Ухвала

від 19.06.2019 по справі 757/31693/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31693/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в рамках кримінального провадження № 42017000000004299 від 17.11.2017.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

ТОВ «БК «ПРОФБУД МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 42440859) № НОМЕР_1 , ТОВ «КЕТЕНУ» (ЄДРПОУ 42371776) № НОМЕР_2 ; ТОВ «СКЕЛЛЕН» (ЄДРПОУ 42208325) № НОМЕР_3 відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27; ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ ТРАДИЦІЇ» (ЄДРПОУ 42333772) № НОМЕР_4 відкритий в Філія Запорізьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 313957), юридична адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 48;

ТОВ «БК «ПРОФБУД МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 42440859) № НОМЕР_5 ; ТОВ «КЕТЕНУ» (ЄДРПОУ 42371776) № НОМЕР_6 ; ТОВ «СКЕЛЛЕН» (ЄДРПОУ 42208325) № НОМЕР_7 ; ТОВ «САНБЕРС» (ЄДРПОУ 42195730) № НОМЕР_8 ; ТОВ «СОРІНТОРС» (ЄДРПОУ 42300092) № НОМЕР_9 ; ТОВ «ГЕРАЛЬДІКО» (ЄДРПОУ 42371645) № НОМЕР_10 ; ТОВ «ТАЙФОЛІО» (ЄДРПОУ 42446673) № НОМЕР_11 відкритих в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

ТОВ «БК «ПРОФБУД МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 42440859) № НОМЕР_12 ; ТОВ «КЕТЕНУ» (ЄДРПОУ 42371776) № НОМЕР_13 ; ТОВ «СКЕЛЛЕН» (ЄДРПОУ 42208325) № НОМЕР_14 ; ТОВ «ГОРИЗОНТ СІФУД» (ЄДРПОУ 40159769) № НОМЕР_15 ; ТОВ «БУДІНТЕКС ГРУП» (ЄДРПОУ 42170449) № НОМЕР_16 ; ТОВ «НОЙЛЕНТ КОМ`ЮНІТІ» (ЄДРПОУ 42330918) № НОМЕР_17 ; ТОВ «КАРСОЛЮШЕН» (ЄДРПОУ 42445313) № НОМЕР_18 ; ТОВ «ФІНАНС-СІТІ» (ЄДРПОУ 42445512) № НОМЕР_19 ; ТОВ «ЕРЕЙЗЕР» (ЄДРПОУ 42445564) № НОМЕР_20 ; ТОВ «АВТОБІЗ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 42446228) № НОМЕР_21 ; ТОВ «НОВАСТАРК» (ЄДРПОУ 42446542) № НОМЕР_22 ; ТОВ «ТАЙФОЛІО» (ЄДРПОУ 42446673) № НОМЕР_23 ; ТОВ «АФЕР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 42446799) № НОМЕР_24 ; ТОВ «ТАУЕР КОРП» (ЄДРПОУ 42599334) № НОМЕР_25 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

ТОВ «АСПЕКТРУМ» (ЄДРПОУ 42545907) № НОМЕР_26 ; ПП «АГРОТЕХТОРГ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 42791242) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32;

ТОВ «ГОРИЗОНТ СІФУД» (ЄДРПОУ 40159769) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ «НОЙЛЕНТ КОМ`ЮНІТІ» (ЄДРПОУ 42330918) № НОМЕР_33 ; ТОВ «КАРСОЛЮШЕН» (ЄДРПОУ 42445313) № НОМЕР_34 ; ТОВ «ФІНАНС-СІТІ» (ЄДРПОУ 42445512) № НОМЕР_35 ; ТОВ «ЕРЕЙЗЕР» (ЄДРПОУ 42445564) № НОМЕР_36 ; ТОВ «АВТОБІЗ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 42446228) № НОМЕР_37 ; ТОВ «НОВАСТАРК» (ЄДРПОУ 42446542) № НОМЕР_38 ; ТОВ «ТАЙФОЛІО» (ЄДРПОУ 42446673) № НОМЕР_39 ; ТОВ «АФЕР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 42446799) № НОМЕР_40 ; ТОВ «ТАУЕР КОРП» (ЄДРПОУ 42599334) № НОМЕР_41 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

ТОВ «ВЕГАТЕКС» (ЄДРПОУ 41221612) № НОМЕР_42 відкритий в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

ТОВ «ПОРТОБЕЛЛО» (ЄДРПОУ 42653768) № НОМЕР_43 відкритий в АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894) що розташований за адресою: м. Київ вул. Тарасівська, 19;

ТОВ «КЕРРІНГ СПЕКТР» (ЄДРПОУ 42435876) № НОМЕР_44 ; ТОВ «АСТЕР СЕРВІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42441057) № НОМЕР_45 ; ТОВ «АКСЛІ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42441078) № НОМЕР_46 відкритих в АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

ТОВ «ВЕГАТЕКС» (ЄДРПОУ 41221612) № НОМЕР_47 відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30;

ТОВ «АФРІКЮР ФАРМАЦЕПТІКАЛС.ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42543192) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 відкритих в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

ТОВ «БУДІНТЕКС ГРУП» (ЄДРПОУ 42170449) № НОМЕР_50 ; відкритих в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

ТОВ «ВІЗАВІРІ ГЛОБАЛ» (ЄДРПОУ 41129075) № НОМЕР_51 ; ТОВ «АРМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 42175976) № НОМЕР_52 ; ТОВ «АСПЕКТРУМ» (ЄДРПОУ 42545907) № НОМЕР_53 відкритих в АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2;

ТОВ «ВІЗАВІРІ ГЛОБАЛ» (ЄДРПОУ 41129075) № НОМЕР_54 відкритий в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ та ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Мельникова, 83-Д;

ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ БОТ ІНТЕРНЕШНАЛ КО.» (ЄДРПОУ 42271004) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення хвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1