» (код 40390781) 1 шт.; - печатка «Красттон» (код 40240175) 1 шт.; - печатка «Прокаріс» (код 40240063) 1 шт.; - печатка «Брокер Прайм» (код 39459389) 1 шт.; - паперова папка швидкозшивач з документами ДП «Рітейл Центр» з ТОВ «БігБан» загальною кількістю 102 документи; - паперова папка швидкозшивач з підписом «Фуршет май 2019» з документами ТОВ «БігБан» на 91 арк.; - паперова папка швидкозшивач з підписом «Фуршет июнь 2019» з документами ТОВ «БігБан» на 29 арк.; - файл з документами ТОВ «Ліндора», договорами поставки «ТОВ «БігБан» всього на 57 арк.; - папка бірюзового кольору з написом «ТОВ «БігБан» договора поставки папка 2» з договорами ТОВ «БігБан» з додатками на 385 арк.; - папка бірюзового кольору з написом «ТОВ «БігБан» договора поставки папка 1» з договорами ТОВ «БігБан» з додатками на 558 арк.; - ноутбук чорного кольору «LENOVO» TYPE 3259-KOG S/N: MP-1FBE612/09 з зарядним пристроєм 1 шт.; - флеш-накопичувач чорно-білого кольору «GoodRam» на 16 Gb 1 шт.; - MacBook сірого кольору A 1466 EMC2925 SERIAL C02T96 SWH3QD 1 шт.; - папка паперова білого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «МТК-1» 2018-2019 роки; ТОВ «БігБан», роздруківки руху коштів всього 481 документ; - папка швидкозшивач червоного кольору з виписками по рахункам, накладними, видатковими накладними ТОВ «БігБан» всього на 105 арк.; - папка швидкозшивач бірюзового кольору з надписом «С4 6851 2019» з угодами, актами здачі-приймання робіт, чорновими записами ТОВ «БігБан» всього на 242 арк.; - папка швидкозшивач бірюзового кольору з надписом «Фуршет апрель 2019» з документами ТОВ «БігБан», товарно-транспортними накладними, видатковими, податковими накладними всього на 452 арк.; - MacBook A1466 Serial C1MHCXXH3QD 1 шт.; - коробка з документами ТОВ «МТК-1», ТОВ «БігБан»: видаткові, податкові накладні, товарно-транспортні накладні всього на 1712 арк.; - листи «ТОВ «БігБан» в файлі на 4 арк.; - коробка паперова з документами ТОВ «БігБан»: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні всього на 1181 арк.; - коробка паперова коричневого кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «БігБан» всього на 2469 арк.; - папка швидкозшивач бірюзового кольору з видатковими, податковими, товарно-транспортними накладними ТОВ «БігБан» всього на 757 арк.; - коробка паперова з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «БігБан»: видатковими, податковими, товарно-транспортними накладними всього на 1373 арк.; - папка швидкозшивач бірюзового кольору з документами ТОВ «БігБан»: видатковими, товарно-транспортними накладними всього на 283 арк.; - папка швидкозшивач бірюзового кольору з документами ТОВ «БігБан» з надписом «Фуршет март 2019 01-15.03» з видатковими, товарно-транспортними накладними всього на 463 арк.; - папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Антизвірки 2019» з актами звірки ТОВ «БігБан» на 62 арк.; - файл з актами звірки, актами надання послуг, чорновими записами «ТОВ «БігБан» всього на 106 арк.; - папка паперова з надписом «Фуршет С2401-31.01.2019» з товарно-транспортними, видатковими накладними ТОВ «БігБан» всього на 259 арк.; - файл з видатковими накладними, товарно-транспортними накладними «ТОВ «БігБан» всього на 120 арк.; - папка швидкозшивач синього кольору з чорновими записами, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «БігБан» всього на 169 арк.; - транспортні замовлення, заявки, договори ТОВ «МТК-1» всього на 80 арк.; - мобільний телефон Iphone НОМЕР_1 з сім-картою , який належить ОСОБА_6 ; - мобільний телефон «Meizu» Imei 1: НОМЕР_2 ; Imei 2: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 .

