Ухвала
від 20.06.2019 по справі 29/5005/6381/2011
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

20.06.2019 Справа № 29/5005/6381/2011

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

без участі представників сторін

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга.", м.Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга.", 49000, м. Дніпро, Краснопільська, 9, ЄДРПОУ 30236375

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга.", м. Дніпро перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Гусар Іван Олексійович, свідоцтво №143 від 15.04.13р.

19.06.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від 19.06.19р. ліквідатора Гусара І.О. про витребування доказів, в якому останній просить:

- витребувати у Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ЄДРПОУ 00032112, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) копії наступних документів:

(а) Генеральної кредитної угоди № 68111N5 від 28.10.2011, укладеної між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ЄДРПОУ 00032112) та ТОВ "Харків-Надра" (код за ЄДРПОУ 34757094), ТОВ "Будсім" (код за ЄДРПОУ 34757314), ІП "Індра" (код за ЄДРПОУ 34756148) ІП "Аврора" (код за ЄДРПОУ 34756588), ТОВ "Чудо База" (код за ЄДРПОУ 36984982), ТОВ "Карпос" (код за ЄДРПОУ 34629821, ІП "Калісто" (код за ЄДРПОУ 34756181);

(b) Кредитного договору № 68111К13 від 28.12.2011р. та кредитного договору №68111К17 від 28.12.2011, укладених між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ЄДРПОУ 00032112) та ТОВ "Харків-Надра" (код за ЄДРПОУ 34757094);

(с) договору поруки №68111Р77 від 28.12.2011, укладеного між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ЄДРПОУ 00032112) та ТОВ "Будсім" (код за ЄДРПОУ 34757314) з метою забезпечення зобов`язань ТОВ "Харків-Надра" за Кредитним договором №68111К13 від 28.12.2011 та Кредитним договором №68111К17 від 28.12.2011 перед ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ЄДРПОУ 00032112);

(d) договору поруки, укладеного між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ЄДРПОУ 00032112) та ТОВ "Чудо База" (код за ЄДРПОУ 36984982) з метою забезпечення зобов`язань ТОВ "Харків - Надра" за Кредитним договором №68111К13 від 28.12.2011 та Кредитним договором №68111К17 від 28.12.2011 перед ПАТ "Державний - експортно - імпортний банк" (код за ЄДРПОУ 00032112);

- витребувати у ТОВ "Харків-Надра" (код за ЄДРПОУ 34757094) копії наступних документів:

(а) Генеральної кредитної угоди №68111N5 від 28.10.2011, укладеної між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ЄДРПОУ 00032112) та ТОВ "Харків-Надра" (код за ЄДРПОУ 34757094), ТОВ "Будсім" (код за ЄДРПОУ 34757314), ІП "Індра" (код за ЄДРПОУ 34756148), ІП "Аврора" (код за ЄДРПОУ 34756588), ТОВ "Чудо База" (код за ЄДРПОУ 36984982), ТОВ "Карпос" (код за ЄДРПОУ 34629821), ІП "Калісто" (код за ЄДРПОУ 34756181);

(b) Кредитного договору № 68111К13 від 28.12.2011 та кредитного договору №68111К17 від 28.12.2011, укладених між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ЄДРПОУ 00032112) та ТОВ "Харків-Надра" (код за ЄДРПОУ 34757094);

- розкрити Товариству з обмеженою відповідальністю "Голден Валлет" (код за ЄДРПОУ 40166142, 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5-Б, оф. 11) банківську таємницю щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Харків-Надра" (код за ЄДРПОУ 34757094, 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13), яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ЄДРПОУ 00032112, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у володінні філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України" в м.Харкові (код ЄДРПОУ ВП:19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська область, м. Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11), а саме щодо обсягу та обігу коштів за період з 28.10.2011р. по 18.06.2012р. включно по усіх рахунках ТОВ "Харків - Надра" (код за ЄДРПОУ 34757094, 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13), які відкриті та/або були відкриті у Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ЄДРПОУ 00032112, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11);

- витребувати у Публічного акціонерного товариства "Державний експортно- імпортний банк України" (код за ЄДРПОУ 00032112, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) та зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ЄДРПОУ 00032112, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та філію Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) протягом 5 календарних днів з моменту отримання цієї ухвали надати Господарському суду Дніпропетровської області:

(а) довідки та/або виписки про рух коштів за період з 28.10.2011 по 18.06.2012 включно по усіх рахунках ТОВ "Харків-Надра" (код за ЄДРПОУ 34757094, 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13), які відкриті та/або були відкриті у Публічному акціонерному товаристві "державний експортно - імпортний банк України" (код за ЄДРПОУ 00032112, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11), зокрема, але не виключно, по рахунку № 26003016817338 , із зазначенням контрагентів, сум та призначень платежів.

- витребувати у Департаменту реєстрації Харківської міської ради (61003, м. Харків, пл. Конституції, 7) копії реєстраційних справ у паперовій формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Харків - Надра" (код за ЄДРПОУ 34757094, 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13) за період з 26.12.2006 по 05.06.2019;

- витребувати у Харківській районній державній адміністрації Харківської області (61098, м. Харків, шосе Григорівське, буд. 52) копії реєстраційної справи у паперовій формі Товариства з обмеженою відповідальністю "ВСІПР" (код за ЄДРПОУ 34785032, 62472, м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, буд. 283) за період з 20.12.2006 по 27.12.2012р.;

- зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ЄДРПОУ 00032112, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), філію Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11); Товариство з обмеженою відповідальністю "Харків-Надра" (код за ЄДРПОУ 34757094); Департамент реєстрації Харківської міської ради, Харківську районну державну адміністрацію Харківської області та їх посадових осіб надати Господарському суду Дніпропетровської області документи, витребувані ухвалою суду, протягом 5 календарних днів з моменту отримання копії ухвали суду про витребування доказів;

- уповноважити ліквідатора ТОВ "Ольга." арбітражного керуючого Гусара Івана Олексійовича на отримання доказів, витребуваних судом.

Вказане вище клопотання ліквідатора обґрунтоване наступним.

Ліквідатором подано до господарського суду Дніпропетровської області заяву про визнання недійсними результатів аукціонів, проведених 29.11.11р. та договорів купівлі - продажу, укладених за результатами проведення аукціонів з продажу, належного ТОВ "Ольга." об`єктів нерухомості, а саме:

- приміщення "А-6", що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 120, загальною площею 23 891, 7 кв.м.

У поданому клопотанні ліквідатор просить суд витребувати ряд доказів, які можуть підтвердити обставини, викладені у заяві ТОВ "Ольга", оскільки за ствердженням заявника, отримання відповідних доказів ліквідатором самостійно в загальному порядку є неможливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. 2 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Враховуючи те, що клопотання ліквідатора ТОВ "Ольга." про витребування доказів подано разом з поданням заяви про визнання недійсними результатів аукціону, суд прийшов до висновку, що вказане клопотання подане з дотриманням строку, передбаченого ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч.2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні повинно бути зазначено:1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Як вбачається зі змісту заяви ліквідатора ТОВ "Ольга." про визнання недійсними результатів аукціону, ліквідатор посилається на обставини укладення Генеральної кредитної угоди для підтвердження аргументу про те, що стороною цієї Генеральної кредитної угоди є ТОВ "Харків-Надра", а також ТОВ "Будсім", які є єдиним суб`єктом господарювання з ТОВ "ВСІПР" в розумінні ст. 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції". А тому ТОВ "Харків-Надра" та ТОВ "ВСІПР" як учасники оскаржуваних аукціонів, на думку ліквідатора ТОВ "Ольга.", були пов`язаними між собою особами.

Тому, на думку суду, копії Генеральної кредитної угоди, кредитних договорів можуть підтверджувати обставини укладення цих договорів, а також обставини пов`язаності осіб, які були сторонами цих договорів. Крім цього, зміст цих договорів, імовірно, зможе підтвердити, що кошти, отримані ТОВ "Харків-Надра", були спрямовані на оплату ТОВ "Харків-Надра" вартості придбаного у ТОВ "Ольга." нерухомого майна.

Крім цього, у заяві ліквідатора ТОВ "Ольга." про визнання недійсними результатів аукціонів зазначається, що ТОВ "Будсім", будучи одним суб`єктом господарювання з ТОВ "ВСІПР" (іншим учасником аукціону), під час процедури реалізації спірного майна на торгах сприяли придбанню Приміщення А-6 саме ТОВ "Харків-Надра".

Вказані вище обставини та висновки, на які посилається ліквідатор ТОВ "Ольга." у своїй заяві, можуть бути встановлені та перевірені (або спростовані) на підставі договорів поруки, укладеного ТОВ "Будсім" для забезпечення зобов`язань ТОВ "Харків-Надра" перед АТ "Укрексімбанк". А отже, є імовірність, що на підставі цих доказів можна буде дійти висновку (або спростувати висновок), що ТОВ "Харків-Надра" та ТОВ "ВСІПР" вчиняли антиконкурентні узгоджені дії як до проведення аукціону, так і під час його проведення та оформлення його результатів, у зв`язку з чим не було дотримано принципу добросовісної конкуренції серед учасників аукціону.

