Ухвала

від 29.03.2019 по справі 752/20825/17

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/20825/17

Провадження по справі № 1-кс/752/542/19

У Х В А Л А

29.03.2019 року слідчийсуддя Голосіївськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогослідчого відділуГолосіївського УПГУ НПу м.Києві капітанаполіції ОСОБА_3 погоджене прокуроромКиївської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_4 в межахкримінального провадження №12017100010007744,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.15ч.5ст.191,ч.1ст.366та ч.4ст.358 КК України , про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадженняслідчого суддіГолосіївського районногосуду м.Києванадійшло клопотанняслідчого слідчоговідділу ГолосіївськогоУП ГУНП ум.Києві капітанполіції ОСОБА_3 погоджене прокуроромКиївської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_4 в межахкримінального провадження №12017100010007744,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.15ч.5ст.191,ч.1ст.366та ч.4ст.358 КК України про накладення арешту.

В обгрунтування заявлених вимог слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 зазначив, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 22.08.2017року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100010007744, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч.4 ст. 358 КК України, по факту замаху на привласнення, розтрати майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, внесенням службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та використанням службовою особою завідомо неправдивих документів.

Просив накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку приміщення ТОВ «Алекс-Ост» за адресою: м. Київ, вулиця Протасів Яр, будинок №13 ( літ. А,Б) .

Власники майна на яке просить накласти арешт старший слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з"явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, з будь-якими клопотаннями до суду не зверталися.

Начальник відділення СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 12017100010007744 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні про накладення арешту вимог за його відсутності, крім того доповнив, що лише частина майна, яке було вилучено під час обшуку приміщення ТОВ«Алекс-Ост»за адресою:м.Київ,вулиця ПротасівЯр,будинок №13(літ.А,Б)має доказовезначення длякримінального провадженяв межахякого йогобуло вилучено, зцих підставпросив клопотання задовольнити частково.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладенн арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12017100010007744 від 22.08.2017 року внесено повідомлення про те, що посадові особи Державної установи розробили злочинний противоправний механізм знаходячись в злочинній змові з різними суб`єктами господарювання, що призвело до розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Голосіївської районної в місті Києві державною адміністрації та підпорядкованими підприємствами (організації, установи) за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб (підрядними організаціями), розробили протиправний злочинний механізм спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, повторно, під час виконання будівельних (ремонтних робіт ) та інших робіт на соціального призначення на території Голосіївського району. Зокрема проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація вид діяльності якої є Державне управління загального характеру, якій підпорядковано ряд підприємств по органам управління та підпорядковані підприємства по розпорядникам Голосіївська РДА розташована за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42 в місті Києві. Одним із структурних підрозділів Голосіївської РДА та розпорядником бюджетних коштів є управління будівництва та архітектури, яке є утримувачем бюджетних грошових коштів, які виділяються для виконання будівельних робіт ( ремонтних робіт ) на території Голосіївського району. Крім того, в структуру адміністрації входить Комунальне підприємство капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-Будінвест», яке згідно рішення Київської міської ради від 31.03.2011 №102/5489 «Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації» передано до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва», яке обслуговує об`єкти житлового фонду району та подає список об`єктів які підлягають ремонту.

Крім того, встановлено, що посадові особи Голосіївської районної в місті Києві державною адміністрації, спільно з посадовими особами управлінням будівництва та архітектури Голосіївського районної в місті Києві державної адміністрації, посадовими особами комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-Будінвест» та комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» розробили протиправний злочинний механізм спрямований на розтрату бюджетних грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення. Предметом злочинного посягання посадові особи вищезазначених установ, визначили бюджетні кошти, які виділяються з місцевого бюджету міста Києва для реалізації програми соціального економічного розвитку міста Києва, бюджет якого затверджується на поточний рік та може змінюватися на підставі наданих документів голови районної адміністрації.

В подальшому з метою реалізації власного злочинного умислу оголошують державні закупівлі, які публікуються в системі «ProZorro» (система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель прозоро, яка забезпечує створення, розміщення та публікацію тендерів онлайн, обмін між учасниками торгів інформацією та документами в електронному вигляді, доступність для аналізу та громадського контролю) де заздалегідь вносяться вимоги до учасників тендерних закупівель, за якими переможцем має бути виключно ті підприємства, які підконтрольні посадовим особам Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-Будінвест», або ті підприємства з якими було заздалегідь налагоджені взаємовідносини по отриманню «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель. Крім того в систему «ProZorro» посадовими особами вищевказаних установ вноситься дефектні акти (встановлена законодавством форма документу в якому зазначається обсяг будівельних робіт, які необхідно виконати та умови їх виконання), з неправильним переліком робіт, які необхідно виконати (зазначаються той обсяг робіт, який вже виконаний попередньо був; значно більші об`єми робіт, які необхідно виконати), з метою чого є збільшення суми бюджетних грошових коштів, які можливо розтратити з метою особистого збагачення.

В подальшому з метою створення вигляду проведення законної процедури державних закупівель, які публікувалися в системі «ProZorro», посадовими особами підконтрольних підприємств подавалися завідомо підроблені документи, а саме довідки щодо наявності працівників відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності техніки та відповідних інструментів.

По результатам проведення державних закупівель з використанням системи «ProZorro», посадовими особами управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-Будінвест», які виступають замовниками виконання робіт, у випадку якщо переможцем може стати підприємство, яке не підконтрольне їх, по формальним причинам відміняють здійснення тендерних закупівель, та через деякий час оголошують повторно. По результатам проведення якого перемагає підконтрольне посадовим особам Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-Будінвест», або ті підприємства з якими було заздалегідь налагоджені взаємовідносини по отриманню «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель.

Для реалізації свого противоправного злочинного умислу спрямованого на розтрату бюджетних грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою особистого збагачення, посадові особи Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, за попередньою змовою з службовими особами КП «Голосіїво-Будінвест» (код ЄДРПОУ 32525198), переслідуючи спільну мету особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів вступили в попередню змову з службовими особи ряду суб`єктів господарювання, а саме: ПП «Проект-Актів» (код ЄДРПОУ 40186902), ТОВ «БК Богдан» (код ЄДРПОУ 37423240),?ТОВ «АВФ» (код ЄДРПОУ 38950562),?ТОВ «Авант ВК» (код ЄДРПОУ 33377589),?ТОВ «Бігма ЛТО» (код ЄДРПОУ 21451652)?ТОВ «Акорд» (код ЄДРПОУ 31256811),?ТОВ «Укржитлопроект» (код ЄДРПОУ 35572319),?ТОВ «Північні-Вікна» (код ЄДРПОУ 32490291);?ТОВ «МЕНАС» (код ЄДРПОУ 36588094),?ТОВ «Проектно монтажна компанія-17» (код ЄДРПОУ 39336553), ТОВ «Тех Проф Строй» ( код ЄДРПОУ 41674593), ТОВ «Дамрембуд» (код 41093380); ТОВ «Українська Інжинірингово-Інноваційна Компанія» ( код ЄДРПОУ 37933001), ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «С.В.С.» ( код ЄДРПОУ 37165039), ТОВ «Мега-Буд» ( код ЄДРПОУ 40709918); ТОВ «Кск-Блок» ( код ЄДРПОУ 31283761), ТОВ «Богдан Ліфт» ( код ЄДРПОУ 35282075), ТОВ «Монтажспецбуд» ( код ЄДРПОУ 25385127), ТОВ «Імперія Капітал Буд» (код ЄДРПОУ 42109793);?ТОВ «Бік Новобуд» (код ЄДРПОУ 37855348);?ТОВ «Елітводотепломонтаж» (код ЄДРПОУ 36692233),?ТОВ «Беатус» (код ЄДРПОУ 39591162),?ТОВ «Спецінжбуд» (код ЄДРПОУ 31108085), ТОВ «Беатус» (код ЄДРПОУ 39591162)?ТОВ «Будівельно-інноваційна компанія» (код ЄДРПОУ 40954367), ТОВ «Алекс ОСТ» (код ЄДРПОУ 20068483);?ПП «Сучастні будівельні технології-12» (код ЄДРПОУ 38889859);?ТОВ «БК Легенда» ?(код ЄДРПОУ 41097295);?ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ 3087221874); ПП «Експлуатація» (код ЄДРПОУ 25635515),ТОВ «Будзв`язоксервіс» (код ЄДРПОУ 30212511),?ПП «Татоян Арташес Гарнікович» (код ЄДРПОУ 36432040), яким надається перевага перемоги під час проведення тендерних закупівель, що призвело до збитків державі в особливо великих розмірах.

Встановено, що злочинні дії службових осіб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації спільно з службовими особами КП «Голосіїво-Будінвест» (код ЄДРПОУ 32525198) та КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва» призводить до завдання збитків держаному бюджету в особливо великих розмірах.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий зазначає, що на підставі ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 21.12.2018 року було проведено обшук приміщення ТОВ «Алекс-Ост» за адресою: м. Київ, вулиця Протасів Яр, будинок №13 ( літ. А,Б) під час якого було виявлено та вилучено документи, арешт на які просить накласти слідчий.

Постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 винесеною 22.12.2018 року речі та документи вилучені під час зазначеного вище обшуку визнано речовим доказом та передано на їх зберігання.

Як видно зі змісту клопотання та доданих до нього додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що нерухоме майно, на яке просить накласти арешт старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , відповідно до ст.98 КПК України є об"єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За результатами розгляду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна вилученого під час обшуку, перевірки та доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження, врахувавши клопотання Начальник відділення СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на вилучене майно під час обшуку, лише в тій частині яке має статус речових доказазів у кримінальному провадженні №12017100010007744,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.15ч.5ст.191,ч.1ст.366та ч.4ст.358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання старшогослідчого слідчоговідділу ГолосіївськогоУП ГУНП ум.Києві капітанаполіції ОСОБА_3 погоджене прокуроромКиївської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_4 в межахкримінального провадження №12017100010007744,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.15ч.5ст.191,ч.1ст.366та ч.4ст.358 КК України,про накладенняарешту навилучене майнопід часобшуку задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку приміщення ТОВ «Алекс-Ост» за адресою: м. Київ, вулиця Протасів Яр, будинок №13 ( літ. А,Б) , а саме:

1.Договір підряду № 119 від 07.07.2017 з додатками на 26 арк.,

2.Договір підряду №120 від 07.07.2017 з додатками на 31 арк.,

3.Договір підряду №131 від 24.07.2017 з додатками на 47 арк.,

4.Договір підряду №132 від 24.07.2017 з додатками на 44 арк.,

5.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт №02/10 за жовтень 2017 рік з додатками на 14 арк.,

6.Договір підряду №133 від 25.07.2017 з додатками на 48 арк.,

7.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт №33/09 за вересень 2017 року з додатками на 36 арк.,

8.Договір підряду №134 від 25.07.2018 з додатками на 47 арк.,

9.Договір підряду №216 від 26.10.2017 з доданими матеріалами усього на 18 арк.,

10.Договір підряду №118 від 07.07.2017, з доданими матеріалами усього на 40 арк.,

11.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт №24/08 за серпент 2017 року з доданими матеріалами усього на 19 арк.,

12.Дефектний акт з доданими матеріалами усього на 19 арк.,

13.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт №3 за грудень 2017 року, з доданими матеріалами усього на 53 арк.,

14.Договір підряду №103 від 04.07.2017 з доданими матеріалами усього на 33 арк.,

15.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт №2/7 за липень 2017 року з доданими матеріалами усього на 9 арк.,

16.Договір підряду №42 від 26.04.2017 з доданими матеріалами усього на 23 арк.,

17.Додаткова угода №2 від 03.10.2017 з доданими матеріалами усього на 2 арк.,

18.Договір про закупівлю №375 від 26.11.2018 з доданими матеріалами усього на 35 арк.,

19.Додаткова угода №175 від 02.11.2018 з доданими матеріалами усього на 18 арк.,

20.Договір №395-18 від 03.12.2018 з доданими матеріалами усього на 37 арк.,

21.Договір №176 від 02.11.2018 з доданими матеріалами усього на 67 арк.,

22.Договір №175 від 02.11.2018 з доданими матеріалами усього на 32 арк.,

23.Додаткова угода №1 від 06.06.2018 з доданими матеріалами усього на 35 арк.,

24.Акт приймання робіт від 20.07.2018 з доданими матеріалами усього на 67 арк.,

25.Експертний звіт капітального ремонту приміщень за адресою: Стратегічне шосе, 2-А з доданими матеріалами усього на 28 арк.,