Крім того, на речі, предмети документи, які були вилучені у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва №761/21150/19 від 24.05.2019 за адресою: м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд. 30, а саме: флеш-накопичувач «Ringston» 16 Gb MicroSD, на якому записані банківські виписки по особовим рахункам ТОВ «Дельфа-Фрукт», ТОВ «Екзотік-Фрукт», ТОВ «Фемеліфрукт», ТОВ «Фруккола» та ТОВ «Сіторс» за період з 01.01.2017 по 31.12.2018; юридична справа ТОВ «Дельфа-Фрукт» (код 41439576), яка містить: копію електронного повідомлення-відповіді, заяву про відкриття рахунку, картку із зразками підписів, копії паспорта та ІПН ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , довіреність, договір БР та КНП, заяви, виписка з ЄДР, опитувальник фінансового моніторингу, копію наказу, копію протоколу, копію статуту, листи та опис документів (згідно опису від 07.06.2019 на 1 арк.) всього на 121 арк.; юридична справа ТОВ «Екзотік Фрукт» (код 40390781), яка містить: копія електронного повідомлення-відповіді на 4 арк., заява про відкриття рахунку на 4 арк., картка із зразками підписів і відтиском печатки на 12 арк., копія паспорта та ІПН ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 на 35 арк., довіреність 6, договір БР та КНП на 1 арк., заява на приєднання на 2 арк., виписка з ЄДР на 19 арк., опитувальник фін. мон. на 23 арк., копія наказу на 3 арк., копія протоколу на 5 арк., витяг з реєстру ПДВ на 1 арк., довідка про відкриття рахунків на 13 арк., які описано згідно опису від 07.06.2019 всього на 171 арк.; юридична справа ТОВ «Фруталіна» (код 40836147), яка містить наступні документи: копія електронного повідомлення-відповіді на 5 арк., заява про відкриття поточного рахунку на 4 арк., картка із зразками підписів і відтиском печатки на 17 арк., копія паспорту та ІПН ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на 20 арк., довіреність на 4 арк., заяви на 6 арк., виписка з ЄДР на 25 арк., опитувальник фін. мон. на 22 арк.,копія наказу на 3 арк., копія протоколу на 4 арк., копія статуту на 39 арк., схема власності на 2 арк., фін. звіт на 4 арк.,витяг з реєстру ПДВ на 1 арк., анкета ЮО-контрагента на 4 арк., довідка на 1 арк., лист на 1 арк., чекова книжка на 1 арк., всього на 209 арк.; юридична справа ТОВ «Фемеліфрукт» (код 42414620), яка містить наступні документи: копія електронного повідомлення-відповіді на 4 арк., заява про відкриття рахунку на 4 арк., картка із зразками підписів на 4 арк., копії паспортів та ІПН на 44 арк., довіреність на 16 арк., договір БР на 2 арк., заява на 3 арк., виписка з ЄДР на 12 арк., опитувальник фін. мон. на 6 арк., копія наказу на 1 арк., копія протоколу на 2 арк., копія статуту на 29 арк., опис документів на 3 арк., листи на 3 арк., договір оренди на 4 арк., договір поставки на 6 арк.,фінансовий звіт на 3 арк., всього на 146 арк.; юридична справа ТОВ «Прокаріс» (код 40240063), яка містить наступні документи: копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття/зняття на/з обліку рахунку платника податків на 9 арк., заява про відкриття/закриття поточного рахунку на 8 арк., картка із зразками підписів і відбитка печатки про КЗП на 10 арк., копії паспортів на 44 арк, довіреність на 14 арк., договір БН та КНП на 2 арк., заява на приєднання на 5 арк., виписка з ЄДР на 30 арк., опитувальник фін. моніторингу на 26 арк., копія наказу/витягу на 3 арк., копія протоколу/рішення на 5 арк., копія статуту на 40 арк., схема власності та лист про КБВ на 3 арк., лист на 2 арк., витяг з реєстру платників ПДВ на 1 арк., фін. звіт на 2 арк., чекова книжка 2 шт., всього на 204 арк., згідно опису, який додається на 1 арк.; юридична справа ТОВ «Мегара ЮА» (код 41428061), яка містить наступні документи: копія електронного повідомлення-відповіді на 5 арк., заява про відкриття/ закриття поточного рахунку на 4 арк., картка із зразками підписів та відбитком печатки/заяви про КЗП на 7 арк., копія паспорта та ІПН громадян на 23 арк., довіреність на 3 арк., договір БН та КНП на 2 арк., заява на приєднання на 5 арк., виписка з ЄДР на 22 арк., опитувальник фін. моніторингу на 20 арк., копія наказу/витягу на 2 арк., копія протоколу/рішення на 4 арк., копія статуту на 40 арк., лист щодо контракту на 1 арк., квитанції на 4 арк., повідомлення на 5 арк., лист на 1 арк., всього на 148 арк. згідно опису, який додається на 1 арк.; юридична справа ТОВ «Торінт» (код 402440173), яка містить наступні документи: копія електронного повідомлення-відповіді на 8 арк., заява про відкриття/ закриття поточного рахунку на 8 арк., картка із зразками підписів та відбитком печатки/заяви про КЗП на 18 арк., копія паспорта та ІПН осіб на 84 арк., довіреність на 28 арк., договір БН та КНП на 2 арк., заява на приєднання на 6 арк., виписка з ЄДР на 29 арк., опитувальник фін. моніторингу на 30 арк., копія наказу/витягу на 3 арк., копія протоколу/рішення на 8 арк., копія статуту на 59 арк., схема власності та лист про КБВ на 2 арк., фінансовий звіт на 1 арк., всього на 286 арк. згідно опису, який додається на1 арк.; флеш-накопичувач «KINGSTON» micro SD 16 Gb SDC1062116GB 31625-005.A002F, який містить виписки по банківським рахункам ТОВ «Торінт» (код 402440173), ТОВ «Прокаріс» (код 40240063), ТОВ «Мегара ЮА» (код 41428061), ТОВ «Фемеліфрукт» (код 42414620).