Придбанню майна ТОВ "Харків - Надра", на думку ліквідатора банкрута, сприяв також боржник в особі попереднього ліквідатора. Адже, як зазначає ТОВ "Ольга.", ТОВ "Чудо-База", будучи одним суб`єктом господарювання з ТОВ "Ольга." в розумінні ст.1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", на стадії проведення та оформлення результатів аукціону сприяло придбанню Приміщення А-6 ТОВ "Харків-Надра".

Господарський суд погоджується, що вказані обставини та висновки, на які посилається ліквідатор ТОВ "Ольга." у своєму клопотанні, можуть бути встановлені та перевірені (або спростовані) на підставі договору поруки, укладених ТОВ "Чудо База" для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "Харків-Надра" перед АТ "Укрексімбанк".

З огляду на склад сторін Генеральної кредитної угоди, кредитних договорів та договорів поруки, які просить витребувати ТОВ "Ольга.", суд вважає обґрунтованим припущення ліквідатора ТОВ "Ольга." про те, що копії цих договорів наявні у ТОВ "Харків-Надра" та АТ "Укрексімбанк".

Як вказано вище, ліквідатор просить розкрити банківську таємницю щодо ТОВ "Харків - Надра", яка перебуває у володінні АТ "Укрексімбанк".

Так, враховуючи підстави заяви ліквідатора ТОВ "Ольга." про визнання недійсним результатів аукціонів, суд вважає за необхідне погодитись, що інформація про рух коштів на рахунках зможе підтвердити або спростувати обставини, що кошти, отримані від ТОВ "Харків - Надра" за Кредитною угодою та відповідними кредитними договорами були спрямовані на оплату ТОВ "Харків - Надра" вартості придбаного у ТОВ "Ольга." спірного нерухомого майна.

Ці обставини у сукупності з обставинами ТОВ "Будсім" договору поруки з АТ "Укрексімбанк" в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "Харків - Надра" імовірно зможуть підтвердити (або спростувати), що ТОВ "Будсім", будучи одним суб`єктом господарювання з ТОВ "ВСІПР" (іншим учасником аукціону) під час процедури реалізації спірного майна на торгах сприяли придбанню Приміщення А-6 саме ТОВ "Харків - Надра".

Тобто, на підставі цих доказів зможуть бути підтверджені або спростовані обставини вчинення учасниками аукціону заборонених Законом України "Про захист економічної конкуренції" антиконкурентних узгоджених дій зі сприяння отриманню ТОВ "Харків - Надра" (переможцем аукціону) грошових коштів для проведення ТОВ "Харків - Надра" розрахунків за придбане майно на аукціоні.

Враховуючи те, що ТОВ "Харків - Надра" укладено ряд кредитних договорів саме з АТ "Укрексімбанк", а також враховуючи те, що кошти в якості сплати за придбане майно надійшли на рахунок ТОВ "Ольга." з рахунку ТОВ "Харків - Надра", відкритому саме в АТ "Укрексімбанк", суд погоджується, що інформація про рух коштів на рахунках ТОВ "Харків - Надра" може бути наявна у АТ "Укрексімбанк".

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні, поданому ліквідатором ТОВ "Ольга", заявлена вимога про витребування реєстраційних справ ТОВ "Харків-Надра" та ТОВ "ВСІПР" як юридичних осіб - учасників аукціонів, результати яких оскаржуються.

Враховуючи те, що ліквідатор ТОВ "Ольга." у своїй заяві посилається на обставини пов`язаності ТОВ "Харків-Надра" та ТОВ "ВСІПР" як учасників аукціону, у зв`язку з наявністю у них спільного місцезнаходження та обставинами зміни ними місцезнаходження в одні і ті ж самі дні протягом кількох років як до, так і після проведення аукціону, суд погоджується з тим, що такі обставини можуть бути встановлені (або спростовані) за результатами аналізу матеріалів реєстраційних справ цих підприємств.

Копії реєстраційних справ ТОВ "Харків-Надра" та ТОВ "ВСІПР" у паперовій формі, як вбачається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зберігаються у Департаменті реєстрації Харківської міської ради. Тому вимога ліквідатора ТОВ "Ольга." про витребування копій цих реєстраційних справ у Департаменті реєстрації Харківської міської ради підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч.5 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

З огляду на вказане вище, господарський суд прийшов до висновку винести ухвалу про необхідність задоволення клопотання ліквідатора про витребування доказів, якою: