Ухвала

від 18.06.2019 по справі 490/7866/18

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/7866/18

н\п 1-кс/490/3942/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення.

В обґрунтування клопотання вказала, що СУ ГУ НП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018150410000190 від 07.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за повідомленням про те, що невстановлені службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період 2017-2018 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за поставку товарно-матеріальних цінностей, які в дійсності товариством фактично не поставлялись.

23.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було виявлено, що після отримання грошових коштів за специфікацію №6 до договору поставки №119 від 07.03.2017 року у сумі 4 144 864,78 грн., службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » замість належного виконання умов вищевказаного договору поставки №119, а саме закупівлі шести двигунів з коробками передач LHD TYP 2855A.6 перерахували грошові кошти в сумі 1 098 500 гривень, а саме: 02.02.2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 214 250 гривень з зазначенням платежу «Зворотня фінансова допомога. Згідно договору №3 від 01.10.2017 року»; 02.02.2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 214 250 гривень з зазначенням платежу «Зворотня фінансова допомога. Згідно договору №3 від 01.10.2017 року»; 02.02.2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 330 000 гривень з зазначенням платежу «Зворотня фінансова допомога. Згідно договору №3 від 01.10.2017 року»; 02.02.2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 340 000 гривень з зазначенням платежу «Зворотня фінансова допомога. Згідно договору №3 від 01.10.2017 року».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знаходиться та не знаходилось за адресою, яка зазначена у реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проведеним досудовим розслідування встановлені ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримувало державні кошти.

Відповідно до витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до неї необхідно з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів документів, які містять відомості про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його засновників та прийняті ними рішення щодо формування статутного капіталу підприємства, а також для дослідження оригіналів документів при проведенні почеркознавчих та технічних експертиз.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, необхідні для проведення експертиз у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6