Клопотання мотивоване тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадження №32018100110000106 від 17.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України досудове розслідування в якому проводиться слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

З матеріалів провадження вбачається, що в період 2017-2018 років невстановленою групою осіб внаслідок здійснення господарської діяльності із ввезення на митну територію України фруктів (бананів) та подальшої їх реалізації, із використання підконтрольних суб`єктів господарювання зокрема: ТОВ «Сіторс» (код 40836147) (попередня назва «Фруталіна»), ТОВ «Дельфа-Фрукт (код 41439576), ТОВ «Мегара ЮА» (код 41428061), ТОВ «Консалтинг-Трейд-Компані» (код 40028110), ТОВ «Укрлогіст» (код 39311764), ТОВ «МТК-1» (код 40926099), ТОВ «ЛЦ «Авангард» (код 39311460), ТОВ «Брокер Прайм» (код 39459389), ТОВ «Бігбан» (код 39459389), ТОВ «Линдора» (код 41446096), ТОВ «Фемеліфрукт» (код 42414620), ТОВ «Красттон» (код 40240173), ТОВ «Прокаріс» (код 40240063), ТОВ «Екзотік Фрукт» (код 40390781), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, вказаною групою осіб у ході господарської діяльності також вчинялися умисні дії направлені на мінімізацію сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України бананів шляхом використання повністю підконтрольних підприємств нерезидентів: зокрема BANANERO MUNDIAL S.A. MUNDOBAN (Еквадор), DIAGONAL FRUTAS S.A. DIFRUT (Еквадор), TREKOM GROUP INC. (Колумбія), TREKOM GROUP INC. (Коста Ріка), TREKOM GROUP INC. (Мексика), в яких право підпису банківських документів належить громадянину України ОСОБА_23 , який одночасно являється керівником та бухгалтером окремих вищеописаних суб`єктів підприємницької діяльності.

Згідно дослідження №3/21-08-01/40836147 від 26.11.2018 вбачається, що службові особи ТОВ «Сіторс» (код 40836147) здійснили придбання товару-фруктів у вищевказаних підприємств нерезидентів, реалізацію яких в подальшому відобразили на підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Фруккола» (код 41175425) на загальну суму 76 547 814,5 грн., чим занизили податок на прибуток підприємств на суму 13 778 606,61 грн., та ухилившись від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі ЄРПН) ТОВ «Красттон» у період з 17.02.2017 по 21.01.2019 здійснило реалізацію товару за номенклатурою «банани, апельсини, лимони та мандарини» в адресу «Неплатника» на загальну суму ПДВ 115689063 грн. Основними постачальниками вказаної номенклатури товарів на адресу ТОВ «Красттон» у 2017-2019 роках було ТОВ «Сіторс» (код 40836147) на суму ПДВ (враховуючи коригування) 72599917 грн., ТОВ «Мегара ЮА» (код 41428061) 40889787 грн., ТОВ «Дельфа-Фрукт» (код 41439576) 3565831 грн., ТОВ «К-Т-К» (код 40028110) 1452365 грн.

Водночас починаючи з 04.04.2019 невстановлені слідством особи використовуючи реквізити ТОВ «Красттон» реєструють у ЄРПН нові податкові накладні в яких відображають реалізацію товару зокрема насіння соняшнику, пшениці, кукурудзи, послуги охорони, консалтингові послуги» (які в дійсності товариство не придбавало, та не надавало), в адресу ТОВ «Юкрейн Техніка» (код 42550702) на загальну суму ПДВ 60951548 грн. та ТОВ «Компітрейд» (код 42554974) на загальну суму ПДВ 53823000 грн.

Таким чином невстановлена група осіб використовуючи реквізити вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, завідомо формує неправдиві відомості стосовно проведених операції із купівлі-продажу фруктів для ухилення від сплати податків.

У ході здійснення аналізу діяльності вищевказаних підприємств встановлено, що всі вони об`єднані однією ІР адресою відправлення податкової звітності, юридичними адресами, одними й тими контрагентами, включаючи підприємства-нерезиденти), та полягає в розповсюдженні (продажу) незаконного податкового кредиту, який виник внаслідок імпорту бананів у підприємств групи ТОВ «Сіторс», шляхом проведення безтоварних операцій з продажу бананів через ТОВ «Юг Транс Логістика», ТОВ «Фруколла».

У наведеній схемі ухилення від сплати податків також невстановленими слідством особами використовуються і інші підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ «Елідос» (код 40106408), ТОВ «Прокаріс» (код 40240063), ТОВ «Консалтінг-Трейд-Компані» (код 40028110), ТОВ «Красттон» (код 40240173), ТОВ «Екзотік Фрукт» (код 40390781), ТОВ «Логістичний Центр «Авангард» (код 39311460), ТОВ «Брокер Прайм» (код 39459389), ТОВ «Міжнародна Транспортна Компанія-1» (код 40926099) та інші.

07.06.2019 року на виконання ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшуки в ході яких виявлені речі, документи, предмети, грошові кошти, які мають значення для досудового розслідування та слугують доказами у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, під час обшуків також виявлені та тимчасово вилучені речі, документи, предмети, які не входять до переліку відшукуваних речей та документів, які зазначені в ухвалах про проведення обшуків, однак тимчасово вилучене майно має значення для досудового розслідування, являється доказами у кримінальному провадження та прямо вказує на протиправні дії осіб, які задіяні в схемі ухилення від сплати податків.

