Ухвала

від 01.07.2019 по справі 640/15196/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/15196/18

н/п 1-кс/640/7909/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018 за ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України,-

встановив:

21 червня 2019р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчому ОСОБА_3 або працівникам оперативного та слідчого управлінь ДФС у Харківській області за його дорученням, тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, та вилучити їх (на паперовому та електронному носію інформації), відносно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , по рахунку: № НОМЕР_3 , а саме: матеріалів юридичної справи щодо відкриття та функціонування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в томучислі:заяв провідкриття рахунків,договорів нарозрахунково касове обслуговування,свідоцтв продержавну реєстраціюособи ворганах виконавчоївлади,копії належнимчином зареєстрованогостатутного документу(статуту,установчого договору,статутного акту/положення,протоколи зборівзасновників)зі змінамита доповненнями,довідки провзяття особина облікв органахдержавної фіскальноїслужби,накази пропризначення керівниківі службовихосіб,картки зізразками підписіві відбитківпечатки,інші документи,що надаютьправо довіренимі іншимособам нарозпорядження йкористування рахунками,договорів банківськогорахунку,договорів провикористання системи«клієнт -банк»,«клієнт інтернет -банк»,«телефонний банкінг»і т.д.з додатками,повідомлення провзяття рахунківна облікорганами ДФС,копії сторінокпаспорту абодокумента,який йогозамінює,ідентифікаційного коду засновників,службових осібі іншихосіб,які відкривалий використовувализазначені банківськірахунки таінші документи;виписок порозрахунковому рахункуТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 за періодз 01.08.2017 по25.09.2017із зазначеннямдати ісуми перерахування,призначення платежу,номерів рахунківта МФОбанків контрагентів,назв такодів контрагентівв паперовомута електронномувигляді;документів,що послужилипідставою длявидачі готівковихкоштів (грошовихчеків,платіжних дорученьтощо)з розрахунковомурахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 за період з 01.08.2017 по 25.09.2017; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по рахунку: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 , про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з 01.08.2017 по 25.09.2017; матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.08.2017 по 25.09.2017.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив здійсненняСУ ФРГУ ДФСу Харківськійобласті досудовогорозслідування укримінальному провадженні№32018220000000169від 07.08.2018р.за ч.3ст.191,ч.1ст.205-1КК Україниз обставин реєстраціїна ім`я ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДПОУ НОМЕР_4 ,до діяльностіякого вонане маєвідношення; привласненняв періодз серпня2017р.по квітень2019р.службовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЄДРПОУ засприянням ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ),за попередньоюзмовою ізневстановленими особами,які діютьвід іменіпідприємств ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(кодЄДПОУ НОМЕР_4 )та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (кодЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (кодЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (кодЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_20 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_21 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (кодЄДРПОУ НОМЕР_22 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (кодЄДРПОУ НОМЕР_23 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_24 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_25 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (кодЄДРПОУ НОМЕР_26 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_27 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_28 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (кодЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_30 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) під час виконання робіт з капітального ремонту вулиць у м. Харкові, коштів місцевого бюджету.

01.07.2019р. в порядку ч.2 ст. 185 КПК України слідчий, прокурор клопотання відкликали.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:

Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Право прокурора, слідчого на відкликання клопотання передбачене ч.2 ст.185 КПК України.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає доцільним повернути вказане вище клопотання слідчому.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст.ст.26,107, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018 за ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України,-повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: