Ухвала

від 18.06.2019 по справі 640/11907/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/11907/19

н/п 1-кс/640/7539/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" червня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018220000000143 від 18.06.2018 р. за ч. ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до двох місяців, тобто до 18 серпня 2019 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №32018220000000143 від 18.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань ОСОБА_4 у червні 2015 року перебуваючи у м. Харкові здійснила пособництво у внесенні в документи, які відповідно до Закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Укравіасистема» (код ЄДР 39850509) завідомо неправдивих відомостей.

Відповідно до протоколу допиту як підозрюваної ОСОБА_4 від 18.07.2018, остання надала свідчення, що приблизно в червні 2015 року погодилася на пропозицію малознайомої їй людини на ім`я ОСОБА_5 зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Укравіасистема» та стати його керівником за грошову винагороду в розмірі 600 грн. Фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Укравіасистема» не здійснювала, жодних договорів, додаткових угод, контрактів, актів приймання-передачі, видаткових накладних, податкових накладних від імені підприємства як керівник не підписувала. Юридична та фактична адреса, кількість працівників, основний вид діяльності їй не відомі.

В ході проведення досудового розслідування були здійснені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

- допитано як свідка керівника та засновника ТОВ «Укравіасистема» ОСОБА_4 , що займала вказану посаду в період з 19.06.2015 по 22.04.2016;

- до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради відносно ТОВ «Укравіасистема», за результатами розгляду якого отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про надання такого дозволу;

- здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Укравіасистема» на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова;

- допитано як свідка директора ТОВ «ТД Фірма Союз ЛТД» ОСОБА_6 , з питань фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «ТД Фірма Союз ЛТД» за період 2015-2016 років;

- винесено постанову про відібрання зразків почерку та підпису для експертного дослідження у ОСОБА_4 ;

- складено протокол відібрання зразків почерку та підпису для експертного дослідження у ОСОБА_4 ;

- допитано як свідка керівника та засновника ТОВ «Укравіасистема» ОСОБА_4 , що займала вказану посаду в період з 19.06.2015 по 22.04.2016;

- здійснено огляд реєстраційної справи ТОВ «Укравіасистема» вилученої на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в Департаменті реєстрації Харківської міської ради;

- допитано як свідка керівника та засновника ТОВ «Укравіасистема» ОСОБА_4 , що займала вказану посаду в період з 19.06.2015 по 22.04.2016 з приводу реєстрації підприємства, підпису документів, які відповідно до Закону подаються до державного реєстратора та подання їх до Департаменту реєстрації Харківської міської ради, внесення додаткових відомостей державному реєстратору відносно ТОВ «Укравіасистема».

Також, необхідним є встановлення та допит невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_5 , що запропонували ОСОБА_4 зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Укравіасистема» за грошову винагороду, стати його керівником, засновником та здійснювали супроводження ОСОБА_4 як керівника ТОВ «Укравіасистема» в приміщеннях Департаменту реєстрації Харківської міської ради, банківських установ та нотаріальних контор.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, тобто до 18.06.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Сторона обвинувачення зазначає, що у даному кримінальному провадженні встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки виконання всіх процесуальних дій в провадженні потребує додаткового часу строком не менш ніж 2 місяці.

Встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки виконання всіх процесуальних дій в провадженні потребує додаткового часу строком не менш ніж 2 місяці.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2018 р. за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину середньої тяжкості становить 12 місяців та закінчується 18.06.2019. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для встановлення та допиту невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_5 , що запропонували ОСОБА_4 зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Укравіасистема» за грошову винагороду, стати його керівником, засновником та здійснювали супроводження ОСОБА_4 як керівника ТОВ «Укравіасистема» в приміщеннях Департаменту реєстрації Харківської міської ради, банківських установ та нотаріальних контор, проведення з ними необхідних слідчих та процесуальних дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Керуючись ст.ст. 294, 219, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018220000000143 від 18.06.2018 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, на два місяці, тобто до 18 серпня 2019 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1