Таким чином, вищезазначені речі, предмети та документи, які вилучені в ході вищезазначених обшуків, являються засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а тому є доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті майна.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили клопотання задовольнити, зазначивши, що вилучені грошові кошти та речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки мають відношення до вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, відповідно до ч.1 ст.117 КПК України просили поновити пропущений із поважних причин строк для накладання арешту на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення збереження вилучених речових доказів.

Представник осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт адвокат ОСОБА_9 та володільці майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , проти клопотання слідчого заперечували, оскільки відсутні правові підстави для арешту майна, органом досудового розслідування не доведено, що вказане майно є доказом злочину.

Заслухавши сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 17.12.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №32018100110000106 за обставинами вчинення в період 2017-2018 років невстановленою групою осіб внаслідок здійснення господарської діяльності із ввезення на митну територію України фруктів (бананів) та подальшої їх реалізації, із використання підконтрольних суб`єктів господарювання зокрема: ТОВ «Сіторс» (код 40836147) (попередня назва «Фруталіна»), ТОВ «Дельфа-Фрукт (код 41439576), ТОВ «Мегара ЮА» (код 41428061), ТОВ «Консалтинг-Трейд-Компані» (код 40028110), ТОВ «Укрлогіст» (код 39311764), ТОВ «МТК-1» (код 40926099), ТОВ «ЛЦ «Авангард» (код 39311460), ТОВ «Брокер Прайм» (код 39459389), ТОВ «Бігбан» (код 39459389), ТОВ «Линдора» (код 41446096), ТОВ «Фемеліфрукт» (код 42414620), ТОВ «Красттон» (код 40240173), ТОВ «Прокаріс» (код 40240063), ТОВ «Екзотік Фрукт» (код 40390781), ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м.Києва проведено обшуки за рядом адрес, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; м.Київ, вул.Круглоуніверситетська, буд.3-5, офіси 72, 73; м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд. 30, в ході яких виявлені речі, документи, предмети, які мають значення для досудового розслідування та слугують доказами у даному кримінальному провадженні.

В подальшому винесено постанову про визнання вище зазначених речей, предметів та документів речовими доказами у кримінальному провадженні №32018100110000106.

При цьому, є достатньо підстав вважати, що вищезазначені речі, предмети та документи використовувалися, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи сукупність наведених обставин, а також вимоги ч. 2 ст. 168 КПК України в тому, що вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку можливо в разі, якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, існують достатні підстави вважати, що виявлені в ході обшуків, проведених за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , речі та документи відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаного майназ метою збереження речових доказів.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне поновити пропущений для звернення із клопотанням про арешт на тимчасово вилученого майна строк.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Поновити прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 процесуальний строк для подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на речі/предмети, які були вилучені у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва №761/22507/19 від 05.06.2019 за адресою: м. Одеса, вул. Балківська буд. 185, а саме:

- печатка ТОВ «Донбасхолод-1» (код 39145571) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Логістичний центр «Авангард» (код 39311460) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Брокер Прайм» (код 39459389) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Укрлогіст» (код 39311764) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Фемеліфрукт» (код 42414620) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Мегара ЮА» (код 41428061) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Дельта-Фрукт» (код 41439576) 1 шт.;

- печатка ТОВ «БігБан» (код 41461465) 1 шт.;

- штамп ТОВ «МТК-1» - 1 шт.;

- факсиміле невстановлених осіб 2 шт.

Накласти арешт на речі/предмети, які були вилучені у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/21158/19 від 24.05.2019 за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Ангарська, буд. 18, а саме: системний блок сірого кольору з металу s/n: C82500B33M1040Z, в якому знаходиться 8 (вісім) системних дисків:

- марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3600057SS)на 600 Gb з s/n: 6S63636U 1шт.;

- марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3600057SS)на 600 Gb з s/n: 6SL3FJ21 1шт.;

- марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3600057SS) на 600 Gb з s/n: 6SL3FCBJ 1шт.;

- марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3600057SS) на 600 Gb з s/n: 6SL3C45L 1шт.;

- марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3600057CC) на 600 Gb з s/n: 6SL3FD5T 1шт.;

- марки «DELL cheetah» 154.7 (ST3606057CC) на 600 Gb з s/n: 6SL3C4C9 1шт.;

- марки «SEAGATE PULSARE» з s/n: Z12127S1 1шт.;

- марки «SEAGATE PULSARE» з s/n: Z1212792 1шт.

Накласти арешт на ноутбук чорного кольору марки «ASUS» s/n: 3016 із зарядним пристроєм (1 шт), який був вилучений у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва №761/21144/19 від 24.05.2019 за адресою: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 6А, кв. 28.

Накласти арешт на речі, предмети документи, які були вилучені у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва №761/21124/19 від 24.05.2019 за адресою: м. Київ, вул.Круглоуніверситетська, буд. 3-5, офіси 72, 73, а саме:

- печатка ТОВ «Дельта Фрукт» (код 41439576) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Укрлогіст» (код 39311764) 1 шт.;

- печатка ТОВ «БігБан» (код 41461465) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Логістичний центр «Авангард» (код 39311460) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Мегара ЮА» (код 41428061) 1 шт.;

- печатка «Фруталіна» (код 40836147) 1 шт.;

- печатка «Сіторс» (код 40836147) 1 шт.;

- печатка «Торінт» (код 402410173) 1 шт.;

- печатка «Екзотік-Фрукт» (код 40390781) 1 шт.;

- печатка «Красттон» (код 40240175) 1 шт.;

- печатка «Прокаріс» (код 40240063) 1 шт.;

- печатка «Брокер Прайм» (код 39459389) 1 шт.;

- паперова папка швидкозшивач з документами ДП «Рітейл Центр» з ТОВ «БігБан» загальною кількістю 102 документи;

- паперова папка швидкозшивач з підписом «Фуршет май 2019» з документами ТОВ «БігБан» на 91 арк.;

- паперова папка швидкозшивач з підписом «Фуршет июнь 2019» з документами ТОВ «БігБан» на 29 арк.;

- файл з документами ТОВ «Ліндора», договорами поставки «ТОВ «БігБан» всього на 57 арк.;

- папка бірюзового кольору з написом «ТОВ «БігБан» договора поставки папка 2» з договорами ТОВ «БігБан» з додатками на 385 арк.;

- папка бірюзового кольору з написом «ТОВ «БігБан» договора поставки папка 1» з договорами ТОВ «БігБан» з додатками на 558 арк.;

- ноутбук чорного кольору «LENOVO» TYPE 3259-KOG S/N: MP-1FBE612/09 з зарядним пристроєм 1 шт.;

- флеш-накопичувач чорно-білого кольору «GoodRam» на 16 Gb 1 шт.;

- MacBook сірого кольору A 1466 EMC2925 SERIAL C02T96 SWH3QD 1 шт.;

- папка паперова білого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «МТК-1» 2018-2019 роки; ТОВ «БігБан», роздруківки руху коштів всього 481 документ;

- папка швидкозшивач червоного кольору з виписками по рахункам, накладними, видатковими накладними ТОВ «БігБан» всього на 105 арк.;

- папка швидкозшивач бірюзового кольору з надписом «С4 6851 2019» з угодами, актами здачі-приймання робіт, чорновими записами ТОВ «БігБан» всього на 242 арк.;

- папка швидкозшивач бірюзового кольору з надписом «Фуршет апрель 2019» з документами ТОВ «БігБан», товарно-транспортними накладними, видатковими, податковими накладними всього на 452 арк.;

- MacBook A1466 Serial C1MHCXXH3QD 1 шт.;

- коробка з документами ТОВ «МТК-1», ТОВ «БігБан»: видаткові, податкові накладні, товарно-транспортні накладні всього на 1712 арк.;

- листи «ТОВ «БігБан» в файлі на 4 арк.;

