Ухвала

від 19.06.2019 по справі 757/31639/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31639/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) належні ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840), ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803), ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932), ТОВ «МІРАКЛ КОМПАННІ» (ЄДРПОУ 42688853), ТОВ «ПРАЙЗ КОМПАННІ» (ЄДРПОУ 42685150), ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40985657), ТОВ «ДОНАТС КОМПАННІ» (ЄДРПОУ 42661229), ТОВ «МІРОР КОМПАННІ» (ЄДРПОУ 42685077), ТОВ «НОРДІНГ КОМПАННІ» (ЄДРПОУ 42687760), ТОВ «АЛЬФА:КОН» (ЄДРПОУ 39408554), ТОВ «ГРУПА ПОЛІМЕР» (ЄДРПОУ 31844896), ПП «КОМПАНІЯ «БАРЕЛЬ» (ЄДРПОУ 36654030), ПП «АЛГЕС-3313» (ЄДРПОУ 36200103), ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35958836), ТОВ «ВПК «СВЕТОЛ» (ЄДРПОУ 13771360), ПП «АЙРА-К» (ЄДРПОУ 37405787), ТОВ «ЕКО ФАЛЬКОН ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 40096936), ПП «ГРАНДСТРОЙ» (ЄДРПОУ 36390430), ТОВ «ЄДИНА СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 24711556), ТОВ «УНІВЕРСАЛ-КРОП» (ЄДРПОУ 41180765), ТОВ «УКРХІМЕКС-Т» (ЄДРПОУ 37867710), ПП «ЕКСІМНАФТА» (ЄДРПОУ 36514059), ПП «ОЛІВДЕ» (ЄДРПОУ 36654219), ТОВ «ФІШ РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41458489), ТОВ «ПОЛІМЕКСГРУП 11» (ЄДРПОУ 37867788), ТОВ «СІДАК-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40190149) ТОВ «ЗЛАТОФАРБА» (ЄДРПОУ 40375098) ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС» (ЄДРПОУ 40876237) ПП «БК МАСТЕР СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40224979) ТОВ «УКРВТОРМЕТГРУПП» (ЄДРПОУ 37471116) ТОВ «АПК-МОЯ РОДИНА» (ЄДРПОУ 41820300) ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КЗК» (ЄДРПОУ 38858444) ТОВ «ЛІДЕРРЕСУРС» (ЄДРПОУ 35958809) ПП «ТОРЕНД» (ЄДРПОУ 32967848) ТОВ «ХХІ-ВІК» (ЄДРПОУ 32967649) ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ НІКА» (ЄДРПОУ 13761835) із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились про причини своєї неявки не повідомили.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) належні ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840), ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803), ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932), ТОВ «МІРАКЛ КОМПАННІ» (ЄДРПОУ 42688853), ТОВ «ПРАЙЗ КОМПАННІ» (ЄДРПОУ 42685150), ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40985657), ТОВ «ДОНАТС КОМПАННІ» (ЄДРПОУ 42661229), ТОВ «МІРОР КОМПАННІ» (ЄДРПОУ 42685077), ТОВ «НОРДІНГ КОМПАННІ» (ЄДРПОУ 42687760), ТОВ «АЛЬФА:КОН» (ЄДРПОУ 39408554), ТОВ «ГРУПА ПОЛІМЕР» (ЄДРПОУ 31844896), ПП «КОМПАНІЯ «БАРЕЛЬ» (ЄДРПОУ 36654030), ПП «АЛГЕС-3313» (ЄДРПОУ 36200103), ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35958836), ТОВ «ВПК «СВЕТОЛ» (ЄДРПОУ 13771360), ПП «АЙРА-К» (ЄДРПОУ 37405787), ТОВ «ЕКО ФАЛЬКОН ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 40096936), ПП «ГРАНДСТРОЙ» (ЄДРПОУ 36390430), ТОВ «ЄДИНА СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 24711556), ТОВ «УНІВЕРСАЛ-КРОП» (ЄДРПОУ 41180765), ТОВ «УКРХІМЕКС-Т» (ЄДРПОУ 37867710), ПП «ЕКСІМНАФТА» (ЄДРПОУ 36514059), ПП «ОЛІВДЕ» (ЄДРПОУ 36654219), ТОВ «ФІШ РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41458489), ТОВ «ПОЛІМЕКСГРУП 11» (ЄДРПОУ 37867788), ТОВ «СІДАК-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40190149) ТОВ «ЗЛАТОФАРБА» (ЄДРПОУ 40375098) ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС» (ЄДРПОУ 40876237) ПП «БК МАСТЕР СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40224979) ТОВ «УКРВТОРМЕТГРУПП» (ЄДРПОУ 37471116) ТОВ «АПК-МОЯ РОДИНА» (ЄДРПОУ 41820300) ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КЗК» (ЄДРПОУ 38858444) ТОВ «ЛІДЕРРЕСУРС» (ЄДРПОУ 35958809) ПП «ТОРЕНД» (ЄДРПОУ 32967848) ТОВ «ХХІ-ВІК» (ЄДРПОУ 32967649) ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ НІКА» (ЄДРПОУ 13761835) із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Виконання ухвали доручити Державній фіскальній службі України

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1