Ухвала

від 27.06.2019 по справі 203/4108/18

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/4108/18

Провадження № 1-кс/0203/462/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №32018041650000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

19 червня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що ОСОБА_4 придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) майновий комплекс по заниженій вартості, який в подальшому став заставою для отримання ОСОБА_4 довгострокового кредиту на загальну суму 2000000 гривень, після чого різницю суми виданого кредиту та вартості сплати за майновим комплексом в сумі 1571674 гривень було перераховано на особистий рахунок ОСОБА_5 , що дозволило останнім умисно ухилитись від сплати податків у значних розмірах до державного бюджету.

Відомості про даний факт викладені зокрема й в заяві ОСОБА_6 від 02.02.2018 року, із якої вбачається, що між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, що знаходиться в АДРЕСА_1 , на суму 428324 гривні. Платіжним дорученням №1 від 09.06.2008 року з розрахункового рахунку ОСОБА_4 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти на суму 428324 гривні.

ОСОБА_4 з метою придбання вищезазначеного майнового комплексу уклав іпотечний договір №РМ-SME300/201/2008 з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якого ОСОБА_4 отримав боргових зобов`язань на суму 450 00 швейцарських франків. Відповідно до даного договору, оціночна вартість майнового комплексу, становила на момент укладання договору 2474000 гривень, що на дату укладання договору становило 510103,10 доларів США.

ОСОБА_4 , різницю між сплаченою на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сумою та отриманим борговим зобов`язанням в розмірі 1571676 гривень, перерахував на особистий розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою несплати сум до бюджету по вищезазначеній операції з продажу майнового комплексу.

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що перераховував безготівкові кошти на загальну суму 1571676 гривень на рахунок ОСОБА_5 , а також 428324 гривні на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку із тим, що при придбанні майнового комплексу ОСОБА_5 надав реквізити свого розрахункового рахунку та рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для сплати коштів на придбання цього майнового комплексу.

Слідчий обґрунтовуючи своє клопотання зазначає, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про факт його створення (реєстрацію), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , дозволять досудовому розслідуванню встановити коло осіб, які були уповноважені на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, що має суттєве значення для кримінального провадження і допоможе встановити об`єктивну істину у справі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №32018041650000052 від 11 вересня 2018 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно із п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надасть можливість для досудового розслідування встановити хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №32018041650000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати слідчим ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до речей і документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого в АДРЕСА_2 , а саме:

-рішення засновника (учасника) про створення підприємства (юридичної особи), установчої угоди, статуту, в тому числі із змінами та доповненнями, заяв про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційної картки про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, наказу про признання в якості службової особи, реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколи зборів засновників, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи.

У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати належним чином засвідчені копії останніх, або документи які підтверджують їх відсутність (протокол виїмки, постанова про проведення виїмки, супровідні листи тощо).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1