- коробка паперова з документами ТОВ «БігБан»: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні всього на 1181 арк.;

- коробка паперова коричневого кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «БігБан» всього на 2469 арк.;

- папка швидкозшивач бірюзового кольору з видатковими, податковими, товарно-транспортними накладними ТОВ «БігБан» всього на 757 арк.;

- коробка паперова з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «БігБан»: видатковими, податковими, товарно-транспортними накладними всього на 1373 арк.;

- папка швидкозшивач бірюзового кольору з документами ТОВ «БігБан»: видатковими, товарно-транспортними накладними всього на 283 арк.;

- папка швидкозшивач бірюзового кольору з документами ТОВ «БігБан» з надписом «Фуршет март 2019 01-15.03» з видатковими, товарно-транспортними накладними всього на 463 арк.;

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Антизвірки 2019» з актами звірки ТОВ «БігБан» на 62 арк.;

- файл з актами звірки, актами надання послуг, чорновими записами «ТОВ «БігБан» всього на 106 арк.;

- папка паперова з надписом «Фуршет С2401-31.01.2019» з товарно-транспортними, видатковими накладними ТОВ «БігБан» всього на 259 арк.;

- файл з видатковими накладними, товарно-транспортними накладними «ТОВ «БігБан» всього на 120 арк.;

- папка швидкозшивач синього кольору з чорновими записами, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «БігБан» всього на 169 арк.;

- транспортні замовлення, заявки, договори ТОВ «МТК-1» всього на 80 арк.;

- мобільний телефон Iphone НОМЕР_1 з сім-картою , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон «Meizu» Imei 1: НОМЕР_2 ; Imei 2: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 .

Накласти арешт на речі, предмети документи, які були вилучені у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва №761/21150/19 від 24.05.2019 за адресою: м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд. 30, а саме:

-флеш-накопичувач «Ringston» 16 Gb MicroSD, на якому записані банківські виписки по особовим рахункам ТОВ «Дельфа-Фрукт», ТОВ «Екзотік-Фрукт», ТОВ «Фемеліфрукт», ТОВ «Фруккола» та ТОВ «Сіторс» за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

-юридична справа ТОВ «Дельфа-Фрукт» (код 41439576), яка містить: копію електронного повідомлення-відповіді, заяву про відкриття рахунку, картку із зразками підписів, копії паспорта та ІПН ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , довіреність, договір БР та КНП, заяви, виписка з ЄДР, опитувальник фінансового моніторингу, копію наказу, копію протоколу, копію статуту, листи та опис документів (згідно опису від 07.06.2019 на 1 арк.) всього на 121 арк.;

-юридична справа ТОВ «Екзотік Фрукт» (код 40390781), яка містить: копія електронного повідомлення-відповіді на 4 арк., заява про відкриття рахунку на 4 арк., картка із зразками підписів і відтиском печатки на 12 арк., копія паспорта та ІПН ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 на 35 арк., довіреність 6, договір БР та КНП на 1 арк., заява на приєднання на 2 арк., виписка з ЄДР на 19 арк., опитувальник фін. мон. на 23 арк., копія наказу на 3 арк., копія протоколу на 5 арк., витяг з реєстру ПДВ на 1 арк., довідка про відкриття рахунків на 13 арк., які описано згідно опису від 07.06.2019 всього на 171 арк.;

-юридична справа ТОВ «Фруталіна» (код 40836147), яка містить наступні документи: копія електронного повідомлення-відповіді на 5 арк., заява про відкриття поточного рахунку на 4 арк., картка із зразками підписів і відтиском печатки на 17 арк., копія паспорту та ІПН ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на 20 арк., довіреність на 4 арк., заяви на 6 арк., виписка з ЄДР на 25 арк., опитувальник фін. мон. на 22 арк.,копія наказу на 3 арк., копія протоколу на 4 арк., копія статуту на 39 арк., схема власності на 2 арк., фін. звіт на 4 арк.,витяг з реєстру ПДВ на 1 арк., анкета ЮО-контрагента на 4 арк., довідка на 1 арк., лист на 1 арк., чекова книжка на 1 арк., всього на 209 арк.;