26.Договір №213-18 від 19.07.2018 з доданими матеріалами усього на 18 арк.,

27.договір №309-18 від 23.10.2018 з доданими матеріалами усього на 15 арк.,

28.договір №212-18 від 19.07.2018 з доданими матеріалами усього на 34 арк.,

29.договір №178-18 від 19.06.2018 з доданими матеріалами усього на 16 арк.,

30.договір №177-18 від 19.06.2018 з доданими матеріалами усього на 28 арк.,

31.договір №1005/18 від 10.05.2018 з доданими матеріалами усього на 7 арк.,

32.договір №В-62 від 08.06.2018 з доданими матеріалами усього на 29 арк.,

33.договір №В-60 від 08.06.2018 з доданими матеріалами усього на 29 арк.,

34.додаткова угода №1 від 26.07.2018 з доданими матеріалами усього на 62 арк.,

35.договір підряду №90 від 06.06.2018 з доданими матеріалами усього на 57 арк.,

36.папка білого кольору з дефектним актом з доданими матеріалами усього на 234 арк.,

37.папка білого кольору з відомістю ресурсів з доданими матеріалами усього на 125 арк.,

38.експертна оцінка капітального ремонту будинку по проспекту Науки, 27 з доданими матеріалами усього на 13 арк.,

39.експертний звіт капітального ремонту харчблока школи №92 з доданими матеріалами усього на 15 арк.,

40.експертний звіт харчоблоку навчального закладу №92 з доданими матеріалами усього на 32 арк.,

41.видаткові накладні ТОВ Алекс ОСТ з доданими матеріалами усього на 7 арк.,

42.рахунки фактур, видаткові накладні ТОВ Алекс ост з доданими матеріалами усього на 53 арк.,

43.підсумкова відомість з доданими матеріалами усього на 19 арк.,

44.договір підряду з доданими матеріалами усього на 25 арк.,

45.договір №09/10/2017 з доданими матеріалами усього на 28 арк.,

46.договір поруки на 1 арк,

47.договір №5/7 з доданими матеріалами усього на 41 арк.,

48.акт №1 від 23.10.2017 з доданими матеріалами усього на 70 арк.,

49.договір №63 з доданими матеріалами усього на 26 арк.,

50.договір №09/06 з доданими матеріалами усього на 16 арк.,

51.довідка про вартість з доданими матеріалами усього на 10 арк.,

52.договір №01/08-17 з доданими матеріалами усього на 26 арк.,

53.договір №06/10 з доданими матеріалами усього на 6 арк.,

54.договір поставки №030116 з доданими матеріалами усього на 4 арк.,

55.договір №01072017 з доданими матеріалами усього на 3 арк.,

56.договір №27 з доданими матеріалами усього на 2 арк.,

57.договір субпідряду №17/08 з доданими матеріалами усього на 16 арк.,

58.папка чорного кольору з установчими документами пп «сл.-2000» з 12 файлами,

59.загальний журнал робіт «Алекс ост» з додатками у кількості 3 шт.,

60.журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці тов. «апекс ост» на 44 арк.,

61.Договір підряду №208 від 13.10.2017 з доданими матеріалами усього на 27 арк.,

62.додаткова угода №1 від 14.12.2017 з доданими матеріалами усього на 22 арк.,

63.договір підряду №207 від 12.10.2017 з доданими матеріалами усього на 28 арк.,

64.договір підряду №202 від 05.10.2017 з доданими матеріалами усього на 31 арк.,

65.скорегований дефектний акт на капітальний ремонт ДНЗ №150 на 43 арк.,

66.договір підряду №158 від 14.08.2017 з доданими матеріалами усього на 27 арк.,

67.договір підряду №157 від 02.08.2017 з доданими матеріалами усього на 17 арк.,

68.договір підряду №140 від 26.07.2017 з доданими матеріалами усього на 23 арк.,

69.договір підряду №139 від 25.07.2017 з доданими матеріалами усього на 31 арк.,

Уповноваженому прокурору Київської місцевої пркокуратури №1 у кримінальному провадженні №12017100010007744 забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1