Ухвала

від 21.06.2019 по справі 755/11548/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/11548/18

Провадження №: 1-кс/755/4495/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

"21" червня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , третьої особи ОСОБА_4 ,представників третьоїособи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання заступника начальника четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №22018100040000046 від 26 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання заступника начальника четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 про арешт майна задовольнити.

Накласти арештна тимчасововилучене підчас обшукуу директораТОВ «ФКПрофкапітал» ОСОБА_4 ,проведеного 12червня 2019року заадресою: АДРЕСА_1 ,майно,а саме: мобільний телефон«Sony XPERIA» чорного кольору; печатку ТОВ «Профкапітал Інвест» (код ЄДРПОУ 39804578); договори про надання фінансової допомоги ТОВ «ФК «ПРОФКАПІТАЛ» за № ФД-180119 від 18.01.2019, № ФД-020118 від 02.01.2018, № ФД-050417 від 05.04.2017, підписаний від імені позичальника ТОВ «ФК «ПРОФКАПІТАЛ» ОСОБА_9 , копію паспорта та ідентифікаційний номер, ОСОБА_9 , всього 10 арк.; договори про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2017 та 16.01.2019 за підписом ОСОБА_4 та ОСОБА_10 на 5 арк.; роздруківка із номером банківського рахунку ОСОБА_4 ; довіреність від ТОВ «ФК «Аккорд» на ОСОБА_4 на 1 арк.

Накласти арешт на тимчасово вилучене підчас обшукуу колишньогоголови правлінняПАТ «ФінансБанк» ОСОБА_11 ,проведеного 12червня 2019року заадресою:Київська обл.,Києво-Святошинськийр-н,с.Софіївська Борщагівка,вул.Печерська,14,майно,а саме:копії листаНБУ №24-01012/81864від 29.10.2015на 1 арк.; зведеного акту приймання-передачі статей балансу, документів та інших цінностей від Голови Правління Голові Ліквідаційної комісії ПАТ «ФІНАНС БАНК» від 06.06.2016 на 3 арк.; роздруківки без підпису - зведений акт приймання-передачі статей балансу, документів та інших цінностей при зміні Голови Правління ПАТ «ФІНАНС БАНК» від 06.11.2015 на 2 арк.; штатного розпису ПАТ «ФІНАНС БАНК» на 31.03.2016 на 3 арк.; штатно-посадового списоку працівників ПАТ «ФІНАНС БАНК» на 3 арк.; організаційної структури ПАТ «ФІНАНС БАНК» у кількості 2 шт., кожна на 1 арк.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку ОСОБА_12 , проведеного 12 червня 2019 року за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме:

лист №19664-0-26-15/20-1/9 від 08.12.2015 з додатками, отримувач ОСОБА_12 , на 2-х арк.;

лист №19664-0-26-15/20-1/9 від 08.12.2015 з додатками, отримувач ОСОБА_12 , на 4-х арк.;

лист №16-13/2 від 10.12.2015 з додатками, отримувач Довірена особа ДЕНПЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД ОСОБА_12 , на 5-ти арк.;

лист №16-13/3 від 10.12.2015 з додатками, отримувач Довірена особа ТММ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД ОСОБА_12 , на 5-ти арк.;

лист Our ret: LIT3/SP/10294 11/08/2017 на 1-му арк.;

повідомлення про наказ про виклик до суду сторони ПАТ «Перший Український банк» на 7-ми арк.;

CERTIFICATE SINTAL AGRICUL PUBLIC LIMITED 12.09.2011 на 4-х арк.;

CERTIFICATE SINTAL AGRICUL PUBLIC LIMITED 09.09.2011 на 4-х арк.;

MEMORANDUM AND ARTICLES SINTAL AGRICULTURE PUBLIC LIMITED на 28-ми арк.;

CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME, в двох примірниках на 12-ти арк., кожен;

CERTIFICATE SINTAL AGRICUL PUBLIC LIMITED, в двох примірниках, на 2-х арк., кожен;

лист Our ret: LIT3/CC/SP/10294 11/08/2017 на 1-му арк.;

повідомлення про наказ про виклик до суду сторони ПАТ «Перший Український банк» на 7-ми арк.;

рахунок №05/жа від 01.03.2017 на 2-х арк.;

квитанція на послугу з утримання гостьової стоянки на 1-му арк.;

лист SINTAL AGRICUL PUBLIC LIMITED Н.Е. 211464 на 1-арк.;

позов №2680/2017 сторони ПАТ «Перший Український банк» та ОСОБА_12 на 4- арк.,

письмові свідчення під присягою на 18-ти арк.

PJSC FIRS UKRAINIAN BANK, в двох примірниках, на 110 арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 25 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 30-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 28 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 5-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 29 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 17-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 30 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 14-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 31 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 17-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 32 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 5-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 33 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 3-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 34 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 9-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 35 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 3-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 36 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 17-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 37 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 2-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 38 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 90-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 39 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 4-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 40 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 4-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 41 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 4-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 42 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 4-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 43 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 7-ми арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 44 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 7-ми арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 45 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 9-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 46 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 3-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 47 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 2-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 48 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 12-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 49 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 17-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 50 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 3-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 51 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 2-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 52 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 10-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 53 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 11-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 54 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 10-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 55 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 12-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 56 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 9-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 57 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 22-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 58 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 3-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 59 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 5-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 60 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 3-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 61 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 2-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 62 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 2-х арк., кожне;

PJSC FIRS UKRAINIAN BANK, в двох примірниках, на 26-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 1 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 2-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 2 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 2-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 3 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 6-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 4 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 2-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 5 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 116-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 7 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 35-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 8 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 20-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 8В TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 16-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 8С TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 15-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 9 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 7-ми арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 10 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 5-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 11 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 10-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 12 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 13-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 13 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 3-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 14 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 8-ми арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 15 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 4-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 16 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 6-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 17 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 5-ти арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 18 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 3-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 19 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 3-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 20 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 3-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 21 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 2-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 22 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 3-х арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 23 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 7-ми арк., кожне;

ACTION NO 2680/2017 THIS IS THE EXHIBIT 24 TO THE AFFIDAVIT OF NATALIIA UZIY DATED 30/6/2017, в двох примірниках, на 6-ти арк., кожне.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які небули присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 год 00 хв 24 червня 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1