-юридична справа ТОВ «Фемеліфрукт» (код 42414620), яка містить наступні документи: копія електронного повідомлення-відповіді на 4 арк., заява про відкриття рахунку на 4 арк., картка із зразками підписів на 4 арк., копії паспортів та ІПН на 44 арк., довіреність на 16 арк., договір БР на 2 арк., заява на 3 арк., виписка з ЄДР на 12 арк., опитувальник фін. мон. на 6 арк., копія наказу на 1 арк., копія протоколу на 2 арк., копія статуту на 29 арк., опис документів на 3 арк., листи на 3 арк., договір оренди на 4 арк., договір поставки на 6 арк.,фінансовий звіт на 3 арк., всього на 146 арк.;

-юридична справа ТОВ «Прокаріс» (код 40240063), яка містить наступні документи: копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття/зняття на/з обліку рахунку платника податків на 9 арк., заява про відкриття/закриття поточного рахунку на 8 арк., картка із зразками підписів і відбитка печатки про КЗП на 10 арк., копії паспортів на 44 арк, довіреність на 14 арк., договір БН та КНП на 2 арк., заява на приєднання на 5 арк., виписка з ЄДР на 30 арк., опитувальник фін. моніторингу на 26 арк., копія наказу/витягу на 3 арк., копія протоколу/рішення на 5 арк., копія статуту на 40 арк., схема власності та лист про КБВ на 3 арк., лист на 2 арк., витяг з реєстру платників ПДВ на 1 арк., фін. звіт на 2 арк., чекова книжка 2 шт., всього на 204 арк., згідно опису, який додається на 1 арк.;

-юридична справа ТОВ «Мегара ЮА» (код 41428061), яка містить наступні документи: копія електронного повідомлення-відповіді на 5 арк., заява про відкриття/ закриття поточного рахунку на 4 арк., картка із зразками підписів та відбитком печатки/заяви про КЗП на 7 арк., копія паспорта та ІПН громадян на 23 арк., довіреність на 3 арк., договір БН та КНП на 2 арк., заява на приєднання на 5 арк., виписка з ЄДР на 22 арк., опитувальник фін. моніторингу на 20 арк., копія наказу/витягу на 2 арк., копія протоколу/рішення на 4 арк., копія статуту на 40 арк., лист щодо контракту на 1 арк., квитанції на 4 арк., повідомлення на 5 арк., лист на 1 арк., всього на 148 арк. згідно опису, який додається на 1 арк.;

-юридична справа ТОВ «Торінт» (код 402440173), яка містить наступні документи: копія електронного повідомлення-відповіді на 8 арк., заява про відкриття/ закриття поточного рахунку на 8 арк., картка із зразками підписів та відбитком печатки/заяви про КЗП на 18 арк., копія паспорта та ІПН осіб на 84 арк., довіреність на 28 арк., договір БН та КНП на 2 арк., заява на приєднання на 6 арк., виписка з ЄДР на 29 арк., опитувальник фін. моніторингу на 30 арк., копія наказу/витягу на 3 арк., копія протоколу/рішення на 8 арк., копія статуту на 59 арк., схема власності та лист про КБВ на 2 арк., фінансовий звіт на 1 арк., всього на 286 арк. згідно опису, який додається на1 арк.;

-флеш-накопичувач «KINGSTON» micro SD 16 Gb SDC1062116GB 31625-005.A002F, який містить виписки по банківським рахункам ТОВ «Торінт» (код 402440173), ТОВ «Прокаріс» (код 40240063), ТОВ «Мегара ЮА» (код 41428061), ТОВ «Фемеліфрукт» (код 42414620).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали проголошений 18.06.2019 року о 08 год. 05 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1