Ухвала

від 30.06.2019 по справі 358/192/16-к

БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

гСправа № 358/192/16-к Провадження № 1-кс/358/412/19

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2019 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12015110090000332 від 15.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, погоджене начальником Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та доданих до нього матеріалів,

В С Т А Н О В И В:

25 червня 2019 року слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі слідчий поліції) звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме дати дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та/або старшому слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 12015110090000332 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, включаючи точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунках за період часу з 01.01.2013 по 14.04.2015; копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.01.2013 по 14.04.2015 з подальшим вилученням копій документів.

На обґрунтування клопотання слідчий поліції зазначила, що 15.06.2015 року до Богуславського РВ ГУМВС України в Київській області надійшов рапорт ДІМ Богуславського РВ підполковника міліції ОСОБА_9 про те, що в ході здійснення перевірки по матеріалам CO № 1333 від 28.05.2015 року виявлено факт розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110090000332 від 15.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору купівлі - продажу від 23.05.2014 року, укладеного в м. Миронівка, Київської області, станом на 23.05.2014 року власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_10 .

14.04.2015 року ОСОБА_10 підписаний наказ про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 та призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 .

22.04.2015 року ОСОБА_12 проведено інвентаризацію майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявлено відсутність наступних транспортних засобів: навантажувача 4045-А, 1992 р.в.. номерний знак НОМЕР_4 : трактора колісного Т-150К, 1982 р.в.. номерний знак НОМЕР_5 , вантажного автомобіля КАМАЗ 5320, номерний знак НОМЕР_6 , причепу ГКБ 8527, номерний знак НОМЕР_7 , напівпричепу МАЗ 93971, номерний знак НОМЕР_8 ; вантажного автомобіля КАМАЗ 54112, номерний знак НОМЕР_9 ; вантажного автомобіля ГАЗ 53, номерний знак НОМЕР_10 ; автомобіля Рено трафік, номерний знак НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування встановлено, шо будь-яка документація, яка б підтверджувала списання та утилізацію вказаних транспортних засобів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня.

Крім того 05.10.2015 року до Богуславського ВП надійшло повідомлення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 про те, шо в період часу з 2013 року по 14.04.2015 року колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 з відома колишнього бухгалтера вказаного ТОВ ОСОБА_13 безпідставно знято з карткових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та витрачено на власні цілі кошти в сумі 2457741,00 гривень.

Тому, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий поліції просить здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2013 по 14.04.2015 включно з можливістю її вилучення.

Крім того як, вбачається з матеріалів клопотання, слідчий поліції просить розглянути клопотання в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання слідчий поліції та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, слідчий Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без її участі та без участі прокурора.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане слідчим поліції клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Виклик посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація та документи, які перераховані в клопотанні слідчого поліції не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий поліції довела про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме: відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий поліції зазначила та довела неможливість іншими способами довести обставини, вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу слідчому поліції на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані копії документів, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та/або старшому слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 12015110090000332 від 15.06.2015 року, тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме на можливість ознайомитись із оригіналами та вилучити копії документів, що містять відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, включаючи точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунках за період часу з 01.01.2013 року по 14.04.2015 року; копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.01.2013 року по 14.04.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1