ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 202/1319/19

Провадження № 1-кс/202/6391/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дубини А.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіним О.О про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000992 від 13 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

11 червня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дубини А.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіним О.О про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 червня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до органу досудового розслідування надійшли матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства Агропроекттехбуд Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707) за період з 01.09.2015 року по завершений місяць 2018 року, № 04.07-27/2 від 18.09.2018 року, проведений Східним офісом Держаудитслужби. Ревізією правильності визначення вартості ремонтно-будівельних робіт приміщень та споруд КП Агропроекттехбуд , а також обсягів виконаних робіт встановлені порушення в частині завищення вартості виконаних робіт.

Встановлено, що протягом вересня-грудні 2017 року між КП "АГРОПРОЕКТТЕХБУД" ДОР" (Замовник), в особі директора ОСОБА_1 та ПП Л.Д. Сервіс (Підрядник), в особі директора ОСОБА_2 укладені договори підряду, зокрема: договір від 2111.2017 № 1-11 на капітальний ремонт даху адміністративної будівлі (5-ти поверхова, загальною площею 4104, 8 кв.м.), що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, 39а, код ДК 021 :2015 452260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані роботи , договір від 24.11.2017 року № 2-11 на реконструкцію адміністративної будівлі загальною площею 344 кв.м. за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, 39 а (І етап робіт), код ДК 021 :2015 45454000-4 Перебудування , договір від 24.11.2017 року № 3-11 на реконструкцію адміністративної будівлі загально. Площею 344 кв.м. за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська , 39 а (ІІ етап робіт - опалення та вентиляція), код ДК 021 : 2015 45310000-3 Електомонтажні роботи , договір від 24.11.2017 № 4-11 на реконструкцію адміністративної будівлі загальною площею 344 кв.м. за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, 39а (ІІІ етап робіт - водопровід, каналізація. Електротехнічні рішення, Пожежна сигналізація), код. ДК 021 :2015 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи , договір від 07.10.2017 року №7-10 на поточний ремонт приміщень (кабінети), за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, код ДК 021:2015: 45310000 (Електромонтажні роботи), договір № 8-10 від 23.10.2017 року на поточний ремонт приміщень (кабінети), за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, код ДК 021:2015: 45442100-8 (Малярні роботи), договір № 9-10 від 23.10.2017 року (кабінети) за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, код ДК 021:2015: 45450000-6 (Інші завершальні будівельні роботи), договір № 10-10 від 23.10.2017 року на демонтаж будівлі гаражу, за адресою: м . Дніпро, вул. Філософська, буд. 39 а, код ДК 021:2015 451113001 (Демонтажні роботи), договір №11-09 від 28.09.2017 року на капітальний ремонт покрівлі Токсикологічної лабораторії за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, 39а, код 45260000-7 (Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи). Крім того, в ході ревізії було проведено контрольний обмір фактично виконаних робіт проведених ТОВ СМК Інженерно-технологічні системи , ТОВ Тріумфал . При проведенні контрольних обмірів встановлено завищення вартості виконаних ремонтних робіт внаслідок завищення обсягів виконаних ремонтних робіт по актах виконаних робіт.

На даний час слідством встановлено, що посадові особи КП "АГРОПРОЕКТТЕХБУД" ДОР" (ЄДРПОУ 05455707), здійснюють діяльність з використанням рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих в АТ Ощадбанк (МФО 305482).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та встановлення суми збитків, які спричинені Державі необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, а також встановити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх конвертування в готівку, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів по юридичному оформленню (відкриттю) підприємством КП "АГРОПРОЕКТТЕХБУД" ДОР" (ЄДРПОУ 05455707) вищезазначених рахунків; документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам; первинних банківських документів (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше) та інших документів, що перебувають у розпорядженні АТ Ощадбанк (МФО 305482).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням відповідно до вимог КПК України, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, яка звернулась з клопотанням, іншим слідчим згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ Ощадбанк (МФО 305482), за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дубини А.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіним О.О про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ Ощадбанк (МФО 305482), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дубині Альоні Іванівні, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкалу Михайлу Петровичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018040000000992 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні АТ Ощадбанк (МФО 305482), за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) КП "АГРОПРОЕКТТЕХБУД" ДОР" (ЄДРПОУ 05455707) розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, відкритих в АТ Ощадбанк (МФО 305482), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи клієнт-банк , клієнт-інтернет-банк , телефонний банкінг і т.д. з додатками; протоколів роботи системи клієнт-банк (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи клієнт-банк ; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему клієнт-банк ; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 КП "АГРОПРОЕКТТЕХБУД" ДОР" (ЄДРПОУ 05455707), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахункам КП "АГРОПРОЕКТТЕХБУД" ДОР" (ЄДРПОУ 05455707) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 12 липня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар

Зареєстровано 18.06.2019
Оприлюднено 18.06.2019
Дата набрання законної сили 13.06.2019

Судовий реєстр по справі 202/1319/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.06.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 20.02.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 20.02.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 20.02.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 20.02.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону